| 1.3. Место нахождения эмитента | 114115, Российская Федерация, Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр.2 |
|
2. 1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 09 июня 2012 г.
2. 2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 22 июня 2012 г.
2. 3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
- О рассмотрении Отчета об итогах выполнения Годовой комплексной программы конкурсных и регламентированных внеконкурсных закупок ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 9 месяцев 2011 года.
- О рассмотрении Отчета о подготовке и выполнении проектно-сметной документации проектно-изыскательских работ ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 4 квартал 2011 года.
- О рассмотрении Отчета об итогах выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 4 квартал 2011 года.
- О рассмотрении Отчета по управлению дочерними и зависимыми обществами ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 2011 год.
- О рассмотрении Отчета об итогах выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на период 2011-2015 гг. за 2011 год.
- О рассмотрении Отчета о расходовании средств на оказание благотворительной и спонсорской помощи по итогам 2011 года.
- О рассмотрении Отчета о состоянии производственного травматизма в ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по итогам 2011 года.
- О рассмотрении Отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в 1 квартале 2012 года.
- О рассмотрении Отчета об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 квартал 2012 года.
- О рассмотрении Отчета о соблюдении Положения об информационной политике ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 квартал 2012 года.
- О рассмотрении Отчета о кредитной политике ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 квартал 2012 года.
- О рассмотрении Отчета о ходе реализации непрофильных активов ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в 1 квартале 2012 года.
- О рассмотрении Отчета по управлению дочерними и зависимыми обществами ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 1 квартал 2012 года.
- О рассмотрении отчета о выполнении в 1 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 января 2012 года.
- Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 апреля 2012 года.
- Об утверждении кандидатуры страховщика ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
- О рассмотрении отчета о направлении в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов предложения по плановым значениям показателей надежности и качества на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования в формате, определенном методическими указаниями, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 29 июня 2010 г. № 296, и в сроки, установленные для предоставления предложений об установлении тарифов и (или) предельных уровней тарифов на долгосрочный период в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31. 12. 2009 г. №1220.
- О рассмотрении Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года.
- Об определении приоритетных направлений деятельности ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»: «участие в создании зарядной инфраструктуры для электротранспорта на территории г. Москвы и Московской области».
- Об изменении условий трудового договора с Генеральным директором ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
- О выработке рекомендаций по выбору Аудитора, осуществляющего аудит финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с МСФО.
- Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к договору № 0648000000111000008-0273857-01 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 29 сентября 2011 года между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении договора на выполнение научно-исследовательской работы между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении рамочного договора между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении договора поставки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении Договора субаренды между ОАО «Московская объединённая электросетевая компания» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении договора уступки права (требования) между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнергосбыт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении договора оказания услуг по оперативно - техническому обслуживанию между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Энергоцентр» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору строительного подряда № 17/11//419-19/225-2011 от 03 октября 2011 года между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Москабельсетьмонтаж», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ № П-170/2011/ЦС-11/669 от «05» сентября 2011 года между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «ТЭК Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении Договора субаренды нежилого помещения между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Энергоцентр» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об утверждении условий дополнительного соглашения № 1 к договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг № 06-07 от 15. 01. 2007 между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и регистратором ЗАО «СТАТУС».
- Об одобрении соглашения об информационном обмене при проектировании между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «СО ЕЭС» (филиал «ОДУ Центра») как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении договора подряда на ремонтные работы между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении договора строительного подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении договора оказания услуг по выполнению хроматографического анализа газов, растворённых в трансформаторном масле электрооборудования между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении договора оказания услуг по выполнению хроматографического анализа газов, растворённых в трансформаторном масле электрооборудования между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении договора оказания услуг по техническому освидетельствованию силовых трансформаторов между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении договора подряда на ремонт оборудования между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «СОГАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении Дополнительного соглашения № 100/1000010229/001 к договору от 12. 04. 2011 №100/1000010229/000 купли-продажи имущества между ОАО «МОЭСК» и ОАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 05-12 от 01. 03. 2012 г. между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении Дополнительного соглашения № 4 к Договору аренды от 21. 11. 2007 №12284-50/1711 между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору субаренды № 09/6 от 01. 03. 2012 г. между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
|
|
3.1. Директор департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами,
действующая на основании доверенности
№ 2468-Д от 19.09.2011 г. _______________ Н.Г. Ковалева
3.2. Дата “ 9 ” июня 2012 г.
|