|
2.1. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчета об утверждении скорректированной инвестиционной программы на 2012-2017 гг. в уполномоченном органе исполнительной власти.
2. О рассмотрении отчета о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 4 квартал 2012 года.
3. Об утверждении скорректированного Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
4. Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2012 год и прогноза на 2013-2017 гг.
5. Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Завод РЭТО»: «Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Завод РЭТО» за 1 квартал 2012 года».
6. Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Завод РЭТО»: «Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Завод РЭТО» за 1 полугодие и 2 квартал 2012 года».
7. Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МКСМ»: «Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКСМ» за 1 квартал 2012 года».
8. Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МКСМ»: «Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКСМ» за 1 полугодие и 2 квартал 2012 года».
9. Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МКСМ»: «Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКСМ» за 9 месяцев и 3 квартал 2012 года».
10. Об одобрении договора оказания услуг по сопровождению ведения нормативно-справочной информации ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об одобрении договора предоставления услуг между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Об одобрении рамочного соглашения между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «СевЗап НТЦ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Об одобрении рамочного соглашения между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «СевЗап НТЦ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору на выполнение работ по обследованию и эксплуатационному сопровождению № ЦС-12/203 от 15.02.2012 г. между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Москабельэнергоремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
16. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к договору строительного подряда № 17/11//419-19/225-2011 от 03 октября 2011 года по объекту: «Реконструкция «КЛ 110 кВ ТЭЦ-12 – Маяковская №1,№2» и «КЛ 110 кВ СИТИ-Никитская №1, №2» между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКСМ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
17. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды автотранспорта № 11983-409 от 25.12.2009 г. между ОАО «Московская объединённая электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
18. О выработке рекомендаций по выбору Аудитора, осуществляющего аудит финансовой отчетности ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
2.2. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «МОЭСК» имеется.
ВОПРОС № 11:
Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
1. Определить цену Договора возмездного оказания услуг между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 499 836,39 рублей (Четыреста девяносто девять тысяч восемьсот тридцать шесть рублей 39 копеек), в том числе НДС 18% – 76 246,23 рублей (Семьдесят шесть тысяч двести сорок шесть рублей 23 копейки).
2. Одобрить Договор возмездного оказания услуг между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Исполнитель – ОАО «Завод РЭТО».
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению Заказчику следующих услуг:
1. Обработка 120,0 тонн трансформаторного масла (сушка);
2. Отпуск партий осушенного трансформаторного масла в предоставленные транспортные средства Заказчика.
Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их соответствии с условиями Договора и Приложения №1 к Договору.
Стоимость услуг составляет 423 590,16 рублей (Четыреста двадцать три тысячи пятьсот девяносто рублей 16 копеек), кроме того НДС (18%) – 76 246,23 рублей (Семьдесят шесть тысяч двести сорок шесть рублей 23 копейки), итого с НДС – 499 836,39 рублей (Четыреста девяносто девять тысяч восемьсот тридцать шесть рублей 39 копеек) (Приложение № 1 к Договору).
Срок оказания услуг по Договору:
Календарные сроки оказания услуг - с момента передачи Исполнителю трансформаторного масла в количестве согласно заявке и товарораспорядительной документации Заказчика по 31 декабря 2013г.
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения своих обязательств Сторонами по Договору.
По результатам голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня принято положительное решение.
ВОПРОС № 12:
Об одобрении договора предоставления услуг между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
1. Определить цену Договора предоставления услуг между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 499 896,53 рублей (Четыреста девяносто девять тысяч восемьсот девяносто шесть рублей 53 копейки), в том числе НДС 18% – 76 255,40 рублей (Семьдесят шесть тысяч двести пятьдесят пять рублей 40 копеек).
2. Одобрить Договор предоставления услуг между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Исполнитель – ОАО «Завод РЭТО»
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению Заказчику следующих услуг:
1. Прием с транспортного средства доставки (ж/д. цистерны) трансформаторного масла марки ГК в количестве 120,0 тонн, размещение его в маслохранилище на производственной территории Исполнителя;
2. Временное хранение трансформаторного масла в маслохранилище.
Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их в соответствии с условиями Договора и Приложения №1 к Договору.
Стоимость услуг составляет 423 641,13 рублей (Четыреста двадцать три тысячи шестьсот сорок один рубль 13 копеек), кроме того НДС (18%) – 76 255,40 рублей (Семьдесят шесть тысяч двести пятьдесят пять рублей 40 копеек), итого с НДС – 499 896,53 рублей (Четыреста девяносто девять тысяч восемьсот девяносто шесть рублей 53 копейки) (Приложение № 1 к Договору).
Срок оказания услуг по Договору:
Календарные сроки оказания услуг - с момента передачи Исполнителю трансформаторного масла в количестве согласно заявке и товарораспорядительной документации Заказчика по 31 декабря 2013г.
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения своих обязательств Сторонами по Договору.
По результатам голосования по двенадцатому вопросу повестки дня принято положительное решение.
ВОПРОС № 15: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору на выполнение работ по обследованию и эксплуатационному сопровождению № ЦС-12/203 от 15.02.2012 г. между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Москабельэнергоремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к Договору на выполнение работ по обследованию и эксплуатационному сопровождению № ЦС-12/203 от 15.02.2012 г. между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» (далее – Дополнительное соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения
:
Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Предмет Дополнительного соглашения:
1. Стороны пришли к соглашению п. 1.1. Договора от 15.02.2012г. № ЦС-12/203 (далее - Договор) изложить в следующей редакции: «Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить следующую работу: Обследование и эксплуатационное сопровождение приборов безопасности, электрооборудования и обслуживания блоков регистрации параметров работы грузоподъемных машин, принадлежащих Центральным электрическим сетям - филиалу ОАО «МОЭСК» в 2013 году».
2. Стороны пришли к соглашению читать приложения к Договору в следующих редакциях:
- Приложение № 1 к Договору «Смета от 15.02.2012г.» в редакции Приложения №1 к Дополнительному соглашению - «Смета от 29.01.2013г.»;
- Приложение № 2 к Договору «График обследования и эксплуатационного сопровождения приборов безопасности, электрооборудования и обслуживания блоков регистрации параметров работы грузоподъемных машин на 2012г.» в редакции Приложения № 2 к Дополнительному соглашению - «График обследования и эксплуатационного сопровождения приборов безопасности, электрооборудования и обслуживания блоков регистрации параметров работы грузоподъемных машин на 2013 г. эксплуатируемых филиалами ОАО «МОЭСК».
3. Приложение № 1 «Смета от 15.02.2012г. » и Приложение № 2 «График обследования и эксплуатационного сопровождения приборов безопасности, электрооборудования и обслуживания блоков регистрации параметров работы грузоподъемных машин на 2012 г.» к Договору считать утратившим силу с момента подписания Дополнительного соглашения.
4. Стороны пришли к соглашению добавить в Договор п. 3.4.: «Исполнитель по мере выполнения работы представляет Заказчику акты сдачи-приемки работ, счета и счета-фактуры. В целях надлежащего оформления исполнения Договора Стороны договорились о применении унифицированных форм, утвержденных Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100, в том числе КС-2, КС-3. Подрядчик подтверждает, что данные формы актов утверждены руководителем Подрядчика».
Срок действия Дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяя свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2013 г., действует до 31 декабря 2013 г. и является неотъемлемой частью Договора.
По результатам голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня принято положительное решение.
ВОПРОС № 16: Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к договору строительного подряда № 17/11//419-19/225-2011 от 03 октября 2011 года по объекту: «Реконструкция «КЛ 110 кВ ТЭЦ-12 – Маяковская №1,№2» и «КЛ 110 кВ СИТИ-Никитская №1, №2» между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКСМ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к Договору строительного подряда № 17/11//419-19/225-2011 от 03 октября 2011 года по объекту: «Реконструкция «КЛ 110 кВ ТЭЦ-12 – Маяковская №1, №2» и «КЛ 110 кВ СИТИ-Никитская №1, №2» (далее - Договор) между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКСМ» (далее – Дополнительное соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Генподрядчик – ОАО «МКСМ».
Предмет Дополнительного соглашения:
1. Предметом Дополнительного соглашения является продление сроков производства и финансирования работ по Договору в связи с отсутствием утвержденной проектно-сметной документации, необходимой для выполнения строительно-монтажных работ.
2. П. 3.1 Договора изложить в следующей редакции: «Календарные сроки выполнения работ определены Графиком производства этапов работ (Приложение № 5).
Начало работ: 01 июня 2011 года.
Окончание работ: 31 декабря 2013 года.
Указанный в настоящем пункте срок выполнения работ включает в себя срок устранения Генподрядчиком недостатков и/или дефектов в выполненных работах.
Под этапом подразумеваются выполненные и принятые Заказчиком объемы работ, оформленные актами КС-2».
3. Стороны пришли к соглашению читать отдельные приложения к Договору в следующих редакциях: «Приложение №4 к Договору «График финансирования этапов работ» в редакции Приложения № 2 к Дополнительному соглашению; Приложение № 5 к Договору «График производства этапов работ» в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению».
4. Остальные условия Договора, не затронутые Дополнительным соглашением, остаются неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
Срок действия Дополнительного соглашения:
Действие Дополнительного соглашения распространяется на отношения Сторон, возникшие 01.01.2012 года.
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до исполнения Сторонами всех обязательств по нему.
По результатам голосования по шестнадцатому вопросу повестки дня принято положительное решение.
ВОПРОС № 17: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды автотранспорта № 11983-409 от 25.12.2009 г. между ОАО «Московская объединённая электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к Договору аренды автотранспорта № 11983-409 от 25.12.2009 г. между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Дополнительное соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения
:
Арендодатель – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Арендатор – ОАО «Завод РЭТО»
Предмет Дополнительного соглашения:
1. Изложить пункт 2.1. Договора аренды автотранспорта № 11983-409 от 25.12.2009 г. в следующей редакции:
«2.1. Срок аренды устанавливается с 01 января 2010 года до 31 марта 2013 года».
2. Изложить пункт 7.4. Договора аренды автотранспорта № 11983-409 от 25.12.2009г. в следующей редакции:
«7.4. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или в течение 3 (трех) дней по обоюдному согласию Сторон».
Срок действия Дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами. Условия Дополнительного соглашения распространяются на отношения Сторон, фактически сложившиеся с 01 января 2013 года.
По результатам голосования по семнадцатому вопросу повестки дня принято положительное решение.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:
2.5. Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:
05 апреля 2013 г., Протокол № 197
|