Акционерам и инвесторам Раскрытие информации Раскрытие информации (№714-П от 27.03.2020) Существенные факты и сведения

Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента - об избрании члена совета директоров (наблюдательном совете) эмитента, осуществляющем функции председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента; - об образовании ...

11.07.2012

Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента - об избрании члена совета директоров (наблюдательном совете) эмитента, осуществляющем функции председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента; - об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей организации или управляющего»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Московская объединенная электросетевая компания; ОАО «МОЭСК» »
1.3. Место нахождения эмитента	114115, Российская Федерация, Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр.2
1.4. ОГРН эмитента	1057746555811
1.5. ИНН эмитента	5036065113
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	65116-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563; http://www.moesk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 04 июля 2012 г. , 11 июля 2012 года (в связи с объявлением 4 июля 2012 г. перерыва в заседании Совета директоров ОАО «МОЭСК», заседание было возобновлено 11 июля 2012г. ). 2.2. Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 11 июля 2012 г. , Протокол № 176 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». О составе Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». О составе Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». О составе Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». О мерах по урегулированию дебиторской задолженности с участниками системы «одного окна». О рассмотрении Акта проверки Федеральной антимонопольной службы ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» №155. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и назначении исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания. (Вопрос внесен в повестку дня в ходе заседания Совета директоров по инициативе членов Совета директоров по итогам рассмотрения десятого вопроса повестки дня). 2. 4. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Из 13 избранных членов Совета директоров ОАО «МОЭСК» в голосовании приняли участие 10 членов. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «МОЭСК» имеется. 2. 5. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». ПОСТАНОВИЛИ: Избрать председательствующей на заседании Совета директоров Общества 04 июля 2012 года члена Совета директоров Общества Тихонову Марию Геннадьевну. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по первому вопросу повестки дня: «За» голосовали:* 7 «Против» голосовали: 3 «Воздержался» голосовали: 0 В связи с объявленным 4 июля 2012г. перерывом в заседании Совета директоров ОАО «МОЭСК» и окончании заседания 11 июля 2012 г. , а также в виду отсутствия Тихоновой М. Г. , избранной до перерыва в качестве председательствующего на заседании, данный вопрос был поставлен на голосование повторно. Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Общества 11 июля 2012 года члена Совета директоров Общества Нуждова Алексея Викторовича РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по первому вопросу повестки дня: «За» голосовали:* 9 «Против» голосовали: 0 «Воздержался» голосовали: 1 2. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и назначении исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания. ПОСТАНОВИЛИ: Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Коновалова Андрея Павловича и трудовой договор с ним «11» июля 2012 года по соглашению сторон в соответствии с пунктом 1 статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации. Назначить исполняющим обязанности Генерального директора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Синютина Петра Алексеевича с «12» июля 2012 года. «За» голосовали: 9 «Против» голосовали: 0 «Воздержался» голосовали: 1 2.6. Фамилия, имя, отчество Генерального директора, полномочия которого досрочно прекращены - Коновалов Андрей Павлович; Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом - 0. 2.7. Фамилия, имя, отчество исполняющего обязанности Генерального директора - Синютин Петр Алексеевич; Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом - 0.
3. Подпись
3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, действующая на основании доверенности № 2468-Д от 19.09.2011 г. _______________ Н.Г. Ковалева 3.2. Дата “ 11 ” июля 2012 г.

Возврат к списку