|
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 04 июня 2012 г.
2.2. Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 05 июня 2012 г. ,
Протокол № 171.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
- О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
- Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
- Об утверждении условий Договора с регистратором ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
2.4. Принятые решения:
по вопросу 1
- Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (далее - Общество) в форме собрания (совместного присутствия).
- Определить дату внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 27 августа 2012 года.
- Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 10 часов 00 минут по местному времени.
- Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 115054, г. Москва, Космодамианская наб. , д. 52, стр. 7, «Swissotel (Свиссотель) Конференц Центр».
- Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 09 часов 00 минут по местному времени.
- Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
- О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества;
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
- Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 05 июня 2012 года.
- В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не принимать.
- Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
- Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 07 августа 2012 года по 26 августа 2012 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, кроме выходных и праздничных дней, а также 27 августа 2012 года во время проведения собрания, по следующим адресам:
- 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 7, стр. 14, ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
- 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС»;
- а также на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www. moesk. ru.
- Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, в день проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.
- Определить, что акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее двух процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 27 июля 2012 года.
- Определить дату проведения заседания Совета директоров Общества по рассмотрению поступивших предложений акционеров по кандидатам для избрания в состав Совета директоров Общества – не позднее 01 августа 2012 года.
- Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 06 августа 2012 года.
- Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:
- 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2, ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
- - 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС».
- Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 24 августа 2012 года (включительно).
- Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с решением.
- Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1 к решению Совета директоров Общества.
- Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
- - направить сообщение заказным письмом (либо вручить) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, не позднее 17 июня 2012 года;
- - опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в общественно-политической газете «Известия», не позднее 17 июня 2012 года;
- - разместить сообщение на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 17 июня 2012 года.
по вопросу 2
- Избрать Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Свирина Алексея Николаевича – секретаря Совета директоров Общества.
по вопросу 3
- Одобрить заключение договора оказания услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров с регистратором ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на условиях согласно Приложению № 2 к решению Совета директоров Общества.
- Поручить Генеральному директору ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров с регистратором ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на условиях согласно Приложению № 2 к решению Совета директоров Общества.
|