О принятых Советом директоров эмитента решениях

17.02.2014

О принятых Советом директоров эмитента решениях: об утверждении решений, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Московская объединенная электросетевая компания; ОАО «МОЭСК» »

1.3. Место нахождения эмитента

115114, Российская Федерация, Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр.2

1.4. ОГРН эмитента

1057746555811

1.5. ИНН эмитента

5036065113

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

65116-D

1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту

http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;

http://www.moesk.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О рассмотрении Советом директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» предложений акционера (акционеров) о выдвижении кандидатов для избрания в состав Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

2. О выдвижении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на внеочередном Общем собрании акционеров.

3. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

4. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

2.2. Кворум заседания Совета директоров эмитента:

Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «МОЭСК» имеется.

2.3. Принятые решения:

По вопросу 1

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
	Гавриленко Анатолий Анатольевич	Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	10,9110
	Кокин Андрей Анатольевич	Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Строй Капитал»	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	10,9110
	Нуждов Алексей Викторович	Заместитель Генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	10,9110
	Никитин Сергей Александрович	Заместитель Генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	10,9110
	Алешин Олег Николаевич	Заместитель Генерального директора – Начальник управления по работе на фондовом рынке Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	10,9110
	Грищенко Сергей Валентинович	Заместитель начальника Департамента прямых инвестиций ГПБ (ОАО)	«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)	9,7681
	Скрибот Вольфганг	Начальник Управления электроэнергетики и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций ГПБ (ОАО)	«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)	9,7681
	Ливинский Павел Анатольевич	Руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы	Открытое акционерное общество «ОЭК-Финанс»	5,0498
	Бударгин Олег Михайлович	Председатель Правления ОАО «Россети», Генеральный директор ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	50,9047
	Архипов Сергей Александрович	Заместитель Генерального директора - Главный инженер ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	50,9047
	Демин Сергей Александрович	Генеральный директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центра	ОАО «Россети»	50,9047
	Шатохина Оксана Владимировна	Заместитель Генерального директора по экономике ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	50,9047
	Лебедев Сергей Юрьевич	Директор Департамента стратегического развития ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	50,9047
	Синютин Петр Алексеевич	Генеральный директор ОАО «МОЭСК»	ОАО «Россети»	50,9047
	Демин Андрей Александрович	Первый заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	50,9047
	Гурьянов Денис Львович	Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	50,9047
	Кравченко Вячеслав Михайлович	Заместитель Министра энергетики Российской Федерации	ОАО «Россети»	50,9047
	Панкстьянов Юрий Николаевич	Директор Департамента тарифной политики ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	50,9047
	Юрьев Александр Владимирович	Начальник Управления строительства электросетевых объектов ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	50,9047
	Софьин Владимир Владимирович	Директор Департамента технологического развития и инноваций ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	50,9047
	Малков Денис Александрович	Директор Департамента учета электроэнергии и развития услуг ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	50,9047

По результатам голосования по первому вопросу принято положительное решение.

По вопросу 2

Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» следующие кандидатуры:

№ п/п	ФИО	Должность
1	Ким Светлана Анатольевна	Начальник управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
2	Кузнецова Елена Поликарповна	Начальник отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
3	Кириллов Артем Николаевич	Начальник отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
4	Очиков Сергей Иванович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
5	Гусева Елена Юрьевна	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
6	Вакулин Константин Владимирович	Ведущий аудитор отдела корпоративного управления Управления корпоративного контроля ЗАО «Лидер»

По результатам голосования по второму вопросу принято положительное решение.

По вопросу 3

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 13 марта 2014 года согласно Приложениям № 1, 2 к решению Совета директоров Общества.

По результатам голосования по третьему вопросу принято положительное решение.

По вопросу 4

Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 3 к решению Совета директоров Общества.

По результатам голосования по четвертому вопросу принято положительное решение.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:

14 февраля 2014 г.

2.5. Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:

17 февраля 2014 г., Протокол № 219

3. Подпись

3.1. Директор департамента корпоративного

управления и взаимодействия с акционерами,

действующий на основании доверенности

№ 1д-445 от 12 марта 2013 года. А.Н.Свирин

3.2. Дата “ 17 ” февраля 2014 г.

Возврат к списку