О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня

15.06.2012

Сообщение о существенном факте

« О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня »

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Московская объединенная электросетевая компания; ОАО «МОЭСК» »
1.3. Место нахождения эмитента	114115, Российская Федерация, Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр.2
1.4. ОГРН эмитента	1057746555811
1.5. ИНН эмитента	5036065113
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	65116-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563; http://www.moesk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 14 июня 2012 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 23 июня 2012 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: О рассмотрении Отчета об итогах выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 квартал 2012 года. О рассмотрении Отчета об итогах выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на период 2011-2015 гг. за 1 квартал 2012 года. О рассмотрении Отчета об итогах выполнения Программы инновационного развития ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 квартал 2012 года. О рассмотрении Отчета о подготовке и выполнении проектно-сметной документации проектно-изыскательских работ ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 квартал 2012 года. Об утверждении Скорректированной Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2012 год. О рассмотрении Механизма оптимизации Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования»: «Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» за 4 квартал 2011 года и 2011 год». Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Москабельсетьмонтаж»: «Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Москабельсетьмонтаж» за 4 квартал 2011 года и 2011 год». Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Москабельэнергоремонт»: «Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Москабельэнергоремонт» за 4 квартал 2011 года и 2011 год». Об утверждении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2012 год и период 2012-2017 гг. Об одобрении рамочного договора на ремонтные работы между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Москабельэнергоремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Об одобрении рамочного договора «неотложные и аварийно – восстановительные работы по ремонту электротехнического оборудования» между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Об одобрении Договора на техническое обслуживание приводов переключающих устройств РПН на подстанциях Южных ЭС – филиала ОАО «МОЭСК» в 2012 году между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Об одобрении Договора подряда на работы по ремонту трансформаторов между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Об одобрении Договора подряда на ремонт оборудования между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Об одобрении Договора подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Об одобрении рамочного соглашения между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «ИЦЭ Поволжья», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 2306090/11519-409 от 11. 12. 2009 г. между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ГОУВПО «МЭИ (ТУ)» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, действующая на основании доверенности № 2468-Д от 19.09.2011 г. _______________ Н.Г. Ковалева 3.2. Дата “ 14 ” июня 2012 г.

Возврат к списку