О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о принятых Советом директоров эмитента решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ОАО «МОЭСК»

1.3. Место нахождения эмитента

115114, г.Москва, 2-ой Павелецкий проезд,

д.3, стр.2

1.4. ОГРН эмитента

1057746555811

1.5. ИНН эмитента

5036065113

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

65116-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;

http://www.moesk.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 24 ноября 2011 г.

2.2. Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 28 ноября 2011 г.,

Протокол №152.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О рассмотрении Отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров ОАО «МОЭСК» в 3 квартале 2011 года.

2. О рассмотрении Отчета об обеспечении страховой защиты ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в 3 квартале 2011 года.

3. О рассмотрении Отчета о соблюдении Положения об информационной политике ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 3 квартал 2011 года.

4. О проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению права пользования на земельные участки ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в 3 квартале 2011 года.

5. Об утверждении контрольных показателей ДПН ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 4 квартал 2011 года.

6. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

7. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением повторного внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

8. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о внедрении системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов.

9. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о проведении обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 2011-2012 годах.

10. Об участии ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в автономной некоммерческой организации «Учебно-инновационный центр энергетики» путем учреждения.

11. Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Москабельсетьмонтаж»: «Об участии ОАО «Москабельсетьмонтаж» в автономной некоммерческой организации «Учебно-инновационный центр энергетики».

12. Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Завод РЭТО»: «Об участии ОАО «Завод РЭТО» в автономной некоммерческой организации «Учебно-инновационный центр энергетики».

13. О внесении изменений в состав Центральной конкурсной комиссии ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

14. О рассмотрении скорректированной Программы работ ОАО «МОЭСК» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы.

15. Об одобрении дополнительного соглашения к Соглашению о компенсации расходов по найму жилого помещения от 30 июня 2010 года между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и Коноваловым Андреем Павловичем как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

16. Об одобрении договора купли-продажи между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Москабельсетьмонтаж» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

17. Об одобрении договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

18. Об одобрении рамочного соглашения между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «ИЦЭ Поволжья» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

19. Об одобрении рамочного соглашения между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «ИЦЭ Поволжья» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

20. Об одобрении рамочного соглашения между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «ТЭК Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

21. Об одобрении рамочного соглашения между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «ТЭК Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

22. Об одобрении рамочного соглашения между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «ТЭК Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

23. Об одобрении рамочного соглашения между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «ТЭК Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

24. Об одобрении договора купли-продажи между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Московская теплосетевая компания», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

25. Об одобрении рамочного договора неотложные ремонтно – восстановительные работы по ремонту электротехнического оборудования между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

26. Об одобрении договора подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Москабельсетьмонтаж» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

27. Об одобрении договора подряда на работы по ремонту оборудования между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

28. Об одобрении договора о компенсации между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

29. Об одобрении договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «ИЦЭ Поволжья» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

30. О внесении изменений в состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

2.4. Принятые решения:

по вопросу 15

Одобрить дополнительное соглашение к Соглашению о компенсации расходов по найму жилого помещения от 30 июня 2010 года (далее – дополнительное соглашение) между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и Коноваловым Андреем Павловичем, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Иные существенные условия указанной сделки не подлежат раскрытию до момента ее совершения в силу решения Совета директоров Общества (Протокол № 152 от 28.11.2011г.) и на основании п.16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

по вопросу 16

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

по вопросу 17

1. Определить цену договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "Завод РЭТО" в размере 3 369 012,10 (три миллиона триста шестьдесят девять тысяч двенадцать) рублей 10 копеек, в том числе НДС 18 % - 513 917,10 (пятьсот тринадцать тысяч девятьсот семнадцать) рублей 10 копеек.

2. Одобрить договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ (далее - Договор) между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "Завод РЭТО", являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ОАО "Московская объединенная электросетевая компания"

Подрядчик - ОАО "Завод РЭТО"

Предмет Договора:

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по разработке и согласованию со всеми заинтересованными организациями проектно-сметной документации (в дальнейшем "Результат работ") по титулу: "Реконструкция ПС № 724 "Збышки", замена тр-в" по адресу: Московская область, Можайский район, д. Авдотьино.

Цена Договора:

Стоимость работ, выполняемых по Договору, определена на основании Протокола заседания Центральной конкурсной комиссии и в соответствии с расчетом договорной цены (приложение № 3 к Договору) и составляет в текущих ценах 2011 года 2 855 095,00 (два миллиона восемьсот пятьдесят пять тысяч девяносто пять) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) 513 917,10 (пятьсот тринадцать тысяч девятьсот семнадцать) рублей 10 копеек, всего 3 369 012,10 (три миллиона триста шестьдесят девять тысяч двенадцать) рублей 10 копеек.

Указанная сумма включает в себя стоимость всех расходов и обязательств Подрядчика, необходимых для выполнения работ по Договору.

Сроки, порядок сдачи и приемки продукции:

Календарные сроки выполнения работ определяются Графиком производства этапов работ (Приложение № 5 к Договору).

Начало Работ: Подрядчик приступает к выполнению работ с даты подписания Договора.

Окончание Работ: 31 декабря 2011г.

Общая продолжительность выполнения работ составляет 3 месяца.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до исполнения сторонами всех обязательств по нему.

по вопросу 18

1. Определить цену рамочного соглашения между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "ИЦЭ Поволжья" в размере не более 100 000 000 (ста миллионов) рублей 00 копеек без учета НДС.

2. Одобрить рамочное соглашение (далее - Соглашение) между

ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "ИЦЭ Поволжья" по результатам проведенного ОАО "МОЭСК" конкурса на право заключения рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам нового строительства и комплексной реконструкции ПС 35 кВ и выше для нужд Центральных электрических сетей - филиала

ОАО "МОЭСК" как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Заказчик – ОАО "Московская объединенная электросетевая компания".

Подрядчик – ОАО "ИЦЭ Поволжья".

Предмет Соглашения:

Стороны выражают намерение в период с "01" августа 2011г. по "31" июля 2012г. при условии определения Подрядчика победителем закрытых запросов цен, организуемых Заказчиком, совершить ряд юридически значимых действий и сделок, направленных на удовлетворение потребностей Заказчика в подрядных работах.

Заказчик обязуется в течение периода, установленного в Соглашении, приглашать Подрядчика, наряду с другими лицами, с которыми по результатам открытого запроса предложений, заключено аналогичное рамочное соглашение к участию в закупках подрядных работ по объектам строительства, проводимых конкурентным способом – закрытый запрос цен. На каждый Объект проводится отдельная процедура закрытого запроса цен.

Сроки проведения такой процедуры определяются Заказчиком по каждому объекту.

Цена Соглашения:

Цены, которые заявит Подрядчик в закрытом запросе цен, должны быть посчитаны по расценкам не выше предельных, которые были ранее заявлены им на этапе открытого запроса предложений (ценовое предложение на единицу объема работ).

Общая стоимость выполненных работ по Дополнительным Соглашениям, заключенным в рамках Соглашения, не должна превышать 100 000 000 (сто миллионов) рублей без НДС.

Срок действия Соглашения:

Условия Соглашения вступают в силу с момента его подписания и действуют до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

по вопросу 19

1. Определить цену рамочного соглашения между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "ИЦЭ Поволжья" в размере не более 100 000 000 (ста миллионов) рублей 00 копеек без учета НДС.

2. Одобрить рамочное соглашение (далее - Соглашение) между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "ИЦЭ Поволжья" по результатам проведенного ОАО "МОЭСК" конкурса на право заключения рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам некомплексных реконструкций ПС 35 кВ и выше для нужд Центральных ЭС — филиала ОАО "МОЭСК" как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Заказчик – ОАО "Московская объединенная электросетевая компания".

Подрядчик – ОАО "ИЦЭ Поволжья".

Предмет Соглашения:

Стороны выражают намерение в период с "01" августа 2011г. по "31" июля 2012г. при условии определения Подрядчика победителем закрытых запросов цен, организуемых Заказчиком, совершить ряд юридически значимых действий и сделок, направленных на удовлетворение потребностей Заказчика в подрядных работах.

Заказчик обязуется в течение периода, установленного в Соглашении, приглашать Подрядчика, наряду с другими лицами, с которыми по результатам открытого запроса предложений, заключено аналогичное рамочное соглашение к участию в закупках подрядных работ по объектам строительства, проводимых конкурентным способом – закрытый запрос цен. На каждый Объект проводится отдельная процедура закрытого запроса цен.

Сроки проведения такой процедуры определяются Заказчиком по каждому объекту.

Цена Соглашения:

Цены, которые заявит Подрядчик в закрытом запросе цен, должны быть посчитаны по расценкам не выше предельных, которые были ранее заявлены им на этапе открытого запроса предложений (ценовое предложение на единицу объема работ).

Общая стоимость выполненных работ по Дополнительным Соглашениям, заключенным в рамках Соглашения, не должна превышать 100 000 000 (сто миллионов) рублей без НДС.

Срок действия Соглашения:

Условия Соглашения вступают в силу с момента его подписания и действуют до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

по вопросу 20

1. Определить цену рамочного соглашения между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "ТЭК Мосэнерго" в размере не более 100 000 000 (ста миллионов) рублей 00 копеек без учета НДС.

2. Одобрить рамочное соглашение (далее - Соглашение) между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "ТЭК Мосэнерго" по результатам проведенного ОАО "МОЭСК" конкурса на право заключения рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам ВЛ 35 кВ и выше для нужд ЦЭС - филиала ОАО "МОЭСК" как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Заказчик – ОАО "Московская объединенная электросетевая компания".

Подрядчик – ОАО "ТЭК Мосэнерго".

Предмет Соглашения:

Стороны выражают намерение в период с "01" августа 2011г. по "31" июля 2012г. при условии определения Подрядчика победителем закрытых запросов цен, организуемых Заказчиком, совершить ряд юридически значимых действий и сделок, направленных на удовлетворение потребностей Заказчика в подрядных работах.

Заказчик обязуется в течение периода, установленного в Соглашении, приглашать Подрядчика, наряду с другими лицами, с которыми по результатам открытого запроса предложений, заключено аналогичное рамочное соглашение к участию в закупках подрядных работ по объектам строительства, проводимых конкурентным способом – закрытый запрос цен. На каждый Объект проводится отдельная процедура закрытого запроса цен.

Сроки проведения такой процедуры определяются Заказчиком по каждому объекту.

Цена Соглашения:

Общая стоимость выполненных работ по Дополнительным Соглашениям, заключенным в рамках Соглашения, не должна превышать 100 000 000 (сто миллионов) рублей без НДС.

Срок действия Соглашения:

Условия Соглашения вступают в силу с момента его подписания и действуют до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

по вопросу 21

1. Определить цену рамочного соглашения между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "ТЭК Мосэнерго" в размере не более 100 000 000 (ста миллионов) рублей 00 копеек без учета НДС.

2. Одобрить рамочное соглашение (далее - Соглашение) между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "ТЭК Мосэнерго" по результатам проведенного ОАО "МОЭСК" конкурса на право заключения рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам КЛ 35 кВ и выше для нужд ЦЭС - филиала ОАО "МОЭСК" как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Заказчик – ОАО "Московская объединенная электросетевая компания".

Подрядчик – ОАО "ТЭК Мосэнерго".

Предмет Соглашения:

Стороны выражают намерение в период с "01" августа 2011г. по "31" июля 2012г. при условии определения Подрядчика победителем закрытых запросов цен, организуемых Заказчиком, совершить ряд юридически значимых действий и сделок, направленных на удовлетворение потребностей Заказчика в подрядных работах.

Заказчик обязуется в течение периода, установленного в Соглашении, приглашать Подрядчика, наряду с другими лицами, с которыми по результатам открытого запроса предложений, заключено аналогичное рамочное соглашение к участию в закупках подрядных работ по объектам строительства, проводимых конкурентным способом – закрытый запрос цен. На каждый Объект проводится отдельная процедура закрытого запроса цен.

Сроки проведения такой процедуры определяются Заказчиком по каждому объекту.

Цена Соглашения:

Общая стоимость выполненных работ по Дополнительным Соглашениям, заключенным в рамках Соглашения, не должна превышать 100 000 000 (сто миллионов) рублей без НДС.

Срок действия Соглашения:

Условия Соглашения вступают в силу с момента его подписания и действуют до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

по вопросу 22

1. Определить цену рамочного соглашения между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "ТЭК Мосэнерго" в размере не более 100 000 000 (ста миллионов) рублей 00 копеек без учета НДС.

2. Одобрить рамочное соглашение (далее - Соглашение) между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "ТЭК Мосэнерго" по результатам проведенного ОАО "МОЭСК" конкурса на право заключения рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам нового строительства и комплексной реконструкции ПС 35 кВ и выше для нужд ЦЭС - филиала ОАО "МОЭСК" как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Заказчик – ОАО "Московская объединенная электросетевая компания".

Подрядчик – ОАО "ТЭК Мосэнерго".

Предмет Соглашения:

Стороны выражают намерение в период с "01" августа 2011г. по "31" июля 2012 г. при условии определения Подрядчика победителем закрытых запросов цен, организуемых Заказчиком, совершить ряд юридически значимых действий и сделок, направленных на удовлетворение потребностей Заказчика в подрядных работах.

Заказчик обязуется в течение периода, установленного в Соглашении, приглашать Подрядчика, наряду с другими лицами, с которыми по результатам открытого запроса предложений, заключено аналогичное рамочное соглашение к участию в закупках подрядных работ по объектам строительства, проводимых конкурентным способом – закрытый запрос цен. На каждый Объект проводится отдельная процедура закрытого запроса цен.

Сроки проведения такой процедуры определяются Заказчиком по каждому объекту.

Цена Соглашения:

Общая стоимость выполненных работ по Дополнительным Соглашениям, заключенным в рамках Соглашения, не должна превышать 100 000 000 (сто миллионов) рублей без НДС.

Срок действия Соглашения:

Условия Соглашения вступают в силу с момента его подписания и действуют до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

по вопросу 23

1. Определить цену рамочного соглашения между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "ТЭК Мосэнерго" в размере не более 100 000 000 (ста миллионов) рублей 00 копеек без учета НДС.

2. Одобрить рамочное соглашение (далее - Соглашение) между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "ТЭК Мосэнерго" по результатам проведенного ОАО "МОЭСК" конкурса на право заключения рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам некомплексных реконструкций ПС 35 кВ и выше для нужд ЦЭС - филиала ОАО "МОЭСК" как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Заказчик – ОАО "Московская объединенная электросетевая компания".

Подрядчик – ОАО "ТЭК Мосэнерго".

Предмет Соглашения:

Стороны выражают намерение в период с "01" августа 2011г. по "31" июля 2012 г. при условии определения Подрядчика победителем закрытых запросов цен, организуемых Заказчиком, совершить ряд юридически значимых действий и сделок, направленных на удовлетворение потребностей Заказчика в подрядных работах.

Заказчик обязуется в течение периода, установленного в Соглашении, приглашать Подрядчика, наряду с другими лицами, с которыми по результатам открытого запроса предложений, заключено аналогичное рамочное соглашение к участию в закупках подрядных работ по объектам строительства, проводимых конкурентным способом – закрытый запрос цен. На каждый Объект проводится отдельная процедура закрытого запроса цен.

Сроки проведения такой процедуры определяются Заказчиком по каждому объекту.

Цена Соглашения:

Общая стоимость выполненных работ по Дополнительным Соглашениям, заключенным в рамках Соглашения, не должна превышать 100 000 000 (сто миллионов) рублей без НДС.

Срок действия Соглашения:

Условия Соглашения вступают в силу с момента его подписания и действуют до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

по вопросу 24

1. Определить цену договора купли-продажи между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "Московская теплосетевая компания" в размере 394 003 (Триста девяносто четыре тысячи три) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 60 102 (Шестьдесят тысяч сто два) рубля 15 копеек.

2. Одобрить договор купли-продажи (далее - Договор) между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "Московская теплосетевая компания" как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Продавец - ОАО "Московская объединенная электросетевая компания"

Покупатель - ОАО "Московская теплосетевая компания".

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать Покупателю в собственность товарно-материальные ценности, именуемые в дальнейшем "Товар", в количестве, наименовании и комплектностью, предусмотренными в Приложении № 19 к настоящему решению Совета директоров, а Покупатель обязуется принять и оплатить этот товар согласно условиям Договора.

Цена Договора и порядок расчетов:

Стоимость покупаемого Товара (с учетом затрат на проведение оценки) составляет 394 003 (Триста девяносто четыре тысячи три) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 60 102 (Шестьдесят тысяч сто два) рубля 15 копеек, исходя из рыночной стоимости Имущества, определенной независимым оценщиком.

Цена Договора является фиксированной и изменению не подлежит.

Оплата приобретаемого Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Договора.

Моментом оплаты считается поступление денежных средств на расчетный счет Продавца.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

по вопросу 25

1. Определить цену рамочного договора на неотложные ремонтно-восстановительные работы по ремонту электротехнического оборудования между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "Завод РЭТО" в размере не более 82 600 000 (восемьдесят два миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 12 600 000 (двенадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек.

2. Одобрить рамочный договор на неотложные ремонтно-восстановительные работы по ремонту электротехнического оборудования (далее - Договор) между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "Завод РЭТО" как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик: ОАО "Московская объединенная электросетевая компания".

Подрядчик: ОАО "Завод РЭТО".

Предмет Договора:

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению и сдаче Заказчику комплекса неотложных ремонтно-восстановительных работ электротехнического оборудования подстанций для нужд Южных электрических сетей – филиал ОАО "МОЭСК" согласно Техническому заданию (Приложение № 20 к настоящему решению Совета директоров Общества).

Адреса объектов, конкретные виды выполняемых работ и их стоимость определяются Дополнительными соглашениями сторон.

Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в соответствии с условиями Договора и Дополнительных соглашений сторон.

Цена Договора:

Стоимость работ по Договору определяется на основании Дополнительных соглашений сторон, заключаемых по конкретным объемам работ. Цена Договора не превысит 70 000 000,00 (семьдесят миллионов) рублей 00 копеек без НДС. Кроме того НДС 18% - 12 600 000,00 (двенадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек. Всего 82 600 000,00 (восемьдесят два миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Стоимость работ включает в себя стоимость всех расходов и обязательств Подрядчика, необходимых для выполнения работ, включая, но, не ограничиваясь указанными в Дополнительном соглашении сторон по конкретным объемам работ.

Сроки выполнения работ:

Начало работ: с момента подписания Договора.

Окончание работ: 31 декабря 2011 г.

Срок Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до исполнения сторонами всех обязательств по нему.

по вопросу 26

1. Определить цену договора подряда между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "Москабельсетьмонтаж" в размере 1 487 963 (Один миллион четыреста восемьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят три) рубля 48 коп., в том числе НДС 18 % - 226 977 (Двести двадцать шесть тысяч девятьсот семьдесят семь) рублей 48 коп.

2. Одобрить договор подряда (далее - Договор) между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "Москабельсетьмонтаж" как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО "Московская объединенная электросетевая компания";

Подрядчик – ОАО "Москабельсетьмонтаж"

Предмет Договора:

Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению следующих работ: "аварийно-восстановительные работы по ремонту электрооборудования КРУЭ 110 кВ на ПС №774 "Сити" для нужд Центральных электрических сетей – филиала ОАО "МОЭСК".

Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, сдать ее результат Заказчику в соответствии с условиями и в срок, предусмотренный Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях Договора.

Цена Договора:

Приблизительная стоимость работ по Договору определяется на основании Протокола заседания центральной конкурсной комиссии в соответствии с утвержденной сметой (сметами) и составляет 1 260 986 (Один миллион двести шестьдесят тысяч девятьсот восемьдесят шесть) рублей 00 коп., кроме того, НДС-18 % 226 977 (Двести двадцать шесть тысяч девятьсот семьдесят семь) рублей 48 коп.

Всего стоимость работ с НДС составляет 1 487 963 (Один миллион четыреста восемьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят три) рубля 48 коп.

Окончательный расчет стоимости работ по Договору производится по актам приемки выполненных работ формы № КС-2 и КС-3 за фактически выполненные работы, но не превышает сметную стоимость, в порядке, предусмотренном условиями Договора

Сроки выполнения работ:

Календарные сроки производства работ:

Начало работ: с момента вывода оборудования в ремонт

Окончание работ: "31" декабря 2011 г.

Указанный в настоящем пункте срок выполнения работ включает в себя срок устранения Подрядчиком недостатков и/или дефектов в выполненных работах.

Срок действия Договора:

Срок действия Договора с момента заключения Договора до полного исполнения сторонами своих обязательств.

по вопросу 27

1. Определить цену договора подряда на работы по ремонту оборудования между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "Завод РЭТО" в размере 8 219 668,50 (Восемь миллионов двести девятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят восемь) рублей 50 копеек, в том числе НДС 18 % - 1 253 847,74 (Один миллион двести пятьдесят три тысячи восемьсот сорок семь) рублей 74 копейки.

2. Одобрить договор подряда на работы по ремонту оборудования (далее - Договор) между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "Завод РЭТО" как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО "Московская объединенная электросетевая компания";

Подрядчик – ОАО "Завод по ремонту электротехнического оборудования"

Предмет Договора:

Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению следующих работ: "Аварийно-восстановительные работы по ремонту электротехнического оборудования на подстанции №90 "Ленинская", принадлежащей Центральным электрическим сетям филиалу ОАО "МОЭСК".

Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, сдать ее результат Заказчику в соответствии с условиями и в срок, предусмотренный Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях Договора.

Цена Договора:

Приблизительная (предварительная) стоимость работ по Договору определяется на основании Протокола заседания Центральной конкурсной комиссии и в соответствии с утвержденной сметой (сметами) составляет:

6 965 820,76 (Шесть миллионов девятьсот шестьдесят пять тысяч восемьсот двадцать) рублей 76 копеек, кроме того, НДС 18%– 1 253 847,74 (Один миллион двести пятьдесят три тысячи восемьсот сорок семь) рублей 74 копейки.

Всего стоимость работ с НДС 8 219 668,50 (Восемь миллионов двести девятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят восемь) рублей 50 копеек.

Окончательный расчет стоимости ремонтных работ по Договору производится по актам приемки выполненных работ формы №КС-2 и КС-3 за фактически выполненные работы, но не превышает сметную стоимость, в порядке, предусмотренном условиями Договора.

Выполнение работ, не предусмотренных Договором и влекущих увеличение стоимости работ, без получения предварительного письменного согласия Заказчика на выполнение таких работ осуществляется за счет Подрядчика.

Стоимость работ включает в себя стоимость всех расходов и обязательств Подрядчика, необходимых для выполнения работ, включая, но не ограничиваясь указанными в Договоре.

Сроки выполнения работ:

Подрядчик приступает к выполнению работ с даты заключения Договора.

Календарные сроки производства работ:

Начало работ: с момента вывода оборудования в ремонт;

Окончание работ: " 31 " декабря 2011 г.

Указанный срок выполнения работ включает в себя срок устранения Подрядчиком недостатков и/или дефектов в выполненных работах.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу немедленно после подписания его сторонами и действует до момента исполнения сторонами своих обязанностей по Договору.

по вопросу 28

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

по вопросу 29

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

3. Подпись

3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, действующая на основании доверенности № 2468-Д от 19.09.2011 г.

Н.Г. Ковалева

(подпись)

3.2. Дата “

28

”

ноября

20

11

г. М.П.