|
О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
дата проведения – 24 июня 2014 года;
Место проведения - 115054, г. Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 7, «Swissotel (Свиссотель) Конференц - Центр»;
время проведения - 10 часов 00 минут;
заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:
- 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2, ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
- 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, ЗАО «СТАТУС».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам 2013 финансового года;
- Об избрании членов Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
- Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
- Об утверждении аудитора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
- Об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции;
- Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции;
- Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции;
- Об одобрении сделок между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «Завод РЭТО» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности;
- Об одобрении сделок между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «МКЭР» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности;
- Об одобрении сделок между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКСМ», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «МКСМ» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности;
- Об одобрении сделок с заинтересованностью;
- Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
- оценка Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2013 год;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
- сведения о кандидатуре аудитора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», Ревизионную комиссию ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
- рекомендации Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по распределению прибыли и убытков ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по размеру дивиденда по акциям ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и порядку его выплаты;
- информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- рекомендации Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» годовому Общему собранию акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- Устав Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в действующей редакции;
- Проект Устава Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции;
- Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в действующей редакции;
- проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции;
- Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в действующей редакции;
- проект Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», могут ознакомиться в период с 04 июня 2014 года по 23 июня 2014 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 24 июня 2014 года во время проведения собрания по следующим адресам:
- 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 7, стр. 14, ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
- 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС»,
а также на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.moesk.ru.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 04 июня 2014 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», в день проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по месту его проведения.
|