1. Утвердить Положение об управлении жилищным фондом, предназначенным для временного проживания работников ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции в соответствии с Приложением № 5 к решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Положение об управлении жилищным фондом, предназначенным для временного проживания работников ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» утвержденное решением Совета директоров Общества 30 декабря 2013 года (Протокол № 217 от 31 декабря 2013 года).
По результатам голосования принято положительное решение.
Внести изменение в Положение по инвестиционной деятельности ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», утвержденное Советом директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (протокол № 204 от 27.06.2013), в части дополнения раздела №4 «Объекты управления и элементы учета, структура инвестиционной программы» следующей формулировкой «Инвестиционный проект, состоящий из двух и более титулов, финансируемый за счет средств федерального бюджета, средств бюджетов субъектов Российской Федерации, средств государственных бюджетных и внебюджетных фондов подлежит потитульной расшифровке с момента включения данного проекта в инвестиционную программу».
По результатам голосования принято положительное решение.
Одобрить дополнительное соглашение № 2 к Соглашению от 31.05.2013 о взаимодействии при предоставлении информации в городскую информационную систему «Автоматизированная информационная система управления сетями и технологическими присоединениями» между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», Департаментом топливно-энергетического хозяйства города Москвы и Казенным предприятием «Московская энергетическая дирекция» (далее – Дополнительное соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 10 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения
«Поставщик информации» – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
«Департамент» – Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
«Оператор» - Казенное предприятие «Московская энергетическая дирекция»
Предмет Дополнительного соглашения
Стороны, руководствуясь протоколом совещания у Мэра Москвы от 14.03.2013 № 4-27-35/3, в целях оптимизации процедуры технологического присоединения к электрическим сетям на территории города Москвы заключили настоящее дополнительное соглашение к соглашению от 31.05.2013 г. о взаимодействии при предоставлении информации в городскую информационную систему «Автоматизированная информационная система управления сетями и технологическими присоединениями» (далее Соглашение) о нижеследующем:
1. Приложение № 1 к Соглашению изложить в редакции Приложения № 11 к дополнительному соглашению.
2. Изложить пункт 2.1. в следующей редакции:
«2.1. Поставщик информации обязуется представить Оператору достоверную информацию в объеме, в форме, в порядке и в сроки, предусмотренные Техническим регламентом обмена информацией, который разрабатывается в указанные в Приложении № 1 к Соглашению сроки.
До начала реализации мероприятий, предусмотренных Техническим регламентом, в ежедневном режиме (по рабочим дням) данные в электронном виде размещаются Поставщиком информации на специально выделенном для этой цели сетевом хранилище Оператора. Структура и формат передаваемых данных определены в Приложении №2 («Упрощенный перечень данных для информационного обмена начального этапа взаимодействия») к настоящему дополнительному соглашению и передаются Поставщиком информации в виде файла формата xlsx (Excel 2010). Оператор передаёт Поставщику информации необходимые авторизационные данные для доступа к сетевому хранилищу в бумажном виде с соблюдением конфиденциальности».
2.1. Дополнить Соглашение Приложением № 2 в редакции Приложения № 12 к дополнительному соглашению.
3. Обязательства Сторон, не затронутые настоящим соглашением, остаются в неизменном виде.
Срок действия Дополнительного соглашения
Дополнительное соглашение становится неотъемлемой частью Соглашения с момента заключения.
В голосовании По вопросу об одобрении дополнительного соглашения не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
В голосовании По вопросу об одобрении дополнительного соглашения не принимал участие член Совета директоров П.А. Ливинский, признаваемый в соответствии с п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным лицом.
По результатам голосования принято положительное решение.
1. Определить цену соглашения о компенсации потерь между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МОЭК» в размере 7 868 642,86 рублей (Семь миллионов восемьсот шестьдесят восемь тысяч шестьсот сорок два рубля 86 копеек). Кроме того, в счет компенсации потерь по Соглашению Заказчик дополнительно перечисляет Собственнику денежную сумму в размере 25% от разницы между стоимостью имущества, указанного в Приложении № 2 и остаточной стоимостью имущества, подлежащего ликвидации, указанного в Приложении № 1, определяемой на дату ликвидации. Цена Соглашения не может составлять два и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
2. Одобрить соглашение о компенсации потерь между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МОЭК» (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 13 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Собственник: ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
1. Соглашение определяет порядок компенсации потерь Собственника, возникающих в связи с уничтожением его имущества в процессе деятельности Заказчика при выполнении работ по строительству (реконструкции/переустройству) участка тепловой магистрали №22 от ТЭЦ-21 между камерами к2219-к2224/3 по адресу: г. Москва, СВАО, 1-я Останкинская ул., 2-я Останкинская ул. в соответствии с проектом №11-7121-Р-ПЭС том 3.1.3.
Заказчик обязуется за свой счет ликвидировать (уничтожить) имущество и компенсировать потери Собственника в соответствии с условиями Соглашения.
2. Перечень имущества, подлежащего уничтожению, стороны согласовывают подписанием Приложения № 1, которое является неотъемлемой частью Соглашения.
Заказчик компенсирует потери Собственника, связанные с ликвидацией имущества, путем передачи в его собственность в течение 30 дней с момента окончания работ и приемки объекта в эксплуатацию имущества согласно Приложению № 2, являющемуся неотъемлемой частью Соглашения. Кроме того, в счет компенсации потерь по Соглашению Заказчик дополнительно перечисляет Собственнику денежную сумму в размере 25% от разницы между стоимостью имущества, указанного в Приложении № 2 и остаточной стоимостью имущества, подлежащего ликвидации, указанного в Приложении № 1, определяемой на дату ликвидации. Указанная сумма уплачивается Заказчиком Собственнику в течении 5 дней с момента приемки Собственником имущества, указанного в Приложении № 2, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Собственника после выставления счета на оплату.
Сметная стоимость имущества, передаваемого Заказчиком в качестве компенсации потерь (убытков), указывается в Приложении № 2 к Соглашению и может быть уточнена по фактически произведенным затратам.
Срок действия соглашения:
Соглашение вступает в силу при условии и с момента заключения Сторонами Договора оказания услуг по техническому надзору за строительством и реконструкцией электросетевых объектов и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Заказчик обязуется передать Собственнику имущество, указанное в Приложении № 2 к соглашению в срок до «29» июня 2015 г.
В голосовании По вопросу об одобрении соглашения не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.
1. Одобрить Соглашение о координации и развитии системы нормативно-технического обеспечения (далее-НТО) в электросетевом комплексе между ОАО «Россети» и его ДЗО (далее - соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
ОАО «МРСК Северо-Запада»;
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»;
ОАО «МРСК Северного Кавказа»;
В целях выработки единых подходов к управлению и развитию системы НТО Стороны заключили Соглашение о нижеследующем:
В целях надежного и эффективного функционирования магистральных и распределительных сетей электросетевого комплекса Российской Федерации Стороны считают необходимым введение системы координации развития системы НТО.
Координация должна быть обеспечена синхронизацией работ по разработке и пересмотру нормативно-технических документов в области технического регулирования и стандартизации (далее-НТД), а также расширением практики всесторонней экспертизы НТД.
Действие соглашения не распространяется на положения, инструкции, регламенты, программы и другие документы, определяющие порядок технологического взаимодействия ДЗО ОАО «Россети» (их филиалов) с
ОАО «СО ЕЭС» (его диспетчерскими центрами), необходимость разработки, применения и исполнения которых предусмотрена действующими нормативными правовыми актами, соглашениями между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «ФСК ЕЭС», соглашениями о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и ДЗО ОАО «Россети» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России или иными документами, подписанными между ОАО «СО ЕЭС» (его филиалами) и ДЗО ОАО «Россети» до заключения соглашения.
Стороны считают необходимым создание Единого реестра НТД, в который войдут документы, разработанные каждой из Сторон, а также по согласованию с третьими лицами – разработанные такими третьими лицами документы в области технического регулирования.
Требования НТД, включенных в Единый реестр НТД, подлежат учету каждой из Сторон согласно области их распространения при осуществлении своей производственно-хозяйственной деятельности, за исключением положений НТД, противоречащих федеральному, региональному или местному законодательству.
Для обеспечения координации и эффективного взаимодействия Стороны считают необходимым создание Координационного совета по развитию системы НТО.
Срок действия соглашения:
Соглашение ступает в силу с даты его подписания и заключено на неопределенный срок.
2. Генеральному директору ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обеспечить подписание соглашения в установленном в Обществе порядке.
В голосовании По вопросу об одобрении соглашения не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
В голосовании По вопросу об одобрении соглашения не принимали участие члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, А.А. Демин, В.М. Кравченко, признаваемые в соответствии с п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными лицами.
По результатам голосования принято положительное решение.
1. Определить цену рамочного договора подряда по выполнению неотложных и аварийно-восстановительных работ по ремонту электротехнического оборудования подстанций между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере 7 080 000,00 рублей (семь миллионов восемьдесят тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 1 080 000,00 (один миллион восемьдесят тысяч рублей 00 копеек).
2. Одобрить рамочный договор подряда по выполнение неотложных и аварийно-восстановительных работ по ремонту электротехнического оборудования подстанций между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 14 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Подрядчик – ОАО «Завод РЭТО»
1. Подрядчик принимает на себя обязательства в период действия договора по заявкам Заказчика по выполнению неотложных и аварийно-восстановительных работ по ремонту электротехнического оборудования подстанций для нужд Восточных электрических сетей – филиала ОАО «МОЭСК» (далее ремонтные работы).
Конкретные виды ремонтных работ, объекты работ, выполнение на которых требуется в рамках договора, а также перечень таких работ устанавливается в заявке Заказчика в соответствии с Протоколом очного заседания Конкурсной комиссии №М/1537 от 28.04.2014г. (Приложение № 1 к договору), Техническим заданием (Приложение № 2 к договору).
2. Виды ремонтных работ, составляющих предмет договора, а также требования к ним, определяются в Техническом задании на выполнение работ (Приложение № 2 к договору).
Адреса объектов, конкретные виды выполняемых работ и их стоимость определяются Дополнительными соглашениями сторон.
Стоимость работ по Договору определяется на основании Дополнительных соглашений, заключаемых по конкретным объемам работ при условии не превышения единичных расценок, представленных в Приложении № 1 к Протоколу №М/1537 от 28.04.2014 г. (Приложение № 1 к договору) и в соответствии с локальными сметами №1-№31 (Приложение № 10 к договору).
Общая стоимость выполненных ремонтных работ по Дополнительным Соглашениям, заключенным в рамках настоящего Договора не должна превышать 6 000 000 (шесть миллионов ) руб. 00 коп. без НДС;
Кроме того НДС-18% - 1 080 000 (один миллион восемьдесят) руб.00 коп.
Итого с НДС – 7 080 000 (семь миллионов восемьдесят тысяч) руб. 00коп.
Сроки выполнения работ по Договору
Начало работ: с момента подписания рамочного договора
Окончание работ: через 24 месяца с даты подписания договора
Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по договору.
В голосовании По вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.
Одобрить соглашение о конфиденциальности между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению
№ 15 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Стороны обязуются обеспечивать соблюдение условий охраны полученной от другой Стороны информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) иной конфиденциальной информации, не допускать ее разглашения третьим лицам и не использовать во вред друг другу. Каждая Сторона обязуется применять уровень охраны информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) иной конфиденциальной информации другой Стороны, не меньший, чем для охраны собственной информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) иной конфиденциальной информации.
Получающая сторона является обязанной не разглашать сведения, полученные от передающей стороны, в течение 8 (восьми) лет со дня заключения сторонами настоящего соглашения. В остальной части срок действия настоящего соглашения составляет 5 (пять) лет со дня его подписания Сторонами.
В голосовании По вопросу об одобрении соглашения не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.
1. Определить цену договора подряда на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере 620 162,69 (Шестьсот двадцать тысяч сто шестьдесят два рубля 69 копеек), в том числе НДС 18% - 94 601,09 (Девяносто четыре тысячи шестьсот один рубль 09 копеек).
2. Одобрить договор подряда на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 16 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Подрядчик – ОАО «Завод РЭТО»
1. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению следующих работ: выполнение физико-химических анализов трансформаторного масла и ХАРГ согласно требованиям Технического задания и локальной сметы.
2. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п.1.1. Договора, сдать ее результат Заказчику в соответствии с условиями и в срок, предусмотренный Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях Договора.
3. Все предусмотренные Договором работы выполняются из материалов Подрядчика.
4. Виды и объемы ремонтных работ, составляющих предмет договора, а также требования к ним определяются в Техническом задании на выполнение работ и локальной смете с приложением дефектной ведомости ремонтных работ (Приложение № 2 к договору). Последовательность и продолжительность выполнения работ определены в Графике производства работ (Приложение № 3 к договору).
1. Цена работ по договору является твердой и предельной и в соответствии с утвержденной сметой (сметами) (Приложение № 4 к договору) составляет 525 561,60 (Пятьсот двадцать пять тысяч пятьсот шестьдесят один рубль 60 копеек), кроме того, НДС – 94 601,09 (Девяносто четыре тысячи шестьсот один рубль 09 копеек).
Всего стоимость работ с НДС – 620 162,69 (Шестьсот двадцать тысяч сто шестьдесят два рубля 69 копеек).
2. Цена работ включает в себя стоимость всех расходов и обязательств Подрядчика, необходимых для выполнения работ, включая, но, не ограничиваясь указанными в Договоре.
Сроки выполнения работ по Договору
Календарные сроки производства работ определены Графиком производства работ:
Начало работ: с даты подписания договора.
Окончание работ: 12 месяцев с даты подписания договора.
Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента исполнения сторонами своих обязанностей по договору.
В голосовании По вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.
1. Определить цену договора аренды между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» в размере 306 762,48 рублей (Триста шесть тысяч семьсот шестьдесят два рубля 48 копеек) в месяц, в том числе НДС (18%) - 46 794,28 рублей (Сорок шесть тысяч семьсот девяносто четыре рубля 28 копеек) в месяц. Общая цена договора не может быть равна или превышать 2% балансовой стоимости активов ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
2. Одобрить договор аренды между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 17 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Арендатор – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Арендодатель – ОАО «МКЭР»
1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и пользование нежилые помещения, (далее именуемое – Помещение) расположенные по адресу: г.Москва, ул.Реутовская, д.7б, границы которых отмечены штриховкой в Приложении №1 к договору, в целях использования под складские помещения.
2. Общая площадь передаваемого в аренду Помещения составляет 345 (Триста сорок пять) 00 кв.м. (Приложение № 1 к Договору).
1. Размер ежемесячной арендной платы за все арендуемое Помещение в целом, указанное в п.1.1. Договора, составляет 306 762,48 (Триста шесть тысяч семьсот шестьдесят два) рубля 48 копеек, том числе НДС 18% 46 794,28 (Сорок шесть тысяч семьсот девяносто четыре) рубля 28 копеек.
2. Арендная плата включает в себя оплату коммунальных и эксплуатационных расходов Арендатора за расчетный месяц, в том числе отопления, расходов на электроэнергию.
Срок аренды по Договору составляет 11 месяцев с даты фактической приемки Арендатором Помещения, которая подтверждается подписанием Акта приема – передачи обеими Сторонами.
Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
По истечении срока действия Договора Стороны имеют право, по обоюдному согласию, продлить действие Договора на тот же срок на аналогичных условиях. Согласие Сторон считается достигнутым, в случае, если ни одна из Сторон не менее чем за один месяц до окончания действия Договора письменно не известит другую Сторону о своем намерении не продлять действие Договора на следующий срок.
В голосовании По вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.
1. Определить цену договора хранения между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере 437 763,48 рублей (Четыреста тридцать семь тысяч семьсот шестьдесят три рубля 48 копеек), в том числе НДС 18% - 66 777,48 рублей (Шестьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят семь рублей 48 копеек).
2. Одобрить договор хранения между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 18 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Поклажедатель – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Хранитель – ОАО «Завод РЭТО»
По Договору Хранитель обязуется принять от Поклажедателя трансформатор типа ТРДН-63000/110 зав.№0968574 с комплектом навесного оборудования, (далее по тексту договора «оборудование») для нужд Центральных электрических сетей - филиала ОАО «МОЭСК», согласно перечню, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 2 к договору), и обеспечить хранение оборудования с организацией круглосуточной охраны в течение срока, согласованного Договором или до востребования и возвратить его Поклажедателю в целостности и сохранности.
1. За выполнение Хранителем обязанностей, установленных Договором, Поклажедатель обязуется выплачивать Хранителю вознаграждение в размере 370 986,00 руб. (Триста семьдесят тысяч девятьсот восемьдесят шесть) рублей 00 копеек, кроме того, НДС (18%) – 66 777,48 руб. (Шестьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят семь) рублей 48 копеек, всего с НДС – 437 763,48 (Четыреста тридцать семь тысяч семьсот шестьдесят три) рубля 48 копеек, обозначенном в «Протоколе согласования цены за хранение оборудования на площадках временного хранения ОАО «Завод РЭТО» (Приложение № 4 к Договору), за период указанный в п.1.5. Договора.
Вознаграждение Хранителя включает все необходимые расходы, связанные с хранением оборудования.
2. Если хранение прекращается до истечения установленного Договором срока по обстоятельствам, за которые Хранитель не отвечает, Поклажедатель обязан уплатить Хранителю часть вознаграждения в соразмерном вознаграждении из расчета стоимости хранения за сутки по Договору, в том числе НДС, умноженной на количество дней хранения подлежащих оплате в зависимости от количества трансформаторов и навесного оборудования, если оборудование возвращено в целостности и сохранности.
3. Если по истечении срока хранения оборудование не взято обратно Поклажедателем, он обязан уплатить Хранителю вознаграждение за дальнейшее хранение оборудования в согласованном Сторонами размере, определяемом в порядке, аналогичном расчету стоимости хранения, указанному в п.2.4. Договора.
Срок оказания услуг по договору
1. Срок передачи оборудования на хранение определяется с 01 сентября 2014 года по 31 августа 2015 года.
2. Срок хранения оборудования определяется моментом востребования.
Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами, распространяется на отношения, фактически возникшие между Сторонами с 01 сентября 2014 г. и действует до 31 августа 2015г.
В голосовании По вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.
1. Определить, что размер компенсации, определяемый дополнительным соглашением №1 к соглашению о компенсации от 30.07.2012 между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «ФСК ЕЭС» составляет 778 601 600 (Семьсот семьдесят восемь миллионов шестьсот одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек.
Определить, что рыночная стоимость Имущества определена на основании отчета об оценке от 05 мая 2012 года №30-О, выполненного ЗАО «Центр профессиональной оценки» и составляет сумму: 815 838 000 (Восемьсот пятнадцать миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Определить, что рыночная стоимость имущества ОАО «МОЭСК», оставшегося после сноса, определенная в соответствии с п.4.10 Соглашения, на основании Отчета об оценке имущества от 17 июля 2014 года №77-26231607-14-1271/1, выполненного ЗАО «ЭНПИ Консалт» составляет 37 236 400 (Тридцать семь миллионов двести тридцать шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
Определить, что размер переплаты ОАО «ФСК ЕЭС», подлежащей возврату ОАО «МОЭСК» в пользу ОАО «ФСК ЕЭС» составляет 134 837 580 (Сто тридцать четыре миллиона восемьсот тридцать семь тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.
2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к соглашению о компенсации от 30.07.2012 между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Дополнительное соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 19 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения
ОАО «МОЭСК» - Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
ОАО «ФСК ЕЭС» – Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
Предмет Дополнительного соглашения
Стороны в соответствии с п.6.2 Соглашения о компенсации от 30.07.2012 (далее – Соглашение), заключили настоящее Дополнительное соглашение №1 к Соглашению о нижеследующем:
1. Изложить п.3.2 и п.3.3 Соглашения в следующей редакции:
«3.2. Рыночная стоимость Имущества определена на основании отчета об оценке от 05 мая 2012 года №30-О, выполненного ЗАО «Центр профессиональной оценки» и составляет сумму: 815 838 000 (Восемьсот пятнадцать миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Рыночная стоимость Имущества является окончательной.
3.3. Рыночная стоимость имущества ОАО «МОЭСК», оставшегося после сноса, предварительно определена на основании отчета об оценке от 05 мая 2012 года №30-О, выполненного ЗАО «Центр профессиональной оценки» и составляет сумму: 41 737 000 (Сорок один миллион семьсот тридцать семь тысяч) рублей 00 копеек.
Окончательная рыночная стоимость имущества ОАО «МОЭСК», оставшегося после сноса, будет определена в соответствии с п.4.10 настоящего Соглашения.».
2. Изложить п.4.2.1 Соглашения в следующей редакции:
«4.2.1. часть Компенсации в размере 774 101 000 (Семьсот семьдесят четыре миллиона сто одна тысяча) рублей 00 копеек, определенную как разница между рыночной стоимостью Имущества, указанной в п.3.2. настоящего Соглашения, и предварительной рыночной стоимостью имущества, оставшегося после сноса, указанной в п.3.3 настоящего Соглашения, путем перечисления на расчетный счет ОАО «МОЭСК» в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания ОАО «МОЭСК» Акта о начале сноса Имущества.».
3. Изложить п.4.5 Соглашения в следующей редакции:
«4.5. В течение 10 (десяти) рабочих дней после сноса Имущества Стороны обязуются подписать Акт о ликвидации Имущества в 3 (трех) экземплярах, по форме, согласованной Сторонами в Приложении №4 к Соглашению. ОАО «МОЭСК» обязуется направить в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии заявление о внесении изменений в ЕГРП в связи с частичной ликвидацией Имущества.».
4. Изложить п.4.11.3 Соглашения в следующей редакции:
«4.11.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней после согласования проекта отчета об оценке рыночной стоимости имущества, оставшегося после сноса, и при отсутствии неурегулированных разногласий, Стороны обязуются подписать Дополнительное соглашение к настоящему Соглашению об определении размера Компенсации, рассчитываемой в соответствии с п.3.4 настоящего Соглашения.».
5. Изложить п.6.7 Соглашения в следующей редакции:
«6.7. ОАО «МОЭСК» обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения Акта подписать его со своей стороны и один экземпляр Акта вернуть ОАО «ФСК ЕЭС».».
6. Сторонами во исполнение п.3.3. и 4.10 Соглашения установлено, что окончательный размер рыночной стоимости имущества ОАО «МОЭСК», оставшегося после сноса, определенный в соответствии с п.4.10 Соглашения, на основании Отчета об оценке имущества от 17 июля 2014 года №77-26231607-14-1271/1, выполненного ЗАО «ЭНПИ Консалт» составляет 37 236 400 (Тридцать семь миллионов двести тридцать шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
7. Размер Компенсации, подлежащий уплате ОАО «МОЭСК» и определенный в порядке, установленном п.3.4 Соглашения, составляет 778 601 600 (Семьсот семьдесят восемь миллионов шестьсот одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек.
8. Настоящим Стороны подтверждают, что по состоянию на дату подписания настоящего Дополнительного соглашения ОАО «ФСК ЕЭС» в соответствии с Соглашением о компенсации от 30.07.2012 перечислило на расчетный счет ОАО «МОЭСК» денежные средства в размере 913 439 180 (Девятьсот тринадцать миллионов четыреста тридцать девять тысяч сто восемьдесят) рублей 00 копеек.
9. Размер переплаты ОАО «ФСК ЕЭС» по Соглашению составляет134 837 580 (Сто тридцать четыре миллиона восемьсот тридцать семь тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.
10. ОАО «МОЭСК» обязуется вернуть на расчетный счет ОАО «ФСК ЕЭС» сумму переплаты, указанную в п.9 настоящего Дополнительного соглашения, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания настоящего Дополнительного соглашения.
11. Во всем остальном, что не затронуто настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются условиями Соглашения.
Срок действия Дополнительного соглашения
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
В голосовании По вопросу об одобрении дополнительного соглашения не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
В голосовании По вопросу об одобрении дополнительного соглашения не принимали участие члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, А.А. Демин, В.М. Кравченко, признаваемые в соответствии с п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными лицами.
По результатам голосования принято положительное решение.
1. Определить, что размер компенсации, определяемый дополнительным соглашением №1 к соглашению о компенсации от 30.07.2012 между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «ФСК ЕЭС» составляет 170 675 400 (Сто семьдесят миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
Определить, что рыночная стоимость Имущества определена на основании отчета об оценке от 15 мая 2012 года №31-О, выполненного ЗАО «Центр профессиональной оценки» и составляет сумму: 198 836 000 (Сто девяносто восемь миллионов восемьсот тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Определить, что рыночная стоимость имущества ОАО «МОЭСК», оставшегося после сноса, определенная в соответствии с п.4.10 Соглашения, на основании Отчета об оценке имущества от 17 июля 2014 года №77-26231607-14-1274/1, выполненного ЗАО «ЭНПИ Консалт» составляет 28 160 600 (Двадцать восемь миллионов сто шестьдесят тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
Определить, что размер переплаты ОАО «ФСК ЕЭС», подлежащей возврату ОАО «МОЭСК» в пользу ОАО «ФСК ЕЭС» составляет 17 057 880 (Семнадцать миллионов пятьдесят семь тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.
2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к соглашению о компенсации от 30.07.2012 между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Дополнительное соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 20 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения
ОАО «МОЭСК» - Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
ОАО «ФСК ЕЭС» – Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
Предмет Дополнительного соглашения
Стороны в соответствии п.6.2 Соглашения о компенсации от 30.07.2012 (далее – Соглашение), заключили настоящее Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению о нижеследующем:
1. Изложить п.3.2 и п.3.3 Соглашения в следующей редакции:
«3.2. Рыночная стоимость Имущества определена на основании отчета об оценке от 15 мая 2012 года №31-О, выполненного ЗАО «Центр профессиональной оценки» и составляет сумму: 198 836 000 (Сто девяносто восемь миллионов восемьсот тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Рыночная стоимость Имущества является окончательной.
3.3. Рыночная стоимость имущества ОАО «МОЭСК», оставшегося после сноса, предварительно определена на основании отчета об оценке от 15 мая 2012 года №31-О, выполненного ЗАО «Центр профессиональной оценки» и составляет сумму: 39 740 000 (Тридцать девять миллионов семьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек.
Окончательная рыночная стоимость имущества ОАО «МОЭСК», оставшегося после сноса, будет определена в соответствии с п.4.10 настоящего Соглашения.».
2. Изложить п.4.2.1 Соглашения в следующей редакции:
«4.2.1. часть Компенсации в размере 159 096 000 (Сто пятьдесят девять миллионов девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек, определенную как разница между рыночной стоимостью Имущества, указанной в п.3.2. настоящего Соглашения, и предварительной рыночной стоимостью имущества, оставшегося после сноса, указанной в п.3.3 настоящего Соглашения, путем перечисления на расчетный счет ОАО «МОЭСК» в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания ОАО «МОЭСК» Акта о начале сноса Имущества.».
3. Изложить п.4.5 Соглашения в следующей редакции:
«4.5. В течение 10 (десяти) рабочих дней после сноса Имущества Стороны обязуются подписать Акт о ликвидации Имущества в 3 (трех) экземплярах, по форме, согласованной Сторонами в Приложении №4 к настоящему Соглашению. ОАО «МОЭСК» обязуется направить в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии заявление о внесении изменений в ЕГРП в связи с частичной ликвидацией Имущества.».
4. Изложить п.4.11.3 Соглашения в следующей редакции:
«4.11.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней после согласования проекта отчета об оценке рыночной стоимости имущества, оставшегося после сноса и при отсутствии неурегулированных разногласий, Стороны обязуются подписать Дополнительное соглашение к настоящему Соглашению об определении размера Компенсации, рассчитываемой в соответствии с п.3.4 настоящего Соглашения.».
5. Изложить п.6.7 Соглашения в следующей редакции:
«6.7. ОАО «МОЭСК» обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения Акта подписать его со своей стороны и один экземпляр Акта вернуть ОАО «ФСК ЕЭС».».
6. Сторонами во исполнение п.3.3. и 4.10 Соглашения установлено, что окончательный размер рыночной стоимости имущества ОАО «МОЭСК», оставшегося после сноса, определенный в соответствии с п.4.10 Соглашения, на основании Отчета об оценке имущества от 17 июля 2014 года №77-26231607-14-1274/1, выполненного ЗАО «ЭНПИ Консалт» составляет 28 160 600 (двадцать восемь миллионов сто шестьдесят тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
7. Размер Компенсации, подлежащий уплате ОАО «МОЭСК» и определенный в порядке, установленном п.3.4 Соглашения, составляет 170 675 400 (сто семьдесят миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
8. Настоящим Стороны подтверждают, что по состоянию на дату подписания настоящего Дополнительного соглашения ОАО «ФСК ЕЭС» в соответствии с Соглашением о компенсации от 30.07.2012 перечислило на расчетный счет ОАО «МОЭСК» денежные средства в размере 187 733 280 (сто восемьдесят семь миллионов семьсот тридцать три тысячи двести восемьдесят) рублей 00 копеек.
9. Размер переплаты ОАО «ФСК ЕЭС» по Соглашению составляет 17 057 880 (семнадцать миллионов пятьдесят семь тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.
10. ОАО «МОЭСК» обязуется вернуть на расчетный счет ОАО «ФСК ЕЭС» сумму переплаты, указанную в п.9 настоящего Дополнительного соглашения, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания настоящего Дополнительного соглашения.
11. Во всем остальном, что не затронуто настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются условиями Соглашения.
Срок действия Дополнительного соглашения
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
В голосовании По вопросу об одобрении дополнительного соглашения не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
В голосовании По вопросу об одобрении Дополнительного соглашения не принимали участие члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, А.А. Демин, В.М. Кравченко, признаваемые в соответствии с п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными лицами.
По результатам голосования принято положительное решение.
1. Определить цену договора хранения между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере 166 883,32 рублей (Сто шестьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят три рубля 32 копейки), в том числе НДС 18% - 25 456,77 рублей (Двадцать пять тысяч четыреста пятьдесят шесть рублей 77 копеек).
2. Одобрить договор хранения между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 20 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Поклажедатель – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Хранитель – ОАО «Завод РЭТО»
По Договору Хранитель обязуется принять от Поклажедателя трансформаторы типа: ТРДЦН-63000/110 зав. № 1012179, ТРДЦН-63000/110 зав. № 6476, ТДНЛ-63000/10 зав. № 158863, (далее по тексту договора «оборудование») для нужд Центральных электрических сетей-филиала ОАО «МОЭСК», согласно перечню, являющемуся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 2 к договору), и обеспечить хранение оборудования с организацией круглосуточной охраны в течение срока, согласованного Договором или до востребования и возвратить его Поклажедателю в целостности и сохранности.
1. За выполнение Хранителем обязанностей, установленных Договором, Поклажедатель обязуется выплачивать Хранителю вознаграждение в размере 141 426,55 руб. (Сто сорок одна тысяча четыреста двадцать шесть) рублей 55 копеек, кроме того, НДС (18%) – 25 456 (Двадцать пять тысяч четыреста пятьдесят шесть) рублей 77 копеек, всего с НДС – 166 883 (Сто шестьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят три) рубля 32 копейки, обозначенном в «Протоколе согласования цены за хранение оборудования на площадках временного хранения ОАО «Завод РЭТО» (Приложение № 4 к настоящему Договору), за период указанный в п.1.5. Договора.
Вознаграждение Хранителя включает все необходимые расходы, связанные с хранением оборудования.
2. Если хранение прекращается до истечения установленного Договором срока по обстоятельствам, за которые Хранитель не отвечает, Поклажедатель обязан уплатить Хранителю часть вознаграждения в соразмерном вознаграждении из расчета стоимости хранения за сутки по Договору, в том числе НДС, умноженной на количество дней хранения подлежащих оплате в зависимости от количества трансформаторов и навесного оборудования, если оборудование возвращено в целостности и сохранности.
3. Если по истечении срока хранения оборудование не взято обратно Поклажедателем, он обязан уплатить Хранителю вознаграждение за дальнейшее хранение оборудования в согласованном Сторонами размере, определяемом в порядке, аналогичном расчету стоимости хранения, указанному в п.2.4. Договора.
4. Цена за хранение оборудования корректируется автоматически пропорционально количеству дней хранения оборудования.
Срок оказания услуг по договору
1. Срок передачи оборудования на хранение определяется с 01 сентября 2014 года по 31 августа 2015 года.
2. Срок хранения оборудования определяется моментом востребования.
Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами, распространяется на отношения, фактически возникшие между Сторонами с 01 сентября 2014 г. и действует до 31 августа 2015 г.
В голосовании По вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.