1. Утвердить Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», утвержденное решением Совета директоров Общества от 06 декабря 2012 года (Протокол № 186 от 07 декабря 2012 года) (с изменениями от 30 декабря 2013 года (Протокол № 217 от 31 декабря 2013 года), (Протокол от 05.02.2013 № 190) в новой редакции в соответствии с Приложением № 7 к решению Совета директоров Общества.
2. Распространить нормы Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», утвержденного решением Совета директоров Общества в новой редакции в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества, на расчетный период 2014 года.
3. Определить условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Петром Алексеевичем Синютиным в части Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества (Приложение № 1 к трудовому договору от 05 февраля 2013 года) в соответствии с Приложением № 8 к решению Совета директоров Общества.
По результатам голосования принято положительное решение.
1. Определить цену Соглашения о компенсации потерь между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания и ОАО «МОЭК» в размере 1 711 099,08 рублей (Один миллион семьсот одиннадцать тысяч девяносто девять рублей 08 копеек) без НДС. Кроме того, в счет компенсации потерь по Соглашению Заказчик дополнительно перечисляет Собственнику денежную сумму в размере 25% от разницы между стоимостью имущества, указанного в Приложении № 2 к Соглашению и остаточной стоимостью имущества, подлежащего ликвидации, указанного в Приложении № 1 к Соглашению, определяемой на дату ликвидации. Цена Соглашения не может составлять два и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
2. Одобрить соглашение о компенсации потерь между
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МОЭК» (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 10 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Собственник – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
1. Соглашение определяет порядок компенсации потерь Собственника, возникающих в связи с уничтожением его имущества в процессе деятельности Заказчика при выполнении работ по строительству объекта: Вынос КЛ ОАО «МОЭСК» из зоны реконструкции тепломагистрали №21 от ГЭС1 м/к 2120-2120/п1 в соответствии с проектом, Реконструкция участка тепловой магистральной сети от ГЭС1 м/к 2120-2120/п1 по адресу: г. Москва, ЦАО, Армянский переулок.
Заказчик обязуется за свой счет ликвидировать (уничтожить) имущество и компенсировать потери Собственника в соответствии с условиями Соглашения.
2. Перечень имущества, подлежащего уничтожению, стороны согласовывают подписанием Приложения № 1, которое является неотъемлемой частью Соглашения.
3. Заказчик обязуется передать Собственнику имущество, указанное в Приложении № 2 к соглашению в срок до «31» декабря 2014 г.
1. Заказчик компенсирует потери Собственника, связанные с ликвидацией имущества, путем передачи в его собственность в течение 30 дней с момента окончания работ и приемки объекта в эксплуатацию имущества согласно Приложению № 2, являющемуся неотъемлемой частью Соглашения. Кроме того, в счет компенсации потерь по Соглашению Заказчик дополнительно перечисляет Собственнику денежную сумму в размере 25% от разницы между стоимостью имущества, указанного в Приложении № 2 и остаточной стоимостью имущества, подлежащего ликвидации, указанного в Приложении № 1, определяемой на дату ликвидации. Указанная сумма уплачивается Заказчиком Собственнику в течении 5 дней с момента приемки Собственником имущества, указанного в Приложении № 2, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Собственника после выставления счета на оплату.
2. Сметная стоимость имущества, передаваемого Заказчиком в качестве компенсации потерь (убытков), указывается в Приложении № 2 к Соглашению и может быть уточнена по фактически произведенным затратам.
Срок действия соглашения:
Соглашение вступает в силу при условии и с момента заключения Сторонами Договора оказания услуг по техническому надзору за строительством и реконструкцией электросетевых объектов и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
В голосовании По вопросу об одобрении соглашения не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.
1. Определить цену договора подряда по ремонту ВЛ 0,4-10 кВ Волоколамского, Лотошинского, Шаховского, Рузского, Можайского РЭС между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» в размере 26 797 271,14 рублей (двадцать шесть миллионов семьсот девяносто семь тысяч двести семьдесят один рубль 14 копеек), в том числе НДС 18% - 4 087 719,37 рублей (четыре миллиона восемьдесят семь тысяч семьсот девятнадцать рублей 37 копеек).
2. Одобрить договор подряда по ремонту ВЛ 0,4-10 кВ Волоколамского, Лотошинского, Шаховского, Рузского, Можайского РЭС между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 11 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
1. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению следующих работ: ремонт ВЛ 0,4-10 кВ Волоколамского, Лотошинского, Шаховского, Рузского, Можайского РЭС для нужд Западных электрических сетей - филиала ОАО «МОЭСК» в 2014г.
2. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п.1.1. Договора, сдать ее результат Заказчику в соответствии с условиями и в срок, предусмотренный Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях Договора.
3. Виды и объемы ремонтных работ, составляющих предмет договора, а также требования к ним определяется в Техническом задании на выполнение работ и локальной смете с приложением дефектной ведомости ремонтных работ (Приложение № 2 к договору). Последовательность и продолжительность выполнения работ определены в Графике производства работ (Приложение № 3 к договору).
1. Цена работ по договору является твердой и предельной и в соответствии с утвержденной сметой (сметами) (Приложение № 4 к договору) составляет 22 709 551,77 (двадцать два миллиона семьсот девять тысяч пятьсот пятьдесят один рубль 77 копеек), кроме того НДС 18% - 4 087 719,37 (четыре миллиона восемьдесят семь тысяч семьсот девятнадцать рублей 37 копеек). Всего стоимость работ – 26 797 271,14 (двадцать шесть миллионов семьсот девяносто семь тысяч двести семьдесят один рубль 14 копеек).
2. Цена работ включает в себя стоимость всех расходов и обязательств Подрядчика, необходимых для выполнения работ, включая, но, не ограничиваясь указанными в Договоре.
Срок выполнения работ по договору:
Календарные сроки производства работ определены Графиком производства работ:
Начало работ: с момента подписания договора
Окончание работ: август 2014 г.
Указанный срок выполнения работ включает в себя срок устранения Подрядчиком недостатков и/или дефектов в выполненных работах.
Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента исполнения сторонами своих обязанностей по договору.
3. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору подряда по ремонту ВЛ 0,4-10 кВ Волоколамского, Лотошинского, Шаховского, Рузского, Можайского РЭС между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» (далее – Дополнительное соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 12 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны дополнительного соглашения:
Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
Предмет дополнительного соглашения:
1. Стороны договорились продлить срок действия договора, на основании Протокола заседания центральной конкурсной комиссии № 37 от 15.09.2014 и Приложения 4 к нему и изложить п. 4.1. Договора в следующей редакции:
«Календарные сроки производства работ определены Графиком производства работ:
Начало работ: с момента подписания договора.
Окончание работ: 31.12.2014г.
Указанный в настоящем пункте срок выполнения работ включает в себя срок устранения Подрядчиком недостатков и/или дефектов в выполненных работах».
2. Приложение № 3 к Договору считать утратившим силу с момента подписания Соглашения. Приложение № 2 к Соглашению считать Приложением № 3 к Договору.
3. Во всем ином, что не предусмотрено Соглашением, Стороны руководствуются Договором.
Срок действия дополнительного соглашения:
Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
В голосовании По вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.
1. Определить цену договора на выполнение ремонтных работ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» в размере 44 532 943,73 рублей (Сорок четыре миллиона пятьсот тридцать две тысячи девятьсот сорок три рубля 73 копейки), в том числе НДС 18% - 6 793 160,91 рублей (Шесть миллионов семьсот девяносто три тысячи сто шестьдесят рублей 91копейка).
2. Одобрить договор на выполнение ремонтных работ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 13 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
1. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению следующих работ: ремонт ВЛ 0,4-10кВ для нужд ВЭС - филиала ОАО «МОЭСК» (далее ремонтные работы).
2. Ремонтные работы выполняются в Павлово-Посадском, Орехово-Зуевском, Егорьевском, Шатурском районах Московской области.
3. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п.1.1. настоящего Договора, сдать ее результат Заказчику в соответствии с условиями и в срок, предусмотренный Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях Договора.
4. Виды и объемы ремонтных работ, составляющих предмет договора, а также требования к ним определяется в Техническом задании (Приложение № 2 к договору) на выполнение работ, ведомостях дефектов (Приложение № 3 к договору).
1. Цена работ по настоящему договору в соответствии с Протоколом № М/1976 от 16.06.2014г. (Приложение № 1 к договору) и утвержденными сметами (Приложение № 4 к договору) не превышает 37 739 782 (тридцать семь миллионов семьсот тридцать девять тысяч семьсот восемьдесят два) руб. 82 коп. кроме того, НДС – 6 793 160 (шесть миллионов семьсот девяносто три тысячи сто шестьдесят) руб. 91коп. Всего стоимость работ с НДС не превышает 44 532 943 (сорок четыре миллиона пятьсот тридцать две тысячи девятьсот сорок три) руб. 73 коп.
2. Цена работ включает в себя стоимость всех расходов и обязательств Подрядчика.
Срок выполнения работ по договору:
Календарные сроки производства работ:
Начало работ: с момента заключения договора.
Окончание работ: « 31 » августа 2014 г.
Указанный в настоящем пункте срок выполнения работ включает в себя срок устранения Подрядчиком недостатков и/или дефектов в выполненных работах.
Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами всех обязательств по договору.
3. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору на выполнение ремонтных работ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 14 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны дополнительного соглашения:
Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
Предмет дополнительного соглашения:
1. Внести изменения в п. 4.1. Договора и изложить его в следующей редакции:
«4.1. Календарные сроки производства работ:
Начало работ: с момента заключения договора.
Окончание работ: « 31 » декабря 2014 г.
Указанный в настоящем пункте срок выполнения работ включает в себя срок устранения Подрядчиком недостатков и/или дефектов в выполненных работах».
2. Во всем остальном условия Договора остаются неизменными.
Срок действия дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами всех обязательств по Договору.
В голосовании По вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.
1. Определить цену договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «ФСК ЕЭС» в размере 565 128,00 рублей (Пятьсот шестьдесят пять тысяч сто двадцать восемь рублей 00 копеек) в месяц, в том числе НДС 18% - 86 205,97 рублей (Восемьдесят шесть тысяч двести пять рублей 97 копеек) в месяц. Цена Договора не может составлять два и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 15 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Арендатор – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Арендодатель - ОАО «ФСК ЕЭС».
1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору по акту приема-передачи (Приложение № 5 к договору) во временное владение и пользование за плату, указанное в п. 2.1 к договору недвижимое имущество (далее - Объект), а Арендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить Объект Арендодателю по окончанию действия договора в надлежащем состоянии (с учетом нормального износа).
2. Объектом по договору являются нежилые помещения общей площадью 1002 кв.м., обозначенные в Приложении № 1 к договору, расположенные в здании щита управления подстанции ПС 500 кВ № 214 «Очаково» по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, вл. 45А. Границы нежилых Помещений, переданных во временное владение и пользование, выделены цветом на Плане объекта аренды, являющимся Приложением № 2 к договору.
3. Объект предоставляется Арендатору для использования его с целью размещения электросетевого оборудования и персонала диспетчерского пункта Щита управления филиала ОАО «МОЭСК» Западные электрические сети.
4. Договором предусматривается, что Арендатор пользуется Объектом в течение 24 часов в сутки.
1. Месячная плата за аренду Объекта по Договору в соответствии с отчетом оценщика № 1903, выполненным ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» и согласованным Сторонами в приложении № 4 к договору, составляет: 565128 (пятьсот шестьдесят пять тысяч сто двадцать восемь рублей) 00 копеек, в том числе НДС в размере 86205 (восемьдесят шесть тысяч двести пять рублей) 97 копеек.
2. Сумма арендной платы, подлежащая внесению, включает в себя оплату всех коммунальных и эксплуатационных расходов Арендатора за расчетный месяц, в том числе отопление, горячее, холодное водоснабжение и водоотведение.
1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение 11 месяцев.
2. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 07.02.2014г. В случае, если ни одна из Сторон не уведомит вторую Сторону о намерении прекратить действие Договора и фактические арендные отношения будут продолжены, Договор будет считаться возобновленным на неопределенный срок.
В голосовании По вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
В голосовании По вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, А.А.Демин, В.М.Кравченко, признаваемые в соответствии с п.1 ст.83 «Об акционерных обществах» заинтересованными лицами.
По результатам голосования принято положительное решение.
1. Определить цену договора на выполнение научно-исследовательской работы и опытно-конструкторской работы между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» в размере 60 180 000,00 рублей (Шестьдесят миллионов сто восемьдесят тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 9 180 000,00 рублей (Девять миллионов сто восемьдесят тысяч рублей 00 копеек).
2. Одобрить договор на выполнение научно-исследовательской работы и опытно-конструкторской работы между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 16 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
Исполнитель - ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС».
1. По Договору Исполнитель, в соответствии с Техническим заданием Заказчика обязуется осуществить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по теме: «Компенсация реактивной мощности в распределительной сети».
2. Содержание и объем Работ, технические и иные требования к Работам по Договору определены в Техническом задании (приложение № 1 к договору).
3. Этапы и сроки выполнения Исполнителем Работ, указанных в пункте 2.1, установлены Календарным планом (приложение № 2 к договору).
4. Результат Работ не должен нарушать требования законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иные нормативы, нормы, положения, инструкции и указания, действующие на территории Российской Федерации.
Цена Договора определяется Сметой затрат на выполнение научно-исследовательской работы (приложение № 3 к Договору), которая составляет 51 000 000 (пятьдесят один миллион) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% – 9 180 000 (девять миллионов сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 60 180 000 (шестьдесят миллионов сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Срок выполнения работ по договору:
Выполнение Работ осуществляется в соответствии с Календарным планом (приложение № 2 к договору):
Начало – с момента подписания Договора
Окончание – 31.12.2015 г.
Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).
В голосовании По вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.
1. Определить цену договора от 02.07.2014 г. № 2104140/18247-409 на выполнение научно-исследовательской работы между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ» с учетом дополнительного соглашения № 1 в размере 14 915 254,24 рубля (Четырнадцать миллионов девятьсот пятнадцать тысяч двести пятьдесят четыре рубля 24 копейки) (НДС не облагается).
2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору от 02.07.2014 № 2104140/18247-409 на выполнение научно-исследовательской работы между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ» (далее – Дополнительное соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 17 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны дополнительного соглашения:
Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
Исполнитель - ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ».
Предмет дополнительного соглашения:
Стороны заключили дополнительное соглашение № 1 (далее – Соглашение) к договору от 02.07.2014 № 2104140/18247-409 (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Изложить п.6.1. Договора в следующей редакции:
«Цена Договора определяется Сметой затрат на выполнение научно-исследовательской работы (приложение № 3 к Договору), которая составляет 14 915 254 (четырнадцать миллионов девятьсот пятнадцать тысяч двести пятьдесят четыре) рубля 24 копейки (НДС не облагается)».
2. Изложить Календарный план на выполнение научно-исследовательской работы «Исследование качества электрической энергии в распределительных электрических сетях 10/0,4 кВ с разработкой методических указаний, инструкций и технических мероприятий по повышению качества электроэнергии ОАО «МОЭСК» (Приложение №2 к Договору) в редакции согласно Приложению №1 к Соглашению.
3. Изложить Смету затрат на выполнение работ (Приложение № 3 к Договору) в редакции согласно Приложению №2 к Соглашению.
Остальные условия вышеуказанного Договора остаются неизмененными.
Соглашение вступает в силу с момента его подписания.
В голосовании По вопросу об одобрении дополнительного соглашения не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
В голосовании По вопросу об одобрении дополнительного соглашения не принимал участие член Совета директоров О.М.Бударгин, признаваемый в соответствии с п.1 ст.83 «Об акционерных обществах» заинтересованным лицом.
По результатам голосования принято положительное решение.
1. Определить цену договора субаренды земельного участка между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «ФСК ЕЭС» в размере 5 450,30 рублей (Пять тысяч четыреста пятьдесят рублей 30 копеек) в квартал, в том числе НДС 18% - 831,40 рублей (Восемьсот тридцать один рубль 40 копеек) в квартал. Цена Договора не может составлять два и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
2. Одобрить договор субаренды земельного участка между
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 18 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Арендатор – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
Субарендатор - ОАО «ФСК ЕЭС».
1. Арендатор обязуется предоставить Субарендатору по акту приема-передачи (приложение № 5 к договору) во временное владение и пользование за плату, указанное в п. 2.1 договора недвижимое имущество (далее - Объект), а Субарендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить Объект Арендатору по окончанию действия настоящего договора в исправном состоянии (с учетом нормального износа).
2. Объектом по договору является часть земельного участка с кадастровым № 50:20:0071002:108, площадью 386 кв.м., расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, Голицыно, Молодежный проезд, вл.6 (приложение № 1).
3. Объект предоставляется Субарендатору для использования его с целью размещения здания обслуживаемого усилительного пункта (ОУП) Голицыно.
4. Договором предусматривается, что Субарендатор пользуется Объектом в течение 24 часов в сутки.
5. Арендатор распоряжается Объектом на основании договора аренды № 4793 от 03.05.2012г., о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 24.08.2012г. сделана запись регистрации № 50-50-96/027/2012-804.
Квартальная плата за субаренду Объекта по Договору в соответствии с расчетом, согласованным Сторонами в приложении № 4 к Договору, составляет: 4618 (четыре тысячи шестьсот восемнадцать рублей) 90 копеек без учета НДС, НДС составляет 831 (восемьсот тридцать один рубль) 40 копеек, всего 5450 (пять тысяч четыреста пятьдесят рублей) 30 копеек.
1. Договор вступает в силу с 01.10.2014г. года и действует в течение 11 месяцев.
2. В случае, если Субарендатор продолжает пользоваться Объектом после истечения срока, указанного в п. 1.2. Договора, при отсутствии возражений со стороны Арендатора, Договор считается возобновленным на тех же условиях на срок, не превышающий срока действия Договора от 03.05.2012г.
В голосовании По вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
В голосовании По вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, А.А.Демин, В.М.Кравченко, признаваемые в соответствии с п.1 ст.83 «Об акционерных обществах» заинтересованными лицами.
По результатам голосования принято положительное решение.
1. Определить цену договора подряда по выполнению работ по техническому обслуживанию устройств и восстановление устройств РЗиА между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере 4 430 923,67 рублей (Четыре миллиона четыреста тридцать тысяч девятьсот двадцать три рубля 67 копеек), в том числе НДС 18% - 675 903,61 рублей (Шестьсот семьдесят пять тысяч девятьсот три рубля 61 копеек).
2. Одобрить договор подряда по выполнению работ по техническому обслуживанию устройств и восстановление устройств РЗиА между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 19 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
Подрядчик – ОАО «Завод РЭТО».
1. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению следующих работ: «Техническое обслуживание устройств и восстановление устройств РЗиА на подстанциях Северных электрических сетей – филиала ОАО «МОЭСК» в 2014г.»
2. Виды и объемы работ, составляющих предмет договора, а также требования к ним определяется в Техническом задании на выполнение работ и локальной смете с приложением Графика выполнения работ. Последовательность и продолжительность выполнения работ определены в Графике производства работ (Приложение № 3 к договору).
Стоимость работ по договору определяется на основании Протокола заседания конкурсной комиссии и в соответствии с утвержденной сметой (сметами) (Приложение № 2 к договору) составляет 3 755 020,06 (Три миллиона семьсот пятьдесят пять тысяч двадцать рублей 06 копеек) рублей, кроме того НДС- 675 903,61 (Шестьсот семьдесят пять тысяч девятьсот три рубля 61 копейка) рублей.
Всего стоимость работ с НДС 4 430 923,67 (Четыре миллиона четыреста тридцать тысяч девятьсот двадцать три рубля 67 копеек) рублей.
Сроки выполнения работ по Договору:
12 месяцев с момента подписания Договора.
Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента исполнения сторонами своих обязанностей по договору.
В голосовании По вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.
1. Определить цену договора подряда на выполнение работ по замеру наведенного напряжения между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» в размере 1 791 653,00 рублей (один миллион семьсот девяносто одна тысяча шестьсот пятьдесят три рубля 00 копеек), в том числе НДС 18% - 273 303,00 рублей (двести семьдесят три тысяч триста три тысячи рублей 00 копеек).
2. Одобрить договор подряда на выполнение работ по замеру наведенного напряжения между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 20 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
Исполнитель – ОАО «МКЭР».
1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению следующих работ: Замер наведенного напряжения на ВЛ 6-10 кВ для нужд ЗЭС- филиала ОАО «МОЭСК» согласно требованиям Технического задания (Приложение № 1 к договору) и локальной сметы.
2. Виды и объемы работ, составляющих предмет настоящего договора, а также требования к ним определяется в Техническом задании на выполнение работ (Приложение № 1 к договору) и локальной смете с приложением Ведомостей объемов работ (Приложение № 2 к договору). Последовательность и продолжительность выполнения работ определены в Графике производства работ (Приложение № 3 к договору).
Стоимость работ по договору определяется на основании Протокола очного заседания Закупочной комиссии (Приложение № 5 к договору) к Договору и в соответствии с утвержденной сметой (сметами) (Приложение № 4 к договору) составляет: 1 518 350,00 (один миллион пятьсот восемнадцать тысяч триста пятьдесят) рублей, кроме того, НДС (18%)- 273 303,00 рублей.
Всего стоимость работ по договору с НДС 1 791 653,00 (один миллион семьсот девяносто одна тысяча шестьсот пятьдесят три) рубля,00 копеек.
Сроки выполнения работ по Договору:
Начало работ: с момента подписания договора.
Окончание работ: 20 декабря 2014г.
Договор вступает в силу немедленно после подписания его сторонами и действует до момента исполнения сторонами своих обязанностей по настоящему договору.
В голосовании По вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.
1. Определить цену договора подряда на выполнение работ по техническому обслуживанию устройств РЗиА между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере 2 798 838,78 рублей (Два миллиона семьсот девяносто восемь тысяч восемьсот тридцать восемь рублей 78 копеек), в том числе НДС 18% - 426 941,51 рублей (Четыреста двадцать шесть тысяч девятьсот сорок один рубль 51 копейка).
2. Одобрить договор подряда на выполнение работ по техническому обслуживанию устройств РЗиА между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 21 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
Исполнитель – ОАО «Завод РЭТО».
1. Исполнитель обязуется выполнить работу по техническому обслуживанию устройств РЗиА на ПС № 27 «Чёрное» и ПС №22 «Кучино» для нужд Восточных электрических сетей - филиала ОАО «МОЭСК» согласно техническому заданию (Приложение № 3 к договору), а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
2. Виды и объемы работ, составляющих предмет настоящего договора, а также требования к ним определяется в Техническом задании (Приложение № 3 к договору) на выполнение работ, ведомостях объёмов работ (Приложение № 6 к договору) и локальных сметах (Приложение № 4 к договору).
Цена работ по настоящему договору в соответствии с Протоколом № М/1830 от 02.06.2014г. (Приложение № 1 к договору) и утвержденными сметами (Приложение № 4 к договору) не превышает 2 371 897,27 (два миллиона триста семьдесят одна тысяча восемьсот девяносто семь) руб. 27 коп.
кроме того, НДС – 426 941 (четыреста двадцать шесть тысяч девятьсот сорок один) рубль 51 коп.
Всего стоимость работ с НДС не превышает 2 798 838 (Два миллиона семьсот девяносто восемь тысяч восемьсот тридцать восемь) рублей 78 копеек.
Сроки выполнения работ по Договору:
Начало работ: с момента подписания договора
Окончание работ: 12 месяцев с момента подписания договора.
Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента исполнения сторонами своих обязанностей по настоящему договору.
В голосовании По вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.
1. Определить цену договора подряда на выполнение технического обслуживания между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере 42 039 568 руб. 22 коп. (сорок два миллиона тридцать девять тысяч пятьсот шестьдесят восемь рублей двадцать две копейки), в том числе НДС 18% - 6 412 815 руб. 50 коп. (шесть миллионов четыреста двенадцать тысяч восемьсот пятнадцать рублей пятьдесят копеек).
2. Одобрить договор подряда на выполнение технического обслуживания между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 22 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
Исполнитель – ОАО «Завод РЭТО».
1. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению следующих работ: техническое обслуживание устройств и восстановление устройств РЗиА на подстанциях ОАО «МОЭСК» в 2014 году, согласно требованиям Технического задания (Приложение № 2 к договору) и локальной сметы (Приложение № 4 договору).
2. Виды и объемы ремонтных работ, составляющих предмет договора, а также требования к ним определяется в Техническом задании на выполнение работ (Приложение № 2 к договору) и локальной смете (Приложение № 4 к договору) с приложением ведомости объемов работ (Приложение № 3 к договору). Последовательность и продолжительность выполнения работ определены в Графике производства работ (Приложение № 5 к договору).
Цена работ по договору является твердой и предельной и в соответствии с утвержденной сметой (сметами) (Приложение № 4 к договору) составляет 35 626 752 руб. 72 коп. (тридцать пять миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч семьсот пятьдесят два рубля семьдесят две копейки), кроме того, НДС – 6 412 815 руб. 50 коп. (шесть миллионов четыреста двенадцать тысяч восемьсот пятнадцать рублей пятьдесят копеек).
Всего стоимость работ с НДС 42 039 568 руб. 22 коп. (сорок два миллиона тридцать девять тысяч пятьсот шестьдесят восемь рублей двадцать две копейки).
Сроки выполнения работ по Договору:
Начало работ: с момента заключения договора
Окончание работ: 12 месяцев с момента заключения договора.
Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента исполнения сторонами своих обязанностей по настоящему договору.
В голосовании По вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.
1. Определить цену договора подряда на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере 2 306 769 (Два миллиона триста шесть тысяч семьсот шестьдесят девять) рублей 10 коп., в том числе НДС 18% - 351 880 (Триста пятьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят) рублей 03 коп.
2. Одобрить договор подряда на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 23 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
Подрядчик – ОАО «Завод РЭТО».
1. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению следующих работ: техническое обслуживание устройств и восстановление устройств РЗиА на подстанциях ОАО «МОЭСК» в 2014 году.
2. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п.1.1. Договора, сдать ее результат Заказчику в соответствии с условиями и в срок, предусмотренный Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях Договора.
3. Виды и объемы ремонтных работ, составляющих предмет договора, а также требования к ним определяется в Техническом задании на выполнение работ и локальной смете с приложением дефектной ведомости ремонтных работ (Приложение № 2 к договору). Последовательность и продолжительность выполнения работ определены в Графике производства работ (Приложение № 3 к договору).
1. Цена работ по договору является твердой и предельной и в соответствии с утвержденной сметой (сметами) (Приложение № 4 к договору) составляет 1 954 889 (Один миллион девятьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят девять) рублей 07 коп., кроме того, НДС – 351 880 (Триста пятьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят) рублей 03 коп.
Всего стоимость работ с НДС 2 306 769 (Два миллиона триста шесть тысяч семьсот шестьдесят девять) рублей 10 коп.
2. Цена работ включает в себя стоимость всех расходов и обязательств Подрядчика, необходимых для выполнения работ, включая, но, не ограничиваясь указанными в Договоре.
Сроки выполнения работ по Договору:
Календарные сроки производства работ определены Графиком производства работ:
Начало работ: с даты подписания договора.
Окончание работ: 12 месяцев с даты подписания договора.
Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента исполнения сторонами своих обязанностей по настоящему договору.
В голосовании По вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.
1. Определить, что цена договора субаренды земельного участка между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мобильные ГТЭС» составляет 69 228,57 рублей (Шестьдесят девять тысяч двести двадцать восемь рублей 27 копеек) в месяц, в том числе НДС (18%) – 10 560,29 рублей (Десять тысяч пятьсот шестьдесят рублей 29 копеек) в месяц. Общая цена договора не может быть равна или превышать 2% балансовой стоимости активов ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
2. Одобрить договор субаренды земельного участка между
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мобильные ГТЭС» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 24 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Арендатор – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
Субарендатор – ОАО «Мобильные ГТЭС».
1. Арендатор сдаёт, а Субарендатор принимает во временное пользование, земельный участок, площадью 8 800 кв.м., расположенный по адресу: Московская область, г. Пушкино, Ярославское шоссе, территория ПС № 239 (далее Земельный участок).
2. Земельный участок является неотъемлемой частью и выделен из состава земельного участка общей площадью 27 873 кв.м., принадлежащего Арендатору на праве долгосрочной аренды, о чём в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации №50-50-13/066/2009-313 от 28.09.2009, кадастровый номер участка: 50:13:070217:38, категория земель: земли населенных пунктов.
3. Сдаваемый в субаренду Земельный участок, предоставляется Субарендатору для размещения двух мобильных газотурбинных электрических станций.
4. Границы передаваемого Земельного участка обозначены на прилагаемом плане (Приложение № 1 к Договору), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1. Стороны установили, что оплата по Договору, вносится Субарендатором в порядке и на условиях, определенных в настоящем Договоре, платежи начинают исчисляться с «01» октября 2014 года.
2. Размер субарендной платы на дату заключения настоящего Договора установлен в Приложении № 2 к договору (Протокол соглашения о договорной цене).
Срок аренды устанавливается с «01» октября 2014 года по «31» августа 2015 года (на срок менее 1 года).
1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
2. Со вступлением в силу Договора фактически прекращается действие Договора субаренды земельного участка от 01.07.2012 № 22-1-2012.
В голосовании По вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.
1. Определить цену договора подряда на выполнение работ по техническому обслуживанию между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере 13 040 393,66 рублей (Тринадцать миллионов сорок тысяч триста девяносто три рубля 66 копеек), в том числе НДС (18 %) – 1 989 212,59 рублей (Один миллион девятьсот восемьдесят девять тысяч двести двенадцать рублей 59 копеек).
2. Одобрить договор подряда на выполнение работ по техническому обслуживанию между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 25 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
Подрядчик – ОАО «Завод РЭТО».
1. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению следующих работ: техническое обслуживание устройств РЗиА на ПС № 80«Электрозаводская», ПС № 112 «Ростокино», ПС № 342 «Миусская», ПС № 361 «Мазилово», ПС № 386 «Подшипник», ПС № 412 «Внуково», ПС № 417 «Метростроевская», ПС № 630 «Нагорная», ПС №762 «Прожектор» согласно требованиям Технического задания и локальной сметы.
2. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п.1.1. Договора, сдать ее результат Заказчику в соответствии с условиями и в срок, предусмотренный Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях Договора.
3. Все предусмотренные Договором работы выполняются из материалов Подрядчика.
4. Виды и объемы работ, составляющих предмет договора, а также требования к ним определяется в Техническом задании на выполнение работ (Приложение № 3 к договору) и локальной смете (сметах) с приложением ведомости объемов работ (Приложение № 4 к договору).
5. При выявлении необходимости проведения дополнительных работ к основному составу работ по Техническому заданию стоимость и сроки выполнения этих работ оформляются дополнительным соглашением.
Цена работ настоящему договору является твердой и предельной и в соответствии с утвержденной сметой (сметами) (Приложение № 4 к договору) составляет 11 051 181 руб. 07 коп. (Одиннадцать миллионов пятьдесят одна тысяча сто восемьдесят один рубль 07 коп.)
Всего стоимость работ с НДС составляет 13 040 393 руб. 66 коп. (Тринадцать миллионов сорок тысяч триста девяносто три рубля 66 коп.).
Окончательный расчет стоимости работ по Договору производится по актам приемки выполненных работ формы №КС-2 (Приложение № 5 к договору) и КС-3 (Приложение № 6 к договору) за фактически выполненные работы, но не превышает сметную стоимость, указанную в п.2.1. договора, в порядке, предусмотренном условиями договора.
Срок выполнения работ по Договору:
1. Календарные сроки производства работ определены Техническим заданием (Приложение № 3 к договору).
Начало работ: с момента подписания договора.
Окончание работ: 12 месяцев с момента подписания договора.
Указанный в настоящем пункте срок выполнения работ включает в себя срок устранения Подрядчиком недостатков и/или дефектов в выполненных работах.
2. Подрядчик имеет право с согласия Заказчика выполнить работу досрочно.
Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
В голосовании По вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.