| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Московская объединенная электросетевая компания; ОАО «МОЭСК» » |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 115114, Российская Федерация, Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр.2 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1057746555811 |
| 1.5. ИНН эмитента | 5036065113 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 65116-D |
| 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту |
http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;
http://www.moesk.ru
|
|
2. Содержание сообщения
|
|
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента:
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
- О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в 3 квартале 2013 года.
- Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
- Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение об управлении жилищным фондом, предназначенным для временного проживания работников ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
- Об утверждении Положения о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.
- Об утверждении скорректированной программы инновационного развития ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2013 год и прогноза до 2018 года.
- Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
- Об утверждении внутреннего документа Общества: Единой технической политики в электросетевом комплексе.
- Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
- Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МКЭР».
- Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МКЭР»: «Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКЭР» за 1 квартал 2013 года».
- Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МКЭР»: «Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКЭР» за 1 полугодие 2013 года и 2 квартал 2013 года».
- Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Завод РЭТО»: «Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Завод РЭТО» за 1 полугодие 2013 года и 2 квартал 2013 года».
- Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МКСМ»: «Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКСМ» за 1 полугодие 2013 года и 2 квартал 2013 года».
- О рассмотрении предложений по организации проведения в полном объеме работ, предусмотренных Программой работ ОАО «МОЭСК» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
- О рассмотрении скорректированной Программы работ ОАО «МОЭСК» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
- Об одобрении дополнительного соглашения к договору финансовой аренды (лизинга) между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ЗАО «БИЗНЕС АЛЬЯНС» как сделки, связанной с приобретением ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение, электрической и тепловой энергии.
- Об одобрении договора на выполнение научно-исследовательской работы между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении договора подряда на выполнение работ по ремонту кабельных линий между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении дополнительного соглашения № 5 к договору по передаче ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» денежных средств (пожертвований) для выплаты дополнительных именных (персональных) стипендий студентам Московского энергетического института (технического университета) между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и Государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Московский энергетический институт (Технический университет)» ГОУВПО «МЭИ (ТУ)» № 14390-409 от 17.10.2011 г. как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении договора аренды между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении договора предоставления информационно - консультационных услуг между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКСМ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении договора предоставления информационно - консультационных услуг между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКСМ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении актов сдачи-приемки услуг по технологическому присоединению между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «ОЭК» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору № 15048-409 от 23.03.2012 г. на проведение периодических и предварительных медицинских осмотров (обследований) между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ООО «СОГАЗ-Медсервис» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
- Об утверждении перечня должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
- О внесении изменений в перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
|
|
3. Подпись
|
|
3.1. Директор департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами,
действующий на основании доверенности
№ 1д-445 от 12 марта 2013 года. _______________ А.Н.Свирин
3.2. Дата “ 24 ” декабря 2013 г.
|