О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о принятых Советом директоров эмитента решениях: Об утверждении внутренних документов эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ОАО «МОЭСК»

1.3. Место нахождения эмитента

115114, г.Москва, 2-ой Павелецкий проезд,

д.3, стр.2

1.4. ОГРН эмитента

1057746555811

1.5. ИНН эмитента

5036065113

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

65116-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;

http://www.moesk.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 3 октября 2011 г.

2.2. Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 6 октября 2011 г.,

Протокол №149.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

2. Об утверждении Отчета об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 квартал 2011 года.

3. Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе Инвестиционной программы) ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 полугодие и 2 квартал 2011 года.

4. О рассмотрении Отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров Общества в соответствии с решением Совета директоров Общества от 25.11.2010 (Протокол № 119), во 2 квартале 2011 года.

5. О рассмотрении Отчета о деятельности ОАО «Энергоцентр».

6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении п. 19 Правил осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

7. Об утверждении скорректированного Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2011 год.

8. Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2011 год.

9. Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2011-2015 годы.

10. Об утверждении Годовой комплексной программы конкурсных и регламентированных внеконкурсных закупок ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2011 год.

11. Об утверждении Комплексной Программы развития и повышения надежности системы оперативно-технологического управления электросетевым комплексом ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

13. Об утверждении внутренних документов Общества: Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

2.4. Принятые решения:

по вопросу 12

1. Утвердить Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» согласно Приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», утвержденное решением Совета директоров от 28 февраля 2011 года (Протокол № 128 от 28.02.2011).

по вопросу 13

1. Утвердить Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» согласно Приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», утвержденное решением Совета директоров от 13 июля 2007 года (Протокол № 46 от 17.07.2007).

3. Подпись

3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, действующая на основании доверенности № 2468-Д от 19.09.2011 г.

Н.Г. Ковалева

(подпись)

3.2. Дата “

06

”

октября

20

11

г. М.П.