О решениях, принятых советом директоров эмитента: об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

1. Об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" на 2012 – 2013 гг.

2. О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров ОАО "Московская объединенная электросетевая компания", за 1 квартал 2012 года.

3. О рассмотрении отчета об исполнении Программы мероприятий в отношении ОАО "Энергоцентр".

4. О рассмотрении отчета о реализации Плана мероприятий ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" на 2012 год по строительству и эксплуатации волоконно-оптических линий связи.

5. Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" на 2012 год.

6. Об утверждении контрольных показателей ДПН ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" на 3 квартал 2012 года.

7. Об утверждении Плана мероприятий ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" на 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.

8. Об утверждении кандидатур страховщиков ОАО "Московская объединенная электросетевая компания".

9. О рассмотрении условий Соглашения о выплате компенсации А. П. Коновалову.

10. Об определении условий трудового договора с исполняющим обязанности генерального директора ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" П. А. Синютиным.

11. Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности генерального директора ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" П. А. Синютина.

12. Об одобрении Договора подряда на ремонтные работы между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "Завод по ремонту электротехнического оборудования" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

13. Об одобрении Договора строительного подряда между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО "Завод по ремонту электротехнического оборудования" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

14. Об одобрении Договора технического освидетельствования силовых трансформаторов между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "Завод по ремонту электротехнического оборудования" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

15. Об одобрении дополнительного соглашения №2 к договору №11 LМ 0883 добровольного медицинского страхования граждан от "01" февраля 2011 г. между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "СОГАЗ" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

16. Об одобрении дополнительных соглашений между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "СОГАЗ" как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

17. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к Договору страхования имущества юридических лиц №11 PTK 1116 от "28" декабря 2011 г. между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "СОГАЗ" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «МОЭСК» имеется.

12. Об одобрении Договора подряда на ремонтные работы между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "Завод по ремонту электротехнического оборудования" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

1. Определить цену договора подряда на ремонтные работы между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "Завод РЭТО" в размере 3 056 663 (Три миллиона пятьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят три) рубля 92 копейки, в том числе НДС 18% – 466 270 (Четыреста шестьдесят шесть тысяч двести семьдесят) рублей 77 копеек.

2. Одобрить договор подряда на ремонтные работы между

ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "Завод РЭТО" (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению №10 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора.

Заказчик – ОАО "Московская объединенная электросетевая компания";

Подрядчик – ОАО "Завод РЭТО".

Предмет Договора.

1. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению следующих работ:

Ремонт системы компенсации ёмкостных токов 6-35 кВ для нужд Южных ЭС – филиала ОАО "МОЭСК", в дальнейшем именуется "Объект работ".

2. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п.1.1. Договора, сдать ее результат Заказчику в соответствии с условиями и в срок, предусмотренный Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях Договора.

3. Предусмотренные Договором работы выполняются из материалов Подрядчика с использованием материалов Заказчика.

4. Виды и объемы ремонтных работ, составляющих предмет Договора, а также требования к ним определяются в Техническом задании на выполнение работ и локальных сметах с приложением дефектных ведомостей ремонтных работ (Приложение №2 к Договору). Последовательность и продолжительность выполнения работ определены в Графике производства работ (Приложение №3 к Договору).

5. При выявлении необходимости проведения дополнительных работ к основному составу ремонтных работ по Техническому заданию стоимость и сроки выполнения этих работ оформляются дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью Договора.

Цена Договора.

1. Стоимость работ по Договору определяется на основании Протокола очередного очного заседания Закупочной комиссии по оценке предложений и выбору Победителя запроса предложений №М/1591 от 18.05.2012 г. и в соответствии с утвержденными сметами (Приложение №2 к Договору) и составляет 2 590 393 (Два миллиона пятьсот девяносто тысяч триста девяносто три) рубля 15 копеек, кроме того, НДС 18% - 466 270 (Четыреста шестьдесят шесть тысяч двести семьдесят) рублей 77 копеек.

Всего стоимость работ с НДС – 3 056 663 (Три миллиона пятьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят три) рубля 92 копейки.

2. Стоимость работ включает в себя стоимость всех расходов и обязательств Подрядчика, необходимых для выполнения работ, включая, но, не ограничиваясь указанными в Договоре.

Срок выполнения работ по Договору.

Начало работ: с момента заключения Договора.

Окончание работ: 31 декабря 2012 г.

Срок выполнения работ включает в себя срок устранения Подрядчиком недостатков и/или дефектов в выполненных работах.

Срок действия Договора.

Договор вступает в силу немедленно после подписания его сторонами и действует до момента исполнения сторонами своих обязанностей по Договору.

По результатам голосования по двенадцатому вопросу повестки дня принято положительное решение.

13. Об одобрении Договора строительного подряда между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "Завод по ремонту электротехнического оборудования" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

1. Определить цену договора строительного подряда между

ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "Завод РЭТО" в размере 35 734 199,60 (Тридцать пять миллионов семьсот тридцать четыре тысячи сто девяносто девять) рублей 60 копеек, в том числе НДС 18% – 5 450 979,60 (Пять миллионов четыреста пятьдесят тысяч девятьсот семьдесят девять) рублей 60 копеек.

2. Одобрить договор строительного подряда между

ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "Завод РЭТО" (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению №11 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора.

Заказчик - ОАО "Московская объединенная электросетевая компания";

Подрядчик - ОАО "Завод РЭТО".

Предмет Договора.

1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению и сдаче Заказчику комплекса работ по титулу: "Реконструкция ОРУ-110 кВ с заменой тр-ров ПС №118 Кубинка" для нужд ЗЭС - филиала ОАО "МОЭСК" по адресу: Московская область, Одинцовский район, п. Старый городок, с выполнением следующих видов работ:

- выполнение комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ, поставка материалов в соответствии с утвержденной Заказчиком проектно-сметной документацией.

Цена Договора.

Стоимость работ по Договору определяется в соответствии с Расчетом договорной цены (Приложение №1 к Договору), составляет в текущих ценах 30 283 220,00 (Тридцать миллионов двести восемьдесят три тысячи двести двадцать) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% 5 450 979,60 (Пять миллионов четыреста пятьдесят тысяч девятьсот семьдесят девять) рублей 60 копеек, всего 35 734 199,60 (Тридцать пять миллионов семьсот тридцать четыре тысячи сто девяносто девять) рублей 60 копеек. Стоимость работ по Договору является твердой и включает в себя тендерное снижение Подрядчика в размере 23,75 %.

Стоимость работ включает в себя стоимость всех расходов и обязательств Подрядчика, необходимых для выполнения работ, включая, но, не ограничиваясь указанными в Договоре.

Срок выполнения работ по Договору.

Начало Работ: с момента подписания Договора.

Окончание Работ: 31 марта 2013 г.

Срок действия Договора.

Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до исполнения Сторонами всех обязательств по нему. Стороны пришли к соглашению распространить действие Договора на отношения Сторон, фактически сложившиеся с 01.01.2012 года.

По результатам голосования по тринадцатому вопросу повестки дня принято положительное решение.

14. Об одобрении Договора технического освидетельствования силовых трансформаторов между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "Завод по ремонту электротехнического оборудования" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

1. Определить цену договора технического освидетельствования силовых трансформаторов между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "Завод РЭТО" в размере 5 834 781,87 (Пять миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи семьсот восемьдесят один) рубль 87 копеек, в том числе НДС 18% – 890 051,47 (Восемьсот девяносто тысяч пятьдесят один) рубль 47 копеек.

2. Одобрить договор технического освидетельствования силовых трансформаторов между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "Завод РЭТО" (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению №12 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора.

Заказчик - ОАО "Московская объединенная электросетевая компания";

Исполнитель - ОАО "Завод РЭТО".

Предмет Договора.

Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется провести техническое освидетельствование силовых трансформаторов на подстанциях 110 кВ: №800 "Аэропорт" Т-1, Т-2; №688 "Планерная" Т-2; №709 "Чирково" Т-1, Т-2; №71 "Поварово" Т-1, Т-2; №420 "Долгопрудная" Т-1, Т-2; №823 "Кунья" Т-1, Т-2; №367 "Талдом-2" Т-1; №129 "Талдом-1" Т-1, Т-2; №541 "Речная" Т-1, Т-2; №664 "Аксаково" Т-1, Т-2; №9 "Подлипки" Т-1, Т-2; №829 "Время" Т-1, Т-2; №328 "Ожогино" Т-1, Т-2; №186 "Реммаш" Т-1, Т-2; №152 "Экран" Т-1, Т-2 для нужд Северных электрических сетей - филиала ОАО "МОЭСК".

Цена Договора.

Стоимость работ по Договору определяется на основании Протокола заседания Закупочной комиссии и в соответствии с утвержденной сметой (сметами) (Приложение №3 к Договору) и составляет 4 944 730,40 (Четыре миллиона девятьсот сорок четыре тысячи семьсот тридцать) рублей 40 копеек, кроме того, НДС 18% - 890 051,47 (Восемьсот девяносто тысяч пятьдесят один) рубль 47 копеек.

Всего стоимость работ с НДС 18 % - 5 834 781,87 (Пять миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи семьсот восемьдесят один) рубль 87 копеек.

Срок выполнения работ по Договору.

Календарные сроки производства работ: с момента подписания Договора по 31 октября 2012 г.

Срок действия Договора.

Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и распространяется на отношения, возникшие между Сторонами с 22 мая 2012 г. и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по Договору.

По результатам голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня принято положительное решение.

15. Об одобрении дополнительного соглашения №2 к договору №11 LМ 0883 добровольного медицинского страхования граждан от "01" февраля 2011 г. между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "СОГАЗ" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

1. Определить, что размер страховой премии по договору №11 LМ 0883 добровольного медицинского страхования граждан от "01" февраля 2011 г. между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "СОГАЗ" с учетом дополнительного соглашения №2 составляет

350 284 705,00 (Триста пятьдесят миллионов двести восемьдесят четыре тысячи семьсот пять) рублей 00 копеек.

2. Одобрить дополнительное соглашение №2 к договору №11 LМ 0883 добровольного медицинского страхования граждан от "01" февраля 2011 г. между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "СОГАЗ" (далее – Дополнительное соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению

№13 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения.

Страхователь – ОАО "Московская объединенная электросетевая компания";

Страховщик – ОАО "СОГАЗ".

Предмет и цена Дополнительного соглашения.

1. Исключить 1 014 человек (Приложение №1 к Дополнительному соглашению) из списков Застрахованных лиц (Приложения №3 а, 3 б, 3 в к Договору) с дат, указанных в Приложении №1 к Дополнительному соглашению.

2. С учетом внесенных изменений, изложенных в п.1 Дополнительного соглашения, сумма страховой премии, подлежащая возврату Страхователю, составляет 13 912 794,00 (Тринадцать миллионов девятьсот двенадцать тысяч семьсот девяносто четыре) рубля, 00 копеек.

3. Дополнительно включить в списки Застрахованных лиц (Приложения 3 а, 3 б, 3 в к Договору) 1 379 человек (Приложение №2 к Дополнительному соглашению) с дат, указанных в Приложении №2 к Дополнительному соглашению.

4. Страховой взнос за дополнительно застрахованных лиц, указанных в п.3 Дополнительного соглашения, составляет 18 537 499,00 (Восемнадцать миллионов пятьсот тридцать семь тысяч четыреста девяносто девять) рублей, 00 копеек.

5. Общая численность Застрахованных лиц по Договору на "02" апреля 2012 г. составляет 15 668 человек.

6. Изменить программу страхования для 198 Застрахованных лиц (Приложение №3 к Дополнительному соглашению) с дат, указанных в Приложении №3 к Дополнительному соглашению.

7. С учетом внесенных изменений, изложенных в п. 6 Дополнительного соглашения, сумма дополнительного страхового взноса составляет 497 900,00 (Четыреста девяносто семь тысяч девятьсот) рублей, 00 копеек.

8. С 01 июня 2011 г. включить в раздел II Страховой программы №1 (Приложение 2 а к Договору), следующие медицинские учреждения (прикрепление по письму Страхователя):

"Поликлиника №3" УДП РФ" ФГБУ" (г. Москва).

ООО "АЛМ Медицина" (г. Москва).

9. С 01 июля 2011 г. включить в раздел II Страховой программы №2 (Приложение 2 б к Договору), следующие медицинские учреждения (прикрепление по письму Страхователя):

ООО "Новая Медицина - 2000" (г. Орехово-Зуево).

ООО "Поликлиника Центросоюза" (г. Москва).

ООО "Амбулатория" (г. Москва).

ООО "АЛМ Медицина" (г. Москва).

ФГУЗ КБ №83 ФМБА России (г. Москва).

ЗАО "Группа компаний "Медси" (КПП)" филиал (г. Ступино).

10. С 01 июля 2011 г. включить в раздел II Страховой программы №3 (Приложение 2 в к Договору), следующие медицинские учреждения:

"ЛПУ "Родник" Санаторий ЛПУП" (Пятигорск).

"Каширская центральная районная больница" (г. Кашира).

"Российские космические системы" ОАО (г. Москва).

ООО "Стоматологическая клиника ЗУБ. РУ" (г. Москва).

"Поликлиника Министерства сельского хозяйства РФ" ФГУ" Учреждение" (г. Москва).

ООО "АЛМ Медицина" (г. Москва).

ЗАО "Центральная поликлиника Литфонда" (г. Москва).

"Учреждение "КБ №85 ФМБА России" ФГБУЗ" Филиал поликлиника №4, (г. Подольск)

11. С 12. 03.2012 г. по 28.02. 2013 г. для Застрахованных подразделения "ИА" по Страховым программам №1 и №2 (Приложения №2 а и №2 б к Договору) установить следующие медицинские учреждения с прямым прикреплением:

Страховая программа №1:

ФГУ "Поликлиника №1" УДП РФ" (пер. Сивцев Вражек, д. 26/28).

ФГУ "Поликлиника №4" УДП РФ (Кутузовский проспект, 20).

Центральная поликлиника ОАО "РЖД" (ул. Новая Басманная, 5).

Страховая программа №2:

Поликлиника №2 Минэкономразвития (Ломоносовский пр-кт, д.43).

Филиал №5 ФГУ "3 ЦВКГ им. А. А. Вишневского Минобороны России (бывший ЛДЦ №9 МО РФ) (Б. Пироговская 15).

Центральная поликлиника ОАО "РЖД" (ул. Новая Басманная, 5).

12. С 05.03.2012 г. внести изменения в Страховые программы №№1 - 3 (Приложения №№2 а - №2 в к Договору) и исключить:

- направление на медико-социальную экспертизу;

- расширенные исследования иммунологичекого статуса;

- определение половых гормонов;

- проведение курса СИТ;

- озонотерапия;

- сложные реконструктивные операции, не предусмотренные в разделе III Страховых программ №№1-3, в том числе хирургическое лечение заболеваний органов нервной системы и ЛОР органов;

- хирургическое лечение заболеваний органов опорно-двигательного аппарата (принаступлении заболевания или травмы вне периода действия договора);

- лечение аппаратом "Вектор".

13. С 05.03.2012 г. внести изменения в Страховые программы №№1 - 3 (Приложения №№2 а - №2 в к Договору) ограничить количество манипуляций:

- исследования на компьютерном томографе — не более 2 раз в период действия договора;

- исследований на магнитно-резонансном томографе - не более 2 раз в период действия договора;

- консервативное лечение острых и обострений хронических заболеваний тканей пародонта (снятие твердых зубных отложений, фторирование зубов) - не более 2 раз в период действия договора;

- определение онкомаркеров - не более 1 раза в период действия договора;

- лечебный массаж не более 1 курса (10 процедур) в период действия договора;

- хирургическое лечение заболеваний сердца и сосудов, а также операции по аортокоронарному шунтированию, стентированию коронарных сосудов - строго по жизненным показаниям.

14. В связи с переименованием ФГУЗ КБ №83 ФМБА России (г. Москва, Ореховый бульвар, д. 28) с 01.01.2012 г. включить в Страховые программы (Приложения №2 а - №2 в к Договору) медицинское учреждение "ФГБУ ФНКЦ ФМБА России", (г. Москва, Ореховый бульвар, д. 28).

15. С 17 октября 2011 г. включить в п. 1.3 раздела III Страховой программы №1 (Приложение 2 а к Договору) следующую медицинскую услугу (по письму Страхователя):

- "Расширенный анализ крови на витамины".

16. С 01 сентября 2011 г. расширить Раздел III Страховой программы №1 (Приложение 2 а к Договору) и включить следующую медицинскую услугу (по письму Страхователя):

- "Септопластика".

17. С 02 апреля 2012 г. изложить Страховые программы №1, №2 и №3 ДМС (Приложения №2 а, 2 б, 2 в к Договору) в новой редакции (Приложения №4, №5 и №6 к Дополнительному соглашению).

18. С 25 июля 2011 г. изложить Приложение №1 к Страховым программам №№1-3 ДМС (Приложения №2 а, 2 б, 2 в к Договору) в новой редакции (Приложение №7 к Дополнительному соглашению).

19. Пункт 2. 2. Договора изложить в новой редакции:

"2. 2. Общая численность застрахованных лиц по Договору составляет 15 668 человек".

Пункт 2. 3.1 Договора изложить в новой редакции:

"2. 3.1. Страховая сумма устанавливается в следующем размере:

Общая страховая сумма по Договору составляет: 69 754 800 000,00 (Шестьдесят девять миллиардов семьсот пятьдесят четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей".

Пункт 2. 4. Договора изложить в новой редакции:

"2. 4. Размер страховой премии по Договору составляет 350 284 705,00 (Триста пятьдесят миллионов двести восемьдесят четыре тысячи семьсот пять) рублей, в т. ч.:

Оплата страховой премии производится в рассрочку в форме безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Страховщика в следующем порядке:

- оплата первого страхового взноса в сумме 93 165 044,00 (Девяносто три миллиона сто шестьдесят пять тысяч сорок четыре) рубля, 00 копеек не позднее "15" марта 2011 г.;

- оплата второго страхового взноса в размере 83 999 056,00 (Восемьдесят три миллиона девятьсот девяносто девять тысяч семьсот пятьдесят шесть) рублей, 00 копеек не позднее "31" августа 2011 г.;

- оплата третьего страхового взноса в размере 83 999 000,00 (Восемьдесят три миллиона девятьсот девяносто девять тысяч) рублей, 00 копеек не позднее "29" февраля 2012 г.;

- оплата четвертого страхового взноса в размере 5 122 605,00 (Пять миллионов сто двадцать две тысячи шестьсот пять) рублей, 00 копеек не позднее "16" июля 2012 г;

- оплата пятого страхового взноса в размере 83 999 000,00 (Восемьдесят три миллиона девятьсот девяносто девять тысяч) рублей, 00 копеек не позднее "31" августа 2012 г.

Срок действия Дополнительного соглашения.

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами, составлено по факту численности застрахованных лиц на 25.07.2011 г. и является неотъемлемой частью договора №11 LМ 0883 от 01.02. 2011 г. В соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие:

- в части п. 1 Дополнительного соглашения оно распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие по каждому застрахованному с даты, указанной в графе "Дата исключения из списков Застрахованных" (Приложение №1 к Дополнительному соглашению);

- в части п. 3 Дополнительного соглашения оно распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие по каждому застрахованному с даты, указанной в графе "Дата включения в списки Застрахованных" (Приложение №2 к Дополнительному Соглашению);

- в части п. 6 Дополнительного соглашения оно распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие по каждому застрахованному с даты, указанной в графе "Дата изменения программы страхования" (Приложение №3 к Дополнительному Соглашению);

- в части пп. 19-21 Дополнительного соглашения оно распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с "02" апреля 2012 г.

По результатам голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня принято положительное решение.

16. Об одобрении дополнительных соглашений между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "СОГАЗ" как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

1. Одобрить дополнительное соглашение №3 к договору добровольного медицинского страхования от 01.02. 2011 №11 LM 0883 между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "СОГАЗ" (далее – Дополнительное соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению

№14 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения.

Страхователь – ОАО "Московская объединенная электросетевая компания";

Страховщик – ОАО "СОГАЗ".

Предмет Дополнительного соглашения.

1. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения Дополнительного соглашения ОАО "СОГАЗ" обязуется раскрыть ОАО "МОЭСК" сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), с представлением подтверждающих документов.

ОАО "СОГАЗ" подтверждает свое согласие на обработку информации, предоставленной в соответствии с пунктом, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также на передачу указанной информации в вышестоящие организации и государственные органы.

Информация, относящаяся к персональным данным физического лица, предоставляется только в случае наличия согласия на передачу персональных данных последнего.

2. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), ОАО "СОГАЗ" обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений представить актуализированные сведения ОАО "МОЭСК".

3. Положения настоящего пункта Стороны признают существенными условиями Договора. В случае двукратного или более невыполнения или ненадлежащего выполнения ОАО "СОГАЗ" обязательств, предусмотренных пунктами 1 и/или 2 Дополнительного соглашения, ОАО "МОЭСК" вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор в порядке, указанном в пункте 4 Дополнительного соглашения.

Каждый факт невыполнения или ненадлежащего выполнения

ОАО "СОГАЗ" обязательств, предусмотренных пунктами 1 и/или 2 Дополнительного соглашения, должен быть зафиксирован путем направления в его адрес претензии ОАО "МОЭСК" с требованием устранить нарушение в течение 14 (четырнадцати) дней с даты получения претензии. В претензии должно быть четко указано, в чем состоит нарушение.

В случае устранения ОАО "СОГАЗ" нарушения, обозначенного в претензии в указанный срок, или направления ОАО "СОГАЗ" обоснованных возражений на претензию, такое нарушение не может быть положено в основание расторжения Договора.

Не предоставление ОАО "СОГАЗ" информации, относящейся к персональным данным собственников и/или бенефициаров, по причине отсутствия у ОАО "СОГАЗ" письменных согласий последних на обработку и передачу их персональных данных не является основанием для отказа от договора, расторжения или прекращения договора другой Стороной.

4. При наличии оснований для расторжения договора, указанных в пункте 3 Дополнительного соглашения, ОАО "МОЭСК" направляет ОАО "СОГАЗ" уведомление о расторжении Договора. Договор считается расторгнутым по истечении 5 (пяти) дней с даты получения ОАО "СОГАЗ" уведомления о расторжении.

Срок действия Дополнительного соглашения.

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

2. Одобрить дополнительное соглашение №2 к договору страхования от несчастных случаев и болезней от 01.02. 2011 №11LA0211 между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "СОГАЗ" (далее – Дополнительное соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению №15 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения.

Страхователь – ОАО "Московская объединенная электросетевая компания";

Страховщик – ОАО "СОГАЗ".

Предмет Дополнительного соглашения.

1. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения Дополнительного соглашения ОАО "СОГАЗ" обязуется раскрыть ОАО "МОЭСК" сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), с представлением подтверждающих документов.

ОАО "СОГАЗ" подтверждает свое согласие на обработку информации, предоставленной в соответствии с пунктом, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также на передачу указанной информации в вышестоящие организации и государственные органы.

Информация, относящаяся к персональным данным физического лица, предоставляется только в случае наличия согласия на передачу персональных данных последнего.

2. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), ОАО "СОГАЗ" обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений представить актуализированные сведения ОАО "МОЭСК".

3. Положения настоящего пункта Стороны признают существенными условиями Договора. В случае двукратного или более невыполнения или ненадлежащего выполнения ОАО "СОГАЗ" обязательств, предусмотренных пунктами 1 и/или 2 Дополнительного соглашения, ОАО "МОЭСК" вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор в порядке, указанном в пункте 4 Дополнительного соглашения.

Каждый факт невыполнения или ненадлежащего выполнения

ОАО "СОГАЗ" обязательств, предусмотренных пунктами 1 и/или 2 Дополнительного соглашения, должен быть зафиксирован путем направления в его адрес претензии ОАО "МОЭСК" с требованием устранить нарушение в течение 14 (четырнадцати) дней с даты получения претензии. В претензии должно быть четко указано, в чем состоит нарушение.

В случае устранения ОАО "СОГАЗ" нарушения, обозначенного в претензии в указанный срок, или направления ОАО "СОГАЗ" обоснованных возражений на претензию, такое нарушение не может быть положено в основание расторжения Договора.

Не предоставление ОАО "СОГАЗ" информации, относящейся к персональным данным собственников и/или бенефициаров, по причине отсутствия у ОАО "СОГАЗ" письменных согласий последних на обработку и передачу их персональных данных не является основанием для отказа от договора, расторжения или прекращения договора другой Стороной.

4. При наличии оснований для расторжения договора, указанных в пункте 3 Дополнительного соглашения, ОАО "МОЭСК" направляет ОАО "СОГАЗ" уведомление о расторжении Договора. Договор считается расторгнутым по истечении 5 (пяти) дней с даты получения ОАО "СОГАЗ" уведомления о расторжении.

Срок действия Дополнительного соглашения.

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

3. Одобрить дополнительное соглашение №1 к договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств от 11.04.2011 между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "СОГАЗ" (далее – Дополнительное соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению №16 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения.

Страхователь – ОАО "Московская объединенная электросетевая компания";

Страховщик – ОАО "СОГАЗ".

Предмет Дополнительного соглашения.

1. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения Дополнительного соглашения ОАО "СОГАЗ" обязуется раскрыть ОАО "МОЭСК" сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), с представлением подтверждающих документов.

ОАО "СОГАЗ" подтверждает свое согласие на обработку информации, предоставленной в соответствии с пунктом, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также на передачу указанной информации в вышестоящие организации и государственные органы.

Информация, относящаяся к персональным данным физического лица, предоставляется только в случае наличия согласия на передачу персональных данных последнего.

2. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), ОАО "СОГАЗ" обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений представить актуализированные сведения ОАО "МОЭСК".

3. Положения настоящего пункта Стороны признают существенными условиями Договора. В случае двукратного или более невыполнения или ненадлежащего выполнения ОАО "СОГАЗ" обязательств, предусмотренных пунктами 1 и/или 2 Дополнительного соглашения, ОАО "МОЭСК" вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор в порядке, указанном в пункте 4 Дополнительного соглашения.

Каждый факт невыполнения или ненадлежащего выполнения ОАО "СОГАЗ" обязательств, предусмотренных пунктами 1 и/или 2 Дополнительного соглашения, должен быть зафиксирован путем направления в его адрес претензии ОАО "МОЭСК" с требованием устранить нарушение в течение 14 (четырнадцати) дней с даты получения претензии. В претензии должно быть четко указано, в чем состоит нарушение.

В случае устранения ОАО "СОГАЗ" нарушения, обозначенного в претензии в указанный срок, или направления ОАО "СОГАЗ" обоснованных возражений на претензию, такое нарушение не может быть положено в основание расторжения Договора.

Не предоставление ОАО "СОГАЗ" информации, относящейся к персональным данным собственников и/или бенефициаров, по причине отсутствия у ОАО "СОГАЗ" письменных согласий последних на обработку и передачу их персональных данных не является основанием для отказа от договора, расторжения или прекращения договора другой Стороной.

4. При наличии оснований для расторжения договора, указанных в пункте 3 Дополнительного соглашения, ОАО "МОЭСК" направляет ОАО "СОГАЗ" уведомление о расторжении Договора. Договор считается расторгнутым по истечении 5 (пяти) дней с даты получения ОАО "СОГАЗ" уведомления о расторжении.

Срок действия Дополнительного соглашения.

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

По результатам голосования по шестнадцатому вопросу повестки дня принято положительное решение.

17. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к Договору страхования имущества юридических лиц №11 PTK 1116 от "28" декабря 2011 г. между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "СОГАЗ" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Одобрить дополнительное №1 к Договору страхования имущества юридических лиц №11 PTK 1116 от "28" декабря 2011 г. между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "СОГАЗ" (далее – Дополнительное соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению №17 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения.

Страхователь – ОАО "Московская объединенная электросетевая компания";

Страховщик – ОАО "СОГАЗ".

Предмет Дополнительного соглашения.

Стороны пришли к соглашению внести следующие изменения в Договор:

1. Раздел №9 "Ответственность сторон" Договора дополнить пунктом 9.9. в следующей редакции:

"9.9. Страховщик обязуется в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания Дополнительного соглашения предоставить Страхователю информацию в отношении всей цепочки его собственников (данные об участниках; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - данные об их участниках и т. д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также сведения о составе исполнительных органов Страховщика по форме согласно Приложению №1 к Дополнительному соглашению. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Страховщика, Страховщик обязуется предоставить соответствующую информацию Страхователю по адресам электронной почты MiridonovPA@moesk.ru, LatkinRA@moesk.ru не позднее, чем через 5 дней после возникновении таких изменений по форме согласно Приложению №1.

Страховщик подтверждает свое согласие на обработку информации, предоставленной в соответствии с пунктом, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также на передачу указанной информации в вышестоящие организации и государственные органы.

Информация, относящаяся к персональным данным физического лица, предоставляется только в случае наличия согласия на передачу и обработку персональных данных последнего.

2. Раздел 11 "Прочие условия" Договора дополнить пунктом 11.8. в следующей редакции:

"п. 11.8. В случае не предоставления, несвоевременного предоставления, предоставления не в полном объеме или предоставления недостоверных документов и сведений, обязательность предоставления которых предусмотрена п. 9.9. Договора, Страхователь вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке".

Срок действия Дополнительного соглашения.

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и после его подписания становится неотъемлемой частью Договора.

По результатам голосования по семнадцатому вопросу повестки дня принято положительное решение.