| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Московская объединенная электросетевая компания; ОАО «МОЭСК» » |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 114115, Российская Федерация, Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр.2 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1057746555811 |
| 1.5. ИНН эмитента | 5036065113 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 65116-D |
| 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту |
http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;
http://www.moesk.ru
|
|
2. Содержание сообщения
|
|
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента:
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
- Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе Инвестиционной программы) ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2012 год и 4 квартал 2012 года.
- Об утверждении Отчета об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2012 год и 4 квартал 2012 года.
- О рассмотрении Отчета об итогах выполнения Годовой комплексной программы конкурсных и регламентированных внеконкурсных закупок ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2012 год.
- О рассмотрении Отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества в соответствии с решением Совета директоров Общества от 25.11.2010 (Протокол № 119), в 4 квартале 2012 года.
- О рассмотрении отчета о подготовке и выполнении проектно-сметной документации проектно-изыскательских работ ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 4 квартал 2012 года.
- О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в 4 квартале 2012 года.
- О рассмотрении отчета Генерального директора: «Анализ результатов внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов (на примере пилотных важнейших инвестиционных проектов) в Обществе по итогам 2012 года в части соблюдения сроков завершения этапов получения исходно-разрешительной, проектной и сметной документации, поставки материалов и оборудования, выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ, эффективного использования, а также обеспечения качества работ в соответствии с действующими нормами и правилами».
- О внесении изменений в систему ключевых показателей эффективности высших менеджеров Общества.
- О единовременном премировании Генерального директора Общества в связи с выполнением особо важного задания.
- О рассмотрении Программы приоритетных задач менеджмента ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на период до 2015 года.
- О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.
- О внесении изменений в состав Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
- Об утверждении перечня должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
- Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Москабельэнергоремонт»: «Об утверждении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Москабельэнергоремонт» на 2013 год».
- Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Москабельсетьмонтаж»: «Об утверждении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Москабельсетьмонтаж» на 2013 год».
- Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования»: Об определении условия трудового договора в части срока полномочий Генерального директора ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования».
- Об одобрении соглашения о компенсации потерь между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении договора подряда на ремонтные работы между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении рамочного договора подряда на ремонтные работы между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении договора подряда на ремонтные работы между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении соглашения о конфиденциальности между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МРСК Центра» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении соглашения о конфиденциальности между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.å
|
|
3. Подпись
|
|
3.1. Директор департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами,
действующий на основании доверенности
№ 1д-445 от 12 марта 2013 года. _______________ А.Н.Свирин
3.2. Дата “ 06 ” мая 2013 г.
|