Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» принять следующее решение:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по итогам 2012 года в размере 0,088201 руб. на одну обыкновенную акцию ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в денежной форме не позднее 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
По результатам голосования по пятому вопросу принято положительное решение.
Предложить годовому Общему собранию акционеров
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» утвердить аудитором Общества ЗАО «КПМГ».
По результатам голосования по шестому вопросу принято положительное решение.
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам 2012 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
4. Об утверждении аудитора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
По результатам голосования по седьмому вопросу принято положительное решение.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» - «08» мая 2013 года.
По результатам голосования по восьмому вопросу принято положительное решение.
В связи с тем, что привилегированные акции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», не принимать.
По результатам голосования по девятому вопросу принято положительное решение.
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- Годовой отчет Общества;
- оценка Комитета по аудиту Совета директоров Общества аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2012 год;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатурах аудиторов Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», могут ознакомиться в период с 06 июня 2013 года по 25 июня 2013 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, кроме выходных и праздничных дней, а также 26 июня 2013 года во время проведения собрания, по следующим адресам:
- 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 7, стр. 14, ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
- 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС»,
а также на веб-сайте ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в сети Интернет по адресу: www.moesk.ru.
Информация (материалы) будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.
По результатам голосования по десятому вопросу принято положительное решение.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» согласно Приложениям № 3, 4 к решению Совета директоров Общества.
По результатам голосования по одиннадцатому вопросу принято положительное решение.
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» не позднее 05 июня 2013 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:
- 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, 3, стр. 2, ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
- 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, ЗАО «СТАТУС».
3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» не позднее «23» июня 2013 года.
4. Поручить Генеральному директору ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в соответствии с решением.
По результатам голосования по двенадцатому вопросу принято положительное решение.
1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» согласно Приложению № 5 к решению Совета директоров Общества.
2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»:
- направить сообщение заказным письмом (либо вручить) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее 24 мая 2013 года;
- опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в общественно-политической газете «Известия» не позднее 24 мая 2013 года;
- разместить сообщение на веб-сайте ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в сети Интернет не позднее 24 мая 2013 года.
По результатам голосования по тринадцатому вопросу принято положительное решение.
Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Свирина Алексея Николаевича - секретаря Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
По результатам голосования по четырнадцатому вопросу принято положительное решение.
1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», согласно Приложению № 6 к решению Совета директоров Общества.
2. Генеральному директору не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров.
По результатам голосования по пятнадцатому вопросу принято положительное решение.
1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на условиях согласно Приложению № 7 к решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на условиях согласно Приложению № 7 к решению Совета директоров Общества.
По результатам голосования по шестнадцатому вопросу принято положительное решение.
1. Поручить представителям ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования»:
1.1. по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» следующих кандидатов:
1) Ардеев Андрей Владимирович - Ведущий аналитик Аналитического управления ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда);
2) Кузнецов Игорь Иванович - Заместитель технического директора по эксплуатации ОАО «МОЭСК»;
3) Катина Анна Юрьевна - Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Россети»;
4) Самылов Павел Владимирович – Заместитель директора – главный инженер филиала ОАО «МОЭСК» «Центральные электрические сети»;
5) Тиховодов Евгений Анатольевич – Директор Департамента экономики ОАО «МОЭСК».
1.2. по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» голосовать «ЗА» избрание в состав Ревизионной комиссии ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» следующих кандидатов:
1) Маркова Альбина Владимировна – Главный эксперт управления внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «МОЭСК»;
2) Панкова Инна Владимировна - Главный специалист управления бухгалтерского учета ОАО «МОЭСК»;
3) Кормушкина Людмила Дмитриевна – Начальник отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Россети».
По результатам голосования по семнадцатому вопросу принято положительное решение.
1. Поручить представителям ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Москабельсетьмонтаж»:
1.1. по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Москабельсетьмонтаж» «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Москабельсетьмонтаж» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров ОАО «Москабельсетьмонтаж» следующих кандидатов:
1) Игумнов Никита Георгиевич - Менеджер проекта Управления электроэнергетики и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций ГПБ (ОАО);
2) Подадаев Эдуард Леонидович - Директор филиала «Высоковольтные кабельные сети» ОАО «МОЭСК»;
3) Кошелева Александра Владимировна - Ведущий эксперт отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
4) Мирошкин Александр Семенович – Директор Департамента региональных проектов ОАО «МОЭСК»;
5) Понкращенков Роман Николаевич – Директор Департамента корпоративных финансов ОАО «МОЭСК».
1.2. по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Москабельсетьмонтаж» «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Москабельсетьмонтаж» голосовать «ЗА» избрание в состав Ревизионной комиссии ОАО «Москабельсетьмонтаж» следующих кандидатов:
1) Совергина Екатерина Александровна – Главный специалист управления бухгалтерского учета ОАО «МОЭСК»;
2) Ким Владимир Вячеславович – Ведущий эксперт управления внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «МОЭСК»;
3) Кормушкина Людмила Дмитриевна - Начальник отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Россети».
По результатам голосования по восемнадцатому вопросу принято положительное решение.
1. Одобрить включение в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Москабельэнергоремонт» следующего дополнительного вопроса:
Об утверждении Устава ОАО «Москабельэнергоремонт» в новой редакции.
2. Поручить представителям ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Москабельэнергоремонт»:
2.1. по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Москабельэнергоремонт» «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Москабельэнергоремонт» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров ОАО «Москабельэнергоремонт» следующих кандидатов:
1) Финогенов Александр Владимирович - Руководитель инвестиционных проектов Дирекции инвестиционных проектов и программ ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда);
2) Дементьев Никита Викторович - Заместитель технического директора по управлению техническим состоянием электросетевых активов ОАО «МОЭСК»;
3) Иржак Алексей Юрьевич – Директор Департамента организации строительства ОАО «МОЭСК»;
4) Цырендашиев Саян Бальжинимаевич - Заместитель Руководителя Дирекции корпоративных событий ОАО «Россети»;
5) Брагова Валентина Викторовна – Директор по экономике и финансам ОАО «МОЭСК».
2.2. по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Москабельэнергоремонт» «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Москабельэнергоремонт» голосовать «ЗА» избрание в состав Ревизионной комиссии ОАО «Москабельэнергоремонт» следующих кандидатов:
1) Балыкова Ольга Сергеевна – Главный эксперт управления внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «МОЭСК»;
2) Ильина Ольга Александровна - Главный специалист управления налогового учета ОАО «МОЭСК»;
3) Кормушкина Людмила Дмитриевна - Начальник отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Россети».
3. по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Москабельэнергоремонт» «Об утверждении Устава
ОАО «Москабельэнергоремонт» в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить Устав ОАО «Москабельэнергоремонт» в новой редакции.
По результатам голосования по девятнадцатому вопросу принято положительное решение.
1. Поручить представителям ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в Совете директоров и на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергоцентр»:
1.1. по вопросу повестки дня заседания Совета директоров
ОАО «Энергоцентр» «Об утверждении повестки дня заседания годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергоцентр» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергоцентр»:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Энергоцентр», а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Энергоцентр» по результатам 2012 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Энергоцентр».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Энергоцентр».
4. Об утверждении аудитора ОАО «Энергоцентр».
1.2. по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергоцентр» «Об избрании членов Совета директоров
ОАО «Энергоцентр» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров ОАО «Энергоцентр» следующих кандидатов:
1) Галица Олеся Михайловна – Начальник корпоративного управления ОАО «МОЭСК»;
2) Нестерук Андрей Викторович – Директор Департамента экономической безопасности и противодействия коррупции ОАО «МОЭСК»;
3) Натесов Борис Иванович - Директор по капитальному строительству ОАО «МОЭСК»;
4) Понкращенков Роман Николаевич – Директор Департамента корпоративных финансов ОАО «МОЭСК»;
5) Адлер Юрий Вениаминович - Начальник отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Россети».
2.2. по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергоцентр» «Об избрании членов Ревизионной комиссии
ОАО «Энергоцентр» голосовать «ЗА» избрание в состав Ревизионной комиссии ОАО «Энергоцентр» следующих кандидатов:
1) Тихий Евгений Анатольевич - Начальник управления методологического обеспечения ОАО «МОЭСК»;
2) Совергина Надежда Ивановна - Главный специалист управления бухгалтерского учета ОАО «МОЭСК»;
3) Кормушкина Людмила Дмитриевна - Начальник Отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Россети».
По результатам голосования по двадцатому вопросу принято положительное решение.
По результатам голосования по двадцать первому вопросу решение не принято.