11.12.2014
О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента: Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
|
1. Общие сведения
|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Московская объединенная электросетевая компания; ОАО «МОЭСК» » |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 115114, Российская Федерация, Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр.2 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1057746555811 |
| 1.5. ИНН эмитента | 5036065113 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 65116-D |
| 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту |
http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;
http://www.moesk.ru
|
|
2. Содержание сообщения
|
|
2.1. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
- О рассмотрении отчета о результатах проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
- Об утверждении планов-графиков ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по ликвидации травмоопасного оборудования, мест и применяемых механизмов на 2014-2016 гг.
- Об утверждении кандидатуры страховщика ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
- Об утверждении контрольных показателей ДПН ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 4 квартал 2014 года.
- Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору от 15.09.2014 № 1 между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мобильные ГТЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- О предварительном одобрении решения о совершении ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – земельного участка площадью 41,8 га, расположенного по адресу: Московская область, Клинский район, вблизи с. Спас-Заулок.
2.2. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «МОЭСК» имеется.
Одобрить дополнительное соглашение № 1 к агентскому договору от 15.09.2014 № 1 между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мобильные ГТЭС» (далее – Дополнительное соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 3 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
Принципал – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
Агент – ОАО «Мобильные ГТЭС».
Предмет Дополнительного соглашения:
Стороны», заключили Дополнительное соглашение к агентскому договору от 15.09.2014 № 1 о нижеследующем:
1. В связи с увеличением сроков подписания документов, связанных с передачей резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ) в собственность пользователям на территории Республики Крым, города федерального значения Севастополь и Министерства обороны РФ, на основании пункта 9.4. договора СТОРОНЫ договорились продлить срок действия агентского договора от 15.09.2014 № 1 и изложить пункт 9.4 вышеуказанного Договора в следующей редакции:
«9.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, действует до 31 декабря 2014г. Срок действия договора может быть продлен по письменному соглашению сторон. Условия настоящего Договора действуют до исполнения Сторонами всех обязательств по настоящему договору и распространяются на отношения Сторон, возникшие с момента фактической передачи имущества Агенту».
2. Во всем остальном, что не предусмотрено Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются условиями заключенного ими Договора.
Срок действия Дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения взаимных обязательств по Договору.
В голосовании По вопросу об одобрении дополнительного соглашения не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:
2.5. Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:
11 декабря 2014 г., Протокол № 247.
|
|
3. Подпись
|
|
3.1. Заместитель директора департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами,
действующий на основании доверенности
№ 3д-1043 от 25.07.2014 г.года. А.Н.Свирин
3.2. Дата “ 11 ” декабря 2014 г.
|
Возврат к списку