|
2. 1. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
- О рассмотрении Отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2 квартал 2012 года.
- О рассмотрении Отчета об обеспечении страховой защиты ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2 квартал 2012 года.
- О рассмотрении Отчета о соблюдении Положения об информационной политике ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2 квартал 2012 года.
- О рассмотрении Отчета об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2 квартал 2012 года.
- О рассмотрении обоснования по внеплановым закупкам, проведенным способом «у единственного источника» в 2011 году.
- О рассмотрении Отчета о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
- Об утверждении условий договора с Аудитором, осуществляющим аудит финансовой отчетности ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
- Об одобрении соглашения о компенсации расходов по найму жилого помещения между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и членом Правления ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Сницким Андреем Викторовичем как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении договора подряда на работы по ремонту оборудования между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «ТЭК Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении Договора подряда на ремонт оборудования между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении договора подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении договора оказания услуг по выполнению хроматографического анализа газов, растворенных в трансформаторном масле электрооборудования между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении дополнительного соглашения №4 к договору строительного подряда №12 от 14 января 2008 года по объекту: «Кабельные заходы КЛ 220 кВ «ТЭЦ - 27 - Бескудниково» на ПС «Бабушкин» между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКСМ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.
- О ситуации с урегулированием дебиторской задолженности с участниками системы «одного окна» по технологическому присоединению.
- О рассмотрении предложений по урегулированию вопросов, отраженных в Акте проверки Федеральной антимонопольной службы ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» №155.
- О рассмотрении скорректированной инвестиционной программы ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2012 год.
2. 2. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «МОЭСК» имеется.
2. 3. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
8. Об одобрении соглашения о компенсации расходов по найму жилого помещения между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и членом Правления ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Сницким Андреем Викторовичем как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Определить цену соглашения о компенсации расходов по найму жилого помещения между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и членом Правления ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" Сницким Андреем Викторовичем в размере –
55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей в месяц.
2. Одобрить соглашение о компенсации расходов по найму жилого помещения между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и членом Правления ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" Сницким Андреем Викторовичем (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно
Приложению №7 к решению Совета директоров Общества на следующих существенных условиях:
"Общество" - ОАО "Московская объединенная электросетевая компания";
"Работник" – Сницкий Андрей Викторович.
1. Соглашение регламентирует порядок компенсации расходов по плате за наем жилого помещения (далее – "компенсация расходов"), предоставленного по договору коммерческого найма с юридическим или физическим лицом-собственником жилого помещения Работнику, являющемуся Высшим менеджером (членом Правления).
2. Под компенсацией расходов в рамках Соглашения следует понимать денежные выплаты, установленные в целях возмещения Работнику произведенных им затрат, для эффективного выполнения Работником своих должностных обязанностей, предусмотренных Трудовым договором, трудовым кодексом РФ и внутренними распорядительными документами Общества.
3. Общество обязуется предоставить Работнику компенсацию расходов по найму жилого помещения, а Работник обязуется выполнять все условия, предусмотренные Соглашением.
Ежемесячный размер компенсации расходов равен фактическим затратам Работника по договору найма жилого помещения, но не более 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.
Срок действия соглашения.
Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на период с 01 февраля 2012 года до момента прекращения полномочий Работника как члена Правления Общества.
По результатам голосования по восьмому вопросу повестки дня принято положительное решение.
9. Об одобрении договора подряда на работы по ремонту оборудования между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Определить цену договора подряда на работы по ремонту оборудования между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и
ОАО "Завод РЭТО" в размере 100 496 393 (Сто миллионов четыреста девяносто шесть тысяч триста девяносто три) рублей 83 копейки, в том числе НДС 18% – 15 329 958 (Пятнадцать миллионов триста двадцать девять тысячи девятьсот пятьдесят восемь) рублей 38 копеек.
2. Одобрить договор подряда на работы по ремонту оборудования между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "Завод РЭТО" (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению №8 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора.
"Заказчик" - ОАО "Московская объединенная электросетевая компания";
"Подрядчик" - ОАО "Завод РЭТО".
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению следующих работ:
"Ремонт силовых трансформаторов, ДГК, ДГР, систем пожаротушения и компрессоров на ПС №606 "Шелепиха", №372 "Чухлинка", №267 "Черемушки", №661 "Ходынка", №731 "Тропарево", №48 "Стромынка", №774 "Сити", №70 "Сетунь", №682 "Рижская", №790 "Свиблово", №770 "Андроньевская, №438 "Бакеево", №394 "Бирюлево", №834 "Зубовская", №833 "Крылатская", №622 "Лефортово", №814 "Новолианозово", №164 "Лосинка", №361 "Мазилово", №378 "Новоцентральная", №805 "Пресня", №370 "Чертаново", №809 "Строгино", №713 "Вернадская", №6 "Кожухово", №32 "Измайлово", №46 "Бутырки", №80 "Электрозаводская, №112 "Ростокино", №180 "Новокунцево", №299 "Коптево", №305 "Новобратцево", №369 "Сабурово", №398 "Ткацкая", №417 "Метростроевская", №351 "Крюково", №554 "Чоботы", №561 "Сумская", №805 "Пресня", №760 "Ясенево", №806 "Владыкино", №179 "Черкизово", №213 "Южная", №50 "Зюзино", №835 "Академическая",
№630 "Нагорная", №221 "Каширская", №18 "Бабушкин" для нужд ЦЭС – филиала ОАО "МОЭСК".
Стоимость работ по договору определяется на основании Протокола очного заседания конкурсной комиссии и в соответствии с утвержденной сметой (сметами) (Приложение №2 к Договору) составляет:
85 166 435 руб. 45 коп. (Восемьдесят пять миллионов сто шестьдесят шесть тысяч четыреста тридцать пять руб. 45 коп.), кроме того, НДС- 15 329 958 руб. 38 коп. (Пятнадцать миллионов триста двадцать девять тысячи девятьсот пятьдесят восемь руб. 38 коп.) Всего стоимость работ с НДС: 100 496 393 руб. 83 коп. (Сто миллионов четыреста девяносто шесть тысяч триста девяносто три руб. 83 коп.).
Окончательный расчет стоимости ремонтных работ по Договору производится по актам приемки выполненных работ формы №КС-2 и КС-3 за фактически выполненные работы, но не превышает сметную стоимость, в порядке, предусмотренном условиями договора.
Выполнение работ, не предусмотренных Договором и влекущих увеличение стоимости работ, без получения предварительного письменного согласия Заказчика на выполнение таких работ осуществляется за счет Подрядчика.
Срок выполнения работ по Договору.
Календарные сроки производства работ:
Начало работ: с момента подписания договора
Окончание работ: 31 декабря 2012 г.
Договор вступает в силу немедленно после подписания его сторонами и действует до момента исполнения сторонами своих обязанностей по договору.
Договор распространяет свое действие на обязательства, возникшие с 01.02. 2012 года.
По результатам голосования по девятому вопросу повестки дня принято положительное решение.
10. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "ТЭК Мосэнерго" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Определить цену договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "ТЭК Мосэнерго" в размере 42 957 821,44 руб. (Сорок два миллиона девятьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот один) рубль 44 копейки, кроме того НДС 18% – 7 732 407,86 (Семь миллионов семьсот тридцать две тысячи четыреста семь) рублей 86 копеек. Всего с НДС – 50 690 229,30 (Пятьдесят миллионов шестьсот девяносто тысяч двести двадцать девять) рублей 30 копеек.
После разработки и утверждения проектно-сметной документации цена договора подлежит корректировке с применением коэффициента снижения начальной (максимальной) цены лота (договора), предложенной победителем в размере 10%.
В Цене договора не учтены расходы за дополнительное (сверх оговоренного в п. 4.4.1) количество экземпляров документации. Оплата этих расходов производится Заказчиком по фактическим затратам по предъявлению накладной-счета.
2. Одобрить договор на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и
ОАО "ТЭК Мосэнерго", согласно Приложению №9 к решению Совета директоров Общества, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – договор), на следующих существенных условиях:
Стороны договора
Заказчик – ОАО "Московская объединенная электросетевая компания"
Подрядчик – ОАО "ТЭК Мосэнерго".
1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению изыскательских работ, разработке и согласованию со всеми заинтересованными организациями проектно-сметной документации на стадиях проектная документация и рабочая документация по титулу: "Реконструкция ПС 220/10 кВ "Гольяново".
2. Подрядчик передает Заказчику документацию для использования при строительстве/реконструкции объекта по адресу: г. Москва, ул. Камчатская, вл. 7.
3. Технические, экономические и другие требования к проектно-сметной документации, являющейся предметом договора, должны соответствовать требованиям СНиП и других действующих нормативных актов Российской Федерации и Московской области в части состава, содержания и оформления проектно - сметной документации для строительства, а также утвержденному Заданию на разработку проекта реконструкции (Приложение №1 к Договору).
4. Для исполнения договора Заказчик передает Подрядчику утвержденное Задание на разработку проекта реконструкции (Приложение №1 к Договору) и исходные данные, определенные Перечнем исходных данных (Приложение №5 к Договору).
1. Стоимость работ по Договору определяется сметным расчетом договорной цены (Приложение №2) и составляет в текущих ценах – 42 957 821,44 руб. (Сорок два миллиона девятьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот один) рубль 44 копейки, кроме того НДС 18% – 7 732 407,86 (Семь миллионов семьсот тридцать две тысячи четыреста семь) рублей 86 копеек. Всего с НДС – 50 690 229,30 (Пятьдесят миллионов шестьсот девяносто тысяч двести двадцать девять) рублей 30 копеек.
2. После разработки и утверждения проектно-сметной документации цена договора подлежит корректировке с применением коэффициента снижения начальной (максимальной) цены лота (договора), предложенной победителем в размере 10%.
3. В Цене договора не учтены расходы за дополнительное (сверх оговоренного в п. 4.4.1) количество экземпляров документации. Оплата этих расходов производится Заказчиком по фактическим затратам по предъявлению накладной-счета.
Подрядчик приступает к выполнению работ с даты подписания Договора.
Календарные сроки выполнения работ определены графиком производства этапов работ (Приложение №3 к Договору).
Сроки по выполнению проектно-изыскательских работ, разработке и согласованию проектно-сметной документации:
Начало работ: согласно п.4.1. Договора.
Окончание работ: 29.12. 2012 г.
Сдача разработанной проектно-сметной документации осуществляется в сроки, определенные в Графике производства этапов работ (Приложение №3 к Договору).
Сроки оказания услуг по авторскому надзору Подрядчика за строительством будут согласованы Сторонами отдельно путем подписания дополнительного соглашения в порядке, предусмотренном п.4.7. Договора.
Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до исполнения Сторонами всех обязательств по нему.
По результатам голосования по десятому вопросу повестки дня принято положительное решение.
11. Об одобрении Договора подряда на ремонт оборудования между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "Завод РЭТО" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Определить цену договора подряда на ремонт оборудования между
ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "Завод РЭТО" в размере 50 954 556 (пятьдесят миллионов девятьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят шесть) рублей 53 копейки, в том числе НДС 18% – 7 772 728 (семь миллионов семьсот семьдесят две тысячи семьсот двадцать восемь) рублей 95 копеек.
2. Одобрить договор подряда на ремонт оборудования между
ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "Завод РЭТО" (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению №10 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны договора.
Заказчик - ОАО "Московская объединенная электросетевая компания".
Подрядчик - ОАО "Завод РЭТО"
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение следующих работ: ремонт силовых трансформаторов 6-220 кВ и синхронного компенсатора для нужд Восточных электрических сетей – филиала ОАО "МОЭСК" в 2012 г.
Стоимость работ по договору определяется в соответствии с Протоколом №м/755 от 13.03.2012 г. (Приложение №1 к Договору), утвержденными локальными сметами (Приложение №3) и составляет 43 181 827 (сорок три миллиона сто восемьдесят одна тысяча восемьсот двадцать семь) руб. 58 коп. без НДС;
кроме того, НДС (18%) – 7 772 728 (семь миллионов семьсот семьдесят две тысячи семьсот двадцать восемь) руб. 95 коп.
Всего стоимость работ с НДС составляет 50 954 556 (пятьдесят миллионов девятьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят шесть) руб. 53 коп.
Расчет за выполненные работы по Договору производится по актам приемки выполненных работ по форме №КС-2 и справкам о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 за фактически выполненные работы, но не превышает стоимость, определенную Конкурсной комиссией.
Срок выполнения работ по Договору.
Календарные сроки производства работ определены графиком производства работ (Приложение №5 к Договору):
Начало работ: "01" февраля 2012 г.
Окончание работ: "31" декабря 2012 г.
Договор распространяется на отношения, возникшие между Сторонами с 01 февраля 2012 г и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по Договору.
По результатам голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня принято положительное решение.
12. Об одобрении договора подряда между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "Завод РЭТО", как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Определить цену договора подряда между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "Завод РЭТО" в размере 467 156 (Четыреста шестьдесят семь тысяч сто пятьдесят шесть) рублей 71 копейка, в том числе НДС 18% – 71 261 (Семьдесят одна тысяча двести шестьдесят один) рубль 19 копеек.
2. Одобрить договор подряда между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "Завод РЭТО" (далее – договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению №11 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны договора.
Заказчик – ОАО "Московская объединенная электросетевая компания".
Подрядчик – ОАО "Завод РЭТО".
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению следующих видов работ:
- такелаж и перемещение 2 (двух) трансформаторов ТРДНС-40000/35 в пределах территории ПС "Ново-Братцево";
- подготовка 2 (двух) трансформаторов ТРДНС-40000/35 к длительному хранению.
Стоимость работ по договору составляет 395 895,52 (Триста девяносто пять тысяч восемьсот девяносто пять) рублей 52 копейки без учета НДС, кроме того НДС (18%) – 71 261,19 (Семьдесят одна тысяча двести шестьдесят один) рубль 19 копеек. Всего с НДС – 467 156,71 (Четыреста шестьдесят семь тысяч сто пятьдесят шесть) рублей 71 копейка.
Срок выполнения работ по договору.
Начало работ: в течение 5-ти календарных дней с момента подписания договора и присутствия представителя завода-изготовителя (шеф - инженера);
Окончание работ: в соответствии с графиком, составленным шеф - инженером (Приложение №2 к Договору) и утвержденным обеими сторонами.
Срок действия договора: с момента его подписания сторонами до полного исполнения сторонами своих обязательств.
По результатам голосования по двенадцатому вопросу повестки дня принято положительное решение.
13. Об одобрении договора оказания услуг по выполнению хроматографического анализа газов, растворенных в трансформаторном масле электрооборудования между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "Завод РЭТО" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Определить цену договора оказания услуг по выполнению хроматографического анализа газов, растворенных в трансформаторном масле электрооборудования между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "Завод РЭТО" в размере 1 389 504,28 (Один миллион триста восемьдесят девять тысяч пятьсот четыре) рубля 28 копеек, в том числе НДС 18 % - 211 958,28 (Двести одиннадцать тысяч девятьсот пятьдесят восемь) рублей 28 копеек.
2. Одобрить договор оказания услуг по выполнению хроматографического анализа газов, растворенных в трансформаторном масле электрооборудования, между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "Завод РЭТО" (далее – договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению №12 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны договора.
Заказчик – ОАО "Московская объединенная электросетевая компания";
Исполнитель – ОАО "Завод РЭТО".
Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по выполнению хроматографического анализа газов, растворенных в трансформаторном масле электрооборудования, для нужд Северных электрических сетей – филиала ОАО "МОЭСК" в соответствии с Техническим заданием.
Стоимость оказываемых услуг устанавливается в соответствии с Приложением №2 "Смета" в размере 1 177 546,00 рублей (Один миллион сто семьдесят семь тысяч пятьсот сорок шесть) рублей 00 копеек, кроме того, НДС (18%) – 211 958,28 (Двести одиннадцать тысяч девятьсот пятьдесят восемь) рублей 28 копеек.
Всего по договору - 1 389 504,28 (Один миллион триста восемьдесят девять тысяч пятьсот четыре) рубля 28 копеек.
Срок выполнения работ по договору.
Срок выполнения работ: 12 месяцев с момента заключения договора.
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
По результатам голосования по тринадцатому вопросу повестки дня принято положительное решение.
15. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" в новой редакции.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров
ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" в новой редакции согласно Приложению №13 к решению Совета директоров Общества.
По результатам голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня принято положительное решение.
2. 3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 24 августа 2012 г.
2. 4. Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 27 августа 2012 г. Протокол №180.
|