О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о принятых Советом директоров эмитента решениях: Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками ...

1. О проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению права пользования на земельные участки ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» во 2 квартале 2012 года.

2. О рассмотрении отчета о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 2 квартал 2012 года.

3. О рассмотрении отчета о реализации плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта за 2 квартал 2012 года.

4. О рассмотрении Отчета о реализации Плана – графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 квартал 2012 г.

5. О рассмотрении отчета о ходе реализации Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1-ое полугодие 2012 года.

6. Об определении приоритетного направления деятельности Общества: о внедрении системы управления производственными активами в ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

7. Об утверждении внутренних документов Общества: Стандарт «Управление производственными активами в ОАО «МОЭСК».

8. О рассмотрении Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года.

9. Об одобрении Договора поставки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «МОЭСК» имеется.

по вопросу 9

1. Определить цену договора поставки между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "Кубаньэнерго" в размере 9 585 314 (девять миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч триста четырнадцать) рублей 09 копеек, в т. ч. НДС (18%) - 1 462 166 (один миллион четыреста шестьдесят две тысячи сто шестьдесят шесть) рублей 56 копеек.

2. Одобрить договор поставки между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "Кубаньэнерго" (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению №5 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора.

Покупатель: ОАО "Кубаньэнерго"

Поставщик: ОАО "Московская объединенная электросетевая компания"

Предмет Договора.

По Договору Поставщик обязуется передать Покупателю в собственность товар – дизель - генераторы для нужд ОАО "Кубаньэнерго", наименование, характеристики, количество и стоимость которого определены в Приложении №1 к Договору "Спецификация" (далее – товар), а Покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную Договором денежную сумму (цену).

Цена Договора.

Цена приобретаемого по Договору товара определена в сумме 9 585 314 (девять миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч триста четырнадцать) рублей 09 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (18%) – 1 462 166 (один миллион четыреста шестьдесят две тысячи сто шестьдесят шесть) рублей 56 копеек.

Срок поставки по Договору.

Передача товара Покупателю должна быть осуществлена Поставщиком в течение 2 (двух) дней с момента подписания Сторонами Договора.

Срок действия Договора.

Договор вступает в силу с "05" марта 2012 г. и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему.

3. И. о. Генерального директора Общества:

- обратить внимание на нарушение порядка одобрения Договора, предусмотренного действующим законодательством для сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

- обеспечить соблюдение Обществом порядка одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренного действующим законодательством.

По результатам голосования по девятому вопросу повестки дня принято положительное решение.