Акционерам и инвесторам Раскрытие информации Раскрытие информации (№714-П от 27.03.2020) Существенные факты и сведения

О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о принятых Советом директоров эмитента решениях: Об утверждении внутренних документов эмитента

18.03.2013

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Московская объединенная электросетевая компания; ОАО «МОЭСК» »
1.3. Место нахождения эмитента	114115, Российская Федерация, Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр.2
1.4. ОГРН эмитента	1057746555811
1.5. ИНН эмитента	5036065113
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	65116-D
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту	http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563; http://www.moesk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: Об утверждении отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 9 месяцев и 3 квартал 2012 года. Об утверждении отчета об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 3 квартал 2012 года. О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», за 3 квартал 2012 года. О рассмотрении Отчета об итогах выполнения Программы инновационного развития ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 9 месяцев 2012 года. О рассмотрении отчета об итогах выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на период 2012-2016 гг. за 9 месяцев 2012 года. Об утверждении внутренних документов ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»: Кодекс корпоративной этики ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции; Кодекс корпоративного управления ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции. 2.2. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «МОЭСК» имеется. 2.3. Принятые решения: по вопросу 6 Утвердить Кодекс корпоративной этики ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции, в том числе Антикоррупционную политику ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» согласно Приложению № 8 к решению Совета директоров Общества; Утвердить Кодекс корпоративного управления ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции согласно Приложению № 9 к решению Совета директоров Общества. Поручить Генеральному директору ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обеспечить реализацию и соблюдение в Обществе утвержденных решением Совета директоров Общества внутренних документов, направленных на повышение эффективности и прозрачности деятельности Общества (в том числе, финансово-хозяйственной деятельности и деятельности в области противодействия коррупции). По результатам голосования по шестому вопросу принято положительное решение. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 14 марта 2013 г. 2.5. Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 15 марта 2013 г., Протокол №194
3. Подпись
3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, действующий на основании доверенности № 1д-445 от 12.03.2013 г. _______________ А.Н.Свирин 3.2. Дата “ 18 ” марта 2013 г.

Возврат к списку