| 1.3. Место нахождения эмитента | 114115, Российская Федерация, Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр.2 |
| 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту |
http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;
http://www.moesk.ru
|
|
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента:
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
- О рассмотрении Отчета о кредитной политике ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 квартал 2013 года.
- О рассмотрении Отчета о подготовке и выполнении проектно-сметной документации проектно-изыскательских работ ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 квартал 2013 года.
- О рассмотрении Отчета о выполнении в 1 квартале 2013 года Плана-графика мероприятий ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 января 2013 года.
- О рассмотрении отчета ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» о результатах прохождения осенне-зимнего периода 2012-2013 гг.
- О рассмотрении отчета о проведенных мероприятиях по снижению уровня производственного травматизма в ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
- О рассмотрении отчета о соблюдении Положения об информационной политике ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 квартал 2013 года.
- О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в 1 квартале 2013 года.
- О рассмотрении отчета о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 1 квартал 2013 года.
- О рассмотрении отчета о расходовании средств на оказание благотворительной и спонсорской помощи по итогам 2012 года.
- Об утверждении отчета о реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2012 год.
- О рассмотрении отчета о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 3 и 4 квартал 2012 года.
- О ходе оформления прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформления/переоформления прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства в 2012 году.
- О рассмотрении предложений ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг на каждый год в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования до 2017 года в соответствии с поручением Совета директоров от 23.09.2011г. (Протокол № 147 от 26.09.2011г.).
- Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2013-2015 гг.
- Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение по инвестиционной деятельности ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.
- Об утверждении сценарных условий формирования инвестиционной программы ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
- О рассмотрении Плана-графика мероприятий ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 апреля 2013 года.
- Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.
- Об одобрении договора аренды имущества между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении договора выполнения работ по хроматографическому анализу газов, растворенных в трансформаторном масле электрооборудования, между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (Филиал «Восточные электрические сети») и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении договора поставки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении договора подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении договора оказания услуг по выполнению хроматографического анализа газов, растворенных в трансформаторном масле электрооборудования между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (филиал «Северные электрические сети») и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении договора подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении Договора хранения между ОАО «Московская объединённая электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении договора подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении договора оказания услуг по выполнению хроматографического анализа газов, растворенных в трансформаторном масле электрооборудования, между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (филиал «Центральные электрические сети») и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении договора на проведение хроматографических анализов газов, растворенных в трансформаторном масле электрооборудования между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (филиал «Западные электрические сети») и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении договора аренды между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении договора аренды нежилого помещения между ОАО «Московская объединённая электросетевая компания» и ОАО «МКСМ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении договора купли-продажи транспортных средств между ОАО «Московская объединённая электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении договора субаренды нежилого помещения между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору предоставления мест для размещения телекоммуникационного оборудования ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на энергообъектах ОАО «Мосэнерго» от 08 июня 2012 г. №100/1000013663/000 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении рамочного договора подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания и ОАО «Завод РЭТО», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении договора подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении договора поставки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении соглашения о компенсации расходов по найму жилого помещения между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и членом Правления ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Хацкевичем Станиславом Феликсовичем как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по приобретению ГПБ (ОАО) в процессе размещения по открытой подписке документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций ОАО «МОЭСК» на предъявителя серии БО-04, серии БО-05, серии БО-06, серии БО-07, серии БО-08, серии БО-09, серии БО-10 с обязательным централизованным хранением как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
|
|
3.1. Директор департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами,
действующий на основании доверенности
№ 1д-445 от 12 марта 2013 года. _______________ А.Н.Свирин
3.2. Дата “ 04 ” июня 2013 г.
|