| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Московская объединенная электросетевая компания; ОАО «МОЭСК» » |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 115114, Российская Федерация, Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр.2 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1057746555811 |
| 1.5. ИНН эмитента | 5036065113 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 65116-D |
| 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту |
http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;
http://www.moesk.ru
|
|
2. Содержание сообщения
|
|
2.1. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
- О рассмотрении отчета о реализации плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 3 квартал 2013 года».
- О рассмотрении информации Генерального директора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг за 2013 год в соответствии с поручением Совета директоров от 23.09.2011 г. (Протокол № 147 от 26.09.2011г.).
- Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 января 2014 года.
- Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на период 2014-2019 гг.
- О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.
- Об определении количественного состава Правления Общества, избрании членов Правления Общества и прекращении полномочий членов Правления Общества.
- О рассмотрении проекта инвестиционной программы ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на период до 2019 года.
- О предварительном одобрении решения о совершении ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества: о перечислении денежных средств на основании договора о безвозмездной передаче в собственность Религиозной организации «Донской ставропигиальный мужской монастырь Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» имущества в целях благотворительности.
- Об исполнении п.2 решения Совета директоров Общества от 27.12.2013 По вопросу «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», включающего инвестиционную программу, на 2014 год и прогноза на 2015-2018 гг.» (Протокол от 27.12.2013 №215).
- Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Завод РЭТО»: «Об утверждении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Завод РЭТО» на 2014 год».
- Об одобрении соглашения о компенсации потерь между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МОЭК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении рамочного соглашения между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКСМ», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды нежилых помещений от 15.10.2009 г. № 19971-22 между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении соглашения о компенсации потерь между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МОЭК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении договора подряда на ремонтные работы между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении договоров строительного подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- Об одобрении договора на организацию и проведение учебно-ознакомительной, производственной и преддипломной практики студентов ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ» между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении соглашения о компенсации потерь между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МОЭК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении договора строительного подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МУС Энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении соглашения о компенсации потерь между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МОЭК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении соглашения о компенсации потерь между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МОЭК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении договора субаренды земельного участка между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МАШ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении договора подряда на ремонтные работы между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.2. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «МОЭСК» имеется.
2.3 Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 6. Об определении количественного состава Правления Общества, избрании членов Правления Общества и прекращении полномочий членов Правления Общества.
1. Определить состав Правления Общества в количестве 10 (десять) человек.
2. Прекратить полномочия членов Правления ОАО «МОЭСК»:
- Войнова Романа Владимировича – директора филиала ОАО «МОЭСК» «Московские кабельные сети»;
- Креневой Надежды Анатольевны – заместителя генерального директора по управлению персоналом ОАО «МОЭСК»;
- Панина Александра Александровича – заместителя генерального директора по правовым вопросам ОАО «МОЭСК»;
- Булановой Ольги Леонидовны;
- Кадацкого Валерия Леонидовича;
- Хацкевича Станислава Феликсовича;
- Романовского Сергея Петровича.
3. Избрать в состав Правления ОАО «МОЭСК»:
- Пятигора Александра Михайловича - Заместителя генерального директора по технологическому присоединению и развитию услуг ОАО «МОЭСК»;
- Иванова Виктора Ивановича - Директора филиала ОАО «МОЭСК» «Западные электрические сети»;
- Подадаева Эдуарда Леонидовича - Директора филиала ОАО «МОЭСК» «Высоковольтные кабельные сети»;
- Филина Александра Валентиновича – Первого заместителя генерального директора по корпоративной защите и противодействию коррупции ОАО «МОЭСК»;
- Кимерина Владимира Анатольевича – Заместителя генерального директора по транспорту и учету электроэнергии – Директора филиала «Энергоучет» ОАО «МОЭСК».
По результатам голосования принято положительное решение.
2.4. Информация о владении акциями эмитента:
Пятигор Александр Иванович
- доля участия в уставном капитале эмитента – 0 %
- доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента - 0 %
- доля участия в уставном капитале эмитента – 0 %
- доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0 %
Подадаев Эдуард Леонидович
- доля участия в уставном капитале эмитента – 0 %
- доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента - 0 %
Филин Александр Валентинович
- доля участия в уставном капитале эмитента – 0 %
- доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0 %
Кимерин Владимир Анатольевич
- доля участия в уставном капитале эмитента – 0 %
- доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0 %
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:
2.4. Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:
30 апреля 2014 г., Протокол № 227
|
|
3. Подпись
|
|
3.1. Директор департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами,
действующий на основании доверенности
№ 1д-445 от 12 марта 2013 года. А.Н.Свирин
3.2. Дата “ 30 ” апреля 2014 г.
|