«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. О рассмотрении Отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в 4 квартале 2011 года. 

2. О рассмотрении Отчета о выполнении Графика разработки проектно-сметной документации по объектам Инвестиционной программы ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2011 год, утвержденного Советом директоров 23 сентября 2011 года (Протокол № 147). 

3. О рассмотрении Отчета об обеспеченности проектно-сметной и исходно-разрешительной документацией объектов инвестиционной программы ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2011 год. 

4. О рассмотрении Отчета о проделанной работе по недопущению роста дебиторской задолженности в расчетах с ОАО «Мосэнергосбыт». 

5. О рассмотрении Отчета о проведенных мероприятиях по итогам 2011 года, направленных на достижение уровня потерь в электрических сетях ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», фактически сложившихся по итогам 1 полугодия 2011 года. 

6. О рассмотрении Отчета об обеспечении страховой защиты ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в 4 квартале 2011 года. 

7. О рассмотрении Отчета о соблюдении Положения об информационной политике ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 4 квартал 2011 года. 

8. О рассмотрении Отчета об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 4 квартал 2011 года. 

9. Об утверждении контрольных показателей ДПН ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 1 квартал 2012 года. 

10. О предложениях по номенклатуре Приоритетных проектов и их контрольным точкам в составе КПЭ «Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года/квартала (по срокам и стоимости)» на 2012 год. 

11. Об утверждении Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». 

12. Об утверждении внутренних документов Общества: Положение о работе с дебиторской и кредиторской задолженностью ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». 

13. Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 1 полугодие 2012 года. 

14. Об одобрении договора субаренды нежилого помещения между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Энергоцентр» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

15. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к Договору об оказании услуг по аренде автотранспортных средств для сотрудников исполнительного аппарата от 15 февраля 2011 г. № 15/02/11 между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «НИЦ ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

16. О выдвижении кандидатур в органы управления и контроля дочерних и зависимых обществ ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»

3. Подпись

3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, действующая на основании доверенности № 2468-Д от 19.09.2011 г

Н.Г.Ковалева

(подпись)

3.2. Дата

“10”

февраля  2012 г.

М.П.