| 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту |
http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;
http://www.moesk.ru
|
|
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о включении вопроса в повестку дня заседания Совета директоров эмитента:
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
- Об утверждении отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 квартал 2013 года.
- О рассмотрении отчета об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 квартал 2013 года.
- О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества в соответствии с решением Совета директоров Общества от 25.11.2010 (Протокол № 119), в 1 квартале 2013 года.
- О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в 1 квартале 2013 года.
- О рассмотрении отчета о ходе реализации непрофильных активов ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в 1 квартале 2013 года.
- О рассмотрении информации о ходе выполнения работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства за 2012 год.
- О рассмотрении отчета о причинах выполнения в 2012 году объектов не включенных в Инвестиционную программу ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (за исключением технологического присоединения).
- О рассмотрении результатов служебного расследования в отношении правомочности действий должностных лиц ОАО «МОЭСК» по выбору победителя в рамках проводимых Обществом закупочных процедур с участием ЗАО «МПК «КРЗ» и ООО «Таткабель».
- Об утверждении отчета о реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 квартал 2013 года.
- О рассмотрении отчета по управлению дочерними и зависимыми обществами ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 2012 год.
- Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение об информационной политике ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.
- Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.
- О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
- Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламент разработки, обоснования, согласования, утверждения и корректировки программы энергосбережения ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
- О признании утратившим силу ранее принятого решения Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
- Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
- Об утверждении перечня должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
- Об утверждении контрольных показателей ДПН ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 3 квартал 2013 года.
- Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
- Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров.
- Об утверждении Реестра непрофильных активов ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.
- О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» от 05 февраля 2013 года (протокол № 190) По вопросу «Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
- Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МКСМ»: «Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКСМ» за 2012 год и 4 квартал 2012 года».
- Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору добровольного медицинского страхования № 13LМ\SL0883 между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «СОГАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении Дополнительного соглашения №1 к Договору от 01 августа 2009 г. №610/22385-1/11103-409 между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору № 853 от 08 декабря 2011 года между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МУС Энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении Дополнительного соглашения № 3 к Договору аренды нежилого помещения № 13977-2/21991-1 от 07.07.2009 г. между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении соглашения об охране конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении договора по выполнению работ по тепловизионному обследованию ВЛ 35-220 кВ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (Филиал «Восточные электрические сети») и ОАО «МКЭР» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении рамочного договора по выполнению неотложных и аварийно-восстановительных работ по ремонту ВЛ 0,4-10 кВ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении договора оказания услуг по техническому освидетельствованию силовых трансформаторов 35-220 кВ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ЗАО «АПБЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении договора подряда на выполнение работ по ремонту между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении договора поставки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении Договора по предоставлению комплекса ресурсов для размещения телекоммуникационного оборудования ОАО «СО ЕЭС» на энергообъектах ОАО «МОЭСК» между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору по передаче ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» денежных средств (пожертвований) для выплаты дополнительных именных (персональных) стипендий студентам Московского энергетического института (технического университета) между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и Государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Московский энергетический институт (Технический университет)» ГОУВПО «МЭИ (ТУ)» № 14390-409 от 17.10.2011 г. как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении договора предоставления информационно - консультационных услуг между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКСМ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении договора предоставления информационно - консультационных услуг между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении рамочного соглашения между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении договора субаренды земельного участка между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (Филиал «Южные электрические сети») и ОАО «Мобильные ГТЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении Договора субаренды земельного участка между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (Филиал «Северные электрические сети») и ОАО «Мобильные ГТЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении Договора подряда на ремонт оборудования между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении Договора подряда на работы по ремонту трансформаторов 6-20кВ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении Договора аренды между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Энергоцентр» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении Дополнительного соглашения № 100/1000010233/001 к договору от 12.04.2011 №100/10000102233/000 купли-продажи имущества между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнерго» в совершении которого имеется заинтересованность, связанного с отчуждением ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение, электрической и тепловой энергии.
|
|
3.1. Директор департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами,
действующий на основании доверенности
№ 1д-445 от 12 марта 2013 года. _______________ А.Н.Свирин
3.2. Дата “ 21 ” августа 2013 г.
|