|
2. 1. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
- О рассмотрении Отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 3 квартал 2012 года.
- О предварительном одобрении коллективного договора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2013-2014 гг.
- О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.
- Об определении количественного состава Правления Общества, избрании членов Правления Общества и прекращении полномочий членов Правления Общества.
- Об утверждении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2 полугодие 2012 года.
- Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2 полугодие 2012 года.
- Об утверждении бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2 полугодие 2012 года.
- Об утверждении бюджета Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2 полугодие 2012 года.
- Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2 полугодие 2012 года.
- Об осуществлении Обществом публичных заимствований путем выпуска облигаций.
- 1Об утверждении скорректированных контрольных точек приоритетных проектов, используемых при расчете ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инвестиционной деятельности» на 2012 год.
- Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение о корпоративном содействии и поддержке в улучшении жилищных условий работников ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
- Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
- Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
- Об утверждении перечня должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
- Об утверждении кандидатуры страховщика ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
- Об утверждении контрольных показателей ДПН ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 4 квартал 2012 года.
- О внесении изменения в ранее принятое решение Совета директоров Общества.
- Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Москабельэнергоремонт»: «Об утверждении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Москабельэнергоремонт» на 2012 год».
- Об одобрении дополнительного соглашения №4 к договору строительного подряда №12 от 14 января 2008 года по объекту: «Кабельные заходы КЛ 220 кВ «ТЭЦ - 27 - Бескудниково» на ПС «Бабушкин» между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Москабельсетьмонтаж» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении договора строительного подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКСМ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении рамочного договора между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении договора по выполнению и сдаче комплекса работ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении договора по выполнению и сдаче комплекса работ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении договора строительного подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКСМ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении генерального договора об организации добровольного медицинского страхования между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «СОГАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении договора страхования между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «СОГАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении дополнительного соглашения №2 к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг №06-07 от 15.01.2007 г. между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и регистратором ЗАО «СТАТУС».
- Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Институт ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении договора поставки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении договора аренды между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении рамочного договора неотложных и аварийно– восстановительных работ по ремонту электротехнического оборудования между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении договора субаренды нежилого помещения между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Энергоцентр» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении дополнительного соглашения №1/СБ к Соглашению об использовании системы обмена электронными документами ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении Договора предоставления мест для размещения телекоммуникационного оборудования ОАО «СО ЕЭС» на энергообъектах ОАО «МОЭСК» между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении дополнительного соглашения №2 Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «СО ЕЭС» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02. 2011 г. №СДУ-09/2010 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. 2. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «МОЭСК» имеется.
2. 3 Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 12: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение о корпоративном содействии и поддержке в улучшении жилищных условий работников ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Утвердить Положение о корпоративном содействии и поддержке в улучшении жилищных условий работников ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» согласно Приложению №9 к решению Совета директоров Общества.
По результатам голосования по двенадцатому вопросу принято положительное решение.
По вопросу 20: Об одобрении дополнительного соглашения №4 к договору строительного подряда №12 от 14 января 2008 года по объекту: «Кабельные заходы КЛ 220 кВ «ТЭЦ - 27 - Бескудниково» на ПС «Бабушкин» между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Москабельсетьмонтаж» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Одобрить дополнительное соглашение №4 к договору строительного подряда №12 от 14 января 2008 года по объекту: «Кабельные заходы КЛ 220 кВ «ТЭЦ - 27 - Бескудниково» на ПС «Бабушкин» между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Москабельсетьмонтаж» (далее – Дополнительное соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению №11 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны дополнительного соглашения
Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
Генподрядчик – ОАО «Москабельсетьмонтаж».
Предмет дополнительного соглашения.
Предметом дополнительного соглашения является продление сроков производства и финансирования работ в связи с поздним выходом проектно-сметной документации на строительство КЛ 220 кВ, а также корректировка Графика поставки кабельной продукции, материалов и оборудования.
1. Срок окончания работ в соответствии с Графиком производства этапов работ (Приложение №1 к дополнительному соглашению №3) – 31 декабря 2012 года.
2. Реквизиты Генподрядчика, указанные в Разделе 15 договора от 14.01.2008 №12, изложить в следующей редакции:
«Генподрядчик:
Открытое акционерное общество «Москабельсетьмонтаж»
(ОАО «МКСМ», ОАО «Москабельсетьмонтаж»)
Юридический адрес: 115088, г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 17, стр. 3
Почтовый (фактический) адрес: 115088, г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 17, стр. 3
тел.8 (495) 638-04-08, факс 8 (495) 638-04-10
р/с 40702810038260016036 в ОАО «Сбербанк России» г. Москва
к/с 30101810400000000225 БИК 044525225
ИНН 7708659347 КПП 772301001
ОКВЭД 31.62. 9.
ОГРН 1077764814632
3. К дополнительному соглашению прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
приложение №1 – График производства этапов работ;
приложение №2 – График финансирования этапов работ;
приложение №3 - График поставки кабельной продукции, материалов и оборудования.
Срок выполнения работ по договору.
Начало: май 2008 года
Окончание: 31 декабря 2012 года
Срок действия дополнительного соглашения.
Действие соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.01.2012 г.
По результатам голосования по двадцатому вопросу принято положительное решение.
По вопросу 21: Об одобрении договора строительного подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКСМ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
1. Определить цену договора строительного подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКСМ» в размере 66 243 454 (Шестьдесят шесть миллионов двести сорок три тысячи четыреста пятьдесят четыре) рубля 64 коп. в том числе НДС (18%) – 10 104 933 (Десять миллионов сто четыре тысячи девятьсот тридцать три) рубля 76 коп.
2. Одобрить договор строительного подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКСМ» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению №12 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны договора.
Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Подрядчик – ОАО «МКСМ».
Предмет договора.
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению и сдаче Заказчику комплекса работ по строительству объекта: «Реконструкция КВЛ 110 кВ ТЭЦ 12 МГУ 1 цепь, 2 цепь от ТЭЦ-12 до ПП №11 для нужд ВКС – Филиала ОАО «МОЭСК», с выполнением следующих видов работ:
- выполнение комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ в соответствии с утвержденной Заказчиком проектно-сметной документацией.
Цена договора.
Стоимость работ по Договору определяется на основании утвержденной проектно-сметной документации и составляет в текущих ценах 56 138 520,88 рублей, кроме того НДС 10 104 933,76 рублей, всего 66 243 454,64 рублей.
Срок выполнения работ.
Начало Работ: «01» октября 2012 г.
Окончание Работ: «31» декабря 2012 г.
Срок действия договора.
Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до исполнения сторонами всех обязательств по нему. Стороны пришли к соглашению распространить действие договора на отношения Сторон, фактически сложившиеся с 01.10.2012 г.
По результатам голосования по двадцать первому вопросу принято положительное решение.
По вопросу 22: Об одобрении рамочного договора между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
1. Определить цену рамочного договора между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» в размере 57 772 800 (Пятьдесят семь миллионов семьсот семьдесят две тысячи восемьсот рублей) рублей 00 коп. в том числе НДС (18%) – 8 812 800 (Восемь миллионов восемьсот двенадцать тысяч восемьсот) рублей 00 коп.
2. Одобрить рамочный договор между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению №13 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны договора.
Заказчик: ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Подрядчик: ОАО «МКЭР».
Предмет договора.
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению неотложных ремонтно-восстановительных работ на кабельных ЛЭП 6-10 кВ в 2012-2013 гг. для нужд Западных электрических сетей – филиала ОАО «МОЭСК». Виды ремонтных работ, составляющих предмет договора, а также требования к ним определяется в Техническом задании на выполнение работ (Приложение №2). Адреса объектов, конкретные виды выполняемых работ и их стоимость определяются Дополнительными соглашениями сторон.
Цена договора.
Цена Договора устанавливается на основании Дополнительных соглашений сторон, заключаемых по конкретным объемам работ, стоимость которых определяется согласно сметным расчетам (Приложение №3 (сметы №№1-9)) и в совокупности не превышает 48 960 000,00 (Сорок восемь миллионов девятьсот шестьдесят тысяч) рублей без НДС.
Сроки выполнения работ по договору.
Календарный срок действия договора:
Начало работ: 22 августа 2012 г.
Окончание работ: 31 декабря 2013 г.
Срок действия договора.
Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 22 августа 2012 года, и действует до исполнения сторонами всех обязательств по нему.
По результатам голосования по двадцать второму вопросу принято положительное решение.
По вопросу 23: Об одобрении договора по выполнению и сдаче комплекса работ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
1. Определить цену договора по выполнению и сдаче комплекса работ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере 360 000,00 рублей (Триста шестьдесят тысяч) рублей 00 коп. в том числе НДС (18%) – 54 915 рублей (Пятьдесят четыре тысячи девятьсот пятнадцать) рублей 25 коп.
2. Одобрить договор по выполнению и сдаче комплекса работ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению №14 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны договора
Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Подрядчик – ОАО «Завод РЭТО»
Предмет договора
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению и сдаче Заказчику комплекса работ по титулу: «Реконструкции ПС №731 «Тропарево»» для нужд Центральных электрических сетей – филиала ОАО «МОЭСК» по адресу: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 113 а, с выполнением следующих видов работ:
- погрузка трансформатора ТРДН-80000/110 (тр. вес 88 т) для перевозки на ПС №731 «Тропарево», в соответствии с утвержденной Заказчиком проектно-сметной документацией.
Цена договора
Стоимость работ по Договору определяется в соответствии с Расчетом договорной цены (Приложение №1) и составляет в текущих ценах 305 084,75 рубля (Триста пять тысяч восемьдесят четыре рубля 75 копеек), кроме того НДС 18% - 54 915,25 рублей (Пятьдесят четыре тысячи девятьсот пятнадцать рублей 25 копеек), всего 360 000,00 рублей (Триста шестьдесят тысяч рублей 00 копеек). Стоимость работ по Договору является твердой.
Срок выполнения работ по договору
Начало Работ: «03» сентября 2012 г.
Окончание Работ: «31» декабря 2012 г.
Срок действия договора
Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до исполнения сторонами всех обязательств по нему. Стороны пришли к соглашению распространить действие договора на отношения Сторон, фактически сложившиеся с «03» cентября 2012 г.
По результатам голосования по двадцать третьему вопросу принято положительное решение.
По вопросу 24: Об одобрении договора по выполнению и сдаче комплекса работ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
1. Определить цену договора по выполнению и сдаче комплекса работ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере 490 000 рублей (Четыреста девяносто тысяч) рублей 00 коп. в том числе НДС (18%) – 74 745 рублей (Семьдесят четыре тысячи семьсот сорок пять) рублей 76 коп.
2. Одобрить договор по выполнению и сдаче комплекса работ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению №15 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны договора
Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Подрядчик – ОАО «Завод РЭТО»
Предмет договора
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению и сдаче Заказчику комплекса работ по титулу: «Реконструкция ПС №731 «Тропарево»» для нужд Центральных электрических сетей – филиала ОАО «МОЭСК» по адресу: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 113 а, с выполнением следующих видов работ:
- такелажные работы и перевозка трансформатора ТРДН-80000/110 (тр. вес 88 т) на ПС №731 «Тропарево», в соответствии с утвержденной Заказчиком проектно-сметной документацией.
Цена договора
Стоимость работ по Договору определяется в соответствии с Расчетом договорной цены (Приложение №1) и составляет в текущих ценах 415 254,24 рубля (Четыреста пятнадцать тысяч двести пятьдесят четыре рубля 24 копейки), кроме того НДС 18% - 74 745,76 рублей (Семьдесят четыре тысячи семьсот сорок пять рублей 76 копеек), всего 490 000,00 рублей (Четыреста девяносто тысяч рублей 00 копеек). Стоимость работ по Договору является твердой.
Срок выполнения работ по договору
Начало Работ: «03» сентября 2012 г.
Окончание Работ: «31» декабря 2012 г.
Срок действия договора
Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до исполнения сторонами всех обязательств по нему. Стороны пришли к соглашению распространить действие договора на отношения Сторон, фактически сложившиеся с «03» сентября 2012 г.
По результатам голосования по двадцать четвертому вопросу принято положительное решение.
По вопросу 25: Об одобрении договора строительного подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКСМ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
1. Определить цену договора строительного подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКСМ» в размере 146 289 792 (Сто сорок шесть миллионов двести восемьдесят девять тысяч семьсот девяносто два) рубля 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 22 315 392 (Двадцать два миллиона триста пятнадцать тысяч триста девяносто два) рубля 00 копеек.
2. Одобрить договор строительного подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКСМ» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению №16 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Подрядчик – ОАО «МКСМ».
Предмет Договора:
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению и сдаче Заказчику комплекса работ по строительству «Кабельные заходы ВЛ 220 кВ «Омега-Радищево 1,2» на ПС «Сигма» для нужд ВКС – филиала ОАО «МОЭСК», с выполнением следующих видов работ: выполнение комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ в соответствии с утвержденной Заказчиком проектно-сметной документацией.
Подрядчик обязуется завершить работы и сдать результат работ в установленном порядке. Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в соответствии с условиями Договора.
Цена Договора:
Стоимость работ по Договору определяется в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и составляет в текущих ценах 123 974 400 (Сто двадцать три миллиона девятьсот семьдесят четыре тысячи четыреста) рублей 00 копеек, кроме того НДС - 22 315 392 (Двадцать два миллиона триста пятнадцать тысяч триста девяносто два) рубля 00 копеек, всего - 146 289 792 (Сто сорок шесть миллионов двести восемьдесят девять тысяч семьсот девяносто два) рубля 00 копеек.
Стоимость работ по Договору является твердой и включает в себя тендерное снижение Подрядчика в размере 9,6% от планируемой цены закупки (161 812 280,00 с НДС) по ГКПЗ 2012 г.:
- стоимость выполнения комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ составляет в текущих ценах 123 974 400,00 рублей, кроме того НДС 22 315 392,00 рублей.
Срок выполнения работ:
Начало работ: с даты заключения Договора,
Окончание работ: «31» декабря 2012 г.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до исполнения сторонами всех обязательств по нему.
Определить, что действие Договора распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с 01.12. 2012.
По результатам голосования по двадцать пятому вопросу принято положительное решение.
По вопросу 26: Об одобрении генерального договора об организации добровольного медицинского страхования между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «СОГАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
1. Определить цену генерального договора об организации добровольного медицинского страхования между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «СОГАЗ» в размере 1 099 421 644 (Один миллиард девяносто девять миллионов четыреста двадцать одна тысяча шестьсот сорок четыре) рубля 00 коп.
2. Одобрить генеральный договор об организации добровольного медицинского страхования между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «СОГАЗ» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению №17 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны договора.
Страховщик – ОАО «СОГАЗ»
Страхователь – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Предмет договора.
Предметом Генерального договора является определение по результатам Конкурса условий добровольного медицинского страхования работников Страхователя и порядка заключения Договоров добровольного медицинского страхования (далее – Договор ДМС).
Цена договора.
Размер страховой премии за одного Застрахованного в год составляет:
|
Вариант Программы страхования
|
Страховая премия за одного Застрахованного в год, руб.
|
|
Страховая программа «1-VIP»
|
108 382,00
|
|
Страховая программа «1»
|
89 954,00
|
|
Страховая программа «2»
|
40 307,00
|
|
Страховая программа «3»
|
19 715,00
|
|
Страховая программа «1-VIP-дети»
|
108 382,00
|
|
Страховая программа «Расширенная»
|
1 865,00
|
Срок страхования.
В рамках исполнения условий, указанных в п. 1.2. Генерального договора, в течение трех лет и одного месяца заключаются договоры ДМС:
• первый - сроком на один год и один месяц с 01.12. 2012 по 31.12. 2013;
• второй и третий на один календарный год с 01.01.2014 по 31.12. 2014 и с 01.01.2015 по 31.12. 2015 соответственно.
Срок действия договора.
Генеральный договор вступает в силу с 00 часов 00 минут «01» декабря 2012 года и действует до 24 часов 00 минут «31» декабря 2015 года.
По результатам голосования по двадцать шестому вопросу принято положительное решение.
По вопросу 27: Об одобрении договора страхования между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «СОГАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
1. Определить цену договора страхования между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «СОГАЗ» в размере 363 484 831 (Триста шестьдесят три миллиона четыреста восемьдесят четыре тысячи восемьсот тридцать один) рубль 00 копеек.
2. Одобрить договор страхования между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «СОГАЗ» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению №18 к решению
Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Страховщик – ОАО «СОГАЗ»
Страхователь – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Предмет договора:
Страховщик обязуется за установленную Договором плату (страховую премию) в соответствии с условиями Генерального договора об организации добровольного медицинского страхования (далее – Генеральный договор) организовать и оплатить медицинские и иные услуги, оказываемые Застрахованным лицам при наступлении страховых случаев.
Цена договора:
Общий размер страховой премии - платы за страхование по Договору составляет 363 484 831,00 (Триста шестьдесят три миллиона четыреста восемьдесят четыре тысячи восемьсот тридцать один) рубль 00 копеек.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с 00 часов 00 минут «01» декабря 2012 года и действует до 24 часов 00 минут «31» декабря 2013 года.
По результатам голосования по двадцать седьмому вопросу принято положительное решение.
По вопросу 28: Об одобрении дополнительного соглашения №2 к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг №06-07 от 15.01.2007 г. между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и регистратором ЗАО «СТАТУС».
1. Утвердить условия дополнительного соглашения №2 к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг
№06-07 от 15.01.2007 между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ЗАО «СТАТУС» согласно Приложению №19 к решению Совета директоров Общества.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества подписать дополнительное соглашение к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг №06-07 от 15.01.2007 с регистратором Общества на условиях, изложенных в Приложении №19 к решению Совета директоров Общества.
По результатам голосования по двадцать восьмому вопросу принято положительное решение.
По вопросу 30: Об одобрении договора поставки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
1. Определить цену договора поставки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере 1 289 976 (Один миллион двести восемьдесят девять тысяч девятьсот семьдесят шесть) рублей 00 коп. в том числе НДС (18%) – 196 776 (Сто девяносто шесть тысяч семьсот семьдесят шесть) рублей 00 коп.
2. Одобрить договор поставки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению №20 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны договора.
Покупатель: ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Поставщик: ОАО «Завод РЭТО»
Предмет договора.
1. Поставщик обязан поставлять, а Покупатель - принимать и оплачивать товары (далее по тексту - «Товар») согласно спецификациям к Договору, являющимся его неотъемлемыми частями.
2. Количество, наименование (ассортимент), цена, место (базис) и сроки поставки Товара (отдельных партий) согласовываются Сторонами в спецификациях к Договору.
Цена договора.
Цена Товара (в том числе, за одну единицу измерения) указывается в спецификациях. Общая (предельная) цена Договора составляет 1 289 976,00 (один миллион двести восемьдесят девять тысяч девятьсот семьдесят шесть ) рублей 00 коп. в том числе НДС 196 776,00 (сто девяносто шесть тысяч семьсот семьдесят шесть) рублей 00 коп.
Срок поставки.
Сроки поставки Товара (отдельных партий) согласовываются Сторонами в спецификациях к Договору
Срок действия договора.
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему.
По результатам голосования по тридцатому вопросу принято положительное решение.
По вопросу 31: Об одобрении договора аренды между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
1. Определить цену договора аренды между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере 2 687 502 (Два миллиона шестьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот два) рубля 51 коп. в том числе НДС (18%) – 37 268 (Тридцать семь тысяч двести шестьдесят восемь) рублей 91 коп.
2. Одобрить договор аренды между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению №21 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны договора.
Арендатор – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
Арендодатель – ОАО «Завод РЭТО».
Предмет договора.
Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду имущество – помещение общей площадью 378,6 кв. м (из них 29,3 кв. м – офисные помещения (кабинеты) и 349,3 кв. м – производственные), расположенное по адресу: Москва, Старокаширское шоссе, д. 4-А. стр.3 в соответствии с условиями Договора (далее Имущество). (Приложение№4 -поэтажный план, Приложение№5 – экспликация).
Стоимость договора.
Арендная плата устанавливается в размере 2 277 544,50 рублей без НДС за 11 месяцев, кроме того НДС 18% - 409 958,01 рублей, всего с НДС 2 687 502,51 рубля. Месячная арендная плата составляет 207 049,50 рублей без НДС, кроме того НДС 18% - 37 268,91 рублей, всего с НДС 244 318,41 рублей (Приложение №1).
Срок аренды.
Срок аренды устанавливается с 01 ноября 2012 г. по 30 сентября 2013 г.
Срок действия договора.
Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. Действие договора распространяется на правоотношения сторон, фактически возникшие с 01 ноября 2012 г.
По результатам голосования по тридцать первому вопросу принято положительное решение.
По вопросу 32: Об одобрении рамочного договора неотложных и аварийно– восстановительных работ по ремонту электротехнического оборудования между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
1. Определить цену рамочного договора неотложных и аварийно– восстановительных работ по ремонту электротехнического оборудования между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере 117 705 000 (Сто семнадцать миллионов семьсот пять тысяч) рублей 00 коп. в том числе НДС (18%) – 17 955 000 (Семнадцать миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч) рублей 00 коп.
2. Одобрить рамочный договор неотложных и аварийно– восстановительных работ по ремонту электротехнического оборудования между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению №22 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны договора.
Заказчик: ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Подрядчик: ОАО «Завод РЭТО».
Предмет договора.
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению и сдаче Заказчику комплекса неотложных и аварийно-восстановительных работ по ремонту электротехнического оборудования подстанций в 2012 – 2013 г. г. для нужд Южных электрических сетей – филиал ОАО «МОЭСК» согласно Техническому заданию (Приложение №2).
Адреса объектов, конкретные виды выполняемых работ и их стоимость определяются дополнительными соглашениями сторон.
Цена договора и порядок расчетов.
Стоимость работ по Договору определяется на основании Дополнительных соглашений сторон, заключаемых по конкретным объемам работ, исходя из расценок в соответствии с Приложением №1 к Протоколу очного заседания Конкурсной комиссии по оценке Конкурсных заявок и выбору Победителя Открытого конкурса и в совокупности не превышает 99 750 000,00 рублей (Девяносто девять миллионов семьсот пятьдесят тысяч ) рублей 00 копеек без НДС.
Единичные расценки выполнения работ:
замена вводов 110 кВ (1 шт.) трансформатора ТРДЦН-63000/110 – 119 391,86 руб. без НДС;
устранение течи масла из вводов НН (3 шт.) трансформатора ТДН-16000/110 с доливкой масла 1 т – 184 507,22 руб. без НДС;
ремонт переключающего устройства РПН РС-4 (избирателя и контактора) и привода МЗ-4 трансформатора ТДТН-40000/110 – 340 177,21 руб. без НДС;
замена маслонасосов ЭЦТ-100/8 (1 шт.) автотрансформатора АТДЦТН-200000/220 – 255 408,52 руб. без НДС;
испытание трансформатора ТДТН-63000/110 после отключения, вызванного действием защит подстанции – 29 966,56 руб. без НДС;
замена газового реле ПГ-22 на новое трансформатора ТМ-5600/35 – 84 353,81 руб. без НДС;
ремонт охладителя ДЦ (1 шт.) трансформатора ТРДЦН-63000/110 – 229 343,97 руб. без НДС;
ремонт с заменой обмотки РО (1 шт.) трансформатора ТРДН-25000/110 – 5 128 621,17 руб. без НДС;
погрузка, перемещение на расстояние 100 км, разгрузка трансформатора ТДТН-25000/110 – 1 603 099,40 руб. без НДС;
ремонт со сменой обмоток ТМ 630/10 – 219 524,11 руб. без НДС;
доливка трансформаторного масла (1 т) в трансформатор АТДЦТН-250000/220 (пленочная защита) 298 107,97 руб. без НДС;
ремонт ДГР 920 кВА – 517 278,79 руб. без НДС руб..
Сроки выполнения работ по договору.
Начало работ: 01 января 2012 г.
Окончание работ: 31 декабря 2013 г.
Сроки действия договора.
Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами, распространяет своё действие на отношения сторон, возникшее с 01 января 2012 года, и действует до исполнения сторонами всех обязательств по нему.
По результатам голосования по тридцать второму вопросу принято положительное решение.
По вопросу 33: Об одобрении договора субаренды нежилого помещения между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Энергоцентр» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
1. Определить цену договора субаренды нежилого помещения между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Энергоцентр» в размере 122 196,05 рублей (Сто двадцать две тысячи сто девяносто шесть) рублей 05 коп в месяц. в том числе НДС (18%) – 18 640 (Восемнадцать тысяч шестьсот сорок) рублей 07 коп.
2. Одобрить договор субаренды нежилого помещения между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Энергоцентр» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению №23 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Арендатор – ОАО «Энергоцентр»
Субарендатор – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Предмет договора:
Арендатор передает, а Субарендатор принимает во временное владение и пользование нежилые помещения №48,66,49 площадью 70,43 кв. м. (состоящая из площади кабинета №48- 22,2 кв. м, площади кабинета №66- 8,6 кв. м, площади кабинета №49- 24,2 кв. м доли площадей общего пользования- 15,43 кв. м), находящиеся на 6-м этаже Здания, расположенного по адресу: г. Москва, 1-й Дербеневский переулок, дом 5, обозначенное на Поэтажном плане (Приложение №1), далее по тексту «Помещение».
Цена договора:
1. Размер арендной платы составляет 1735 рублей за 1 (один) кв. м. в месяц, в том числе НДС 18%.
2. По Договору Субарендатор за пользование Помещением уплачивает Арендатору ежемесячную арендную плату в размере 122 196,05 рублей (Сто двадцать две тысячи сто девяносто шесть рублей 05 копеек), в том числе НДС (18%).
Срок аренды:
Срок аренды устанавливается: с «02» сентября 2012 г. по «31» июля 2013 г. включительно.
Срок действия договора:
Договор аренды вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения Сторон, фактически возникшие с 02 сентября 2012 г.
По результатам голосования по тридцать третьему вопросу принято положительное решение.
По вопросу 34: Об одобрении дополнительного соглашения №1/СБ к Соглашению об использовании системы обмена электронными документами ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Одобрить дополнительное соглашение №1/СБ к Соглашению об использовании системы обмена электронными документами ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (далее – Дополнительное соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению №24 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны дополнительного соглашения.
Клиент – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Банк – «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).
Предмет дополнительного соглашения.
1. Дополнить раздел 1 Соглашения пунктом 1.7 следующего содержания:
«1.7. При обмене документами в электронном виде в соответствии с Соглашением Стороны пользуются услугами удостоверяющего центра Банка и руководствуются положениями «Регламента удостоверяющего центра ГПБ (ОАО)» от 21.03.2012 №И/9 (далее – Регламент УЦ), с условиями которого Стороны ознакомлены и согласны. Акцепт условий Регламента УЦ оформляется путем направления Клиентом в Банк заявления об акцепте, форма которого приведена в приложении №1 к Регламенту УЦ. Заявление об акцепте условий Регламента УЦ – подписанный уполномоченным лицами Сторон документ, предоставляемый Клиентом в Банк в обязательном порядке, означающий полное принятие Клиентом условий Регламента УЦ и приложений к нему и его дальнейших изменений.»
2. Дополнить раздел 1 Соглашения пунктом 1.8 следующего содержания:
«1.8. При обмене документами в электронном виде в соответствии с Соглашением Стороны используют термины и определения, приведенные в Регламенте УЦ.»
3. Дополнить раздел 1 Соглашения пунктом 1.9 следующего содержания:
«1.9. Стороны соглашаются, что договоры, указанные в пп.1.1 настоящего Соглашения, Соглашение и Регламент УЦ следует рассматривать в комплексе в качестве взаимодополняющих. Настоящим Стороны соглашаются, что в случае если отдельные положения указанных документов противоречат или не соответствуют положениям Регламента УЦ, Стороны руководствуются положениями и требованиями Регламента УЦ.»
4. Дополнить раздел 2 Соглашения следующим определением:
«Регламент УЦ – «Регламент удостоверяющего центра ГПБ (ОАО)» от 21.03.2012 №И/9 в действующей редакции, разработанный в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим деятельность удостоверяющих центров, отношения в области использования электронных подписей при совершении гражданско-правовых сделок и при совершении иных юридически значимых действий, с условиями которого Клиент ознакомлен и согласен.».
Срок действия дополнительного соглашения.
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
По результатам голосования по тридцать четвертому вопросу принято положительное решение.
По вопросу 35: Об одобрении Договора предоставления мест для размещения телекоммуникационного оборудования ОАО «СО ЕЭС» на энергообъектах ОАО «МОЭСК» между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
1. Определить цену договора предоставления мест для размещения телекоммуникационного оборудования ОАО «СО ЕЭС» на энергообъектах ОАО «МОЭСК» между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «СО ЕЭС» в размере 368 046 (Триста шестьдесят восемь тысяч сорок шесть) рублей 72 коп. в том числе НДС (18%) – 56 142 (Пятьдесят шесть тысяч сто сорок два) рубля 72 коп.
2. Одобрить договор предоставления мест для размещения телекоммуникационного оборудования ОАО «СО ЕЭС» на энергообъектах ОАО «МОЭСК» между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «СО ЕЭС» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению №25 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Исполнитель – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
Заказчик – ОАО «СО ЕЭС».
Предмет Договора:
1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги (далее - Услуги) по предоставлению мест для размещения телекоммуникационного оборудования (далее - Места размещения ТЛКО), а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги в сроки и в порядке, установленные договором.
2. Перечень мест размещения ТЛКО ОАО «СО ЕЭС» на энергообъектах ОАО «МОЭСК» (с обозначением технических характеристик ТЛКО) указан в Приложении №2 к Договору, которое является его неотъемлемой частью.
Цена Договора:
Годовая стоимость услуг Исполнителя, указанных в пункте 1.1. Договора, составляет 368 046 (Триста шестьдесят восемь тысяч сорок шесть) рублей 72 коп. в том числе НДС (18%) – 56 142 (Пятьдесят шесть тысяч сто сорок два) рубля 72 коп. и определяется Протоколом согласования договорной цены (Приложение №1 к Договору) и Расчетом стоимости услуг по предоставлению мест размещения ТЛКО ОАО «СО ЕЭС» на энергообъектах ОАО «МОЭСК» (Приложение №4 к Договору).
Срок действия Договора:
1. Срок действия Договора устанавливается 12 месяцев с даты подписания Договора уполномоченными представителями Сторон.
2. Если ни одна из Сторон не заявит письменно об одностороннем отказе от исполнения обязательств по договору не менее чем за 30 календарных дней до его окончания, договор считается продленным на каждый следующий год и на условиях договора.
По результатам голосования по тридцать пятому вопросу принято положительное решение.
По вопросу 36: Об одобрении дополнительного соглашения №2 Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «СО ЕЭС» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02. 2011 г. №СДУ-09/2010 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Одобрить дополнительное соглашение №2 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «СО ЕЭС» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02. 2011 г. №СДУ-09/2010 (далее – Дополнительное соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению №26 к решению Совета директоров Общества.
По результатам голосования по тридцать шестому вопросу принято положительное решение.
2. 4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
27 декабря 2012 г.
2. 5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
29 декабря 2012 г. Протокол №189
|