|
2.1.ПОВЕСТКА ДНЯ заседания Совета директоров эмитента:
- О рассмотрении отчета об итогах реализации Программы по снижению уровня производственного травматизма ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2012-2013 гг.
- О рассмотрении Отчета о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
- Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 апреля 2014 года.
- Об утверждении контрольных показателей ДПН ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2 квартал 2014 года.
- О внесении изменения в ранее принятое решение Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
- Об одобрении договора на выполнение научно-исследовательской работы между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении договора поставки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении договора поставки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении договора возмездного оказания услуг по техническому освидетельствованию силовых трансформаторов на подстанциях между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении договора подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении соглашения о компенсации потерь между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МОЭК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении договора оказания услуг по проведению отборочных Межрегиональных соревнований персонала ДЗО ОАО «Россети» по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МРСК Волги» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
- Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента размещения временно свободных денежных средств Общества.
- О специальном премировании Генерального директора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по итогам 2013 года.
- 1О дополнительном премировании Генерального директора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по итогам 2013 года.
2.2. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «МОЭСК» имеется.
2.3. Принятые решения:
по вопросу 6
1. Определить цену договора на выполнение научно-исследовательской работы между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ» в размере 17 600 000,00 рублей (семнадцать миллионов шестьсот тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС (18 %) – 7 717 878,47 рублей (Семь миллионов семьсот семнадцать тысяч восемьсот семьдесят восемь рублей 47 копеек).
2. Одобрить договор на выполнение научно-исследовательской работы между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 3 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Заказчик: ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Исполнитель: ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ».
По Договору Исполнитель, в соответствии с Техническим заданием Заказчика обязуется осуществить научно-исследовательские работы по теме: «Исследование качества электрической энергии в распределительных электрических сетях 10/0,4 кВ с разработкой методических указаний, инструкций и технических мероприятий по повышению качества электроэнергии ОАО «МОЭСК».
Содержание и объем Работ, технические и иные требования к Работам по Договору определены в Техническом задании (Приложение № 1 к договору).
Цена Договора определяется Сметой затрат на выполнение научно-исследовательской работы (приложение № 3 к договору), которая составляет
14 915 254 (четырнадцать миллионов девятьсот пятнадцать тысяч двести пятьдесят четыре) рубля 24 копеек, кроме того НДС 18% – 2 684 745 (два миллиона шестьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот сорок пять) рублей 76 копеек.
Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 17 600 000 (семнадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Срок выполнения работ по договору.
Выполнение Работ осуществляется в соответствии с Календарным планом (приложение № 2 к договору):
Начало – с даты подписания договора;
Окончание – через 15 месяцев с даты подписания договора.
Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).
В голосовании по вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.
1. Определить цену договора поставки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере 1 277 940,00 рублей (Один миллион двести семьдесят семь тысяч девятьсот сорок рублей 00 копеек), в том числе НДС (18 %) – 194 940,00 рублей (Сто девяносто четыре тысячи девятьсот сорок рублей 00 копеек).
2. Одобрить договор поставки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 4 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Покупатель: ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
Поставщик: ОАО «Завод РЭТО».
1. Поставщик обязан поставлять, а Покупатель - принимать и оплачивать товары (далее по тексту - «Товар») согласно спецификациям к Договору, являющимся его неотъемлемыми частями.
2. Количество, наименование (ассортимент), цена, место (базис) и сроки поставки Товара (отдельных партий) согласовываются Сторонами в спецификациях к Договору.
Цена Товара (в том числе, за одну единицу измерения) указывается в спецификациях. Общая цена Договора составляет 1 277 940,00 рублей (Один миллион двести семьдесят семь тысяч девятьсот сорок рублей 00 копеек), в том числе НДС 194 940,00 рублей (Сто девяносто четыре тысячи девятьсот сорок рублей 00 копеек).
Срок поставки по договору:
Товар поставляется в сроки, указанные в спецификациях.
Договор вступает в силу с даты его подписания и распространяет свое действие на фактические отношения Сторон, сложившиеся с 21 апреля 2014г. Договор действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему.
В голосовании по вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.
1. Определить цену договора поставки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере 5 436 707,47 рублей (Пять миллионов четыреста тридцать шесть тысяч семьсот семь рублей 47 копеек), в том числе НДС (18 %) – 829 328,26 рублей (Восемьсот двадцать девять тысяч триста двадцать восемь рублей 26 копеек).
2. Одобрить договор поставки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 5 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Покупатель: ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
Поставщик: ОАО «Завод РЭТО».
1. Поставщик обязан поставлять, а Покупатель - принимать и оплачивать товары (далее по тексту - «Товар») согласно спецификациям к Договору, являющимся его неотъемлемыми частями.
2. Количество, наименование (ассортимент), цена, место (базис) и сроки поставки Товара (отдельных партий) согласовываются Сторонами в спецификациях к Договору.
Цена Товара (в том числе, за одну единицу измерения) указывается в спецификациях. Общая цена Договора составляет 5 436 707,47 (Пять миллионов четыреста тридцать шесть тысяч семьсот семь рублей 47 копеек) в том числе НДС 829 328,26 ( Восемьсот двадцать девять тысяч триста двадцать восемь рублей 26 копеек).
Срок поставки по договору:
Товар поставляется в сроки, указанные в спецификациях.
Договор вступает в силу с даты его подписания и распространяет свое действие на фактические отношения Сторон, сложившиеся с 18 апреля 2014г.
Договор действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему.
В голосовании по вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.
1. Определить цену договора возмездного оказания услуг по техническому освидетельствованию силовых трансформаторов на подстанциях между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере 2 429 112,04 рублей (Два миллиона четыреста двадцать девять тысяч сто двенадцать рублей 04 копейки), в том числе НДС (18 %) – 370 542,52 рублей (Триста семьдесят тысяч пятьсот сорок два рубля 52 копейки).
2. Одобрить договор возмездного оказания услуг по техническому освидетельствованию силовых трансформаторов на подстанциях между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 6 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
Исполнитель – ОАО «Завод РЭТО».
1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по техническому освидетельствованию силовых трансформаторов на подстанциях в 2014 г. для нужд ЮЭС.
2. Исполнитель оказывает Услуги в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к договору), являющимся неотъемлемой частью Договора. При изменении объема оказываемых Услуг и сроков их исполнения данные изменения оформляются дополнительным соглашением сторон.
Общая стоимость оказываемой услуги определяется в размере 2 429 112 руб. 05 коп. (два миллиона четыреста двадцать девять тысяч сто двенадцать рублей пять копеек), из них НДС 18% - 370 542 руб. 52 коп. (триста семьдесят тысяч пятьсот сорок два рубля пятьдесят две копейки). Указанная цена является окончательной. Цена включает в себя вознаграждение Исполнителя и все расходы и любые издержки Исполнителя, которые будут понесены последним в связи с оказанием Услуг.
Всего стоимость работ с НДС – 2 429 112,04 рублей (Два миллиона четыреста двадцать девять тысяч сто двенадцать рублей четыре копейки).
Срок оказания услуг по Договору:
Начало оказания Услуг – с момента заключения договора;
Окончание оказания Услуг - 31 декабря 2014 г.;
Промежуточные сроки оказания отдельных этапов оказания Услуг могут быть согласованы сторонами в графике, который с момента его подписании сторонами будет являться неотъемлемой частью Договора. (Приложение № 5 к договору)
Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует с момента подписания и до полного исполнения сторон принятых обязательств.
В голосовании по вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.
1. Определить цену договора подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере 1 163 151,56 рублей (Один миллион сто шестьдесят три тысячи сто пятьдесят один рубль 56 копеек), в том числе НДС (18 %) – 177 429,90 рублей (Сто семьдесят семь тысяч четыреста двадцать девять рублей 90 копеек).
2. Одобрить договор подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 7 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
Подрядчик – ОАО «Завод «РЭТО»;
1. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению следующих работ: Техническое освидетельствование силовых трансформаторов на подстанциях для нужд Восточных электрических сетей – филиала ОАО «МОЭСК» в 2014 году.
2. Виды и объемы работ, составляющих предмет договора, а также требования к ним определяется в Техническом задании (Приложение № 2 к договору) на выполнение работ согласно Ведомости объемов работ по техническому обследованию силовых трансформаторов (Приложение № 4 к договору).
3. При выявлении необходимости проведения дополнительных работ к основному составу по Техническому заданию, стоимость и сроки выполнения этих работ оформляются дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью договора.
1. Стоимость работ по договору определяется на основании Протокола заседания конкурсной комиссии от 04.04.2014 г. № М/1215 (Приложение №1 к договору) и в соответствии с утвержденной Сметой №1 (Приложение №2 к договору) составляет 985 721 (девятьсот восемьдесят пять тысяч семьсот двадцать один) рубль 66 копеек, кроме того, НДС (18%) – 177 429.90 (сто семьдесят семь тысяч четыреста двадцать девять) рублей 90 копеек.
Всего стоимость работ с НДС 18% составляет 1 163 151 (Один миллион сто шестьдесят три тысячи сто пятьдесят один) рубль 56 копеек).
2. Стоимость работ включает в себя стоимость всех расходов и обязательств Подрядчика, необходимых для выполнения работ, включая, но, не ограничиваясь указанными в Договоре.
Сроки выполнения работ по Договору:
Календарные сроки производства работ:
Начало работ: 24.04.2014г.
Окончание работ: 31.12.2014г.
Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и распространяет свое действие на отношения, возникшие между Сторонами с 24 апреля 2014 года. Договор действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по договору.
В голосовании по вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.
1. Определить цену Соглашения о компенсации потерь между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МОЭК» в размере 5 063 683,40 рублей (Пять миллионов шестьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят три рубля 40 копеек) без НДС. Кроме того, в счет компенсации потерь по Соглашению Заказчик дополнительно перечисляет Собственнику денежную сумму в размере 25% от разницы между стоимостью имущества, указанного в Приложении № 2.1 и Приложении № 2.2 (к Соглашению) и остаточной стоимостью имущества, подлежащего ликвидации, указанного в Приложении № 1.1 и Приложении № 1.2 (к Соглашению), определяемой на дату ликвидации.
Цена Соглашения не может составлять два и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
2. Одобрить соглашение о компенсации потерь между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МОЭК» (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 8 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Собственник: ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
1. Соглашение определяет порядок компенсации потерь Собственника, возникающих в связи с уничтожением его имущества в процессе деятельности Заказчика при выполнении работ по строительству (реконструкции/ переустройству) реконструкция тепловой магистрали № 5,3 от ТЭЦ 20 м/к к517/3-к324/5 по адресу: г. Москва, ЮАО, в районе Ленинского проспекта, д. 17 в соответствии с проектом № 69-12/11-П-ЭС.
Заказчик обязуется за свой счет ликвидировать (уничтожить) имущество и компенсировать потери Собственника в соответствии с условиями Соглашения.
2. Перечень имущества, подлежащего уничтожению, стороны согласовывают подписанием Приложения № 1, которое является неотъемлемой частью Соглашения.
Заказчик компенсирует потери Собственника, связанные с ликвидацией имущества, путем передачи в его собственность в течение 30 дней с момента окончания работ и приемки объекта в эксплуатацию имущества согласно Приложению № 2.1 и Приложению № 2.2, являющимся неотъемлемыми частями Соглашения. Кроме того, в счет компенсации потерь по Соглашению Заказчик дополнительно перечисляет Собственнику денежную сумму в размере 25% от разницы между стоимостью имущества, указанного в Приложении № 2.1 и Приложении № 2.2 и остаточной стоимостью имущества, подлежащего ликвидации, указанного в Приложении №1.1 и Приложении № 1.2., определяемой на дату ликвидации. Указанная сумма уплачивается Заказчиком Собственнику в течение 5 дней с момента приемки Собственником имущества, указанного в Приложении № 2.1 и Приложении № 2.2, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Собственника после выставления счета на оплату.
Сметная стоимость имущества, передаваемого Заказчиком в качестве компенсации потерь (убытков), указывается в Приложении № 2.1 и Приложении № 2.2 к Соглашению и может быть уточнена по фактически произведенным затратам.
Срок действия соглашения:
Вступление Соглашения в юридическую силу:
Соглашение вступает в силу при условии и с момента заключения Сторонами Договора оказания услуг по техническому надзору за строительством и реконструкцией электросетевых объектов и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Заказчик обязуется передать Собственнику имущество, указанное в Приложении № 2.1 и Приложении № 2.2 к соглашению в срок до «31» июля 2015 г.
В голосовании по вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.
1. Определить цену договора оказания услуг по проведению отборочных Межрегиональных соревнований персонала ДЗО ОАО «Россети» по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МРСК Волги» в размере 2 400 000,00 рублей (Два миллиона четыреста тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 366101,69 рублей (Триста шестьдесят шесть тысяч сто один рубль 69 копеек).
2. Одобрить договор оказания услуг по проведению отборочных Межрегиональных соревнований персонала ДЗО ОАО «Россети» по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МРСК Волги» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 9 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
Исполнитель – ОАО «МРСК Волги».
1. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению Мероприятия на учебно-тренировочном полигоне филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго» в городе Пенза с 4 по 10 августа 2014 года, в соответствии с Положением, а Заказчик производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора.
2. Сущность услуги, оказываемой Исполнителем Заказчику в рамках Договора, заключается в определении уровня профессиональной подготовки персонала по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ, распространении среди ДЗО передовых и новых методов работы, что в свою очередь позволит принимать ОАО «Россети» стратегические решения, направленные на надежность функционирования электросетевого комплекса, а также повысить инвестиционную привлекательность активов ОАО «Россети» и его ДЗО.
Размер стоимости услуг составляет 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч рублей) 00 копеек, в том числе НДС 18% - 366101,69 рублей (триста шестьдесят шесть тысяч сто один рубль шестьдесят девять копеек) в соответствии с Приложением № 1 к договору.
Срок оказания услуг по Договору:
Срок оказания услуг: 04 августа 2014 года - 10 августа 2014 года.
Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения сторонами своих обязательств.
В голосовании по вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.
1. Утвердить «Политику инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества согласно приложению № 10 к решению Совета директоров.
2. Признать утратившим силу Экологическую политику ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», утвержденную решением Совета директоров Общества (Протокол № 75 от 02.12.2008).
3. Поручить Генеральному директору ОАО «МОЭСК» обеспечить реализацию Политики в производственно-хозяйственной деятельности Общества.
По результатам голосования принято положительное решение.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:
2.5. Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:
23 июня 2014 г., Протокол № 233.
|