О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента: Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками...

Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «МОЭСК» имеется.

По вопросу 2

1. Определить, что вознаграждение Агента по агентскому договору, заключаемому между ОАО «МОЭСК» и ОАО «Мобильные ГТЭС» (далее – Договор), на основании представленных Принципалу документов, прилагаемых к Отчету Агента, составляет 5 % от суммы понесенных Агентом расходов по исполнению Договора и не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов Принципала по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию настоящего решения.

2. Одобрить договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Принципал - ОАО «МОЭСК»;

Агент - ОАО «Мобильные ГТЭС».

Предмет Договора:

Принципал поручает, а Агент берет на себя обязательство совершить юридические и иные действия от имени и за счет Принципала, а именно заключить от имени Принципала договоры о безвозмездной передаче РИСЭ в собственность пользователям на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополь, определенным уполномоченными органами власти и управления Республики Крым, города федерального значения Севастополя и Министерства обороны РФ и осуществить передачу РИСЭ указанным пользователям, а Принципал обязуется уплатить Агенту вознаграждение за выполнение этого поручения и компенсировать понесенные Агентом расходы по исполнению поручения Принципала.

Цена Договора:

Вознаграждение Агента определяется на основании представленных Принципалу документов, прилагаемых к Отчету Агента, и составляет 5 % от суммы понесенных Агентом расходов по исполнению Договора.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. Договор действует до 31 «октября» 2014г. Срок действия договора может быть продлен по письменному соглашению сторон.

В голосовании По вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.

По результатам голосования принято положительное решение.

1. Прекратить полномочия члена Правления ОАО «МОЭСК» Подадаева Эдуарда Леонидовича - Директора филиала ОАО «МОЭСК» «Высоковольтные кабельные сети».

2. Избрать в состав Правления ОАО «МОЭСК» Иванова Всеволода Евгеньевича - Директора филиала ОАО «МОЭСК» «Центральные электрические сети».

По результатам голосования принято положительное решение.

Информация о владении акциями эмитента Иванова Всеволода Евгеньевича:

- доля участия в уставном капитале эмитента – 0 %

- доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0 %

1. Определить цену договора на оказание образовательных услуг по повышению квалификации руководящего состава исполнительного аппарата и филиалов ОАО «МОЭСК» между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ФГБОУ ВПО «Академия гражданской защиты МЧС России» в размере 496 000 (Четыреста девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек.

2. Одобрить договор на оказание образовательных услуг по повышению квалификации руководящего состава исполнительного аппарата и филиалов ОАО «МОЭСК» между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ФГБОУ ВПО «Академия гражданской защиты МЧС России» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 2 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;

Исполнитель – ОАО «ФГБОУ ВПО «Академия гражданской защиты МЧС России».

Предмет Договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию образовательных услуг (далее «услуги») в ходе проведения учебно-методического мобилизационного сбора с руководящим составом исполнительного аппарата и филиалов ОАО «МОЭСК» (далее – «Слушатели») по повышению квалификации служащих по программе дополнительного профессионального образования: «Мобилизационная подготовка организации» в соответствии с расписанием занятий Института специальной подготовки ФГБОУ ВПО «Академия гражданской защиты МЧС России» и условиями настоящего Договора.

Место оказания услуг – г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д.3, стр.1, специализированные аудитории ОАО «МОЭСК».

Численность Слушателей и их данные (ФИО, должность, форма допуска) устанавливаются в количестве 31 человека в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору.

Цена Договора:

Цена Договора составляет 496 000 (Четыреста девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек, из расчета стоимости обучения одного слушателя в размере 16 000 (Шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек, в соответствии с Расчетом и обоснованием цены договора (Приложение № 2 к настоящему договору).

Сроки оказания услуг по Договору:

Срок оказания образовательных услуг в ходе выездных занятий профессорско-преподавательским составом Института специальной подготовки ФГБОУ ВПО «Академия гражданской защиты МЧС России» - с 22 по 26 сентября 2014г.

Срок действия Договора:

Договор действует со дня его подписания и до 31 декабря 2014 года, а в части взаимных расчетов до полного их выполнения.

В голосовании По вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.

По результатам голосования принято положительное решение.

12 сентября 2014 г.

15 cентября 2014 г., Протокол № 241.