«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Об утверждении кандидатуры страховщика ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
2. О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг за 2011 год в соответствии с поручением Совета директоров от 23. 09. 2011г. (Протокол № 147 от 26. 09. 2011г. ).
3. О рассмотрении предложений Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг на каждый год в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования до 2017 года в соответствии с поручением Совета директоров от 23. 09. 2011 г. (Протокол № 147 от 26. 09. 2011г. ).
4. О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе реализации непрофильных активов ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в 4 квартале 2011 года.
5. О рассмотрении Отчета о выполнении Плана мероприятий по устранению выявленных нарушений и недостатков в финансово-хозяйственной деятельности Общества по результатам контрольного мероприятия Счетной палаты РФ «Проверка целевого и эффективного использования ОАО «Холдинг МРСК» инвестиционных средств за 2008-2010 годы на объекте ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
6. Об утверждении Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг».
7. О рассмотрении Программы по снижению уровня производственного травматизма ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2012-2013 гг.
8. Об одобрении Соглашения о конфиденциальности между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении рамочного соглашения между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «ИЦЭ Поволжья» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении рамочного договора «Неотложные и аварийно-восстановительные работы по ремонту электротехнического оборудования» между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении договора аренды между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об одобрении договора поставки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Подпись

3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, действующая на основании доверенности № 2468-Д от 19.09.2011 г.

Н.Г.Ковалева

(подпись)

3.2. Дата

“21”

марта  2012 г.

М.П.