Вопрос 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Московская объединённая электросетевая компания»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
1. Ким Светлана Анатольевна
Количество голосующих акций, шт.: 27 314 398 918
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
Количество голосующих акций, шт.: 41 465 632
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
Количество голосующих акций, шт.: 17 458 654 450
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»
Количество голосующих акций, шт.: 19 527 277
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
2. Кузнецова Елена Поликарповна
Количество голосующих акций, шт.: 27 315 959 942
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
Количество голосующих акций, шт.: 244 516 418
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
Количество голосующих акций, шт.: 17 253 644 858
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»
Количество голосующих акций, шт.: 19 925 059
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
3. Кириллов Артем Николаевич
Количество голосующих акций, шт.: 27 315 922 308
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
Количество голосующих акций, шт.: 244 106 325
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
Количество голосующих акций, шт.: 17 255 414 478
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»
Количество голосующих акций, шт.: 18 603 166
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
4. Очиков Сергей Иванович
Количество голосующих акций, шт.: 27 315 946 508
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
Количество голосующих акций, шт.: 243 487 696
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
Количество голосующих акций, шт.: 17 255 256 470
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»
Количество голосующих акций, шт.: 19 355 603
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
Количество голосующих акций, шт.: 27 321 908 854
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
Количество голосующих акций, шт.: 202 639 580
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
Количество голосующих акций, шт.: 17 291 078 006
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»
Количество голосующих акций, шт.: 18 419 837
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
6. Вакулин Константин Владимирович
Количество голосующих акций, шт.: 17 512 801 536
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
Количество голосующих акций, шт.: 27 284 305 541
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
Количество голосующих акций, шт.: 1 478 239
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»
Количество голосующих акций, шт.: 35 460 961
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
По результатам голосования принято решение: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в составе:
1. Ким Светлана Анатольевна
2. Кузнецова Елена Поликарповна
3. Кириллов Артем Николаевич
4. Очиков Сергей Иванович
Вопрос 4: Об утверждении аудитора ОАО «Московская объединённая электросетевая компания»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
Количество голосующих акций, шт.: 44 820 817 010
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
Количество голосующих акций, шт.: 176 431
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
Количество голосующих акций, шт.: 2 191 651
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»
Количество голосующих акций, шт.: 10 861 185
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
По результатам голосования принято решение: Утвердить аудитором ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» ООО «Эрнст энд Янг».
Вопрос 5: Об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Московская объединённая электросетевая компания» в новой редакции
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
Количество голосующих акций, шт.: 44 819 309 425
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
Количество голосующих акций, шт.: 175 431
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
Количество голосующих акций, шт.: 3 700 236
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»
Количество голосующих акций, шт.: 10 861 185
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
По результатам голосования принято решение: Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.
Вопрос 6: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
Количество голосующих акций, шт.: 44 819 193 189
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
Количество голосующих акций, шт.: 841 309
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
Количество голосующих акций, шт.: 3 150 594
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»
Количество голосующих акций, шт.: 10 861 185
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
По результатам голосования принято решение: Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.
Вопрос 7: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
Количество голосующих акций, шт.: 44 575 771 516
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
Количество голосующих акций, шт.: 243 451 192
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
Количество голосующих акций, шт.: 3 962 384
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»
Количество голосующих акций, шт.: 10 861 185
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
По результатам голосования принято решение: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Московская объединенная электросетевая компания" в новой редакции.
Вопрос 8: Об одобрении сделок между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «Завод РЭТО» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
Количество голосующих акций, шт.: 20 025 467 496
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
Количество голосующих акций, шт.: 212 176
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
Количество голосующих акций, шт.: 3 318 862
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»
Количество голосующих акций, шт.: 10 860 185
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
По результатам голосования принято решение: Одобрить сделки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «Завод РЭТО» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности:
Заказчик – Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»;
Подрядчик – Открытое акционерное общество «Завод по ремонту электротехнического оборудования».
Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить ремонт электросетевого и/или электротехнического оборудования, а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные работы.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки, составляет 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.
Вопрос 9: Об одобрении сделок между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «МКЭР» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
Количество голосующих акций, шт.: 20 026 088 130
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
Количество голосующих акций, шт.: 175 431
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
Количество голосующих акций, шт.: 1 608 947
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»
Количество голосующих акций, шт.: 11 986 211
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
По результатам голосования принято решение:
Одобрить сделки между ОАО «МОЭСК» и ОАО «МКЭР», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «МКЭР» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МОЭСК» обычной хозяйственной деятельности, на следующих существенных условиях:
Заказчик – Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»;
Подрядчик – Открытое акционерное общество «Москабельэнергоремонт».
Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить ремонт кабельных и/или воздушных линий, а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные работы.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки, составляет 640 000 000 (шестьсот сорок миллионов) рублей, в том числе НДС 18%.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
Количество голосующих акций, шт.: 20 027 317 615
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
Количество голосующих акций, шт.: 212 176
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
Количество голосующих акций, шт.: 1 468 743
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»
Количество голосующих акций, шт.: 10 860 185
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
По результатам голосования принято решение:
Одобрить сделки между ОАО «МОЭСК» и ОАО «МКЭР», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «МКЭР» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МОЭСК» обычной хозяйственной деятельности, на следующих существенных условиях:
Заказчик – Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»;
Подрядчик – Открытое акционерное общество «Москабельэнергоремонт».
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению проектно-изыскательских работ (ПИР) и/или строительно-монтажных работ (СМР) и/или пуско-наладочных работ (ПНР), и/или оборудование по объектам распределительных сетей ВЛ, КЛ 0,4/6/10 кВ.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки, составляет 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей, в том числе НДС 18%.
Вопрос 10: Об одобрении сделок между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКСМ», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «МКСМ» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
Количество голосующих акций, шт.: 20 026 849 568
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
Количество голосующих акций, шт.: 212 176
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
Количество голосующих акций, шт.: 1 701 387
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»
Количество голосующих акций, шт.: 11 095 588
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
По результатам голосования принято решение: Одобрить сделки между ОАО «МОЭСК» и ОАО «МКСМ», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «МКСМ» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МОЭСК» обычной хозяйственной деятельности:
Заказчик – Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»;
Подрядчик – Открытое акционерное общество «Москабельсетьмонтаж».
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению и сдаче Заказчику комплекса работ по строительству объектов с выполнением комплекса строительно-монтажных и/или пуско-наладочных работ и/или выполнению проектно-изыскательских работ и/или оборудование по объектам инвестиционной программы, а Заказчик обязуется принять работы и оплатить их.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки, составляет 4 355 110 000 (четыре миллиарда триста пятьдесят пять миллионов сто десять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.
Вопрос 11: Об одобрении сделок с заинтересованностью.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
Количество голосующих акций, шт.: 7 505 110 136
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
Количество голосующих акций, шт.: 186 431
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
Количество голосующих акций, шт.: 3 699 128
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»
Количество голосующих акций, шт.: 37 325 050 582
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
По результатам голосования решение НЕ ПРИНЯТО.
Вопрос 12: Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
Количество голосующих акций, шт.: 20 021 708 922
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
Количество голосующих акций, шт.: 1 131 425
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
Количество голосующих акций, шт.: 3 814 379
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»
Количество голосующих акций, шт.: 13 203 993
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
По результатам голосования принято решение:
1. Определить цену договора страхования ответственности директоров и должностных лиц между Обществом и победителем, определенным по итогам проведенных в 2014 году закупочных процедур по выбору страховой организации (далее - Контрагент), в размере страховой премии, составляющей не более 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США.
2. Одобрить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц (далее - Договор) между Обществом и Контрагентом, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Общество - «Страхователь»;
Контрагент - «Страховщик».
• любое физическое лицо, которое, в том числе, было, является или становится:
- членом Совета директоров Общества;
- Генеральным директором Общества;
- членом Правления Общества;
- Первым заместителем Генерального директора Общества;
- заместителем Генерального директора (не членом Правления) Общества;
- Главным бухгалтером Общества.
• любое физическое или юридическое лицо, которое было, является или становится единоличным исполнительным органом Общества.
2.3. Предмет Договора: Страхователь обязуется в указанный в Договоре срок оплатить страховой взнос и соблюдать условия Договора, а Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями Договора.
2.4. Объект страхования: имущественные интересы Застрахованных, связанные с несением убытков.
2.5. Страховой случай: факт предъявления Застрахованному в течение периода страхования или периода обнаружения требования в связи с неверным действием, произошедшим с даты образования Общества (ретроактивная дата), что с необходимостью ведет к убыткам Застрахованного, даже если такие убытки фактически еще не были понесены.
Покрытие А: Страховщик оплачивает убытки Застрахованного лица;
Покрытие В: Страховщик возмещает оплаченные Обществом убытки Застрахованного лица;
Покрытие С: Страховщик оплачивает убытки Общества, проистекающие из требований по ценным бумагам, впервые заявленных против Общества в течение периода страхования за любые неверные действия Общества.
2.7. Исключения из страхового покрытия:
Договором не покрываются требования, связанные с:
- получением соответствующим Застрахованным дохода или преимущества, на которые Застрахованный не имел основанного на законе права;
- совершением соответствующим Застрахованным любого намеренного уголовного или злоумышленного действия, намеренной ошибки или бездействия либо любого намеренного или умышленного нарушения закона;
- телесными повреждениями и причинением вреда имуществу;
- предыдущими требованиями и обстоятельствами;
- загрязнением окружающей среды;
- пенсионными и социальными программами;
- требованиями, предъявленными одним Застрахованным к другому Застрахованному на территории США и Канады;
- требования, связанные с неверными действиями, совершенными единоличным исполнительным органом и связанными с выполнением функций единоличного исполнительного органа для лица иного, чем Общество.
2.8. Общий лимит ответственности: для всех Застрахованных по всем требованиям - 30 000 000 долларов США.
2.9. Дополнительный лимит ответственности: для каждого независимого директора составляет не менее 1 000 000 долларов США при условии, что совокупный лимит ответственности для всех независимых директоров в совокупности составит не менее 5 000 000 долларов США.
- не более 100 000 долларов США - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в США или Канаде;
- не более 80 000 долларов США - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в других странах мира;
- не более 50 000 долларов США - в отношении остальных требований, заявленных в США или Канаде;
- не более 50 000 долларов США - в отношении остальных требований, заявленных в других странах мира.
2.11. Период страхования (срок действия Договора): 12 месяцев.
2.12. Период обнаружения:
- 60 дней после окончания периода страхования автоматически, без оплаты дополнительной страховой премии;
- 1 год при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 100% от страховой премии по Договору.
2.13. Цена Договора (Общий размер страховой премии): не более 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США. Цена договора может быть изменена в меньшую сторону по итогам проведения закупочных процедур.
2.14. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения периода страхования, а при наличии периода обнаружения - до истечения применимого периода обнаружения.