|
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30 мая 2012 г.
2.2. Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 01 июня 2012 г. ,
Протокол №170.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
- О проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/ переоформлению права пользования на земельные участки ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в 1 квартале 2012 года.
- О рассмотрении отчета о завершении мероприятий по установке, настройке программного продукта «Oracle Primavera P6» и загрузке исходных инвестиционных проектов в систему.
- О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в 1 квартале 2012 года.
- О рассмотрении отчета о кредитной политике ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 4 квартал 2011 года.
- О рассмотрении отчета о результатах прохождения осенне-зимнего периода 2011-2012 гг.
- Об утверждении кандидатуры страховщика ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
- О рассмотрении скорректированного плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
- О приоритетном направлении деятельности Общества: О внедрении Системы Автоматизированного проектирования (САПР) воздушных линий электропередачи 35 кВ и выше в ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
- Об утверждении Стратегии ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.
- Об утверждении Плана мероприятий ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.
- Об одобрении договора на выполнение работ по обследованию и эксплуатационному сопровождению между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Москабельэнергоремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении рамочного соглашения между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «ТЭК Мосэнерго» (филиал «Мосэнергопроект») как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении договора на выполнение работ по обследованию и эксплуатационному сопровождению между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Москабельэнергоремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении договора аренды транспортных средств с экипажем между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «НИЦ ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об участии Общества в НП «Национальный комитет СИРЭД. Электрические распределительные сети».
- О принятии решения о размещении ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций серии БО-01 на предъявителя с обязательным централизованным хранением.
- О принятии решения о размещении ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций серии БО-02 на предъявителя с обязательным централизованным хранением.
- О принятии решения о размещении ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций серии БО-03 на предъявителя с обязательным централизованным хранением.
- Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением.
- Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением.
- Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением.
- Об утверждении Проспекта ценных бумаг Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-01, БО-02, БО-03 с обязательным централизованным хранением.
- Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок) по приобретению ГПБ (ОАО) в процессе размещения по открытой подписке документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, БО-02, БО-03 ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.4. Принятые решения:
по вопросу 11
- Определить цену Договора на выполнение работ по обследованию и эксплуатационному сопровождению между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "Москабельэнергоремонт" в размере 3 506 024 (Три миллиона пятьсот шесть тысяч двадцать четыре) рубля 26 копеек, в том числе НДС 18% - 534 817 (пятьсот тридцать четыре тысячи восемьсот семнадцать) рублей 26 копеек.
- Одобрить Договор на выполнение работ по обследованию и эксплуатационному сопровождению между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "Москабельэнергоремонт" (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Заказчик – ОАО "Московская объединенная электросетевая компания".
Исполнитель – ОАО "Москабельэнергоремонт".
Предмет Договора.
Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить следующую работу: Обследование и эксплуатационное сопровождение приборов безопасности, электрооборудования и обслуживания блоков регистрации параметров работы грузоподъемных машин, принадлежащих Южным электрическим сетям - филиалу ОАО "МОЭСК" в 2012 - 2013 годах.
Цена Договора.
Стоимость выполняемой работы на 2012 год по Договору устанавливается на основании Сметы (Приложение №1) в размере2 971 207,00 (два миллиона девятьсот семьдесят одна тысяча двести семь) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 534 817, 26 рубля.
Всего по договору 3 506 024,26 (Три миллиона пятьсот шесть тысяч двадцать четыре) рубля 26 копеек.
В случае увеличения в 2013 г. объема работ, увеличение стоимости работ оформляется дополнительным соглашением к Договору.
Срок выполнения работ.
Исполнитель обязуется выполнить работы в соответствии с Графиком обследования и эксплуатационного сопровождения приборов безопасности, электрооборудования и обслуживания блоков регистрации параметров работы грузоподъемных машин на 2012 г. (Приложение №2) к Договору.
Срок выполнения работ по Договору устанавливается: с 01 января 2012 г. по 31 декабря 2013 г.
Срок действия Договора.
Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяя свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2012 г. , и действует до 31 декабря 2013 г. , а в случае, если к указанному моменту у сторон остались неисполненные обязательства, вытекающие из Договора, срок действия Договора продлевается до полного выполнения сторонами своих обязательств.
по вопросу 13
1. Определить цену Договора на выполнение работ по обследованию и эксплуатационному сопровождению между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "Москабельэнергоремонт" в размере 1 486 345 (Один миллион четыреста восемьдесят шесть тысяч триста сорок пять) рублей 70 копеек, в том числе НДС 18% - 226 730 (Двести двадцать шесть тысяч семьсот тридцать) рублей 70 копеек.
2. Одобрить Договор на выполнение работ по обследованию и эксплуатационному сопровождению между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "Москабельэнергоремонт" (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Заказчик – ОАО "Московская объединенная электросетевая компания";
Исполнитель – ОАО "Москабельэнергоремонт".
Предмет Договора.
Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить следующую работу:
Обследование и эксплуатационное сопровождение приборов безопасности, электрооборудования и обслуживания блоков регистрации параметров работы грузоподъёмных машин, принадлежащих Центральным электрическим сетям – филиалу ОАО "МОЭСК" в 2012 – 2013 годах.
Цена Договора.
Стоимость выполняемой работы на 2012 год по Договору устанавливается на основании Сметы (Приложение №1) в размере: 1 259 615 руб. 00 коп. (Один миллион двести пятьдесят девять тысяч шестьсот пятнадцать) руб. 00 коп. , кроме того, НДС-18% 226 730 (Двести двадцать шесть тысяч семьсот тридцать) руб. 70 коп. .
Всего стоимость работ с НДС: 1 486 345 руб. 70 коп. (Один миллион четыреста восемьдесят шесть тысяч триста сорок пять руб. 70 коп. ).
В случае увеличения в 2013г. объема работ, увеличение стоимости работ оформляется дополнительным соглашением к Договору.
Срок выполнения работ.
Исполнитель обязуется выполнить работы в соответствии с Графиком обследования и эксплуатационного сопровождения приборов безопасности, электрооборудования и обслуживания блоков регистрации параметров работы грузоподъемных машин на 2012 г. (Приложение №2) к Договору.
Срок выполнения работ по Договору устанавливается: с 01 января 2012 г. - по 31 декабря 2013 г.
Срок действия Договора.
Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяя свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2012г. , и действует до 31 декабря 2013г. , а в случае, если к указанному моменту у сторон остались неисполненные обязательства, вытекающие из Договора, срок действия Договора продлевается до полного выполнения сторонами своих обязательств.
по вопросу 23
• цена сделки (взаимосвязанных сделок) по приобретению ГПБ (ОАО) в процессе размещения по открытой подписке документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 (далее - Биржевые облигации серии БО-01) составляет сумму до 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей включительно и купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-01, определяемый в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг Биржевых облигаций серии БО-01;
• цена сделки (взаимосвязанных сделок) по приобретению ГПБ (ОАО) в процессе размещения по открытой подписке документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 (далее - Биржевые облигации серии БО-02) составляет сумму до 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей включительно и купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-02, определяемый в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг Биржевых облигаций серии БО-02;
• цена сделки (взаимосвязанных сделок) по приобретению ГПБ (ОАО) в процессе размещения по открытой подписке документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 (далее - Биржевые облигации серии БО-03) составляет сумму до 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей включительно и купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-03, определяемый в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг Биржевых облигаций серии БО-03.
При этом общая цена сделки (взаимосвязанных сделок) по приобретению ГПБ (ОАО) в процессе размещения по открытой подписке документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, БО-02 и БО-03 (далее - Биржевые облигации) не должна составлять 2 (Два) и более процентов балансовой стоимости активов ОАО "МОЭСК" по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки (взаимосвязанных сделок).
2. Одобрить сделку (взаимосвязанные сделки) по приобретению ГПБ (ОАО) в процессе размещения ОАО "МОЭСК" по открытой подписке Биржевых облигаций, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделки (взаимосвязанных сделок):
ОАО "МОЭСК",
ГПБ (ОАО).
Предмет сделки (взаимосвязанных сделок):
Приобретение ГПБ (ОАО) в процессе размещения ОАО "МОЭСК" по открытой подписке Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03.
Цена сделки (взаимосвязанных сделок): составляет без ограничения количества Биржевых облигаций по каждой сделке:
- сумму до 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей включительно и купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-01, определяемый в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг Биржевых облигаций серии БО-01;
- сумму до 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей включительно и купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-02, определяемый в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг Биржевых облигаций серии БО-02;
- сумму до 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей включительно и купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-03, определяемый в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг Биржевых облигаций серии БО-03.
Общая цена сделки (взаимосвязанных сделок) по приобретению ГПБ (ОАО) в процессе размещения по открытой подписке Биржевых облигаций серии БО-01, БО-02 и БО-03 не должна составлять 2 (Два) и более процентов балансовой стоимости активов ОАО "МОЭСК" по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки (взаимосвязанных сделок).
|