2.1. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
- Об утверждении отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2013 год и 4 квартал 2013 года.
- О рассмотрении отчета об исполнении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 4 квартал 2013 года и 2013 год.
- Об утверждении антикоррупционной политики ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
- О рассмотрении Отчета о корпоративном содействии и поддержке в улучшении жилищных условий работников ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в 2013 г.
- О сокращении административных и управленческих расходов.
- Об одобрении рамочного договора по выполнению неотложных и аварийно-восстановительных работ на кабельных ЛЭП 0,4-10 кВ в 2013-2014г между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении договора подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении договора подряда на выполнение работ по ремонту между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении договора строительного подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении договора поставки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении договора поставки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении договора на услуги по эксплуатации кабельного коллектора КЛ 220кВ, вдоль Пенягинского шоссе между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Энергоцентр» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении рамочного договора на ремонтные работы между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении договора подряда на ремонт кабельных линий между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении договора подряда на ремонтные работы между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении договора строительного подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКСМ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.2. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «МОЭСК» имеется.
1. Утвердить Антикоррупционную политику ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» согласно Приложению № 7 к решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества:
- обеспечить разработку и подписание дополнительных соглашений о соблюдении требований Антикоррупционной политики к трудовым договорам работников ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в срок, не позднее 14 дней с даты утверждения Антикоррупционной политики Советом директоров Общества;
- определить структурное подразделение, ответственное за внедрение и реализацию направлений Антикоррупционной политики.
По результатам голосования принято положительное решение.
1. Определить цену рамочного договора по выполнению неотложных и аварийно-восстановительных работ на кабельных ЛЭП 0,4-10 кВ в 2013-2014г между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» в размере 23 600 000,00 рублей (Двадцать три миллиона шестьсот тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС (18%) – 3 600 000,00 рублей (Три миллиона шестьсот тысяч рублей 00 копеек).
2. Одобрить рамочный договор по выполнению неотложных и аварийно-восстановительных работ на кабельных ЛЭП 0,4-10 кВ в 2013-2014г между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 9 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
1. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению в период действия договора по заявкам Заказчика следующих работ: неотложные и аварийно-восстановительных работы на кабельных ЛЭП 0,4-10кВ в 2013-2014г. для нужд Восточных электрических сетей (далее ремонтные работы).
Конкретные ремонтные работы, объекты работ, выполнение которых требуется в рамках договора, а также перечень таких работ устанавливается в заявке Заказчика в соответствии с Протоколом очного заседания Конкурсной комиссии №М/4824 от 09.12.2013г. (Приложение №1 к договору), Техническим заданием (Приложение №2 к договору) и ведомостями объемов (Приложение №3 к договору).
2. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика ремонтные работы, завершить их в сроки, установленные Дополнительным соглашением, определяющим конкретные объемы работ и сдать результат в порядке, определенном Договором и Дополнительным соглашением.
3. Виды ремонтных работ, составляющих предмет договора, а также требования к ним, определяются в Техническом задании на выполнение работ (Приложение № 2 к договору).
Адреса объектов, конкретные виды выполняемых работ и их стоимость определяются Дополнительными соглашениями сторон.
1. Стоимость работ по Договору определяется на основании Дополнительных соглашений, заключаемых по конкретным объемам работ при условии не превышения единичных расценок (Приложение №4 к договору).
2. Общая стоимость выполненных ремонтных работ по Дополнительным Соглашениям, заключенным в рамках Договора, не должна превышать 20 000 000 (двадцать миллионов) руб. 00 коп. без НДС.
3. Стоимость работ включает в себя стоимость всех расходов и обязательств Подрядчика, необходимых для выполнения работ.
Сроки выполнения работ по Договору
Сроки выполнения работ составляют:
Начало работ: «09 » декабря 2013г.
Окончание работ: «30» июля 2014г.
Календарные сроки выполнения конкретных видов работ определяются в Дополнительном соглашении.
Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и распространяет свое действие на отношения, возникшие между Сторонами с 09 декабря 2013 года.
Договор действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по договору.
В голосовании по вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.
1. Определить цену договора подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания и ОАО «Завод РЭТО» в размере 4 832 226,76 рублей (Четыре миллиона восемьсот тридцать две тысячи двести двадцать шесть рублей 76 копеек), в том числе НДС (18%) – 737 119,34 рублей (Семьсот тридцать семь тысяч сто девятнадцать рублей 34 копейки).
2. Одобрить договор подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 10 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Подрядчик – ОАО «Завод РЭТО».
1. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению следующих работ: ремонт системы автоматики ДГР на ПС ЦЭС для нужд Центральных электрических сетей – филиала ОАО «МОЭСК», находящихся на территории Заказчика, согласно Технического задания и локальной сметы, в дальнейшем именуется «Объект работ».
2. Виды и объемы ремонтных работ, составляющих предмет договора, а также требования к ним определяются в Техническом задании на выполнение работ (Приложение № 3 к договору) и локальной смете с приложением дефектных ведомостей ремонтных работ (Приложение № 4 к договору).
Стоимость работ по Договору определяется в соответствии с утвержденной сметой (сметами) (Приложение № 4к договору) составляет: 4 095 107 руб. 42 коп. (Четыре миллиона девяносто пять тысяч сто семь рублей 42 коп.), кроме того, НДС – 18 % 737 119 руб. 34 коп. (Семьсот тридцать семь тысяч сто девятнадцать рублей 34 коп.).
Всего стоимость работ с НДС составляет 4 832 226 руб. 76 коп. (Четыре миллиона восемьсот тридцать две тысячи двести двадцать шесть рублей 76 коп.)
Стоимость работ включает в себя стоимость всех расходов и обязательств Подрядчика, необходимых для выполнения работ, включая, но, не ограничиваясь указанными в Договоре.
Срок выполнения работ по Договору
Календарные сроки производства работ:
Начало работ: 01 января 2014 г.
Окончание работ: 31 декабря 2014 г.
Указанный срок выполнения работ включает в себя срок устранения Подрядчиком недостатков и/или дефектов в выполненных работах.
Договор вступает в силу немедленно после подписания его Сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, сложившиеся с 01 января 2014 года, и действует до момента исполнения сторонами своих обязанностей по договору.
В голосовании по вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.
1. Определить цену договора подряда на выполнение работ по ремонту между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания и ОАО «Завод РЭТО» в размере 33 767 400, 28 рублей (Тридцать три миллиона семьсот шестьдесят семь тысяч четыреста рублей 28 копеек), в том числе НДС (18%) – 5 150 959,38 рублей (Пять миллионов сто пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят девять рублей 38 копеек).
2. Одобрить договор подряда на выполнение работ по ремонту между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 11 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Подрядчик – ОАО «Завод РЭТО».
Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению следующих работ: ремонт ЗРУ 35-110-220 кВ на ПС №825 Москворецкая, ПС № 343 Новоспасская, ПП-17, ПП-18, ПП-19, ПП-20, ПП-23, ПС №793 Войковская согласно требованиям Технического задания.
Виды и объемы ремонтных работ, составляющих предмет договора, а также требования к ним определяется в Техническом задании на выполнение работ (Приложение № 3 к договору) и локальной смете (сметах) с приложением дефектной ведомости ремонтных работ (Приложение № 4 к договору)
Цена работ по Договору является твердой и предельной и в соответствии с утвержденной сметой (сметами) (Приложение №4 к договору) составляет 28 616 440 руб. 90 коп. (Двадцать восемь миллионов шестьсот шестнадцать тысяч четыреста сорок рублей 90 коп.), кроме того, НДС – 18 % 5 150 959 руб. 38 коп. (Пять миллионов сто пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят девять рублей 38 коп.).
Всего стоимость работ с НДС: 33 767 400 руб. 28 коп. (Тридцать три миллиона семьсот шестьдесят семь тысяч четыреста рублей 28 коп.)
Цена работ включает в себя стоимость всех расходов и обязательств Подрядчика, необходимых для выполнения работ, включая, но, не ограничиваясь указанными в Договоре.
Срок выполнения работ по Договору.
Календарные сроки производства работ определены Техническим заданием:
Начало работ: 01.03.2014 г.
Окончание работ: 30.11.2014 г.
Указанный срок выполнения работ включает в себя срок устранения Подрядчиком недостатков и/или дефектов в выполненных работах.
Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, сложившиеся с 01 марта 2014 года, и действует до момента исполнения сторонами своих обязанностей по договору.
В голосовании по вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.
1. Определить цену договора строительного подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Москабельэнергоремонт» в размере 3 597 303,82 рублей (Три миллиона пятьсот девяносто семь тысяч триста три рубля 82 копейки), в том числе НДС (18%) – 548 741,26 рублей (Пятьсот сорок восемь тысяч семьсот сорок один рубль 26 копеек).
2. Одобрить договор строительного подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Москабельэнергоремонт» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 12 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Заказчик - ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Подрядчик - ОАО «Москабельэнергоремонт»
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению и сдаче Заказчику комплекса работ по ПИР, СМР, ПНР, авторскому надзору, поставке материалов и оборудования по титулу: «Строительство ТП-25/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-619 "Введенская", ВЛ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, д.Раменье» для нужд ЗЭС – филиала ОАО «МОЭСК», с выполнением следующих видов работ:
- выполнение изыскательских работ, разработка и согласование со всеми заинтересованными организациями проектно-сметной документации;
- поставка оборудования и материалов, выполнение комплекса строительно-монтажных, пусконаладочных работ и авторского надзора в соответствии с утвержденной Заказчиком проектно-сметной документацией.
Стоимость работ по Договору определяется в соответствии с расчетом договорной цены (Приложение № 2 к договору) и составляет в текущих ценах 3 048 562,56 рубля (Три миллиона сорок восемь тысяч пятьсот шестьдесят два рубля 56 копеек), кроме того НДС 18% - 548 741,26 рубль (Пятьсот сорок восемь тысяч семьсот сорок один рубль 26 копеек), всего 3 597 303,82 рубля (Три миллиона пятьсот девяносто семь тысяч триста три рубля 82 копейки).
Срок выполнения работ по Договору:
Начало Работ: «07» февраля 2014 года.
Окончание Работ: «25» июня 2014 г.
Указанный срок выполнения работ включает в себя срок устранения Подрядчиком недостатков и/или дефектов в выполненных работах.
Календарные сроки выполнения отдельных этапов работ определены Графиком производства этапов работ (Приложение № 4 к договору). Под этапом подразумеваются выполненные и принятые Заказчиком объемы работ, оформленные актами по форме № КС-2 и/или актом сдачи-приемки.
Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до исполнения сторонами всех обязательств по нему. Стороны пришли к соглашению распространить действия Договора на отношения Сторон, фактически сложившиеся с 07 февраля 2014 г.
В голосовании по вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.
1. Определить цену договора поставки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере 7 055 237,70 рублей (Семь миллионов пятьдесят пять тысяч двести тридцать семь рублей 70 копеек), в том числе НДС (18%) – 1 076 222,70 рублей (Один миллион семьдесят шесть тысяч двести двадцать два рубля 70 копеек).
2. Одобрить договор поставки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 13 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Покупатель: ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Поставщик: ОАО «Завод РЭТО»
1. Поставщик обязан поставлять, а Покупатель - принимать и оплачивать товары (далее по тексту - «Товар») согласно спецификациям к Договору, являющимся его неотъемлемыми частями.
2. Количество, наименование (ассортимент), цена, место (базис) и сроки поставки Товара (отдельных партий) согласовываются Сторонами в спецификациях к Договору.
Цена Товара (в том числе, за одну единицу измерения) указывается в спецификациях. Общая цена Договора составляет 7 055 237,70 (Семь миллионов пятьдесят пять тысяч двести тридцать семь рублей 70 копеек), в том числе НДС 1 076 222,70 (Один миллион семьдесят шесть тысяч двести двадцать два рубля 70 копеек).
Срок поставки по Договору
Товар поставляется в сроки, указанные в спецификациях
Договор вступает в силу с «26» мая 2014г. и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему.
В голосовании по вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.
1. Определить цену договора поставки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере 1 685 879,45 рублей (Один миллион шестьсот восемьдесят пять тысяч восемьсот семьдесят девять рублей 45 копеек), в том числе НДС (18%) – 257 168,05 рублей (Двести пятьдесят семь тысяч сто шестьдесят восемь рублей 05 копеек).
2. Одобрить договор поставки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 14 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Покупатель: ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Поставщик: ОАО «Завод РЭТО»
1. Поставщик обязан поставлять, а Покупатель - принимать и оплачивать товары (далее по тексту - «Товар») согласно спецификациям к Договору, являющимся его неотъемлемыми частями.
2. Количество, наименование (ассортимент), цена, место (базис) и сроки поставки Товара (отдельных партий) согласовываются Сторонами в спецификациях к Договору.
Цена Товара (в том числе, за одну единицу измерения) указывается в спецификациях. Общая цена Договора составляет 1 685 879,45 (Один миллион шестьсот восемьдесят пять тысяч восемьсот семьдесят девять рублей 45 копеек), в том числе НДС 257 168,05 (Двести пятьдесят семь тысяч сто шестьдесят восемь рублей 05 копеек).
Срок поставки по договору:
Товар поставляется в сроки, указанные в спецификациях.
Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и распространяет свое действие на фактические отношения Сторон, сложившиеся с «30» апреля 2014г. Договор действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему.
В голосовании по вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.
1. Определить цену договора на услуги по эксплуатации кабельного коллектора КЛ 220кВ, вдоль Пенягинского шоссе между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Энергоцентр» в размере 83 152,20 рублей (Восемьдесят три тысячи сто пятьдесят два рубля 20 копеек) в месяц, в том числе НДС (18%) – 12 684,23 (Двенадцать тысяч шестьсот восемьдесят четыре рубля 23 копейки) в месяц.
2. Одобрить договор на услуги по эксплуатации кабельного коллектора КЛ 220кВ, вдоль Пенягинского шоссе между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Энергоцентр» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 15 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Заказчик - ОАО «Энергоцентр»;
Исполнитель – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
«Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» услуги по эксплуатации кабельного коллектора 220 кВ, вдоль Пенягинского шоссе собственным персоналом в объеме работ, а также в соответствии с требованиями, установленными «Правилами технической эксплуатации городских коммуникационных коллекторов» (утвержденными Департаментом инженерного обеспечения Правительства Москвы 28.09.1995), ПТЭ, а «Заказчик» обязуется принять и оплатить вышеуказанные услуги.
Стоимость услуг, оказываемых по договору, составляет 70 467,97 (Семьдесят тысяч четыреста шестьдесят семь руб. 97 коп.) в месяц, кроме того НДС 18% -12 684,23 (Двенадцать тысяч шестьсот восемьдесят четыре руб. 23 коп.) Итого по договору в месяц – 83 152,20 руб. (Восемьдесят три тысячи сто пятьдесят два руб. 20 коп.) в соответствии с протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 1 к договору) и сметной калькуляцией (приложение №2 к договору), являющихся неотъемлемой частью договора.
Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.12.2014 г.
Действие Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2014 г.
В голосовании по вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.
1. Определить цену рамочного договора на ремонтные работы между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» в размере 29 500 000,00 рублей (Двадцать девять миллионов пятьсот тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС (18%) – 4 500 000,00 рублей (Четыре миллиона пятьсот тысяч рублей 00 копеек).
2. Одобрить рамочный договор на ремонтные работы между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 16 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Заказчик - ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
1. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению неотложных аварийно-восстановительных работ на кабельных ЛЭП 0,4-6-10 кВ в 2014-2015 гг. для нужд Северных электрических сетей – филиала ОАО «МОЭСК».
2. Виды ремонтных работ, составляющих предмет настоящего договора, а также требования к ним определяется в Техническом задании на выполнение работ (Приложение № 2 к договору). Адреса объектов, конкретные виды выполняемых работ и их стоимость определяются Дополнительными соглашениями сторон.
1. Стоимость работ по Договору определяется на основании Дополнительных соглашений, заключаемых по конкретным объемам работ, исходя из единичных расценок в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу заседания конкурсной комиссии № М/557 от 14.02.2014г. и в совокупности не превышает 25 000 000,00 рублей (Двадцать пять миллионов рублей 00 копеек) без учета НДС.
2. Стоимость работ включает в себя стоимость всех расходов и обязательств Подрядчика, необходимых для выполнения работ.
Срок выполнения работ по Договору
1. Сроки выполнения работ по рамочному договору:
Начало работ: с момента заключения договора.
Окончание работ: «31» декабря 2015г.
2. Календарные сроки выполнения конкретных видов работ по Дополнительному соглашению определяются Графиком производства работ, являющимся неотъемлемым приложением к Дополнительному соглашению.
Срок выполнения работ включает в себя срок устранения Подрядчиком недостатков и/или дефектов в выполненных работах.
Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по «31» декабря 2015 г.
В голосовании по вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.
1. Определить цену договора подряда на ремонт кабельных линий между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» в размере 77 426 180,59 рублей (Семьдесят семь миллионов четыреста двадцать шесть тысяч сто восемьдесят рублей 59 копеек), в том числе НДС (18%) – 11 810 773,31 рублей (Одиннадцать миллионов восемьсот десять тысяч семьсот семьдесят три рубля 31 копейка).
2. Одобрить договор подряда на ремонт кабельных линий между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 17 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Заказчик - ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Подрядчик - ОАО «Москабельэнергоремонт»
1. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению следующих работ: Ремонт кабельных линий 0,4-20 кВ для нужд Северных ЭС – филиала ОАО «МОЭСК» в 2014 году.
2. Виды и объемы ремонтных работ, составляющих предмет договора, а также требования к ним определяется в Техническом задании на выполнение работ (Приложение № 2 к договору) и локальной смете (Приложение № 4 к договору) с приложением дефектной ведомости ремонтных работ (Акт обследования состояния) (Приложение № 3 к договору). Последовательность и продолжительность выполнения работ определены в Графике производства работ (Приложение № 5 к договору).
1. Стоимость работ по договору определяется на основании Протокола заседания конкурсной комиссии № М/606 от 17.02.2014г. (Приложение № 1 к Договору) и в соответствии с утвержденной сметой (сметами) (Приложение № 4 к договору) составляет 65 615 407 (Шестьдесят пять миллионов шестьсот пятнадцать тысяч четыреста семь) рублей 28 копеек, кроме того, НДС (18%) 11 810 773 (Одиннадцать миллионов восемьсот десять тысяч семьсот семьдесят три) рубля 31 копейка.
Всего стоимость работ с НДС составляет 77 426 180 (Семьдесят семь миллионов четыреста двадцать шесть тысяч сто восемьдесят) рублей 59 копеек.
2. Цена работ включает в себя стоимость всех расходов и обязательств Подрядчика, необходимых для выполнения работ, включая, но, не ограничиваясь указанными в Договоре.
1. Подрядчик приступает к выполнению работ с даты подписания настоящего Договора.
2. Календарные сроки производства работ определены Графиком производства работ:
Начало работ: с момента подписания договора.
Окончание работ: «31» декабря 2014 г.
Указанный срок выполнения работ включает в себя срок устранения Подрядчиком недостатков и/или дефектов в выполненных работах.
Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по «31» декабря 2014 г.
В голосовании по вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.
1. Определить цену договора подряда на ремонтные работы между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» в размере 89 863 654,01 рублей (Восемьдесят девять миллионов восемьсот шестьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят четыре рубля 01 копейка), в том числе НДС (18%) – 13 708 015,02 рублей (Тринадцать миллионов семьсот восемь тысяч пятнадцать рублей 02 копейки).
2. Одобрить договор подряда на ремонтные работы между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 18 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению следующих работ:
«Работы по ремонту ВЛ 0,4 -10 кВ» для нужд ЮЭС - филиала ОАО «МОЭСК в 2014г., в дальнейшем именуется «Объект работ».
Стоимость по договору определяется на основании Протокола очного заседания Конкурсной комиссии по ранжированию заявок и выбору Победителя Открытого конкурса № М/784 от 28.02.2014г. (Приложение № 1 к договору) в соответствии с утвержденной сметой (Приложение № 2 к договору) и составляет 76 155 638,99 рублей (Семьдесят шесть миллионов сто пятьдесят пять тысяч шестьсот тридцать восемь рублей 99 копеек), кроме того, НДС 18% - 13 708 015,02 рублей (Тринадцать миллионов семьсот восемь тысяч пятнадцать рублей 02 копейки).
Всего стоимость работ с НДС – 89 863 654,01 рублей (Восемьдесят девять миллионов восемьсот шестьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят четыре рубля 01 копейка).
Срок выполнения работ по Договору
1. Подрядчик приступает к выполнению работ согласно Графику производства работ.
2. Календарные сроки производства работ определены Графиком производства работ:
Начало работ: 06 марта 2014 г.
Окончание работ: 31 декабря 2014 г.
Указанный срок выполнения работ включает в себя срок устранения Подрядчиком недостатков и/или дефектов в выполненных работах.
Договор вступает в силу немедленно после подписания его сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, сложившиеся с 06 марта 2014 года, и действует до момента исполнения сторонами своих обязанностей по договору.
В голосовании по вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.
1. Определить цену договора строительного подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Москабельсетьмонтаж» в размере 463 415 400,00 рублей (Четыреста шестьдесят три миллиона четыреста пятнадцать тысяч четыреста рублей 00 копеек), в том числе НДС (18%) – 70 690 484,75 рублей (Семьдесят миллионов шестьсот девяносто тысяч четыреста восемьдесят четыре рубля 75 копеек).
2. Одобрить договор строительного подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Москабельсетьмонтаж» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 19 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Подрядчик – ОАО «Москабельсетьмонтаж»
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению и сдаче Заказчику комплекса работ СМР, ПНР, оборудование по титулу: «Реконструкция с увеличением пропускной способности КЛ 110 кВ «Бутырки - Самарская А,Б» для нужд ВКС – филиала ОАО «МОЭСК», с выполнением следующих видов работ:
- выполнение комплекса строительно-монтажных, пусконаладочных работ, оборудование в соответствии с утвержденной Заказчиком проектно-сметной документацией.
Цена Договора определяется в соответствии с расчетом договорной цены (приложение № 1 к договору) и в текущих ценах 392 724 915,25 рублей, кроме того НДС 70 690 484,75 рублей, всего 463 415 400,00 рублей. Стоимость фактически выполненных работ, подлежащих оплате Заказчиком, определяется на основании подписанных Сторонами в соответствии со статьей 3 Договора актов по формам КС-2 и КС-3, и не может превышать твердой договорной цены, предусмотренной настоящим пунктом.
Срок выполнения работ по Договору.
Начало Работ: «01» марта 2014 г.
Окончание Работ: «31» декабря 2014 г.
Указанный в настоящем пункте срок выполнения работ включает в себя срок устранения Подрядчиком недостатков и/или дефектов в выполненных работах.
Календарные сроки выполнения отдельных этапов работ определены Графиком производства этапов работ (Приложение № 3 к Договору).
Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, сложившиеся с 01 марта 2014 года, и действует до исполнения сторонами всех обязательств по нему.
3. Поручить Генеральному директору Общества привести сроки выполнения работ по договору в соответствие с утвержденной скорректированной инвестиционной программой Общества на 2014 год и (или) на период 2015-2019гг.
В голосовании по вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:
2.5. Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:
09 июня 2014 г., Протокол № 230
|