Акционерам и инвесторам Раскрытие информации Раскрытие информации (№714-П от 27.03.2020) Существенные факты и сведения

О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о принятых Советом директоров эмитента решениях: Об образовании исполнительного органа эмитента; об утверждении внутренних документов эмитента

06.02.2013

Сообщение о существенном факте

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Московская объединенная электросетевая компания; ОАО «МОЭСК» »
1.3. Место нахождения эмитента	114115, Российская Федерация, Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр.2
1.4. ОГРН эмитента	1057746555811
1.5. ИНН эмитента	5036065113
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	65116-D
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту	http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563; http://www.moesk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: Об избрании Генерального директора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». Об определении условий трудового договора с Генеральным директором ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». 2.2. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «МОЭСК» имеется. 2.3. Принятые решения: по вопросу 1 Избрать Генеральным директором ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Синютина Петра Алексеевича на три года до 04.02.2016 включительно. По результатам голосования по первому вопросу принято положительное решение. по вопросу 3 Утвердить и ввести в действие с 01.01.2013 г. внутренний документ Общества: Приложения 1 и 2 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора Общества, утвержденному решением Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» от 06 декабря 2012 года (протокол №186 от 07.12.2012), в новой редакции, согласно Приложениям № 1, 2 к решению Совета директоров. Считать утратившими силу Приложения 1, 2 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора Общества, утвержденные Советом директоров Общества от 06 декабря 2012 года (протокол №186 от 07.12.2012) с 01.01.2013 г. Определить условия трудового договора с Генеральным директором±ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Синютиным Петром Алексеевичем в соответствии с Приложением № 3 к решению. При условии корректировки и утверждения Советом директоров Общества изменений в системе ключевых показателей эффективности Общества на 2013 год провести повторное рассмотрение вопроса о внесении изменений в Приложения 1, 2 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора Общества. По результатам голосования по третьему вопросу принято положительное решение. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 5 февраля 2013 г. 2.5. Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 5 февраля 2013 г., Протокол №190. 2.6. Информация о владении акциями эмитента: Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Синютин Петр Алексеевич; Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %; Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению и собственности, действующий на основании доверенности № 3250-Д от 01.08.2012 г..г. _______________ А.С. Старостин 3.2. Дата “ 06 ” февраля 2013 г.

Возврат к списку