О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ОАО «МОЭСК»

1.3. Место нахождения эмитента

114115, Российская Федерация, Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр.2

1.4. ОГРН эмитента

1057746555811

1.5. ИНН эмитента

5036065113

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

65116-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;

http://www.moesk.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 14 декабря 2011 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30 декабря 2011 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О составе Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

2. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

3. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

4. О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 4 квартал 2010 года.

5. О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 квартал 2011 года.

6. О внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания.

7. О рассмотрении Отчета по управлению дочерними и зависимыми обществами ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 3 квартал 2011 года.

8. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов в 3 квартале 2011 года.

9. О рассмотрении Отчета о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

10. О рассмотрении Отчета об итогах выполнения Программы инновационного развития ОАО «МОЭСК» за 9 месяцев 2011 года.

11. О рассмотрении Отчета об итогах выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на период 2011-2015 гг. за 3 квартал и 9 месяцев 2011 года.

12. О рассмотрении Отчета о подготовке и выполнении проектно-сметной документации проектно-изыскательских работ за 3 квартал 2011 года.

13. О рассмотрении отчета об итогах выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «МОЭСК» за 3 квартал 2011 года.

14. О рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 3 квартал 2011 года.

15. О рассмотрении отчета о кредитной политике ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 3 квартал 2011 года.

16. О рассмотрении Отчета о внеплановых закупочных процедурах, проведенных способом «закупка у единственного источника» за 1 полугодие 2011 года.

17. Об утверждении кандидатур страховщиков ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

18. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»

19. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2012 год.

20. О готовности к реализации Инвестиционной программы ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2011 год и мерах по повышению эффективности закупочной деятельности ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

21. Об утверждении скорректированной Программы инновационного развития ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

22. Об утвержденииПрограммы по снижению уровня производственного травматизма ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2012 – 2013 гг.

23. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2012 год.

24. О предварительном одобрении коллективного договора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2012 год.

25. О премировании Генерального директора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за выполнение особо важного задания.

26. Об утверждении внутренних документов Общества: Стандарт о технической политике по учету электроэнергии в распределительном электросетевом комплексе ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

27. Об утверждении внутренних документов Общества: Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности о ее исполнении в ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

28. Об утверждении внутренних документов Общества: Положение об инсайдерской информации ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.

29. Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования»: «Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» за 1 квартал 2011 года».

30. Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования»: «Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» за 1 полугодие и 2 квартал 2011 года».

31. Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Москабельсетьмонтаж»: «Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Москабельсетьмонтаж» за 1 квартал 2011 года».

32. Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Москабельсетьмонтаж»: «Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Москабельсетьмонтаж» за 1 полугодие и 2 квартал 2011 года».

33. О выдвижении кандидатур в органы управления и контроля дочерних и зависимых обществ ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

34. Об одобрении дополнительного соглашения № 6 к договору строительного подряда № 3 от 01.10.2008г. между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Москабельсетьмонтаж» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

35. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору № 19Т-100 от 02 августа 2008 г. на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «СевЗап НТЦ», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

36. Об одобрении дополнительного соглашения №5 к договору строительного подряда №10 от 14 января 2008 года между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Москабельсетьмонтаж» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

37. Об одобрении Договора на оказание образовательных услуг между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и Некоммерческим Партнерством «Корпоративный образовательный и научный центр Единой энергетической системы» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

38. Об одобрении Договора на оказание консультационных услуг по организации участия представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в семинаре между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и Некоммерческим Партнерством «Корпоративный образовательный и научный центр Единой энергетической системы» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

39. Об одобрении Договора поставки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

40. Об одобрении Соглашения о взаимодействии между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «ФСК ЕЭС» (Филиал – МЭС Центра) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

41. Об одобрении дополнительного соглашения к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «СО ЕЭС» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 г. № СДУ-9/2010 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.