О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня

02.08.2012

Сообщение о существенном факте

« О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня »

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Московская объединенная электросетевая компания; ОАО «МОЭСК» »
1.3. Место нахождения эмитента	114115, Российская Федерация, Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр.2
1.4. ОГРН эмитента	1057746555811
1.5. ИНН эмитента	5036065113
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	65116-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563; http://www.moesk.ru
2. Содержание сообщения
2. 1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 02 августа 2012 г. 2. 2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20 августа 2012 г. 2. 3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: Об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" на 2012 – 2013 гг. О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров ОАО "Московская объединенная электросетевая компания", за 1 квартал 2012 года. О рассмотрении отчета об исполнении Программы мероприятий в отношении ОАО "Энергоцентр". О рассмотрении отчета о реализации Плана мероприятий ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" на 2012 год по строительству и эксплуатации волоконно-оптических линий связи. Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" на 2012 год. Об утверждении контрольных показателей ДПН ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" на 3 квартал 2012 года. Об утверждении Плана мероприятий ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" на 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года. Об утверждении кандидатур страховщиков ОАО "Московская объединенная электросетевая компания". О рассмотрении условий Соглашения о выплате компенсации А.П. Коновалову. Об определении условий трудового договора с исполняющим обязанности генерального директора ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" П.А. Синютиным. Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности генерального директора ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" П.А. Синютина. Об одобрении Договора подряда на ремонтные работы между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "Завод по ремонту электротехнического оборудования" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Об одобрении Договора строительного подряда между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "Завод по ремонту электротехнического оборудования" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Об одобрении Договора технического освидетельствования силовых трансформаторов между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "Завод по ремонту электротехнического оборудования" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору № 11 LМ 0883 добровольного медицинского страхования граждан от "01" февраля 2011г. между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "СОГАЗ" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Об одобрении дополнительных соглашений между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "СОГАЗ" как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к Договору страхования имущества юридических лиц № 11 PTK 1116 от "28" декабря 2011 г. между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "СОГАЗ" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, действующая на основании доверенности № 2468-Д от 19.09.2011 г. _______________ Н.Г. Ковалева 3.2. Дата “ 02 ” августа 2012 г.

Возврат к списку