Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» «Об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий

1. Общие сведения

http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;

http://www.moesk.ru

2. Содержание сообщения

2. 1. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О рассмотрении Отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 3 квартал 2012 года.
2. О предварительном одобрении коллективного договора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2013-2014 гг.
3. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.
4. Об определении количественного состава Правления Общества, избрании членов Правления Общества и прекращении полномочий членов Правления Общества.
5. Об утверждении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2 полугодие 2012 года.
6. Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2 полугодие 2012 года.
7. Об утверждении бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2 полугодие 2012 года.
8. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2 полугодие 2012 года.
9. Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2 полугодие 2012 года.
10. Об осуществлении Обществом публичных заимствований путем выпуска облигаций.
11. Об утверждении скорректированных контрольных точек приоритетных проектов, используемых при расчете ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инвестиционной деятельности» на 2012 год.
12. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение о корпоративном содействии и поддержке в улучшении жилищных условий работников ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
13. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
14. Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
15. Об утверждении перечня должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
16. Об утверждении кандидатуры страховщика ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
17. Об утверждении контрольных показателей ДПН ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 4 квартал 2012 года.
18. О внесении изменения в ранее принятое решение Совета директоров Общества.
19. Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Москабельэнергоремонт»: «Об утверждении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Москабельэнергоремонт» на 2012 год».
20. Об одобрении дополнительного соглашения №4 к договору строительного подряда №12 от 14 января 2008 года по объекту: «Кабельные заходы КЛ 220 кВ «ТЭЦ - 27 - Бескудниково» на ПС «Бабушкин» между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Москабельсетьмонтаж» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
21. Об одобрении договора строительного подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКСМ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
22. Об одобрении рамочного договора между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
23. Об одобрении договора по выполнению и сдаче комплекса работ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
24. Об одобрении договора по выполнению и сдаче комплекса работ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
25. Об одобрении договора строительного подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКСМ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
26. Об одобрении генерального договора об организации добровольного медицинского страхования между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «СОГАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
27. Об одобрении договора страхования между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «СОГАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
28. Об одобрении дополнительного соглашения №2 к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг №06-07 от 15.01.2007 г. между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и регистратором ЗАО «СТАТУС».
29. Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Институт ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
30. Об одобрении договора поставки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
31. Об одобрении договора аренды между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
32. Об одобрении рамочного договора неотложных и аварийно– восстановительных работ по ремонту электротехнического оборудования между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
33. Об одобрении договора субаренды нежилого помещения между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Энергоцентр» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
34. Об одобрении дополнительного соглашения №1/СБ к Соглашению об использовании системы обмена электронными документами ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
35. Об одобрении Договора предоставления мест для размещения телекоммуникационного оборудования ОАО «СО ЕЭС» на энергообъектах ОАО «МОЭСК» между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
36. Об одобрении дополнительного соглашения №2 Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «СО ЕЭС» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02. 2011 г. №СДУ-09/2010 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. 2. Кворум заседания Совета директоров эмитента:

2. 3 Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1. Определить состав Правления Общества в количестве 12 (двенадцать) человек.

2. Прекратить полномочия членов Правления ОАО «МОЭСК»:

3. Избрать в состав Правления ОАО «МОЭСК»:

1. Будыко Марка Леонидовича - Заместителя генерального директора по логистике и МТО ОАО «МОЭСК»;
2. Войнова Романа Владимировича - Заместителя генерального директора - директора филиала «Центральные электрические сети» ОАО «МОЭСК»;
3. Иноземцева Александра Валерьевича - Заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «МОЭСК»;
4. Кадацкого Валерия Леонидовича – Заместителя генерального директора по безопасности ОАО «МОЭСК»;
5. Креневу Надежду Анатольевну - Заместителя генерального директора по управлению персоналом ОАО «МОЭСК»;
6. Старостина Алексея Сергеевича - Заместителя генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «МОЭСК»;
7. Панина Александра Александровича - Директора по правовому обеспечению - директора департамента правового обеспечения ОАО «МОЭСК»;
8. Хацкевича Станислава Феликсовича - Заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МОЭСК».

4. В соответствии со ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 21.1 и п. 21.11 Устава ОАО «МОЭСК», а также на основании решения Совета директоров ОАО «МОЭСК» от 11 июля 2012 г. (протокол №176), определить, что до принятия решения Советом директоров ОАО «МОЭСК» об избрании Генерального директора ОАО «МОЭСК» функции Председателя Правления ОАО «МОЭСК» осуществляет И. о. Генерального директора ОАО «МОЭСК» Синютин Петр Алексеевич.

По результатам голосования по четвертому вопросу принято положительное решение.

2. 2. Информация о владении акциями эмитента:

2. 4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

2. 5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по

корпоративному управлению и собственности,

действующий на основании доверенности

№ 3250-Д от 01.08.2012 г..г.                                                                                                 _______________ А.С. Старостин

3.2. Дата “ 09 ” января 2013 г.