1. Об утверждении отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 квартал 2013 года.
2. О рассмотрении отчета об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 квартал 2013 года.
3. О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества в соответствии с решением Совета директоров Общества от 25.11.2010 (Протокол № 119), в 1 квартале 2013 года.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в 1 квартале 2013 года.
5. О рассмотрении отчета о ходе реализации непрофильных активов ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в 1 квартале 2013 года.
6. О рассмотрении информации о ходе выполнения работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства за 2012 год.
7. О рассмотрении отчета о причинах выполнения в 2012 году объектов не включенных в Инвестиционную программу ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (за исключением технологического присоединения).
8. О рассмотрении результатов служебного расследования в отношении правомочности действий должностных лиц ОАО «МОЭСК» по выбору победителя в рамках проводимых Обществом закупочных процедур с участием ЗАО «МПК «КРЗ» и ООО «Таткабель».
9. Об утверждении отчета о реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 квартал 2013 года.
10. О рассмотрении отчета по управлению дочерними и зависимыми обществами ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 2012 год.
11. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение об информационной политике ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.
12. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.
13. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
14. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламент разработки, обоснования, согласования, утверждения и корректировки программы энергосбережения ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
15. О признании утратившим силу ранее принятого решения Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
16. Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
17. Об утверждении перечня должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
18. Об утверждении контрольных показателей ДПН ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 3 квартал 2013 года.
19. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
20. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров.
21. Об утверждении Реестра непрофильных активов ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.
22. О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» от 05 февраля 2013 года (протокол № 190) По вопросу «Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
23. Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МКСМ»: «Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКСМ» за 2012 год и 4 квартал 2012 года».
24. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору добровольного медицинского страхования № 13LМ\SL0883 между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «СОГАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
25. Об одобрении Дополнительного соглашения №1 к Договору от 01 августа 2009 г. №610/22385-1/11103-409 между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
26. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору № 853 от 08 декабря 2011 года между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МУС Энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
27. Об одобрении Дополнительного соглашения № 3 к Договору аренды нежилого помещения № 13977-2/21991-1 от 07.07.2009 г. между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
28. Об одобрении соглашения об охране конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
29. Об одобрении договора по выполнению работ по тепловизионному обследованию ВЛ 35-220 кВ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (Филиал «Восточные электрические сети») и ОАО «МКЭР» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
30. Об одобрении рамочного договора по выполнению неотложных и аварийно-восстановительных работ по ремонту ВЛ 0,4-10 кВ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
31. Об одобрении договора оказания услуг по техническому освидетельствованию силовых трансформаторов 35-220 кВ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
32. Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ЗАО «АПБЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
33. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по ремонту между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
34. Об одобрении договора поставки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
35. Об одобрении Договора по предоставлению комплекса ресурсов для размещения телекоммуникационного оборудования ОАО «СО ЕЭС» на энергообъектах ОАО «МОЭСК» между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
36. Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору по передаче ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» денежных средств (пожертвований) для выплаты дополнительных именных (персональных) стипендий студентам Московского энергетического института (технического университета) между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и Государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Московский энергетический институт (Технический университет)» ГОУВПО «МЭИ (ТУ)» № 14390-409 от 17.10.2011 г. как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
37. Об одобрении договора предоставления информационно - консультационных услуг между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКСМ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
38. Об одобрении договора предоставления информационно - консультационных услуг между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
39. Об одобрении рамочного соглашения между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
40. Об одобрении договора субаренды земельного участка между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (Филиал «Южные электрические сети») и ОАО «Мобильные ГТЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
41. Об одобрении Договора субаренды земельного участка между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (Филиал «Северные электрические сети») и ОАО «Мобильные ГТЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
42. Об одобрении Договора подряда на ремонт оборудования между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
43. Об одобрении Договора подряда на работы по ремонту трансформаторов 6-20кВ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
44. Об одобрении Договора аренды между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Энергоцентр» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
45. Об одобрении Дополнительного соглашения № 100/1000010233/001 к договору от 12.04.2011 №100/10000102233/000 купли-продажи имущества между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнерго» в совершении которого имеется заинтересованность, связанного с отчуждением ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение, электрической и тепловой энергии.
4.2.1. Лимиты ответственности Страховщика по видам оказываемых медицинских услуг, перечисленных в программах ДМС, указанных в п. 3.2.1. Части 1 настоящего Договора не предусматриваются.
4.3. Общий размер страховой суммы по программе «Расширенная» составляет 1 311 022 425 (Один миллиард триста одиннадцать миллионов двадцать две тысячи четыреста двадцать пять) рублей 00 копеек.
4.3.1. Лимит ответственности Страховщика в отношении всех Застрахованных лиц по программе «Расширенная» по оплате медицинских услуг, включенных в программу «Расширенная», при обращении Застрахованного лица в течение срока действия Договора в ЛПУ (в соответствии с программой ДМС) в связи со следующими заболеваниями и состояниями: болезнь Крона, болезнь Бадда-Киари, болезнь Гиппеля-Линдау, гистиоцитоз Х, рабдомиома сердца, первичный амилоидоз почек составляет 1 277 517 347 (Один миллиард двести семьдесят семь миллионов пятьсот семнадцать тысяч триста сорок семь) рублей 00 копеек.
4.3.2. Лимит ответственности Страховщика в отношении всех Застрахованных лиц по программе «Расширенная» по оплате медицинских услуг, включенных в программу «Расширенная», при обращении Застрахованного лица в течение срока действия Договора в ЛПУ (в соответствии с программой ДМС) в связи с заболеваниями и состояниями, не указанными в п. 4.3.1 Части 1, составляет 33 505 078,00 (Тридцать три миллиона пятьсот пять тысяч семьдесят восемь) рублей 00 копеек.
4.4. Общий размер страховой суммы по Договору составляет 94 763 000 000,00 (Девяносто четыре миллиарда семьсот шестьдесят три миллиона) рублей 00 копеек».
15. Внести изменения в п. 4.5. Части 3 Договора и дополнить его:
«4.5. Обработка персональных данных, включая специальные категории персональных данных, Застрахованных по настоящему Договору, содержащихся в документах, передаваемых Страховщику в целях заключения и исполнения договорных отношений Сторон, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
По запросу компетентных органов, в том числе налоговых органов, органов страхового надзора и т.д., Страховщик вправе запросить у Страхователя оригиналы согласия лиц, подлежащих ДМС по Договору, на использование предоставляемых ими персональных данных (Приложение № 7 к Дополнительному соглашению), включая специальные категории персональных данных. Страхователь обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней предоставить запрашиваемые оригиналы документов Страховщику».
Срок действия Дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами, составлено по факту численности застрахованных лиц на 01.04.2013 г., и является неотъемлемой частью Договора. В соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие:
- в части п. 1 Дополнительного соглашения оно распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие по каждому застрахованному с даты, указанной в графе «Дата исключения из списков Застрахованных» (Приложение № 1 к Дополнительному соглашению);
- в части п. 3 Дополнительного соглашения оно распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие по каждому застрахованному с даты, указанной в графе «Дата включения в списки Застрахованных» (Приложение № 2 к Дополнительному соглашению);
- в части п. 6 Дополнительного соглашения оно распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие по каждому застрахованному с даты, указанной в графе «Дата изменения программы страхования» (Приложение № 3 к Дополнительному соглашению).
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 25
1. Определить цену дополнительного соглашения №1 к Договору от 01 августа 2009 г. №610/22385-1/11103-409 между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнерго» в размере 1 210 175,67 (один миллион двести десять тысяч сто семьдесят пять рублей 67 копеек) рублей в месяц, в том числе НДС (18%) - 184 603,07 (сто восемьдесят четыре тысячи шестьсот три рубля 07 копеек) рублей в месяц.
2. Одобрить дополнительное соглашение №1 к Договору от 01 августа 2009 г. №610/22385-1/11103-409 между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнерго» (далее – Дополнительное соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 19 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны дополнительного соглашения.
Абонент – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
Оператор связи – ОАО «Мосэнерго».
Предмет дополнительного соглашения:
1. В связи с изменением объема оказываемых услуг Стороны договорились:
1.1. Изложить Приложение №1 (Спецификация) к Договору в редакции Приложения № 1 к Соглашению (Спецификация).
2. Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, действуют условия Договора.
Срок действия дополнительного соглашения.
Дополнительное соглашение №1 к договору вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. Действие Дополнительного соглашения распространяется на правоотношения Сторон, возникших с 01.01.2013г.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 26
Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору № 853 от 08 декабря 2011 года между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МУС Энергетики» (далее – Дополнительное соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 20 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны дополнительного соглашения:
Подрядчик – ОАО «МУС Энергетики»
Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Предмет договора:
1. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения дополнительного соглашения «Подрядчик» обязуется раскрыть «Заказчику» сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), с представлением подтверждающих документов.
2. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), «Подрядчик» обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений представить актуализированные сведения «Заказчику».
3. Положения настоящего пункта Стороны признают существенными условиями Договора. В случае двукратного или более невыполнения или ненадлежащего выполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных пунктами 1 и/или 2 настоящего Дополнительного соглашения, «Заказчик» вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор в порядке, указанном в пункте 4 Дополнительного соглашения.
Каждый факт невыполнения или ненадлежащего выполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных пунктами 1 и/или 2 настоящего Дополнительного соглашения, должен быть зафиксирован путем направления в его адрес претензии «Заказчика» с требованием устранить нарушение в течение 14 (четырнадцати) дней с даты получения претензии. В претензии должно быть четко указано, в чем состоит нарушение.
В случае устранения «Подрядчиком» нарушения, обозначенного в претензии в указанный срок, или направления «Подрядчиком» обоснованных возражений на претензию, такое нарушение не может быть положено в основание расторжения Договора.
4. При наличии оснований для расторжения Договора, указанных в пункте 3 настоящего Дополнительного соглашения, «Заказчик» направляет «Подрядчику» уведомление о расторжении Договора. Договор считается расторгнутым по истечении 5 (пяти) дней с даты получения «Подрядчиком» уведомления о расторжении.
Срок действия дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 27
1. Определить цену Дополнительного соглашения №3 к Договору аренды нежилого помещения № 13977-2/21991-1 от 07.07.2009 г. между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнерго» в размере 1 021 095,23 рублей (Один миллион двадцать одна тысяча девяносто пять рублей 23 копейки) в месяц, в том числе НДС (18%) – 155 760,29 рублей (Сто пятьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят рублей 29 копеек) в месяц.
2. Одобрить дополнительное соглашение № 3 к Договору аренды нежилого помещения №13977-2/21991-1 от 07.07.2009 г. между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнерго» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению №21 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения.
Арендодатель – ОАО «Мосэнерго»
Арендатор – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Предмет Дополнительного соглашения.
Внести в Договор, возобновленный на неопределенный срок в соответствии с п. 2 ст.621 ГК РФ, следующие изменения:
1.1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции:
«1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду нежилые помещения по адресу: г. Москва, ул. Большая Переяславская, д.12, инв. № 60_40100039, общей площадью 868,2 кв. м, а именно:
этаж 1: помещение I, комнаты №№ 1 - 7, 7а, 7б, 7в, 8, 8а, 8б, 8в, 8г, 14 -18, 18а, 18б, 18в, 19, 19а, 19б, 19в, 20, 20а, 20б, 20в, 21 – 28;
этаж 1: помещение I, лестничные клетки А и Б;
этаж 2: помещение I, комнаты №№ 6, 6а, 6б, 7, 7а, 7б, 8 - 29;
этаж 2: помещение I, лестничные клетки А и Б;
в состоянии, позволяющем их нормальную эксплуатацию. Копии поэтажного плана и экспликации являются неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1 к договору)».
1.2. Пункт 5.1. Договора изложить в следующей редакции:
«5.1. С 21.02.2013 года арендная плата устанавливается в размере: 11 960 (Одиннадцать тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 40 копеек за 1 (Один) кв.м арендуемой площади в год (без учета НДС); ежемесячная арендная плата устанавливается в размере: 865 334 (Восемьсот шестьдесят пять тысяч триста тридцать четыре) рубля 94 копейки, кроме того НДС(18%) в размере: 155 760 (Сто пятьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят) рублей 29 копеек, а всего с учетом НДС: 1 021 095 (Один миллион двадцать одна тысяча девяносто пять) рублей 23 копейки».
Срок действия дополнительного соглашения.
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения Сторон, фактически возникшие с 21.02.2013г. и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 28
Одобрить соглашение об охране конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну, между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «СО ЕЭС» (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 22 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения:
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
ОАО «СО ЕЭС».
Предмет Соглашения:
Стороны обязуются обеспечивать соблюдение условий охраны полученной от другой Стороны информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) иной конфиденциальной информации, не допускать ее разглашения третьим лицам и не использовать во вред друг другу. Каждая Сторона обязуется применять уровень охраны информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) иной конфиденциальной информации другой Стороны, не меньший, чем для охраны собственной информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) иной конфиденциальной информации.
Срок действия Соглашения:
Получающая сторона является обязанной не разглашать сведения, полученные от передающей стороны, в течение 8 (восьми) лет со дня заключения сторонами Соглашения. В остальной части срок действия Соглашения составляет 5 (пять) лет со дня его подписания Сторонами.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 29
1. Определить цену договора по выполнению работ по тепловизионному обследованию ВЛ 35-220 кВ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (Филиал «Восточные электрические сети») и ОАО «МКЭР» в размере 2 632 516,15 рублей (Два миллиона шестьсот тридцать две тысячи пятьсот шестнадцать рублей 15 копеек), в том числе НДС (18%) – 401 570,26 рублей (Четыреста одна тысяча пятьсот семьдесят рублей 26 копеек).
2. Одобрить договор по выполнению работ по тепловизионному обследованию ВЛ 35-220 кВ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (Филиал «Восточные электрические сети») и ОАО «МКЭР» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 23 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны договора.
Заказчик - ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Исполнитель - ОАО «МКЭР»
Предмет договора.
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства, по выполнению следующих работ: Тепловизионное обследование ВЛ 35-220 кВ для нужд Восточных электрических сетей филиала ОАО «МОЭСК», в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к договору).
Виды и объемы работ, составляющих предмет настоящего договора, а также требования к ним определяется в Техническом задании на выполнение работ (Приложение №1 к договору).
Цена договора.
Стоимость выполняемой работы устанавливается на основании Сметы (Приложение №2) в размере 2 230 945,89 (Два миллиона двести тридцать тысяч девятьсот сорок пять ) рублей 89 копеек, кроме того НДС (18%) 401 570,26 рублей.
Всего по договору 2 632 516,15 (Два миллиона шестьсот тридцать две тысячи пятьсот шестнадцать) рублей 15 копеек.
Срок выполнения работ.
Срок выполнения работ: 01.05.2013 г. - 31.10.2013 г.
Срок действия договора.
Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.05.2013, и действует до выполнения сторонами своих обязательств.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 30
1. Определить цену рамочного договора по выполнению неотложных и аварийно-восстановительных работ по ремонту ВЛ 0,4-10 кВ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» в размере 51 330 000,00 рублей (Пятьдесят один миллион триста тридцать тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18 % - 7 830 000,00 рублей (Семь миллионов восемьсот тридцать тысяч рублей 00 копеек).
2. Одобрить рамочный договор по выполнению неотложных и аварийно-восстановительных работ по ремонту ВЛ 0,4-10 кВ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 24 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны договора.
Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Подрядчик – ОАО «МКЭР»
Предмет договора.
Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению неотложных и аварийно-восстановительных работ по ремонту ВЛ 0,4-10 кВ в 2013г. и 2014г. для нужд ЗЭС–филиала ОАО «МОЭСК». Виды ремонтных работ, составляющих предмет договора, а также требования к ним определяется в Техническом задании на выполнение работ (Приложение № 2 к договору). Адреса объектов, конкретные виды выполняемых работ и их стоимость определяются Дополнительными соглашениями сторон.
Цена договора.
Цена Договора устанавливается на основании Дополнительных соглашений сторон, заключаемых по конкретным объемам работ, стоимость которых определяется согласно сметным расчетам (Приложение № 2 (локальная смета № 1) к договору) и в совокупности не превышает 43 500 000,00 (Сорок три миллиона пятьсот тысяч) рублей без НДС.
Срок выполнения работ.
Начало выполнения работ:27.03.2013 г.
Окончание выполнения работ - 31.12.2014 г.
Срок действия договора.
Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 27 марта 2013 года, и действует до 31.12.2014.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 31
1. Определить цену договора оказания услуг по техническому освидетельствованию силовых трансформаторов 35-220 кВ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере 1 852 134, 76 рублей (Один миллион восемьсот пятьдесят две тысячи сто тридцать четыре рубля 76 копеек), в том числе НДС (18%) – 282 529,03 рубля (Двести восемьдесят две тысячи пятьсот двадцать девять рублей 03 копейки).
2. Одобрить договор оказания услуг по техническому освидетельствованию силовых трансформаторов 35-220 кВ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 25 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны договора.
Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
Подрядчик – ОАО «Завод РЭТО».
Предмет договора.
Исполнитель обязуется оказать услуги по техническому освидетельствованию силовых трансформаторов 35-220 кВ: № 171 «Сычи», № 381 «Хващевская»; № 409 «Лотошино»; № 418 «Руза»; № 551 «Пернатово»; № 683 «Ядрошино» для нужд ЗЭС – филиала ОАО «МОЭСК» (далее по тексту - услуги) в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к договору), а Заказчик обязуется принять эти услуги и оплатить.
Цена договора.
Общая сумма Договора, в соответствии со сметами (Приложение №2 к Договору), составляет 1 852 134 руб. 76 коп. (Один миллион восемьсот пятьдесят две тысячи сто тридцать четыре рубля 76 копеек), в том числе НДС (18%) – 282 529 руб. 03 коп. (Двести восемьдесят две тысячи пятьсот двадцать девять рублей 03 копейки).
Срок оказания услуг.
Сроки оказания услуг: март 2013г. – октябрь 2013г.
Срок действия договора.
Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и распространяется на отношения, возникшие между Сторонами с 01 марта 2013 года и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по Договору.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 32
1. Определить цену договора возмездного оказания услуг между
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ЗАО «АПБЭ» в размере 495 000,00 рублей (четыреста девяносто пять тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС (18%) – 75 508,47 рублей (Семьдесят пять тысяч пятьсот восемь рублей 47 копеек).
2. Одобрить договор возмездного оказания услуг между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ЗАО «АПБЭ» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 26 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны договора.
Заказчик - ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Исполнитель – ЗАО «АПБЭ».
Предмет договора.
По Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать ему услуги по разработке Концепции маркетинговой деятельности ОАО «МОЭСК» в области реализации услуг по технологическим присоединениям потребителей к электрическим сетям, именуемые в дальнейшем «Услуги», а Заказчик обязуется эти Услуги принять и оплатить.
Цена договора.
Цена оказываемых Услуг составляет 419 491 (Четыреста девятнадцать тысяч четыреста девяносто один) рубль 53 копейки, кроме того НДС 18 % -
75 508 (Семьдесят пять тысяч пятьсот восемь) рублей 47 копеек. Всего по договору 495 000 (четыреста девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек с НДС. Цена включает в себя вознаграждение Исполнителя и все расходы и любые издержки Исполнителя, которые будут понесены последним в связи с оказанием Услуг.
Срок оказания услуг по договору.
Исполнитель приступает к оказанию Услуг с даты подписания Договора и обязуется оказать их в течении 15 (Пятнадцати) рабочих дней.
Срок действия договора.
Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного выполнения обязательств по Договору.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 33
1. Определить цену договора подряда на выполнение работ по ремонту между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» в размере 75 255 477,57 рублей (семьдесят пять миллионов двести пятьдесят пять тысяч четыреста семьдесят семь рублей 57 копеек), в том числе НДС (18%) – 11 479 649,12 рублей (одиннадцать миллионов четыреста семьдесят девять тысяч шестьсот сорок девять рублей 12 копеек).
2. Одобрить договор подряда на выполнение работ по ремонту между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 27 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны договора.
Заказчик - ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Подрядчик - ОАО «МКЭР»
Предмет договора.
Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению следующих работ: Ремонт кабельных линий 0,4-6-10 кВ для нужд Северных электрических сетей - филиала ОАО «МОЭСК» в 2013 году.
Цена договора.
Стоимость работ по договору определяется в соответствии с утвержденной локальной сметой (Приложение № 4 к договору) и протоколом заседания комиссии по оценке заявок и выбору победителя № М/4536 от 21.12.2012 г. (Приложение № 1 к договору) и составляет: 63 775 828 (шестьдесят три миллиона семьсот семьдесят пять тысяч восемьсот двадцать восемь) рублей 45 копеек, кроме того НДС (18%) 11 479 649 (одиннадцать миллионов четыреста семьдесят девять тысяч шестьсот сорок девять) рублей 12 копеек.
Всего стоимость работ с НДС: 75 255 477 (семьдесят пять миллионов двести пятьдесят пять тысяч четыреста семьдесят семь) рублей 57 копеек.
Срок выполнения работ.
Календарные сроки производства работ определены графиком производства работ (Приложение № 5 к договору):
Начало работ: 01.01.2013 г.
Окончание работ: 31.12. 2013 г.
Срок действия договора.
Договор вступает в силу после подписания его сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, сложившиеся с 01 января 2013 года, и действует до момента исполнения сторонами своих обязанностей.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 34
1. Определить цену договора поставки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере 2 789 311,23 рублей (два миллиона семьсот восемьдесят девять тысяч триста одиннадцать рублей 23 копейки), в том числе НДС (18%) – 425 488,17 рублей (четыреста двадцать пять тысяч четыреста восемьдесят восемь рублей 17 копеек).
2. Одобрить договор поставки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 28 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны договора.
Покупатель – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Поставщик – ОАО «Завод РЭТО»
Предмет договора.
Поставщик обязан поставлять, а Покупатель - принимать и оплачивать товары (далее по тексту - «Товар») согласно спецификациям к Договору, являющимся его неотъемлемыми частями. Количество, наименование (ассортимент), цена, место (базис) и сроки поставки Товара (отдельных партий) согласовываются Сторонами в спецификациях к Договору.
Цена договора.
Цена Товара (в том числе, за одну единицу измерения) указывается в спецификациях. Общая (предельная) цена Договора составляет 2 789 311,23 (два миллиона семьсот восемьдесят девять тысяч триста одиннадцать) руб. 23 коп., в том числе НДС 425 488,17 (четыреста двадцать пять тысяч четыреста восемьдесят восемь) руб. 17 коп.
Срок поставки.
Товар поставляется в сроки, указанные в спецификациях.
Срок действия договора.
Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон, сложившиеся с 30.06.2013, и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 35
1. Определить цену договора по предоставлению комплекса ресурсов для размещения телекоммуникационного оборудования ОАО «СО ЕЭС» на энергообъектах ОАО «МОЭСК» между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «СО ЕЭС» в размере 10 159 (Десять тысяч сто пятьдесят девять) рублей 80 коп. в месяц, в том числе НДС (18%) – 1 549 (Одна тысяча пятьсот сорок девять) рублей 80 коп. в месяц.
2. Одобрить договор по предоставлению комплекса ресурсов для размещения телекоммуникационного оборудования ОАО «СО ЕЭС» на энергообъектах ОАО «МОЭСК» между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «СО ЕЭС» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 29 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Исполнитель – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
Заказчик – ОАО «СО ЕЭС».
Предмет Договора:
1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги (далее - Услуги) по предоставлению комплекса ресурсов для размещения телекоммуникационного оборудования (далее – ТЛКО) Заказчика на технологических площадях Исполнителя, а Заказчик обязуется оплачивать оказанные Услуги в соответствии с Договором.
1.2. Под комплексом ресурсов в рамках Договора понимается предоставление Заказчику на возмездной основе кабельных коммуникаций (оптический кросс, кабельные лотки) в помещениях Исполнителя для прокладки кабеля, оборудование стойко-места для размещения и функционирования ТЛКО Заказчика на технологических площадях Исполнителя по адресу: г. Москва, ул. Н. Красносельская, д. 6, к.705 – ЦУС ОАО «МОЭСК».
Услуги включают:
- поддержание оптимального температурного режима;
- обеспечение пропускного режима и охраны, охранно-пожарная сигнализация, освещение, электроэнергия для функционирования ТЛКО.
Цена Договора:
Ежемесячная стоимость Услуг Исполнителя, указанных в пункте 1.1. Договора, составляет 10 159 (Десять тысяч сто пятьдесят девять) рублей 80 коп., в том числе НДС (18%) – 1 549 (Одна тысяча пятьсот сорок девять) рублей 80 коп., и определяется Протоколом согласования договорной цены (Приложение № 1 к Договору) и Расчетом стоимости услуг по предоставлению комплекса ресурсов для размещения ТЛКО Филиала ОАО «СО ЕЭС» Московское РДУ на технологических площадях ОАО «МОЭСК» (Приложение № 3 к Договору).
Срок оказания услуг по Договору:
Срок оказания Услуг по Договору составляет 12 месяцев с даты подписания Договора.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01 апреля 2013 года.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 36
1. Определить, что в соответствии с дополнительным соглашением № 4 к договору по передаче ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» денежных средств (пожертвований) для выплаты дополнительных именных (персональных) стипендий студентам Московского энергетического института (технического университета) между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и Государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Московский энергетический институт (Технический университет)» ГОУВПО «МЭИ (ТУ)» № 14390-409 от 17.10.2011 г. (далее - Договор) размер пожертвования в первом полугодии 2013 года составляет 400 000 (Четыреста тысяч) рублей.
Определить цену Договора с учетом дополнительного соглашения №4 в размере 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
2. Одобрить дополнительное соглашение № 4 к Договору (далее – Дополнительное соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения.
Компания – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
МЭИ – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский энергетический институт (Технический университет)» ГОУВПО «МЭИ (ТУ)» переименовано в ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» (ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ»).
Предмет и цена Дополнительного соглашения.
Дополнительным соглашением устанавливаются именные стипендии, размер и срок их выплаты согласно Приложению № 30 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Кроме того, в связи с изменением размера выплачиваемых стипендий, Стороны договорились внести изменение в Приложение №1 к Договору №14390-409 от 17 октября 2011 года в части размера расходов на 2013 год:
«2013 год , I полугодие – 400 000 рублей, итого по году – 700 000 рублей».
Срок действия Дополнительного соглашения.
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Стороны пришли к соглашению распространить действие Дополнительного соглашения на фактические отношения Сторон, возникшие до его подписания, с 01 февраля 2013 года
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 40
1. Определить цену договора субаренды земельного участка между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мобильные ГТЭС» в размере 161 530,63 рубля (Сто шестьдесят одна тысяча пятьсот тридцать рублей 63 копейки), в том числе НДС 18 % - 24 640,26 рублей (Двадцать четыре тысячи шестьсот сорок рублей 26 копеек).
2. Одобрить договор субаренды земельного участка между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мобильные ГТЭС» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 31 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны договора.
Арендатор – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Субарендатор – ОАО «Мобильные ГТЭС»
Предмет договора.
Арендатор сдаёт, а Субарендатор принимает во временное пользование, земельный участок, площадью 3 574 кв.м., расположенный по адресу: г. Москва, г. Щербинка, ш. Симферопольское, при доме 11/1 (далее Земельный участок).
Цена договора.
Размер субарендой платы на дату заключения Договора установлен в размере 161 530,63 рубля (Сто шестьдесят одна тысяча пятьсот тридцать рублей 63 копейки), в том числе НДС 18 % - 24 640,26 рублей (Двадцать четыре тысячи шестьсот сорок рублей 26 копеек).
Срок аренды.
Срок аренды устанавливается с «01» июня 2013 года по «30» апреля 2014 года (на срок менее 1 года). Договор не подлежит государственной регистрации.
Срок действия договора.
Действие Договора распространяется на правоотношения сторон, фактически возникшие с «01» июня 2013 года.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 41
1. Определить цену договора субаренды земельного участка между
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мобильные ГТЭС» в размере 424 296,47 рублей (четыреста двадцать четыре тысячи двести девяносто шесть рублей 47 копеек), в том числе НДС 18% - 64 723,19 рублей (шестьдесят четыре тысячи семьсот двадцать три рубля 19 копеек).
2. Одобрить договор субаренды земельного участка между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мобильные ГТЭС» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 32 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Арендатор – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Субарендатор – ОАО «Мобильные ГТЭС ».
Предмет договора:
Арендатор сдаёт, а Субарендатор принимает во временное пользование, земельный участок, площадью 8 800 кв.м., расположенный по адресу: Московская область, г. Пушкино, Ярославское шоссе, территория ПС № 239 (далее Земельный участок).
Цена договора:
Размер субарендной платы на дату заключения настоящего Договора установлен в Приложении № 2 (Протокол соглашения о договорной цене).
Размер субарендной платы может измениться после проведения рыночной оценки стоимости права субаренды земельного участка.
Срок аренды:
1. Срок аренды устанавливается с «01» июня 2013 года по «31» апреля 2014 года (на срок менее 1 года).
2. Если ни одна из Сторон за 1 (один) месяц до окончания срока действия Договора не уведомит другую Сторону о расторжении Договора, то Договор считается продленный на тех же условиях и на срок 11 (одиннадцать) месяцев.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. Действие договора распространяется на правоотношения сторон, фактически возникшие с «01» июня 2013 года.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 42
1. Определить цену договора подряда на ремонт оборудования между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере 50 540 503,30 (Пятьдесят миллионов пятьсот сорок тысяч пятьсот три рубля 30 копеек), в том числе НДС (18%) – 7 709 568,30 руб. (Семь миллионов семьсот девять тысяч пятьсот шестьдесят восемь рублей 30 копеек).
2. Одобрить договор подряда на ремонт оборудования между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 33 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны договора.
Заказчик - ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Подрядчик - ОАО «Завод РЭТО»
Предмет договора.
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение следующих работ: Ремонт силовых трансформаторов и прочего электросетевого оборудования ПС Северных электрических сетей для нужд СЭС- филиала ОАО «МОЭСК» в 2013г.
Виды и объемы ремонтных работ, составляющих предмет договора, а также требования к ним определяются в Техническом задании (Приложение №2), ведомостях дефектов (Приложение № 3) и в локальных сметах (Приложение № 4). Последовательность и продолжительность выполнения работ определены в Графике производства работ (Приложение № 5).
Цена договора.
Стоимость работ по договору определяется в соответствии с Протоколом № М/25 от 18.01.2013г. (Приложение №1), утвержденными локальными сметами (Приложение №4) и составляет: 42 830 935,00 руб. (Сорок два миллиона восемьсот тридцать тысяч девятьсот тридцать пять рублей 00 копеек) без НДС;
кроме того, НДС (18%) – 7 709 568,30 руб. (Семь миллионов семьсот девять тысяч пятьсот шестьдесят восемь рублей 30 копеек).
Всего стоимость работ с НДС составляет: 50 540 503,30 (Пятьдесят миллионов пятьсот сорок тысяч пятьсот три рубля 30 копеек).
Срок выполнения работ.
Календарные сроки производства работ определены графиком производства работ (Приложение № 5):
Начало работ: «01» февраля 2013 г.
Окончание работ: «31» декабря 2013 г.
Срок действия договора.
Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, сложившиеся с 01 февраля 2013 года и действует до 31 декабря 2013г.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 43
1. Определить цену Договора подряда на работы по ремонту трансформаторов 6-20кВ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере 10 079 750,40 рубля (десять миллионов семьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят рублей 40коп.), в том числе НДС (18%) – 1 537 589,04 рубля (один миллион пятьсот тридцать семь тысяч пятьсот восемьдесят девять рублей 04 коп.).
2. Одобрить договор подряда на работы по ремонту трансформаторов 6-20кВ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 34 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны договора.
Заказчик - ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Подрядчик - ОАО «Завод РЭТО»
Предмет договора.
1. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению следующих работ: «Ремонт трансформаторов РС-6-10 кВ» для нужд СЭС филиала ОАО «МОЭСК», в дальнейшем именуется «Объект работ».
2. Виды и объемы ремонтных работ, составляющих предмет Договора, а также требования к ним определяются в Техническом задании на выполнение работ (Приложение №2) и локальной смете (сметах) (Приложение №4), с приложением дефектных ведомостей ремонтных работ (Приложение №3). Последовательность и продолжительность выполнения работ определены в Графике производства работ (Приложение № 5).
Цена договора.
Стоимость работ по Договору определяется в соответствии с Протоколом очного заседания Центральной конкурсной комиссии №М/143 от 25.01.2013г. и утвержденными сметами (Приложение №4) и составляет: 8 542 161,36 (Восемь миллионов пятьсот сорок две тысячи сто шестьдесят один рубль) 36 копеек, кроме того, НДС (18%) 1 537 589,04 (Один миллион пятьсот тридцать семь тысяч пятьсот восемьдесят девять рублей) 04 копейки.
Всего стоимость работ с НДС: 10 079 750,40 (Десять миллионов семьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят рублей) 40 копеек.
Срок выполнения работ.
Последовательность и продолжительность выполнения работ определены в Графике производства работ (Приложение № 5).
Начало работ: февраль 2013г.
Окончание работ: декабрь 2013г.
Срок действия договора.
Договор вступает в силу немедленно после подписания его сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, сложившиеся с 01 февраля 2013 года, и действует до момента исполнения сторонами своих обязательств.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 44
1. Определить цену договора аренды между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Энергоцентр» в размере 14 377 781,15 (Четырнадцать миллионов триста семьдесят семь тысяч семьсот восемьдесят один рубль 15 копеек), в том числе НДС (18%) – 2 193 220,85 (Два миллиона сто девяносто три тысячи двести двадцать рублей 85 копеек) в месяц.
Определить, что общая цена договора аренды не должна составлять 2 и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
2. Одобрить договор аренды между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Энергоцентр» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 35 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Арендодатель – ОАО «Энергоцентр»
Арендатор – ОАО «МОЭСК»
Предмет Договора:
1. По условиям Договора Арендодатель передает Арендатору во
временное владение и пользование на условиях аренды электросетевое имущество, входящее в состав электроподстанции 220/10 кВ «Подушкино» с заходами ЛЭП 220 кВ (далее — Имущество), принадлежащее ему на праве собственности, а Арендатор обязуется уплачивать за арендуемое Имущество арендную плату в порядке и сроки, предусмотренные Договором.
2. Наименование, количество, местонахождение и основные характеристики передаваемого в аренду Имущества, приведены в Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью Договора.
3. Имущество передается Арендатору в целях осуществления им деятельности по оказанию услуг по передаче электрической энергии (мощности) потребителям.
Цена Договора:
Месячная арендная плата составляет 14 377 781,15 (Четырнадцать миллионов триста семьдесят семь тысяч семьсот восемьдесят один рубль 15 копеек), в т.ч. НДС 18% на сумму 2 193 220,85 (Два миллиона сто девяносто три тысячи двести двадцать рублей 85 копеек).
Срок аренды:
1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
2. Срок аренды 10 (десять) календарных месяцев исчисляется с даты фактической передачи Имущества (подписания акта (-ов) приема-передачи Имущества). В случае, если ни одна из Сторон не уведомит вторую сторону о намерении прекратить действие Договора, срок действия Договора возобновляется на неопределенный срок
3. Поручить Генеральному директору Общества предусмотреть затраты на арендную плату в скорректированном бизнес-плане на 2013 год и в бизнес-плане на 2014-2018 годы, затраты на арендную плату в 2013 году в сумме 36,6 млн. руб. (без НДС) производить за счет экономии по статьям: прочая аренда оборудования 8,7 млн. руб., энергия на хозяйственные нужды 22,2 млн. руб., аренда помещений 5,7 млн. руб.
По результатам голосования принято положительное решение.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30 августа 2013 г.