О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о принятых Советом директоров эмитента решениях

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 23 марта 2012 г.

2.2. Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 26 марта 2012 г.,

Протокол №164.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О рассмотрении Отчета о результатах внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов и начале работы указанной системы.

2. О рассмотрении Отчета о выполнении в 4 квартале 2011 года Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 октября 2011 года.

3. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 января 2012 года.

4. О внесении изменений в состав Центральной конкурсной комиссии ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

5. О рассмотрении обоснования затрат на реализацию мероприятий по развитию и повышению надежности системы оперативно-технологического управления электросетевым комплексом 35-220 кВ, включенных в Комплексную программу развития и повышения надежности системы оперативно-технологического управления электросетевым комплексом ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

6. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

7. Об одобрении договора купли-продажи между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Москабельсетьмонтаж» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. Об одобрении договора на услуги по эксплуатации кабельного коллектора КЛ 220кВ от переходного пункта ВЛ 220 кВ «Красногорская – Герцево» до ПС «Ильинская» между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Энергоцентр» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. Об одобрении рамочного договора подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

10. Об одобрении рамочного договора между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. Об одобрении договора поставки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

12. Об утверждении внутренних документов Общества: Стандартов в области строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи:

1.Об утверждении Стандарта ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» предоставления объектов электроэнергетики во временное ограниченное пользование для целей размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов;

2. Об утверждении Стандарта ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов в охранных зонах воздушных линий электропередачи;

3. Об утверждении Стандарта ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» «ВОЛС-ВЛ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ».

13. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о строительстве и эксплуатации волоконно-оптических линий связи.

14. О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» 30.12.2011 года (Протокол № 155).

2.4. Принятые решения:

по вопросу 7

1. Определить цену договора купли-продажи между ОАО «Московская объединённая электросетевая компания» и ОАО «Москабельсетьмонтаж» в размере 277 800 (Двести семьдесят семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 42 376 (Сорок две тысячи триста семьдесят шесть) рублей 27 копеек.

2. Одобрить договор купли-продажи (далее - Договор) между ОАО «Московская объединённая электросетевая компания» и ОАО «Москабельсетьмонтаж» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества на следующих существенных условиях:

Стороны Договора.

Продавец – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;

Покупатель – ОАО «Москабельсетьмонтаж».

Предмет Договора.

Продавец продает, а Покупатель покупает бывшее в употреблении ниже перечисленные транспортные средства – далее «Имущество»:

Цена Договора.

Цена Имущества в соответствии с отчетами об оценке рыночной стоимости № П-003115-А/29 от 14.12.2011 г. и № П-00315-А/30 от 14.12.2011 г. составляет 277 800 рублей 00 копеек (Двести семьдесят семь тысяч восемьсот рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% 42 376 рублей 27 копеек (Сорок две тысячи триста семьдесят шесть рублей 27 копеек).

Цена является окончательной и не подлежит изменениям, если таковые не будут согласованы в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

Срок действия Договора.

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.

по вопросу 8

1. Определить цену договора на услуги по эксплуатации кабельного коллектора КЛ 220кВ от переходного пункта ВЛ 220 кВ «Красногорская – Герцево» до ПС «Ильинская» между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Энергоцентр» в размере – 20 734 (двадцать тысяч семьсот тридцать четыре) рубля 15 копеек, в том числе НДС 18% - 3 162 (три тысячи сто шестьдесят два) рубля 84 копейки в месяц.

2. Одобрить договор на услуги по эксплуатации кабельного коллектора КЛ 220кВ от переходного пункта ВЛ 220 кВ «Красногорская – Герцево» до ПС «Ильинская» (далее – Договор) между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Энергоцентр» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества на следующих существенных условиях:

Стороны Договора.

Исполнитель – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;

Заказчик – ОАО «Энергоцентр».

Предмет Договора.

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по эксплуатации кабельного коллектора КЛ 220 кВ от ПП ВЛ 220 кВ «Красногорская-Герцево» до ПС «Ильинская» собственным персоналом в объеме работ, а также в соответствии с требованиями, установленными «Правилами технической эксплуатации городских коммуникационных коллекторов» (утвержденными Департаментом инженерного обеспечения Правительства Москвы 28.09.1995), ПТЭ, а Заказчик обязуется принять и оплатить вышеуказанные услуги.

Цена Договора.

1. Стоимость услуг, оказываемых по договору, составляет 17 571,31 (Семнадцать тысяч пятьсот семьдесят один руб. 31 коп.), кроме того НДС 18% - 3 162,84 (Три тысячи сто шестьдесят два руб. 84 коп.). Итого по договору в месяц – 20 734,15 руб. (Двадцать тысяч семьсот тридцать четыре руб. 15 коп.) в соответствии с протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 1 к договору) и сметной калькуляцией (приложение №2 к договору), являющихся неотъемлемой частью договора.

2. Производство ремонтных работ, не включенных в смету, оформляется в соответствии со сметами на дополнительные работы, согласованными сторонами, и оплачивается дополнительно.

3. В случае роста расходов Исполнителя по не зависящим от него причинам, смета по договору должна быть пересмотрена. Новая смета направляется Заказчику. Заказчик должен в течение 5-ти рабочих дней рассмотреть новую смету и подписать ее, либо представить мотивированный отказ от ее подписания.

Срок действия Договора.

1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по 31.12.2012 г.

2. Действие договора распространяется на отношения Сторон, возникшие на 01.01.2012 г.

по вопросу 9

1. Определить, что стоимость выполненных работ по Дополнительным соглашениям, заключенным в рамках рамочного договора подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО», не должна превышать 160 000 000 (сто шестьдесят миллионов) рублей без учета НДС.

2. Одобрить рамочный договор подряда (далее - Договор) между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества на следующих существенных условиях:

Стороны Договора.

Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;

Подрядчик – ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования».

Предмет Договора.

1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению неотложных и аварийно-восстановительных работ по ремонту электротехнического оборудования подстанций в 2012-2013 г. для нужд Центральных электрических сетей – филиала ОАО «МОЭСК».

2. Адреса объектов, конкретные виды выполняемых работ и их стоимость определяются Дополнительными соглашениями к договору.

3. Подрядчик обязуется завершить работы в срок, установленный Дополнительными соглашениями к договору, определяющими конкретные объемы работ и сдать результат работ в порядке, установленном Договором.

Цена Договора.

1. Стоимость работ по Договору определяется на основании Дополнительных соглашений сторон, заключаемых по конкретным объемам работ, исходя из расценок в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу очного заседания Конкурсной комиссии и не превышает 160 000 000 (сто шестьдесят миллионов) рублей без НДС.

Единичные расценки выполнения работ:

- замена вводов 110 кВ (1 шт) трансформатора ТРДЦН-63000/110 – 119 391,86 рублей без НДС;

- устранение течи масла из вводов НН (3 шт) трансформатора ТДН-16000/110 с доливкой масла 1т – 184 507,22 рублей без НДС;

- ремонт переключающего устройства РПН РС-4 (избирателя и контактора) и привода МЗ-4 трансформатора ТДТН- 40000/110 – 340 177,21 рублей без НДС;

- замена маслонасоса ЭЦТ 100/8 (1шт) автотрансформатора АТДЦТН-200000/200 -255 408,52 рублей без НДС;

- испытание трансформатора ТДТН-63000/110 после отключения, вызванного действием защит подстанции– 29 966,56 рублей без НДС;

- замена газового реле ПГ-22 на новое трансформатора ТМ-5600/35- 84 353,81 рублей без НДС;

- ремонт охладителя ДЦ (1шт) трансформатора ТРДЦН-63000/110 – 229 343,97 рублей без НДС;

- ремонт трансформатора с заменой обмоток РО (1 шт) трансформатора ТРДН-25000/110– 5 128 621,17 рублей без НДС;

- погрузка, перемещение на расстояние 100 км, разгрузка трансформатора ТДТН-25000/110– 1 603 099,40 рублей без НДС;

- ремонт ТМ 630/10 со сменой обмоток – 219 524,11 рублей без НДС;

- доливка трансформаторного масла (1 т) в трансформатор АТДТЦН-250000/220 (пленочная защита) – 298 107,97 рублей без НДС;

- ремонт ДГР 920 кВА – 517 278,79 рублей без НДС.

2. Стоимость работ включает в себя стоимость всех расходов и обязательств Подрядчика, необходимых для выполнения работ, включая, но, не ограничиваясь указанными в Дополнительном соглашении сторон по конкретным объемам работ.

3. Окончательный расчет стоимости ремонтных работ по Договору производится по актам приемки выполненных работ формы КС-2, КС-3 за фактически выполненные работы.

Срок действия Договора.

1. Подрядчик приступает к выполнению работ с момента получения письменного уведомления о необходимости проведения ремонтных работ (факсограмма, телетайп) с последующим оформлением Дополнительного соглашения, определяющего конкретный объем работ.

2. Сроки выполнения работ: с момента отключения оборудования до окончания действия договора.

3. Срок выполнения работ включает в себя срок устранения Подрядчиком недостатков и/или дефектов в выполненных работах.

4. Срок действия договора: с 01 января 2012 года до 31 декабря 2013 года.

по вопросу 10

1. Определить, что стоимость выполненных работ по Дополнительным соглашениям, заключенным в рамках рамочного договора между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО», не должна превышать 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей без учета НДС.

2. Одобрить рамочный договор (далее - Договор) между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества на следующих существенных условиях:

Стороны Договора.

Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;

Подрядчик – ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования».

Предмет Договора.

1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению неотложных и аварийно-восстановительных работ электротехнического оборудования подстанций в 2012-2013 гг. для нужд Восточных электрических сетей - филиала ОАО «МОЭСК» (далее - ремонтные работы).

2. Общие положения, перечень неотложных и аварийно-восстановительных работ, основные технические требования определены в Техническом задании (Приложение №2).

3. Конкретные виды выполняемых ремонтных работ и их стоимость определяются Дополнительными соглашениями Сторон.

Цена Договора.

1. Общая стоимость выполненных ремонтных работ по Дополнительным Соглашениям, заключенным в рамках Договора, не должна превышать 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей без НДС.

2. Стоимость ремонтных работ включает в себя стоимость всех расходов и обязательств Подрядчика, необходимых для выполнения работ.

3. Стоимость работ по Договору определяется на основании Дополнительных соглашений сторон, заключаемых по конкретным объемам работ.

4. Предварительная стоимость ремонтных работ по Дополнительному соглашению определяется на основании локальных смет, являющихся неотъемлемым приложением к Дополнительному соглашению и составленных по сборникам «Базовые цены на ремонт энергетического оборудования» ОАО «ЦКБ Энергоремонт» (2003г.) и по сборнику «Расценки на безрельсовый такелаж крупногабаритного оборудования» «Южэнергосетьпроект» 1991г. с применением утвержденных в ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» соответствующих индексов пересчета в текущие цены для этих ценовых баз.

Срок выполнения работ по Договору.

Начало работ: 01 января 2012 г.

Окончание работ: 31 декабря 2013 г.

Календарные сроки выполнения работ по Дополнительному Соглашению определяются Графиком производства, являющимся неотъемлемой частью Дополнительного соглашения. Срок выполнения работ включает в себя срок устранения Подрядчиком недостатков и/или дефектов в выполненных работах.

по вопросу 11

1. Определить предельную цену договора поставки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» размере 1 062 261 (один миллион шестьдесят две тысячи двести шестьдесят один) рубль 96 копеек, в том числе НДС 18% - 162 039 (сто шестьдесят две тысячи тридцать девять) рублей 96 копеек.

2. Одобрить договор поставки (далее - Договор) между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества на следующих существенных условиях:

Стороны Договора.

Покупатель – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;

Поставщик – ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования».

Предмет Договора.

1. Поставщик обязан поставлять, а Покупатель - принимать и оплачивать товары (далее по тексту - «Товар») согласно спецификациям к Договору, являющимся его неотъемлемыми частями.

2. Количество, наименование (ассортимент), цена, место (базис) и сроки поставки Товара (отдельных партий) согласовываются Сторонами в спецификациях к Договору.

3. В случае неподписания Сторонами соответствующей спецификации в отношении конкретного Товара, у Покупателя не возникает обязанности по приобретению такого Товара, у Поставщика не возникает обязанности по поставке Товара.

4. На момент передачи, Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметами исков третьих лиц.

Цена Договора.

1. Цена Товара (в том числе, за одну единицу измерения) указывается в спецификациях. Общая (предельная) цена Договора составляет 1 062 261,96 (Один миллион шестьдесят две тысячи двести шестьдесят один рублей 96 копеек) рублей, в том числе НДС 162 039,96 (Сто шестьдесят две тысячи тридцать девять рублей 96 копеек) рублей.

2. Цена Товара включает все затраты Поставщика, связанные с осуществлением поставки, включая, но не ограничиваясь расходами на изготовление, тару, упаковку, маркировку, погрузо-разгрузочные/такелажные работы, транспортировку Товара в место поставки, указанное в спецификации, уплату налогов, сборов и пошлин при перевозках, страховании и таможенном оформлении, страховые взносы, налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиком в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации, условиями Договора и приложений к нему.

3. Цена Договора складывается из стоимости поставки Товара, определенного в спецификациях. В случае подписания Сторонами соглашения о дополнительных поставках или дополнительных спецификаций по Договору, цена Договора увеличивается на сумму дополнительной поставки.

Срок действия Договора.

Договор вступает в силу с «27» декабря 2011г. и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему.