1. Определить цену договора строительного подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МУС Энергетики» в размере 270 000 100,00 рублей (двести семьдесят миллионов сто рублей 00 копеек), в том числе НДС (18%) – 41 186 455,93 рублей (сорок один миллион сто восемьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят пять рублей 93 копейки).
2. Одобрить договор строительного подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МУС Энергетики» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Подрядчик – ОАО «МУС Энергетики»
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению и сдаче Заказчику комплекса работ по титулу: «Модернизация систем бесперебойного питания аппаратуры связи и передачи данных (замена ИБП, АКБ, установок LXN преобразователя напряжения, диодной развязки, распределительных панелей с автоматами (на 112 комплектах FOX-515))» с выполнением следующих видов работ:
- выполнение комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ в соответствии с утвержденной Заказчиком проектно-сметной документацией с использованием оборудования подрядчика.
Стоимость работ по Договору определяется в соответствии с расчетом договорной цены (сметой - при наличии утвержденной проектно-сметной документации) (приложение № 1) составляет в текущих ценах 228 813 644,07 (Двести двадцать восемь миллионов восемьсот тринадцать тысяч шестьсот сорок четыре) рубля 07 копеек, кроме того НДС 41 186 455,93 (Сорок один миллион сто восемьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят пять) рублей 93 копейки, всего 270 000 100,00 (Двести семьдесят миллионов сто) рублей.
Срок выполнения работ по Договору:
Начало Работ: с даты подписания договора.
Окончание Работ: «30» октября 2014 г.
Календарные сроки выполнения отдельных этапов работ определены Графиком производства этапов работ (приложение № 3 к Договору).
Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон сложившиеся с 01 ноября 2013 года и действует до исполнения сторонами всех обязательств по нему.
По результатам голосования принято положительное решение.
1. Определить размер ежемесячной арендной платы по договору субаренды нежилого помещения, заключаемому между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Энергоцентр», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 129 520 (Сто двадцать девять тысяч пятьсот двадцать) рублей 77 копеек, в том числе НДС (18%) – 19 757 (Девятнадцать тысяч семьсот пятьдесят семь) рублей 41 копейка.
2. Одобрить договор субаренды нежилого помещения, заключаемый между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и
ОАО «Энергоцентр» (далее – Договор, Приложение № 6 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Субарендатор – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
Арендатор – ОАО «Энергоцентр».
Арендатор передает, а Субарендатор принимает во временное владение и пользование нежилые помещения № 48, 49, 66 площадью 70,43 кв. м. (данная площадь состоит из площади кабинета №48 - 22,2 кв.м., площади кабинета №49 - 24,2 кв.м., площади кабинета №66 - 8,6 кв.м., доли площадей общего пользования - 15,43 кв.м.), находящиеся на 6-м этаже Здания, расположенного по адресу: г. Москва, 1-й Дербеневский переулок, дом 5, обозначенные на Поэтажном плане (Приложение №1 к Договору), далее по тексту «Помещение».
1. Размер арендной платы составляет 1 839 (Одна тысяча восемьсот тридцать девять) рублей 00 копеек за 1 (один) кв.м. в месяц, в том числе НДС (18%) 280 (Двести восемьдесят) рублей 53 коп.
2. По Договору Субарендатор за пользование Помещением уплачивает Арендатору ежемесячную арендную плату в размере 129 520 (Сто двадцать девять тысяч пятьсот двадцать) рублей 77 коп., в том числе НДС (18%) 19 757 (Девятнадцать тысяч семьсот пятьдесят семь) рублей 41 коп.
В случае если оплачиваемый период является неполным (меньше 1-го месяца), то остальные дни рассчитываются по следующей формуле:
(годовая ставка за 1 кв.м. в год * арендуемое количество кв.м. / 365 дней) * N,
где N – количество дней в неполном месяце.
3. Обязанности по уплате коммунальных платежей, связанных с содержанием Здания, Арендодатель несет за свой счет.
Срок аренды устанавливается: с «01» августа 2013 г. по «30» июня 2014 г. включительно.
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения Сторон, фактически возникшие с 01 августа 2013 г.
По результатам голосования принято положительное решение.
1. Определить цену договора строительного подряда между
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКСМ» в размере 507 510 282,80 рублей (пятьсот семь миллионов пятьсот десять тысяч двести восемьдесят два рубля 80 копеек), в том числе НДС (18%) –
77 416 822,80 рублей (семьдесят семь миллионов четыреста шестнадцать тысяч восемьсот двадцать два рубля восемьдесят копеек).
2. Одобрить договор строительного подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКСМ» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Подрядчик – ОАО «МКСМ»
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению и сдаче Заказчику комплекса работ по строительству объекта: «Строительство КЛ 220 кВ «Автозаводская – Южная, 4,5» для нужд ВКС – филиала ОАО «МОЭСК», с выполнением комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ, оборудование (за исключением оборудования и материалов, предоставляемых Заказчиком) в соответствии с утвержденной Заказчиком проектно-сметной документацией.
1. Стоимость работ по Договору определяется в соответствии с расчетом договорной цены (приложение № 1 к договору) и в текущих ценах 430 093 460,00 рублей, кроме того НДС 77 416 822,80 рублей, всего 507 510 282,80 рублей.
2. Цена договора корректируется по инициативе Заказчика в соответствии с прогнозным (инфляционным) изменением стоимости строительства на период от начала до окончания срока строительства объекта.
Срок выполнения работ по Договору:
Начало Работ: с момента подписания договора
Окончание Работ: «31» декабря 2014 г.
Календарные сроки выполнения отдельных этапов работ определены Графиком производства этапов работ (приложение № 3 к договору).
Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон сложившиеся с 01 ноября 2013 года, и действует до исполнения сторонами всех обязательств по нему.
По результатам голосования принято положительное решение.
1. Определить цену договора строительного подряда между
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МУС Энергетики» в размере 67 480 370,85 рублей (шестьдесят семь миллионов четыреста восемьдесят тысяч триста семьдесят рублей 85 копеек), в том числе НДС (18%) – 10 293 615,89 рублей (десять миллионов двести девяносто три тысячи шестьсот пятнадцать рублей 89 копеек).
2. Одобрить договор строительного подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МУС Энергетики» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (Филиал «Восточные электрические сети»)
Подрядчик – ОАО «МУС Энергетики»
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению и сдаче Заказчику комплекса работ по титулу: «Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях ВЭС (31 ПС) для нужд Восточных электрических сетей – филиала ОАО «МОЭСК»», с выполнением следующих видов работ:
- выполнение комплекса строительно-монтажных, пусконаладочных работ и поставки оборудования в соответствии с утвержденной Заказчиком проектно-сметной документацией.
Стоимость работ по Договору определяется в соответствии с расчетом договорной цены (приложение № 2 к договору) и составляет в текущих ценах 57 186 754,96 (пятьдесят семь миллионов сто восемьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят четыре) рубля 96 копеек, кроме того НДС 18% - 10 293 615,89 (десять миллионов двести девяносто три тысячи шестьсот пятнадцать) рублей 89 копеек, всего 67 480 370,85 (шестьдесят семь миллионов четыреста восемьдесят тысяч триста семьдесят) рублей 85 копеек.
Цена договора корректируется по инициативе Заказчика в соответствии с прогнозным (инфляционным) изменением стоимости строительства на период от начала до окончания срока строительства объекта.
Срок выполнения работ по Договору:
Начало Работ: «15» октября 2013 г.
Окончание Работ: «30» июня 2014 г.
Календарные сроки выполнения отдельных этапов работ определены Графиком производства этапов работ (приложение № 4 к Договору).
Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон сложившиеся с 15 октября 2013 года, и действует до исполнения сторонами всех обязательств по нему.
По результатам голосования принято положительное решение.
1. Определить цену договора поставки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере 910 606,60 рублей (Девятьсот десять тысяч шестьсот шесть рублей 60 копеек), в том числе НДС (18%) – 138 906,09 рублей (Сто тридцать восемь тысяч девятьсот шесть рублей 09 копеек).
2. Одобрить договор поставки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Покупатель: ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Поставщик: ОАО «Завод РЭТО»
1. Поставщик обязан поставлять, а Покупатель - принимать и оплачивать товары (далее по тексту - «Товар») согласно спецификациям к Договору, являющимся его неотъемлемыми частями.
2. Количество, наименование (ассортимент), цена, место (базис) и сроки поставки Товара (отдельных партий) согласовываются Сторонами в спецификациях к Договору.
Цена Товара (в том числе, за одну единицу измерения) указывается в спецификациях. Общая цена настоящего Договора составляет 910 606,60 (Девятьсот десять тысяч шестьсот шесть рублей 60 копеек), в том числе НДС 138 906,09 (Сто тридцать восемь тысяч девятьсот шесть рублей 09 копеек).
Срок поставки по договору:
Товар поставляется в сроки, указанные в спецификациях.
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему.
По результатам голосования принято положительное решение.
Одобрить соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
ОАО «МРСК Центра и Приволжья».
Предметом Соглашения являются взаимоотношения Сторон при предупреждении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики, вызванных повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий), а также необходимостью отключения подачи электрической энергии с целью устранения угрозы жизни и здоровью людей, и иными причинами в зоне ответственности Сторон.
Понятие (определение) аварии понимается в том значении, в котором оно трактуется Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 846.
Соглашение заключается для принятия совместных оперативно организованных действий по восстановлению объектов электросетевого комплекса, необходимых для нормализации электроснабжения потребителей и предотвращения возможного нанесения материального ущерба потребителям электрической энергии и другим субъектам электроэнергетики.
Стороны в своей деятельности руководствуются законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими организацию и порядок функционирования оптового и розничного рынков электроэнергии, и Соглашением.
Сроки выполнения работ на объекте определяются непосредственно при организации работ, фактическое время выполнения работ и количество занятого в работах персонала и материально-технических ресурсов будет определено в отдельных соглашениях с оформлением всех необходимых документов (актов выполненных работ, счетов-фактур и др.). Договор заключается сторонами по типовой форме (Приложение №1 к Соглашению).
Срок действия Соглашения.
Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует по 31.12.2013 года.
Если ни одна из Сторон не заявляет о расторжении Соглашения за 30 (тридцать) дней до момента окончания его действия, срок действия Соглашения продлевается на год.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и заключенным договорам.
По результатам голосования принято положительное решение.
Одобрить соглашение о конфиденциальности между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «ОЭК» (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Стороны обязуются обеспечивать соблюдение условий охраны полученной от другой Стороны информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) иной конфиденциальной информации, не допускать ее разглашения третьим лицам и не использовать во вред друг другу. Каждая Сторона обязуется применять уровень охраны информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) иной конфиденциальной информации другой Стороны, не меньший, чем для охраны собственной информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) иной конфиденциальной информации.
Срок действия Соглашения:
Получающая сторона является обязанной не разглашать сведения, полученные от передающей стороны, в течение 8 (восьми) лет со дня заключения сторонами соглашения. В остальной части срок действия соглашения составляет 5 (пять) лет со дня его подписания Сторонами.
По результатам голосования принято положительное решение.
Одобрить соглашение о конфиденциальности между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнергосбыт» (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Стороны обязуются обеспечивать соблюдение условий охраны полученной от другой Стороны информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) иной конфиденциальной информации, не допускать ее разглашения третьим лицам и не использовать во вред друг другу. Каждая Сторона обязуется применять уровень охраны информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) иной конфиденциальной информации другой Стороны, не меньший, чем для охраны собственной информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) иной конфиденциальной информации.
Срок действия Соглашения:
Получающая сторона является обязанной не разглашать сведения, полученные от передающей стороны, в течение 8 (восьми) лет со дня заключения сторонами соглашения. В остальной части срок действия соглашения составляет 5 (пять) лет со дня его подписания Сторонами.
По результатам голосования принято положительное решение.
Одобрить дополнительное соглашение № 4 к Договору банковского счета в валюте Российской Федерации № 810-9-3645/06 от «11» июля 2006 г., заключаемое между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ГПБ (ОАО) (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 13 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
Клиент – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Предмет Дополнительного соглашения:
1. Дополнить Договор банковского счета в валюте Российской Федерации № 810-9-3645/06 от «11» июля 2006 г. (далее – Договор) пунктом следующего содержания:
«Банк принимает от Клиента расчетные (платежные) документы с видом платежа «Срочно» для исполнения перевода денежных средств в валюте Российской Федерации со Счета на счет в другом банке с использованием системы банковских электронных срочных платежей Банка России (далее – система БЭСП).
В случае невозможности исполнения расчетного (платежного) документа Клиента в течение операционного дня Банка с использованием системы БЭСП по техническим либо иным причинам Клиент предоставляет Банку право самостоятельно определить порядок исполнения данных документов в сроки, предусмотренные Договором.
Клиент направляет расчетные (платежные) документы с видом платежа «Срочно» для их исполнения через систему БЭСП исключительно с использованием системы «Клиент–Банк».
Клиент ознакомлен и согласен с Тарифами и условиями осуществления перевода денежных средств в валюте Российской Федерации с банковского счета Клиента на счет в другом банке с использованием системы БЭСП по платежному документу с видом платежа «Срочно».
Срок действия Дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами.
По результатам голосования принято положительное решение.
1. Определить, что стоимость услуг по договору банковского счета
(под операции по корпоративным банковским картам Газпромбанка), заключаемому между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ГПБ (ОАО), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 76 271 (семьдесят шесть тысяч двести семьдесят один) рубль 19 копеек.
2. Одобрить договор банковского счета (под операции по корпоративным банковским картам Газпромбанка), заключаемый между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ГПБ (ОАО) (далее – Договор, Приложение № 14 к настоящему решению Совета директоров), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Клиент – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
Банк открывает Клиенту в соответствии с заявлением расчетный карточный счет в российских рублях (далее по тексту - Карточный счет) или в иностранной валюте и осуществляет обслуживание операций по указанному счету, производимых с использованием международных расчетных банковских карт VISA и MasterCard для корпоративных клиентов.
Общая сумма договора не может превышать 500 000 рублей с учетом НДС 18%.
Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует в течение двух лет.
Если ни одна из Сторон за 45 (Сорок пять) дней до истечения срока действия Договора не заявит путем письменного уведомления о своем нежелании продлевать его на новый срок, то Договор считается пролонгированным на тот же срок. Пролонгация может быть осуществлена неоднократно.
По результатам голосования принято положительное решение.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента 28 декабря 2013 г.