|
2.1. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
- О рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 4 квартал 2012 года.
- О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в 4 квартале 2012 года.
- О рассмотрении отчета о ходе реализации Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2012 год.
- О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг за 2012 год в соответствии с поручением Совета директоров от 23.09.2011г. (Протокол №147 от 26.09.2011г.).
- О рассмотрении отчета о соблюдении Положения об информационной политике ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 4 квартал 2012 года.
- О рассмотрении отчета о выполнении в 4 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 октября 2012 года.
- Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 января 2013 года.
- Об утверждении скорректированного Бизнес-плана на 2012-2016 гг. с учетом утвержденной Инвестиционной программы Общества на период 2012-2017 гг. в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. №977.
- Об утверждении внутреннего документа: Положение о работе Центрального закупочного органа ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
- Об утверждении внутреннего документа Общества: Концепция построения единой автоматизированной системы нормативно-справочной информации в области управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
- Об участии ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».
- 12. О создании филиала ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» - «Энергоучет» и о внесении в Устав ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» изменений, связанных с созданием филиала.
- 13. Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Завод РЭТО»: «Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Завод РЭТО» за 9 месяцев и 3 квартал 2012 года».
- Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Завод РЭТО»: «Об утверждении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Завод РЭТО» на 2013 год».
- Об одобрении договора строительного подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении договора на услуги по эксплуатации кабельного коллектора КЛ 220кВ от переходного пункта ВЛ 220 кВ «Красногорская – Герцево» до ПС «Ильинская» между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Энергоцентр» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении договора подряда на ремонтные работы между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.2. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «МОЭСК» имеется.
Утвердить Положение о работе Центрального закупочного органа ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в соответствии с Приложением № 10 к решению Совета директоров Общества.
По результатам голосования по девятому вопросу принято положительное решение.
1. Утвердить Концепцию построения единой автоматизированной системы нормативно-справочной информации в области управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в соответствии с Приложением № 11 к решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить реализацию Концепции в рамках проекта внедрения комплексной системы управления производственными активами Общества.
По результатам голосования по десятому вопросу принято положительное решение.
1. Создать филиал ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» - «Энергоучет».
2. Внести изменения в Устав ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», связанные с созданием филиала «Энергоучет», в соответствии с Приложением № 12 к решению Совета директоров Общества.
По результатам голосования по двенацатому вопросу принято положительное решение.
1. Определить цену договора строительного подряда между
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и
ОАО «Завод РЭТО» в размере 8 800 003 (Восемь миллионов восемьсот тысяч три) рубля 40 копеек, в том числе НДС (18%) – 1 342 373 (Один миллион триста сорок две тысячи триста семьдесят три) рубля 40 копеек.
2. Одобрить договор строительного подряда между
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и
ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 13 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Заказчик - Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»;
Подрядчик - ОАО «Завод РЭТО».
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению и сдаче Заказчику комплекса работ по титулу: «Реконструкция ПС №288 «Каменка», замена трансформатора Т-3 1800/35 на трансформатор 4000/35 с ПС №265 «Каурцево»» для нужд ЗЭС - филиала ОАО «МОЭСК» по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, д. Юматово с выполнением следующих видов работ:
- выполнение комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ, поставка материалов в соответствии с утвержденной Заказчиком проектно-сметной документацией.
Стоимость работ по Договору определяется в соответствии с Расчетом договорной цены (Приложение № 1 к Договору) составляет в текущих ценах 7 457 630,00 (Семь миллионов четыреста пятьдесят семь тысяч шестьсот тридцать) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 1 342 373,40 (Один миллион триста сорок две тысячи триста семьдесят три) рубля 40 копеек, всего 8 800 003,40 (Восемь миллионов восемьсот тысяч три) рубля 40 копеек. Стоимость работ по Договору является твердой и включает в себя тендерное снижение Подрядчика в размере 14,22 %.
Срок выполнения работ по Договору.
Начало работ: с момента подписания Договора.
Окончание работ: 30 сентября 2013 г.
Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до исполнения сторонами всех обязательств по нему. Стороны пришли к соглашению распространить действие Договора на отношения Сторон, фактически сложившиеся с 01.01.2013 года.
По результатам голосования по пятнадцатому вопросу принято положительное решение.
1. Определить цену договора на услуги по эксплуатации кабельного коллектора КЛ 220кВ от переходного пункта ВЛ 220 кВ «Красногорская – Герцево» до ПС «Ильинская» между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Энергоцентр» в размере 22 807 (Двадцать две тысячи восемьсот семь) рублей 57 копеек в месяц, в том числе НДС (18%) – 3 479 (Три тысячи четыреста семьдесят девять) рублей 12 копеек в месяц.
2. Одобрить договор на услуги по эксплуатации кабельного коллектора КЛ 220кВ от переходного пункта ВЛ 220 кВ «Красногорская – Герцево» до ПС «Ильинская» между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Энергоцентр» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 14 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Заказчик - ОАО «Энергоцентр».
Исполнитель – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
«Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» услуги по эксплуатации кабельного коллектора КЛ 220 кВ от ПП ВЛ 220 кВ «Красногорская - Герцево» до ПС «Ильинская» собственным персоналом в объеме работ, а также в соответствии с требованиями, установленными «Правилами технической эксплуатации городских коммуникационных коллекторов» (утвержденными Департаментом инженерного обеспечения Правительства Москвы 28.09.1995), ПТЭ, а «Заказчик» обязуется принять и оплатить вышеуказанные услуги.
Стоимость услуг, оказываемых по договору, составляет 19 328,45 (Девятнадцать тысяч триста двадцать восемь руб. 45 коп.) в месяц, кроме того НДС 18% -3 479,12 (Три тысячи четыреста семьдесят девять руб. 12 коп.) Итого по договору в месяц – 22 807,57 руб. (Двадцать две тысячи восемьсот семь руб. 57 коп.) в соответствии с протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 1 к Договору) и сметной калькуляцией (приложение №2 к Договору), являющихся неотъемлемой частью договора.
1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по 31.12.2013г.
2. Действие договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2013г.
По результатам голосования по шестнадцатому вопросу принято положительное решение.
1. Определить цену договора подряда на ремонтные работы между
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и
ОАО «МКЭР» в размере 46 313 830 (сорок шесть миллионов триста тринадцать тысяч восемьсот тридцать) рублей 22 копейки, в том числе НДС (18%) – 7 064 821 (семь миллионов шестьдесят четыре тысячи восемьсот двадцать один) рубль 56 копеек.
2. Одобрить договор подряда на ремонтные работы между
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и
ОАО «МКЭР» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Подрядчик – ОАО «Москабельэнергоремонт»
1. Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ: Ремонт кабельных линий 0,4-20кВ: КРЭС, ВРЭС, ЗРЭС, ЛРЭС, ОРЭС, ШРЭС, ЕРЭС, ППРЭС, ЩРЭС, НРЭС, БРЭС (участков ЛЭП 6-10кВ) для нужд Восточных электрических сетей - филиала ОАО «МОЭСК» в 2013г. (далее работы).
2. Работы выполняются в Коломенском, Воскресенском, Зарайском, Луховицком, Озерском, Шатурском, Егорьевском, Павлово-Посадском, Щелковском, Ногинском, Балашихинском районах Московской области на объектах, указанных в Техническом задании и ведомостях дефектов №1-№13 (Приложение №2 к договору).
Приблизительная (предварительная) стоимость работ по договору определяется на основании протокола № м/4683 от 28.12.2012г. заседания ПДКК (Приложение №1 к договору), утвержденных локальных смет №1- №13 (Приложение №3 к договору) и не превысит 39 249 008 (тридцать девять миллионов двести сорок девять тысяч восемь) руб. 66 коп.; кроме того, НДС (18%) – 7 064 821 (семь миллионов шестьдесят четыре тысячи восемьсот двадцать один) руб. 56 коп. Всего стоимость работ с НДС не превысит 46 313 830 (сорок шесть миллионов триста тринадцать тысяч восемьсот тридцать) руб. 22 коп. Расчет за выполненные ремонтные работы по Договору производится по актам о приемке выполненных работ формы КС-2 (Приложение №5 к договору) и справкам о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 (Приложение № 6 к договору) за фактически выполненные работы, но не превышает сметную стоимость, в порядке, предусмотренном условиями договора.
Сроки выполнения работ по договору.
Начало работ: «14» января 2013 г.
Окончание работ: «31» декабря 2013 г.
1. Договор вступает в силу немедленно после подписания его сторонами и действует до момента исполнения сторонами всех обязательств по договору.
2. Действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 14 января 2013г.
По результатам голосования по семнадцатому вопросу принято положительное решение.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:
2.5. Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:
19 апреля 2013 г., Протокол №198
|