О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня

05.11.2014

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Московская объединенная электросетевая компания; ОАО «МОЭСК» »
1.3. Место нахождения эмитента	115114, Российская Федерация, Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр.2
1.4. ОГРН эмитента	1057746555811
1.5. ИНН эмитента	5036065113
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	65116-D
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту	http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563; http://www.moesk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 05 ноября 2014 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 24 ноября 2014 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: Об утверждении скорректированного Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2014 год. Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2014 год. О рассмотрении отчета об итогах выполнения Программы инновационного развития ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 полугодие 2014 года. Об актуализации «дорожной карты реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций», содержащей цифровые показатели состояния ИТТ Общества на 2014 год, а так же реализуемые мероприятия в рамках ИТТ-Стратегии в 2014 году. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об управлении жилищным фондом, предназначенным для временного проживания работников ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом Общества, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества. Об утверждении Реестра ключевых операционных рисков ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». О внесении изменения в ранее принятое решение Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». О внесении изменения в ранее принятое решение Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». О внесении изменений в Положение по инвестиционной деятельности ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Завод РЭТО»: «Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Завод РЭТО» за 1 полугодие 2014 года и 2 квартал 2014 года». Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МКСМ»: «Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКСМ» за 1 полугодие 2014 года и 2 квартал 2014 года». Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МКЭР»: «Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКЭР» за 1 полугодие 2014 года и 2 квартал 2014 года». Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к Соглашению от 31.05.2013 о взаимодействии при предоставлении информации в городскую информационную систему «Автоматизированная информационная система управления сетями и технологическими присоединениями» между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», Департаментом топливно-энергетического хозяйства города Москвы и Казенным предприятием «Московская энергетическая дирекция» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Об одобрении соглашения о компенсации потерь между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Об одобрении соглашения о компенсации потерь между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МОЭК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Об одобрении соглашения о координации и развитии системы нормативно-технического обеспечения в электросетевом комплексе между ОАО «Россети» и его дочерними и зависимыми обществами, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Об одобрении рамочного договора подряда по выполнение неотложных и аварийно-восстановительных работ по ремонту электротехнического оборудования подстанций между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Об одобрении соглашения о конфиденциальности между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Об одобрении договора аренды между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Об одобрении договора хранения между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к соглашению о компенсации от 30.07.2012 между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к соглашению о компенсации от 30.07.2012 между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Об одобрении договора хранения между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Заместитель директора департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, действующий на основании доверенности № 3д-1043 от 25.07.2014 г.года. А.Н.Свирин 3.2. Дата “ 05 ” ноября 2014 г.

Возврат к списку