О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня

11.02.2014

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Московская объединенная электросетевая компания; ОАО «МОЭСК» »
1.3. Место нахождения эмитента	115114, Российская Федерация, Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр.2
1.4. ОГРН эмитента	1057746555811
1.5. ИНН эмитента	5036065113
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	65116-D
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту	http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563; http://www.moesk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о включении вопроса в повестку дня заседания Совета директоров эмитента: 11 февраля 2014 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26 февраля 2014 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. О выдвижении кандидатур в органы управления и контроля дочерних и зависимых обществ ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». 2. Об участии ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в Некоммерческом партнерстве Территориальных сетевых организаций путем вступления. 3. Об утверждении Плана закупки ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» 2014 года. 4. О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в 3 квартале 2013 года. 5. О рассмотрении отчета об итогах выполнения Программы инновационного развития ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 9 месяцев 2013 года, в том числе 1 полугодие 2013 года». 6. Об утверждении условий договоров на проведение плановой проверки исполнения ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» требований нормативных правовых актов, утвержденных федеральными органами исполнительной власти во исполнения мероприятий «дорожная карта» «Повышение доступности энергетической инфраструктуры» между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и привлеченными Ревизионной комиссией ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» специалистами (экспертами), не являющимися членами Ревизионной комиссии. 7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции. 8. Об утверждении программы страховой защиты ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2014 год. 9. О внесении дополнения в Реестр (программу реализации) непрофильных активов ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». 10. Об утверждении кандидатуры страховщика ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». 11. Об одобрении договора на выполнение научно-исследовательских работ по разработке «Схем развития электрических сетей напряжением 6-20 кВ РЭС ОАО «МОЭСК» в Московской области между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об одобрении соглашения о конфиденциальности между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. Об одобрении договора оказания услуг по подготовке и выдаче технических условий на вынос электрических сетей между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. Об одобрении мирового соглашения по делу № А40-148851/2013 между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнергосбыт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». 15. Об одобрении договора хранения между ОАО «Московская объединённая электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 16. Об одобрении соглашения о компенсации потерь между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МОЭК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 17. Об одобрении соглашения о компенсации потерь между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МОЭК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, действующий на основании доверенности № 1д-445 от 12 марта 2013 года. А.Н.Свирин 3.2. Дата “ 11 ” февраля 2014 г.

Возврат к списку