|
2. 1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 23 июня 2012 г.
2. 2. Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 26 июня 2012,
Протокол №175.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
- О рассмотрении Отчета об итогах выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 квартал 2012 года.
- О рассмотрении Отчета об итогах выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на период 2011-2015 гг. за 1 квартал 2012 года.
- О рассмотрении Отчета об итогах выполнения Программы инновационного развития ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 квартал 2012 года.
- О рассмотрении Отчета о подготовке и выполнении проектно-сметной документации проектно-изыскательских работ ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 квартал 2012 года.
- Об утверждении Скорректированной Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2012 год.
- О рассмотрении Механизма оптимизации Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
- Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования»: «Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» за 4 квартал 2011 года и 2011 год».
- Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Москабельсетьмонтаж»: «Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Москабельсетьмонтаж» за 4 квартал 2011 года и 2011 год».
- Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Москабельэнергоремонт»: «Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Москабельэнергоремонт» за 4 квартал 2011 года и 2011 год».
- Об утверждении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2012 год и период 2012-2017 гг.
- Об одобрении рамочного договора на ремонтные работы между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Москабельэнергоремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении рамочного договора «неотложные и аварийно – восстановительные работы по ремонту электротехнического оборудования» между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении Договора на техническое обслуживание приводов переключающих устройств РПН на подстанциях Южных ЭС – филиала ОАО «МОЭСК» в 2012 году между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении Договора подряда на работы по ремонту трансформаторов между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении Договора подряда на ремонт оборудования между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении Договора подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении рамочного соглашения между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «ИЦЭ Поволжья» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 2306090/11519-409 от 11. 12. 2009 г. между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ГОУВПО «МЭИ (ТУ)» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об утверждении Положения о благотворительной деятельности ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
- О специальном премировании Генерального директора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по итогам 2011 года.
- О дополнительном премировании Генерального директора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по итогам 2011 года.
- Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования»: Об определении условия трудового договора в части срока полномочий Генерального директора ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования».
2.4 Принятые решения:
по вопросу 14
1. Определить цену договора подряда на работы по ремонту трансформаторов между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "Завод РЭТО" в размере 8 848 668 (Восемь миллионов восемьсот сорок восемь тысяч шестьсот шестьдесят восемь) рублей 82 копейки, в том числе НДС 18% – 1 349 796 (один миллион триста сорок девять тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 94 копейки.
2. Одобрить договор подряда на работы по ремонту трансформаторов между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "Завод РЭТО" (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 9 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Заказчик - ОАО "Московская объединенная электросетевая компания";
Подрядчик - ОАО "Завод РЭТО".
1. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению следующих работ: "Ремонт трансформаторов РС-6-10 кВ" для нужд Северных ЭС филиала ОАО "МОЭСК", в дальнейшем именуется "Объект работ".
2. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п. 1. 1. Договора, сдать ее результат Заказчику в соответствии с условиями и в срок, предусмотренный Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях Договора.
3. Все предусмотренные Договором работы выполняются из материалов Подрядчика, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением Сторон.
4. Виды и объемы ремонтных работ, составляющих предмет Договора, а также требования к ним определяются в Техническом задании на выполнение работ (Приложение №2 к договору) и локальной смете (сметах) (Приложение № 4 к договору), с приложением дефектных ведомостей ремонтных работ (Приложение № 3 к договору). Последовательность и продолжительность выполнения работ определены в Графике производства работ (Приложение № 5 к договору).
Локальные сметы на ремонтные работы составляются в Базовых ценах ЦКБ "Энергоремонт" на работы по ремонту энергетического оборудования 2004г. с применением индексов пересчета в текущие цены, утвержденных руководством Заказчика отдельным Распоряжением. На ремонтные работы, отсутствующие в Базовых ценах составляется калькуляция или ресурсный расчет по утвержденным нормам и расходным нормативам.
5. При выявлении необходимости проведения дополнительных работ к основному составу ремонтных работ по Техническому заданию стоимость и сроки выполнения этих работ оформляются дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью договора.
1. Стоимость работ по Договору определяется в соответствии с Протоколом очного заседания Центральной конкурсной комиссии №М/2940 от 23. 12. 2011г. и утвержденными сметами (Приложение №4) и составляет: 7 498 871 (Семь миллионов четыреста девяносто восемь тысяч восемьсот семьдесят один) рубль 88 копеек, кроме того, НДС (18%) 1 349 796 рублей 94 копейки.
Всего стоимость работ с НДС: 8 848 668 (Восемь миллионов восемьсот сорок восемь тысяч шестьсот шестьдесят восемь) рублей 82 копейки.
Выполнение работ, не предусмотренных Договором и влекущих увеличение стоимости работ, без получения предварительного письменного согласия Заказчика на выполнение таких работ осуществляется за счет Подрядчика.
2. Стоимость работ включает в себя стоимость всех расходов и обязательств Подрядчика, необходимых для выполнения работ, включая, но, не ограничиваясь указанными в Договоре.
Срок выполнения работ по Договору.
1. Подрядчик приступает к выполнению работ в соответствии с п. 4. 2. Договора.
2. Календарные сроки производства работ определены Графиком производства работ:
Начало работ: январь 2012г.
Окончание работ: декабрь 2012г.
Указанный в пункте срок выполнения работ включает в себя срок устранения Подрядчиком недостатков и/или дефектов в выполненных работах.
3. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные Договором, Подрядчик имеет право на продление срока выполнения работ. Подрядчик имеет право выполнить работу досрочно.
Срок действия Договора.
Договор вступает в силу немедленно после подписания его сторонами, распространяет свое действие на обязательства Сторон, возникшие с 01 января 2012 г. , действует до момента исполнения сторонами своих обязанностей по Договору.
по вопросу 18
1. Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 2306090/11519-409 от 11. 12. 2009 г. между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ФГБОУ ВПО "НИУ "МЭИ" (далее – Дополнительное соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 13 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
Заказчик – ОАО "Московская объединенная электросетевая компания";
Исполнитель - ФГБОУ ВПО "НИУ "МЭИ".
Предмет Дополнительного соглашения:
1. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения дополнительного соглашения Исполнитель обязуется раскрыть Заказчику сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), с представлением подтверждающих документов.
2. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений представить актуализированные сведения Заказчику.
3. Положения настоящего пункта Стороны признают существенными условиями Договора. В случае двукратного или более невыполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных пунктами 1 и/или 2 Дополнительного соглашения, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор в порядке, указанном в пункте 4 Дополнительного соглашения.
Каждый факт невыполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных пунктами 1 и/или 2 Дополнительного соглашения, должен быть зафиксирован путем направления в его адрес претензии Заказчика с требованием устранить нарушение в течение 14 (четырнадцати) дней с даты получения претензии. В претензии должно быть четко указано, в чем состоит нарушение.
В случае устранения Исполнителем нарушения, обозначенного в претензии в указанный срок, или направления Исполнителем обоснованных возражений на претензию, такое нарушение не может быть положено в основание расторжения Договора.
4. При наличии оснований для расторжения Договора, указанных в пункте 3 Дополнительного соглашения, Заказчик направляет Исполнителю уведомление о расторжении Договора. Договор считается расторгнутым по истечении 5 (пяти) дней с даты получения Исполнителем уведомления о расторжении.
Срок действия Дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
по вопросу 19
1. Утвердить Положение о благотворительной деятельности ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" в соответствии с Приложением № 14 к решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Положение о порядке оказания благотворительной и спонсорской помощи ОАО "Московская объединенная электросетевая компания", утвержденное решением Совета директоров ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" от 12 февраля 2010 года (Протокол № 100 от 15 февраля 2010 года).
|