О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о принятых Советом директоров эмитента решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ОАО «МОЭСК»

1.3. Место нахождения эмитента

115114, г.Москва, 2-ой Павелецкий проезд,

д.3, стр.2

1.4. ОГРН эмитента

1057746555811

1.5. ИНН эмитента

5036065113

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

65116-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;

http://www.moesk.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28 сентября 2011 г.

2.2. Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 30 сентября 2011 г.,

Протокол №148.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О рассмотрении Отчета об итогах выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на период 2011-2015 гг. за 2 квартал 2011 года и 1 полугодие 2011 года.

2. О рассмотрении Отчета об итогах выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «МОЭСК» за 2 квартал 2011 года и 1 полугодие 2011 года.

3. О рассмотрении Отчета по управлению дочерними и зависимыми обществами ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 2 квартал 2011 года.

4. Об одобрении договора подряда на ремонтные работы между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. Об одобрении договора на услуги по эксплуатации кабельного коллектора КЛ 220 кВ от переходного пункта ВЛ 220 кВ «Красногорская - Герцево» до ПС «Ильинская» между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Энергоцентр» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. Об одобрении договора строительного подряда № 20/11 между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Москабельсетьмонтаж» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Об одобрении договора строительного подряда № 24/11 между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Москабельсетьмонтаж» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. Об одобрении договора строительного подряда № 25/11 между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Москабельсетьмонтаж» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МКЭР»: «Об утверждении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКЭР» на 2011 год».

10. Об одобрении Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.4. Принятые решения:

по вопросу 4

1. Определить цену договора подряда на ремонтные работы между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере: 3 530 816,03 (три миллиона пятьсот тридцать тысяч восемьсот шестнадцать) рублей 03 копейки, в т.ч. НДС 18 % - 538 599,06 (пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто девять) рублей 06 копеек.

2. Одобрить договор подряда на ремонтные работы между
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее - Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества на следующих существенных условиях:

Стороны Договора.

Заказчик: ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Подрядчик: ОАО «Завод РЭТО».

Предмет Договора.

Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, ремонт ДГР 6-10-35 кВ для Южных электрических сетей — филиала
ОАО «МОЭСК», сдать ее результат Заказчику в соответствии с условиями и в срок, предусмотренный Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях, изложенных в Договоре.

Стоимость работ.

Стоимость работ по Договору определяется на основании Протокола очередного очного заседания Закупочной комиссии по выбору победителя запроса предложений и в соответствии с утвержденной сметой (Приложение № 2 к Договору) и составляет 2 992 216,97 (два миллиона девятьсот девяносто две тысячи двести шестнадцать) рублей 97 копеек, кроме того, НДС 18% - 538 599,06 (пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто девять) рублей 06 копеек.

Всего стоимость работ с НДС - 3 530 816,03 (три миллиона пятьсот тридцать тысяч восемьсот шестнадцать) рублей 03 копейки.

Сроки выполнения работ.

Календарные сроки производства работ определены Графиком производства работ:

Начало работ: с момента подписания Договора

Окончание работ: декабрь 2011 г.

Действие Договора.

Договор вступает в силу немедленно после подписания его сторонами и действует до момента исполнения сторонами своих обязанностей по Договору.

по вопросу 5

по вопросу 6

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

по вопросу 7

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

по вопросу 8

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

по вопросу 10

1. Определить цену Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество):

Проценты за пользование кредитом - 7,76 (Семь целых семьдесят шесть сотых) процентов годовых;

Сумма кредитного лимита – 3 000 000 000,00 (Три миллиарда)рублей.

2. Одобрить Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора.

«Заемщик» – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

«Кредитор» – «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).

Предмет Договора.

Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию для финансирования текущей деятельности Заемщика в соответствии с Уставом, включая финансирование капитальных вложений на срок по «29» сентября 2015 г. с лимитом:

Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора.

Цена Договора:

Сумма кредитного лимита – 3 000 000 000,00 (Три миллиарда)рублей.

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом по ставке 7,76 (Семь целых семьдесят шесть сотых) процентов годовых.

Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(-ым) счету(-ам) (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно).

Уплата процентов за пользование кредитом производится в сроки с учетом процентных периодов:

Первый процентный период – с даты предоставления первого транша кредита (не включая эту дату) по последний календарный день первого календарного квартала пользования кредитом (включительно).

Дата уплаты процентов - последний Рабочий день первого календарного квартала пользований кредитом.

Последующие процентные периоды – календарный квартал.

Дата уплаты процентов - ежеквартально, последний рабочий день каждого календарного квартала пользования кредитом.

Последний процентный период – с 1-го числа месяца последнего календарного квартала пользования кредитом по дату окончательного погашения задолженности по кредитной линии (включительно).

Дата уплаты процентов - дата окончательного погашения задолженности по кредитной линии.

Срок действия Договора.

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

3. Подпись

3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, действующая на основании доверенности № 2468-Д от 19.09.2011 г

Н.Г.Ковалева

(подпись)

3.2. Дата

“30”

сентября 2011 г.

  М.П.