Акционерам и инвесторам Раскрытие информации Раскрытие информации (№714-П от 27.03.2020) Существенные факты и сведения

О решениях, принятых советом директоров эмитента - об избрании (переизбрании) председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а в случае его отсутствия - о члене совета директоров (наблюдательном совете) эмитента, ...

06.08.2012

Сообщение о существенном факте

« О решениях, принятых советом директоров эмитента - об избрании (переизбрании) председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а в случае его отсутствия - о члене совета директоров (наблюдательном совете) эмитента, осуществляющем функции председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента; - о решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента; - об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность »

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Московская объединенная электросетевая компания; ОАО «МОЭСК» »

1.3. Место нахождения эмитента

114115, Российская Федерация, Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр.2

1.4. ОГРН эмитента

1057746555811

1.5. ИНН эмитента

5036065113

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

65116-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;

http://www.moesk.ru

2. Содержание сообщения

2. 1. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
О рассмотрении Советом директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» предложений акционера (акционеров) о выдвижении кандидатов для избрания в состав Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Об одобрении Договора аренды транспортных средств с экипажем между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «НИЦ ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
О приоритетных направлениях деятельности ОАО "Московская объединенная электросетевая компания": подача в органы регулирования заявок на регулирование тарифов методом доходности инвестированного капитала (RAB).

2. 2. Кворум заседания Совета директоров эмитента:

Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО«МОЭСК» имеется.

2. 3. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: по вопросам о принятии решений:

1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО«Московская объединенная электросетевая компания ».

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить члену Совета директоров Общества Голубеву Павлу Владиленовичу исполнение функций Председательствующего на заседаниях Совета директоров до момента избрания Председателя Совета директоров Общества.

По результатам голосования по первому вопросу повестки дня принято положительное решение.

2. О рассмотрении Советом директоров ОАО«Московская объединенная электросетевая компания» предложений акционера (акционеров) о выдвижении кандидатов для избрания в состав Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО«Московская объединенная электросетевая компания».

ПОСТАНОВИЛИ:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№

п/п
Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам)

(в процентах)

1. Матвеев Алексей Анатольевич Заместитель Председателя Правления ГПБ (ОАО) ГПБ-ДИ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (GPB-DI HOLDINGS LIMITED) 5,2279 %

2. Канцеров Фарид Масхутович Заместитель Председателя Правления ГПБ (ОАО) ГПБ-ДИ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (GPB-DI HOLDINGS LIMITED) 5,2279 %

3. Борисов Евгений Иванович Советник Председателя Правления ГПБ (ОАО) ГПБ-ДИ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (GPB-DI HOLDINGS LIMITED) 5,2279 %

4. Грищенко Сергей Валентинович Заместитель начальника Департамента прямых инвестиций ГПБ (ОАО) ГПБ-ДИ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (GPB-DI HOLDINGS LIMITED) 5,2279 %

5. Скрибот Вольфганг Управляющий директор, начальник Управления электроэнергетики и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций ГПБ (ОАО) ГПБ-ДИ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (GPB-DI HOLDINGS LIMITED) 5,2279 %

6. Байбеков Ринат Гайсаевич Вице-президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД» Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) 21,1563 %

7. Брыльков Владислав Викторович Исполнительный Вице-президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД» Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) 21,1563 %

8. Гавриленко Анатолий Анатольевич Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) 21,1563 %

9. Демина Валентина Александровна Ведущий аналитик Отдела фундаментального и отраслевого анализа Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) 21,1563 %

10. Кербер Сергей Михайлович Руководитель дирекции инвестиционных проектов и программ – Управляющий директор Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) 21,1563 %

11. Мудраков Владимир Иванович Вице-Президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД» Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) 21,1563 %

12. Нуждов Алексей Викторович Заместитель Генерального директора по безопасности Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) 21,1563 %

13. Семин Николай Алексеевич Вице-президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД» Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) 21,1563 %

14. Тушунов Дмитрий Юрьевич Начальник аналитического управления – Главный экономист Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) 21,1563 %

15. Башук Денис Николаевич
Директор по производству ООО «Газпром энергохолдинг»

ОАО «Газпром»
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» 2,7742 %

16. Долин Юрий Ефимович
Заместитель Генерального директора по капитальному строительству

ООО «Газпром энергохолдинг»

ОАО «Газпром»
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» 2,7742 %

17. Аширов Станислав Олегович
Генеральный директор ОАО «Межрегионэнергосбыт»;

Заместитель Генерального директора ОАО «Тюменская энергосбытовая компания»

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» 2,7742 %

18. Поповский Сергей Николаевич Генеральный директор ООО «Энергопромсбыт» Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» 2,7742 %

19. Назин Владислав Львович Независимый консультант в электроэнергетике Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» 2,7742 %

20. Комаров Артем Сергеевич Директор отдела консультационных услуг управления бизнес-консультирования в г. Москве, PricewaterhouseCoopers Russia B.V.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» 2,7742 %

21.

Скляров Евгений Викторович
Руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства г. Москвы

Группа акционеров:

Открытое акционерное общество Банк «Народный кредит», Акционерный коммерческий банк «ПРОБИЗНЕСБАНК» (открытое акционерное общество), Открытое акционерное общество «Росгосстрах Банк», Открытое акционерное общество «АНКОР БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ», Nebot Holdings Limited (Небот Холдингс Лимитед),

Открытое акционерное общество «ОЭК-Финанс»

5,0498 %

112,6811 %

Открытое акционерное общество «ОЭК-Финанс» 5,0498 %

22. Бударгин Олег Михайлович Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний» 50,9047 %

23.
Тихонова

Мария Геннадьевна
- Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний» 50,9047 %

24.
Муров

Андрей Евгеньевич
Первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Исполнительный директор ОАО «Холдинг МРСК» Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний» 50,9047 %

25. Гончаров Валерий Анатольевич
Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Заместитель Исполнительного директора по инвестиционной деятельности

ОАО «Холдинг МРСК»
Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний» 50,9047 %

26.
Хвалин

Игорь Владимирович
Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний» 50,9047 %

27.
Голубев

Павел Владиленович
Директор по эксплуатации и ТОиР ОАО «Холдинг МРСК» Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний» 50,9047 %

28.
Седунов

Валерий Николаевич
Генеральный директор филиала МЭС Центра ОАО «ФСК ЕЭC» Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний» 50,9047 %

29.
Гурьянов

Денис

Львович
Директор по корпоративной политике ОАО «Холдинг МРСК» Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний» 50,9047 %

30.
Шевченко

Тарас Вячеславович
Директор по закупкам ОАО «Холдинг МРСК» Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний» 50,9047 %

31.
Прохоров

Егор Вячеславович
Директор по финансам ОАО «ФСК ЕЭС», директор по финансам ОАО «Холдинг МРСК» Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний» 50,9047 %

32. Иноземцев Владимир Вячеславович Начальник Департамента транспорта электроэнергии и энергосбережения ОАО «Холдинг МРСК» Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний» 50,9047 %

33.
Цику

Руслан

Кимович

Начальник Департамента бизнес-планирования

ОАО «Холдинг МРСК»
Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний» 50,9047 %

34.
Синютин

Петр

Алексеевич
И.о. Генерального директора ОАО «МОЭСК» Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний» 50,9047 %

По результатам голосования по второму вопросу повестки дня принято положительное решение.

3. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО«Московская объединенная электросетевая компания».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 27 августа 2012 года согласно Приложению № 1 к решению Совета директоров Общества.

По результатам голосования по третьему вопросу повестки дня принято положительное решение.

4. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО«Московская объединенная электросетевая компания».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 2 к решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору не позднее двух месяцев после проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров.

По результатам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято положительное решение.

5 Об одобрении Договора аренды транспортных средств с экипажем между ОАО«Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО«НИЦ ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Определить цену договора аренды транспортных средств с экипажем между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «НИЦ ЕЭС» в размере 143 847 610,68 (Сто сорок три миллиона восемьсот сорок семь тысяч шестьсот десять) рублей 68 копеек, в т.ч. НДС 18% - 21 942 855,87 (Двадцать один миллион девятьсот сорок две тысячи восемьсот пятьдесят пять) рублей 87 копеек.

2. Одобрить договор договора аренды транспортных средств с экипажем между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «НИЦ ЕЭС» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора.
Арендатор – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»

Арендодатель – ОАО «НИЦ ЕЭС».

Предмет Договора.

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование транспортные средства, перечисленные в приложении № 1 к Договору (далее – транспортные средства), а также своими силами оказать услуги по управлению ими и их технической эксплуатации, а Арендатор обязуется оплачивать предоставление транспортных средств в аренду, услуги по управлению и технической эксплуатации в сроки, предусмотренные Договором.

Цена договора.

1. Цена договора составляет 143 847 610,68 (Сто сорок три миллиона восемьсот сорок семь тысяч шестьсот десять) рублей 68 копеек, в т.ч. НДС 18% - 21 942 855,87 (Двадцать один миллион девятьсот сорок две тысячи восемьсот пятьдесят пять) рублей 87 копеек.

2. Размер арендной платы за каждый календарный месяц аренды составляет 11 987 300,89 (Одиннадцать миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч триста) рублей 89 копеек, в т.ч. НДС 18% - 1 828 571,32 (Один миллион восемьсот двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят один) рубль 32 копейки

3. Арендная плата включает в себя оплату предоставления транспортных средств в аренду, услуг по управлению и технической эксплуатации, а также все расходы и любые издержки Арендодателя, которые будут понесены последним в связи с исполнением Договора. Размер арендной платы по каждому транспортному средству приведен в приложении № 2 к Договору.

Срок аренды по Договору:

Срок аренды по Договору:

начало аренды – «01» апреля 2012 г.;

окончание аренды – «31» марта 2013 г.;

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами, распространяет свое действие на обязательства Сторон, возникшие с 01 апреля 2012 г. и действует до полного выполнения всех обязательств по Договору.

По результатам голосования по пятому вопросу повестки дня принято положительное решение.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 01 августа 2012 г.

2.4. Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 03 августа 2012 г.,

Протокол №177.

3. Подпись
3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, действующая на основании доверенности № 2468-Д от 19.09.2011 г. _______________ Н.Г. Ковалева 3.2. Дата “ 06 ” августа 2012 г.

Возврат к списку