| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Московская объединенная электросетевая компания; ОАО «МОЭСК» » |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 115114, Российская Федерация, Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр.2 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1057746555811 |
| 1.5. ИНН эмитента | 5036065113 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 65116-D |
| 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту |
http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;
http://www.moesk.ru
|
|
2. Содержание сообщения
|
|
2.1. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
- О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
- О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2013 год.
- О рассмотрении кандидатуры аудитора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
2.2. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «МОЭСК» имеется.
1. Изложить решение Совета директоров Общества от 07.03.2014 (Протокол № 221) По вопросу повестки дня № 2 «Об определении даты заседания Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в следующей редакции:
«Определить даты заседаний Совета директоров Общества, проводимых для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - не позднее 28 апреля 2014 года и не позднее 19 мая 2014 года».
2. Изложить п. 1 решения Совета директоров Общества от 07.04.2014 (Протокол № 223) По вопросу повестки дня № 5 «Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», в следующей редакции:
«1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 24 июня 2014 года».
3. Изложить решение Совета директоров Общества от 07.04.2014 (Протокол № 223) По вопросу повестки дня № 6 «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», в следующей редакции:
«Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 12 мая 2014 года».
По результатам голосования принято положительное решение.
Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2013 год в соответствии с Приложением № 1 к решению Совета директоров Общества.
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» утвердить годовой отчет Общества.
По результатам голосования принято положительное решение.
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».
По результатам голосования принято положительное решение.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28 апреля 2014 г.
2.4. Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:
29 апреля 2014 г., Протокол № 226.
|
|
3. Подпись
|
|
3.1. Директор департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами,
действующий на основании доверенности
№ 1д-445 от 12 марта 2013 года. _______________ А.Н.Свирин
3.2. Дата “ 29 ” апреля 2014 г.
|