О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня

07.12.2012

Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Московская объединенная электросетевая компания; ОАО «МОЭСК» »
1.3. Место нахождения эмитента	114115, Российская Федерация, Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр.2
1.4. ОГРН эмитента	1057746555811
1.5. ИНН эмитента	5036065113
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	65116-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563; http://www.moesk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 07 декабря 2012 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 25 декабря 2012 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: О рассмотрении отчета о выполнении Плана мероприятий по снижению рисков травматизма сторонних лиц в зоне ответственности ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2010-2012 годы. О рассмотрении отчета о соблюдении Положения об информационной политике ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 3 квартал 2012 года. О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в 3 квартале 2012 года. О рассмотрении отчета о реализации плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МОЭСК» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 2 квартал 2012 года. О рассмотрении отчета о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 3 квартал 2012 года. О рассмотрении отчета о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». О готовности ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» к работе в осенне-зимний период 2012-2013 гг. Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров и внеочередных Общих собраний акционеров ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования», ОАО «Москабельсетьмонтаж», ОАО «Москабельэнергоремонт». Об утверждении внутренних документов Общества: Стандарт проектирования воздушных линий электропередач ОАО «МОЭСК» 35 кВ и выше с применением системы автоматизированного проектирования (САПР). Об определении размера оплаты услуг Аудитора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». О внесении изменений в состав Центральной конкурсной комиссии ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». Об одобрении договора подряда на ремонтные работы между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Об одобрении рамочного договора неотложных и аварийно-восстановительных работ электротехнического оборудования подстанций между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Об одобрении генерального соглашения о порядке поддержания минимального неснижаемого остатка на счетах клиента между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Об одобрении Дополнительного соглашения №1 к Договору предоставления мест для размещения телекоммуникационного оборудования ОАО «Мосэнерго» на энергообъектах ОАО «МОЭСК» от 08 июня 2012 г. №100/1000006692/000/00 между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Об одобрении договора подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору № 11 LМ 0883 от 01 февраля 2011 года между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «СОГАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Об одобрении договора на подрядные работы между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Об одобрении договора на выполнение научно-исследовательской работы между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к Договору аренды транспортных средств с экипажем № Д 02-12 от 03 августа 2012 г. между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «НИЦ ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, действующая на основании доверенности № 3д-1685 от 21.09.2012 г. _______________ Н.Г. Ковалева 3.2. Дата “ 07 ” декабря 2012 г.

Возврат к списку