О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ОАО «МОЭСК»

1.3. Место нахождения эмитента

114115, Российская Федерация, Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр.2

1.4. ОГРН эмитента

1057746555811

1.5. ИНН эмитента

5036065113

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

65116-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;

http://www.moesk.ru

2. Содержание сообщения

1.

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 03 ноября 2011 г.

2.2.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 23 ноября 2011 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О рассмотрении Отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров ОАО «МОЭСК» в 3 квартале 2011 года.

2. О рассмотрении Отчета об обеспечении страховой защиты ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в 3 квартале 2011 года.

3. О рассмотрении Отчета о соблюдении Положения об информационной политике ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 3 квартал 2011 года.

4. О проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению права пользования на земельные участки ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в 3 квартале 2011 года.

5. Об утверждении контрольных показателей ДПН ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 4 квартал 2011 года.

6. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

7. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением повторного внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

8. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о внедрении системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов.

9. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о проведении обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 2011-2012 годах.

10. Об участии ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в автономной некоммерческой организации «Учебно-инновационный центр энергетики» путем учреждения.

11. Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Москабельсетьмонтаж»: «Об участии ОАО «Москабельсетьмонтаж» в автономной некоммерческой организации «Учебно-инновационный центр энергетики».

12. Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Завод РЭТО»: «Об участии ОАО «Завод РЭТО» в автономной некоммерческой организации «Учебно-инновационный центр энергетики».

13. О внесении изменений в состав Центральной конкурсной комиссии ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

14. О рассмотрении скорректированной Программы работ ОАО «МОЭСК» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы.

15. Об одобрении дополнительного соглашения к Соглашению о компенсации расходов по найму жилого помещения от 30 июня 2010 года между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и Коноваловым Андреем Павловичем как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

16. Об одобрении договора купли-продажи между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Москабельсетьмонтаж» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

17. Об одобрении договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

18. Об одобрении рамочного соглашения между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «ИЦЭ Поволжья» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

19. Об одобрении рамочного соглашения между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «ИЦЭ Поволжья» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

20. Об одобрении рамочного соглашения между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «ТЭК Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

21. Об одобрении рамочного соглашения между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «ТЭК Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

22. Об одобрении рамочного соглашения между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «ТЭК Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

23. Об одобрении рамочного соглашения между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «ТЭК Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

24. Об одобрении договора купли-продажи между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Московская теплосетевая компания», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

25. Об одобрении рамочного договора на неотложные ремонтно – восстановительные работы по ремонту электротехнического оборудования между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

26. Об одобрении договора подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Москабельсетьмонтаж» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

27. Об одобрении договора подряда на работы по ремонту оборудования между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

28. Об одобрении договора о компенсации между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

29. Об одобрении договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «ИЦЭ Поволжья» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

30. О внесении изменений в состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

3. Подпись

3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, действующая на основании доверенности № 2468-Д от 19.09.2011 г.

Н.Г. Ковалева

(подпись)

3.2. Дата “

07

”

ноября

20

11

г. М.П.