О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о принятых Советом директоров эмитента решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ОАО «МОЭСК»

1.3. Место нахождения эмитента

115114, г.Москва, 2-ой Павелецкий проезд,

д.3, стр.2

1.4. ОГРН эмитента

1057746555811

1.5. ИНН эмитента

5036065113

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

65116-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;

http://www.moesk.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 14 октября 2011 г.

2.2. Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 17 октября 2011 г.,

Протокол №150.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Об утверждении скорректированного Плана работы Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2011 – 2012 гг.

2. О прекращении участия ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в НП «ИНВЭЛ».

3. Об одобрении договора по передаче ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» денежных средств (пожертвований) для выплаты дополнительных именных (персональных) стипендий студентам Московского энергетического института (технического университета) между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и Государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Московский энергетический институт (Технический университет)» ГОУВПО «МЭИ (ТУ)» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. Об одобрении договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. Об одобрении рамочного соглашения № М/1646-3-П между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «ИЦЭ Поволжья» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. Об одобрении рамочного соглашения № М/1646-4-П между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «ИЦЭ Поволжья» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Об одобрении соглашения о конфиденциальности между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Северо-западный энергетический инжиниринговый центр» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. Об одобрении договора строительного подряда № 20/11 между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Москабельсетьмонтаж» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. Об одобрении договора строительного подряда № 24/11 между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Москабельсетьмонтаж» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

10. Об одобрении договора строительного подряда № 25/11 между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Москабельсетьмонтаж» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору строительного подряда № 2-030/1-2008 от 26 мая 2008 г. между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», ЗАО ХК «Стройэнергосервис» и ОАО «Энергоцентр» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

12. Об одобрении привлечения ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» заемных средств.

13. О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям.

2.4. Принятые решения:

по вопросу 3

1. Определить цену Договора по передаче ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" денежных средств (пожертвований) для выплаты дополнительных именных (персональных) стипендий студентам Московского энергетического института (технического университета) между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и Государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования "Московский энергетический институт (Технический университет)" в размере 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч) рублей 00 копеек.

2. Одобрить Договор по передаче ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" денежных средств (пожертвований) для выплаты дополнительных именных (персональных) стипендий студентам Московского энергетического института (технического университета) между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и Государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования "Московский энергетический институт (Технический университет)" как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества на следующих существенных условиях:

Стороны Договора.

Компания – ОАО "Московская объединенная электросетевая компания",

МЭИ (ТУ) – ГОУ ВПО "Московский энергетический институт (Технический университет)".

Предмет Договора.

Компания передает МЭИ (ТУ) денежные средства (пожертвование) для выплаты дополнительных именных (персональных) стипендий Компании студентам Московского энергетического института (технического университета).

Цена Договора.

Общая сумма Договора складывается из сумм, поступивших на расчетный счет МЭИ (ТУ) в период действия Договора в пределах, установленных графиком планируемых платежей (Приложение № 1 к Договору), и составляет 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч) рублей 00 копеек.

Срок действия Договора.

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до 31 декабря 2015 года.

по вопросу 4

1. Определить цену договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "Завод РЭТО" в размере: 3 447 226,04 (три миллиона четыреста сорок семь тысяч двести двадцать шесть) рублей 04 копейки, в т.ч. НДС 18 % - 525 848,04 (пятьсот двадцать пять тысяч восемьсот сорок восемь) рублей 04 копейки.

2. Одобрить договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ (далее - Договор) между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "Завод РЭТО" как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества на следующих существенных условиях:

Стороны Договора.

Заказчик: ОАО "Московская объединенная электросетевая компания".

Подрядчик: ОАО "Завод РЭТО".

Предмет Договора.

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по разработке и согласованию со всеми заинтересованными организациями проектно-сметной документации (в дальнейшем "Результат работ") по титулу: "ПС 35 кВ №304 Истра" для нужд ЗЭС – филиала ОАО "МОЭСК" по адресу: Московская область, Истринский район, п. Кирпичного завода.

Стоимость работ.

Стоимость работ, выполняемых по Договору, определена на основании Протокола заседания Закупочной комиссии и в соответствии с расчетом договорной цены (приложение № 3 к Договору) составляет в текущих ценах 2011 года 2 921 378,00 (два миллиона девятьсот двадцать одна тысяча триста семьдесят восемь) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) 525 848,04 (пятьсот двадцать пять тысяч восемьсот сорок восемь) рублей 04 копейки, всего 3 447 226,04 (три миллиона четыреста сорок семь тысяч двести двадцать шесть) рублей 04 копейки с учетом тендерного снижения 28%.

Указанная сумма включает в себя стоимость всех расходов и обязательств Подрядчика, необходимых для выполнения работ по Договору.

Срок действия Договора.

Подрядчик приступает к выполнению работ с даты подписания Договора.

Календарные сроки выполнения работ определяются Графиком производства этапов работ (Приложение № 5 к Договору).

Окончание Работ: 31 декабря 2011 г.

Общая продолжительность выполнения работ составляет 2 (два) месяца.

Указанный срок выполнения работ включает в себя срок устранения Подрядчиком недостатков и/или дефектов в выполненных работах.

Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до исполнения сторонами всех обязательств по нему.

по вопросу 7

Одобрить соглашение о конфиденциальности между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "СевЗап НТЦ" как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения о конфиденциальности:

Открытое акционерное общество "Московская объединенная электросетевая компания";

Открытое акционерное общество "Северо-западный энергетический инжиниринговый центр".

Предмет Соглашения о конфиденциальности:

Стороны обязуются обеспечивать соблюдение условий охраны полученной от другой Стороны информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) иной конфиденциальной информации, не допускать ее разглашения третьим лицам и не использовать во вред друг другу. Каждая Сторона обязуется применять уровень охраны информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) иной конфиденциальной информации другой Стороны, не меньший, чем для охраны собственной информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) иной конфиденциальной информации.

Срок действия Соглашения о конфиденциальности:

Получающая сторона является обязанной не разглашать сведения, полученные от передающей стороны, в течение 8 (восьми) лет со дня заключения сторонами соглашения. В остальной части срок действия соглашения составляет 5 (пять) лет со дня его подписания Сторонами.

по вопросу 8

1. Определить цену договора строительного подряда № 20/11 между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "Москабельсетьмонтаж" в размере 629 260 665,00 (Шестьсот двадцать девять миллионов двести шестьдесят тысяч шестьсот шестьдесят пять) рублей, в том числе НДС (18%) - 95 988 915,00 (Девяносто пять миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот пятнадцать) рублей.

2. Одобрить договор строительного подряда № 20/11 между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "Москабельсетьмонтаж" (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора.

Заказчик — ОАО "Московская объединенная электросетевая компания";

Генподрядчик — ОАО "Москабельсетьмонтаж".

Предмет Договора.

Заказчик поручает, а Генподрядчик принимает на себя обязательства по выполнению и сдаче Заказчику комплекса работ на объекте: "Кабельные заходы ВЛ 220 кВ "Омега — Радищево 1,2" на ПС "Сигма" с выполнением строительно-монтажных и пусконаладочных работ в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, переданной Заказчиком.

Цена Договора.

Стоимость работ по Договору определяется на основании Протокола заседания Конкурсной комиссии (Приложение № 1 к Договору) и в соответствии с расчетом договорной цены (приложение № 2 к Договору) составляет в базовых ценах 2001 года 130 184 580,00 рублей без НДС, в текущих ценах 533 271 750,00 рублей, кроме того НДС 95 988 915,00 рублей, всего - 629 260 665,00 (Шестьсот двадцать девять миллионов двести шестьдесят тысяч шестьсот шестьдесят пять) рублей.

В случае внесения изменений в проектную документацию, которая является основой для выполнения работ по Договору, влияющих на общую стоимость выполняемых работ, Стороны обязуются подписать дополнительное соглашение к Договору, предусматривающее подобное изменение.

Стоимость работ по Договору будет уточнена после утверждения проектно-сметной документации в установленном законом порядке и не будет превышать 629 260 665,00 (Шестьсот двадцать девять миллионов двести шестьдесят тысяч шестьсот шестьдесят пять) рублей с НДС.

Стоимость работ включает в себя стоимость всех расходов и обязательств Генподрядчика, необходимых для выполнения работ, включая, но не ограничиваясь указанными в Договоре

Стоимость объема работ, выполняемого Генподрядчиком в 2011 году, составляет 56200 000,00 рублей, кроме того НДС 18 % - 10116000,00 рублей, всего 66 316 000,00 рублей.

Стоимость объема работ, выполняемого Генподрядчиком в 2012 году, составляет 477 071 750,00 рублей, кроме того НДС 18 % - 85 872 915,00 рублей, всего 562 944 665,00 рублей.

Срок действия Договора.

Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до исполнения сторонами всех обязательств по нему.

Стороны пришли к соглашению распространить действие Договора на отношения сторон, фактически сложившиеся на момент подписания Договора

Календарные сроки выполнения этапов работ определены Графиком производства этапов работ (Приложение № 5 к Договору):

Начало Работ: с даты подписания Договора.

Окончание Работ: 31 декабря 2012 года.

Указанный срок выполнения работ включает в себя срок устранения Генподрядчиком недостатков и/или дефектов в выполненных работах.

по вопросу 9

1. Определить цену договора строительного подряда № 24/11 между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "Москабельсетьмонтаж" в размере 245 702 487,46 (Двести сорок пять миллионов семьсот две тысячи четыреста восемьдесят семь) рублей 46 копеек, в том числе НДС (18%) - 37 480 040,46 (Тридцать семь миллионов четыреста восемьдесят тысяч сорок) рублей 46 копеек.

2. Одобрить договор строительного подряда № 24/11 между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "Москабельсетьмонтаж" (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора.

Заказчик — ОАО "Московская объединенная электросетевая компания";

Генподрядчик — ОАО "Москабельсетьмонтаж".

Предмет Договора.

Заказчик поручает, а Генподрядчик принимает на себя обязательства по выполнению и сдаче Заказчику комплекса работ на объекте: "Реконструкция кабельного участка КВЛ 110 кВ "Восточная - Черкизово 1,2" (участок ПС 179 - ПП 4) для нужд ВКС - филиала ОАО "МОЭСК" с выполнением строительно-монтажных и пусконаладочных работ в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, переданной Заказчиком.

Цена Договора.

Стоимость работ по Договору определяется на основании Протокола заседания Конкурсной комиссии (Приложение № 1 к Договору) и в соответствии с расчетом договорной цены (приложение № 2 к Договору) составляет в базовых ценах 1998 года 124 417 650,00 рублей без НДС, в текущих ценах 208 222 447,00 рублей, кроме того НДС 37 480 040,46 рублей, всего 245 702 487,46 (Двести сорок пять миллионов семьсот две тысячи четыреста восемьдесят семь) рублей 46 копеек.

В случае внесения изменений в проектную документацию, которая является основой для выполнения работ по Договору, влияющих на общую стоимость выполняемых работ, Стороны обязуются подписать дополнительное соглашение к Договору, предусматривающее подобное изменение.

Стоимость работ по Договору будет уточнена после утверждения проектно-сметной документации в установленном законом порядке и не будет превышать 245 702 487,46 (Двести сорок пять миллионов семьсот две тысячи четыреста восемьдесят семь) рублей 46 копеек с НДС.

Стоимость работ включает в себя стоимость всех расходов и обязательств Генподрядчика, необходимых для выполнения работ, включая, но, не ограничиваясь указанными в Договоре.

Стоимость объема работ, выполняемого Генподрядчиком в 2011 году, составляет 13 000 000,00 рублей, кроме того НДС 18 % - 2 340 000,00 рублей, всего 15 340 000,00 рублей.

Стоимость объема работ, выполняемого Генподрядчиком в 2012 году, составляет 195 222 447,00 рублей, кроме того НДС 18 % - 35 140 040,46 рублей, всего 230 362 487,46 рублей.

Срок действия Договора.

Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до исполнения сторонами всех обязательств по нему.

Календарные сроки выполнения этапов работ определены Графиком производства этапов работ (Приложение № 5 к Договору):

Начало Работ: 01 ноября 2011 года.

Окончание Работ: 31 декабря 2012 года.

Общая продолжительность выполнения работ составляет 14 месяцев.

Указанный срок выполнения работ включает в себя срок устранения Генподрядчиком недостатков и/или дефектов в выполненных работах.

по вопросу 10

1. Определить цену договора строительного подряда № 25/11 между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "Москабельсетьмонтаж" в размере 995 167 219,00 (Девятьсот девяносто пять миллионов сто шестьдесят семь тысяч двести девятнадцать) рублей, в том числе НДС (18%) - 151 805 169,00 (Сто пятьдесят один миллион восемьсот пять тысяч сто шестьдесят девять) рублей.

2. Одобрить договор строительного подряда № 25/11 между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "Москабельсетьмонтаж" (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора.

Заказчик — ОАО "Московская объединенная электросетевая компания";

Генподрядчик — ОАО "Москабельсетьмонтаж".

Предмет договора.

Заказчик поручает, а Генподрядчик принимает на себя обязательства по выполнению и сдаче Заказчику комплекса работ на объекте: "КВЛ 220 кВ Матвеевская-Пресня I цепь, II цепь от ПП 203 до ПС Пресня с увеличением пропускной способности до 1000 А" с выполнением строительно-монтажных и пусконаладочных работ в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, переданной Заказчиком.

Цена Договора.

Стоимость работ по Договору определяется на основании Протокола заседания Конкурсной комиссии (Приложение № 1 к Договору) и в соответствии с расчетом договорной цены (приложение № 2 к Договору) составляет в базовых ценах 2001 года 114 360 863,36 рублей без НДС, в текущих ценах 843 362 050,00 рублей, кроме того НДС 151 805 169,00 рублей, всего 995 167 219,00 (Девятьсот девяносто пять миллионов сто шестьдесят семь тысяч двести девятнадцать) рублей.

В случае внесения изменений в проектную документацию, которая является основой для выполнения работ по Договору, влияющих на общую стоимость выполняемых работ, стороны обязуются подписать дополнительное соглашение к Договору, предусматривающее подобное изменение.

Стоимость работ по Договору будет уточнена после утверждения проектно-сметной документации в установленном законом порядке и не будет превышать 995 167 219,00 (Девятьсот девяносто пять миллионов сто шестьдесят семь тысяч двести девятнадцать) рублей с НДС.

Стоимость работ включает в себя стоимость всех расходов и обязательств Генподрядчика, необходимых для выполнения работ, включая, но, не ограничиваясь указанными в Договоре.

Стоимость объема, работ выполняемого Генподрядчиком в 2011 году, составляет 52 000 000,00 рублей, кроме того НДС 18 % - 9 360 000,00 рублей, всего 61 360 000,00 рублей.

Стоимость объема работ, выполняемого Генподрядчиком в 2012 году, составляет 368 858 090,00 рублей, кроме того НДС 18 % - 66 394 456,20 рублей, всего 435 252 546,20 рублей.

Стоимость объема работ, выполняемого Генподрядчиком в 2013 году, составляет 422 503 960,00 рублей, кроме того НДС 18 % - 76 050 712,80 рублей, всего 498 554 672,80 рублей.

Срок действия Договора.

Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до исполнения сторонами всех обязательств по нему.

Календарные сроки выполнения этапов работ определены Графиком производства этапов работ (Приложение № 5 к Договору):

Начало Работ: с даты подписания Договора.

Окончание Работ: 31 декабря 2013 года.

Стороны пришли к соглашению распространить действие договора на отношения сторон, фактически сложившиеся на момент подписания Договора.

Указанный срок выполнения работ включает в себя срок устранения Генподрядчиком недостатков и/или дефектов в выполненных работах.

по вопросу 11

Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору № 2-030/2008 от 26.05.08 г. (далее - Договор) между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания", ЗАО ХК "Стройэнергосервис" и ОАО "Энергоцентр" как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - дополнительное соглашение), согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения.

Заказчик – ОАО "Энергоцентр",

Технический заказчик – ОАО "Московская объединенная электросетевая компания",

Подрядчик – ЗАО ХК "Стройэнергосервис".

Предмет дополнительного соглашения.

1. Приложение № 4 к Договору "График производства работ", утвержденное Договором, считать утратившим силу с момента подписания дополнительного соглашения.

2. Принять в новой редакции и ввести в действие с момента подписания дополнительного соглашения следующее приложение, являющееся неотъемлемой частью дополнительного соглашения и Договора – Приложение № 1 "График производства работ".

3. Во всем остальном, что не урегулировано дополнительным соглашением, в том числе стоимость работ, стороны руководствуются Договором.

Срок действия дополнительного соглашения.

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

3. Подпись

3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, действующая на основании доверенности № 2468-Д от 19.09.2011 г.

____________

Н.Г.Ковалева

(подпись)

3.2. Дата

“18” октября 2011 г.

М.П.