2.1. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Определить цену соглашения о порядке компенсации потерь посредством предоставления вновь созданного имущества между ОАО ««Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «ОЭК»в следующем размере:
Цена имущества, подлежащего ликвидации – 212 730,80 рублей (Двести двенадцать тысяч семьсот тридцать рублей 80 копеек).
Цена имущества, передаваемого в качестве компенсации – 920 494,50 рублей (Девятьсот двадцать тысяч четыреста девяносто четыре тысячи рубля 50 копеек).
2. Одобрить соглашение о порядке компенсации потерь посредством предоставления вновь созданного имущества между ОАО ««Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «ОЭК» (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 10 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Заказчик: ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
ОАО «ОЭК»: ОАО «Объединенная энергетическая компания»
1. Соглашение регламентирует порядок компенсации потерь
ОАО «ОЭК», возникающих в связи с ликвидацией его имущества в процессе деятельности Заказчика.
Заказчик обязуется за свой счет ликвидировать (уничтожить) имущество и компенсировать потери ОАО «ОЭК» в соответствии с условиями Соглашения.
Перечень имущества, подлежащего ликвидации, определяется приложением № 1 к соглашению, которое является неотъемлемой частью Соглашения.
2. Заказчик вправе приступить к ликвидации имущества ОАО «ОЭК» после подписания Сторонами Соглашения в согласованные с ОАО «ОЭК» в письменной форме технологические сроки производства работ.
По завершении работ Заказчик и ОАО «ОЭК» оформляют соответствующий акт о ликвидации имущества ОАО «ОЭК» по форме, определенной в приложении № 2 к соглашению, которое является неотъемлемой частью Соглашения.
3. Заказчик обязуется компенсировать потери ОАО «ОЭК», связанные
с ликвидацией имущества, путем передачи в его собственность имущества согласно приложению № 3 к соглашению, являющемуся неотъемлемой частью Соглашения.
Сметная стоимость передаваемого в качестве компенсации объекта или объектов указывается в приложении № 3 к соглашению и может быть уточнена по фактически произведенным затратам.
4. Заказчик обеспечивает получение всех необходимых для эксплуатации имущества, передаваемого в порядке компенсации потерь, согласований и передачу имущества ОАО «ОЭК» в готовом к эксплуатации по назначению виде.
5. При приемке имущества, передаваемого в порядке компенсации потерь, ОАО «ОЭК» в лице эксплуатирующей организации совместно с Заказчиком проводят испытание передаваемого имущества.
При обнаружении недостатков имущества Стороны составляют двухсторонний акт, в котором указываются обнаруженные недостатки, а также устанавливается срок для их устранения Заказчиком или уполномоченной им организацией.
6. Передача имущества ОАО «ОЭК» производится на основании двухсторонних актов приема-передачи по форме № ОС-1 либо № ОС-1б, утвержденных постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 № 7 с приложением необходимых правоустанавливающих и финансовых документов по фактически произведенным затратам на создание данного имущества, сметная стоимость которого указана в приложении № 3 к соглашению.
7. Срок обнаружения скрытых недостатков: три года по кабельным линиям и два года по иным объектам.
ОАО «ОЭК» (эксплуатирующая организация) обязано направить извещение Заказчику об обнаруженных недостатках имущества или об иных нарушениях Соглашения в 10-дневный срок с момента их обнаружения.
8. Ликвидация (уничтожение) имущества осуществляется в соответствии с техническими требованиями на вынос сетей ОАО «ОЭК» (приложение № 4 к Соглашению).
Срок действия соглашения:
Соглашение вступает в силу со дня его заключения и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
В голосовании По вопросу об одобрении соглашения не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
В голосовании По вопросу об одобрении договора не принимал участие член Совета директоров П.А.Ливинский, признаваемый в соответствии с п.1 ст.83 «Об акционерных обществах» заинтересованным лицом.
По результатам голосования принято положительное решение.
1. Определить цену соглашения о компенсации потерь между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнерго» в размере 18 646 640,63 рублей (Восемнадцать миллионов шестьсот сорок шесть тысяч шестьсот сорок рублей 63 копейки).
2. Одобрить соглашение о компенсации потерь между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнерго» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 11 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Заказчик - ОАО «Мосэнерго»;
Собственник - ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
1. Соглашение определяет порядок компенсации потерь Собственника, возникающих в связи с уничтожением его имущества в процессе деятельности Заказчика при выполнении работ по строительству (реконструкции/переустройству) КВЛ 220 кВ «ТЭЦ-20 – Академическая», КВЛ 220 кВ «ТЭЦ-20 – Коньково» в соответствии с проектом «Реконструкция ОРУ-220 кВ и строительство нового КРУЭ-220 кВ на ТЭЦ-20 – филиале ОАО «Мосэнерго».
Заказчик обязуется за свой счет ликвидировать (уничтожить) имущество и компенсировать потери Собственника в соответствии с условиями настоящего Соглашения.
2. Перечень имущества, подлежащего уничтожению, стороны согласовывают подписанием Приложения № 1 к Соглашению, которое является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
Заказчик компенсирует потери Собственника, связанные с ликвидацией имущества, путем передачи в его собственность в течение 30 дней с момента окончания работ и приемки объекта в эксплуатацию имущества согласно Приложению № 2 к Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью Соглашения. Сметная стоимость имущества, передаваемого Заказчиком в качестве компенсации потерь (убытков), указывается в Приложении № 2 к Соглашению и может быть уточнена по фактически произведенным затратам.
Заказчик обязуется передать Собственнику имущество, указанное в Приложении № 2 к Соглашению в срок по «31» декабря 2014 г.
Срок действия Соглашения:
Соглашение вступает в силу при условии и с момента заключения Сторонами Договора оказания услуг по техническому надзору за строительством и реконструкцией электросетевых объектов и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
В голосовании По вопросу об одобрении соглашения не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
В голосовании По вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров П.А.Ливинский, А.А.Гавриленко, признаваемые в соответствии с п.1 ст.83 «Об акционерных обществах» заинтересованными лицами.
По результатам голосования принято положительное решение.
1. Определить цену договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «НИИЦ МРСК» в размере 55 213 624,22 рублей (Пятьдесят пять миллионов двести тринадцать тысяч шестьсот двадцать четыре рубля 22 копейки), в том числе НДС (18 %) – 8 422 417,25 рублей (Восемь миллионов четыреста двадцать две тысячи четыреста семнадцать рублей 25 копеек).
2. Одобрить договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «НИИЦ МРСК» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Заказчик - ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
Подрядчик - ОАО «Научно-исследовательский инжиниринговый центр межрегиональных распределительных сетевых компаний».
1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению изыскательских работ, разработке и согласованию со всеми заинтересованными организациями проектно-сметной документации на стадии проектная документация, рабочая документация и осуществление авторского надзора по титулу «Сооружение кабельных заходов на ПС Медведевская» для нужд «Высоковольтных кабельных сетей» (далее ВКС) – филиала ОАО «МОЭСК».
2. Подрядчик передает Заказчику документацию для использования при строительстве/реконструкции объекта.
3. Технические, экономические и другие требования к проектно-сметной документации, являющейся предметом договора, должны соответствовать требованиям СНиП и других действующих нормативных актов Российской Федерации и Московской области в части состава, содержания и оформления проектно-сметной документации для строительства, а также утвержденному Заданию на проектирование/техническому заданию на разработку проекта.
4. Для исполнения договора Заказчик передает Подрядчику утвержденное Задание на разработку проектной документации (Приложение № 1 к договору).
Стоимость работ по договору определяется на основании сметного расчета (Приложение № 2 к договору) и составляет в текущих ценах 46 791 206,97 руб. (сорок шесть миллионов семьсот девяносто одна тысяча двести шесть рублей) 97 копеек, кроме того НДС 8 422 417,25 руб. (восемь миллионов четыреста двадцать две тысячи четыреста семнадцать рублей) 25 копеек. Всего с НДС 55 213 624,22 руб. (пятьдесят пять миллионов двести тринадцать тысяч шестьсот двадцать четыре рубля) 22 копейки.
Срок выполнения работ по договору:
1. Подрядчик приступает к выполнению работ в течение одного рабочего дня со дня подписания сторонами Договора.
2. Календарные сроки выполнения работ определены Графиком производства этапов работ (Приложение № 3 к договору).
Начало работ: согласно п. 4.1. Договора.
Окончание работ: 31.12.2015 г.
3. Сдача разработанной проектно-сметной документации осуществляется в сроки определенные в Графике производства этапов работ (Приложение № 3 к договору).
Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до исполнения Сторонами всех обязательств по нему.
В голосовании По вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.
1. Определить цену договора поставки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнергосбыт» в размере 18 361 689,72 рублей (Восемнадцать миллионов триста шестьдесят одна тысяча шестьсот восемьдесят девять рублей 72 копейки), в том числе НДС (18 %) – 2 800 935,72 рублей (Два миллиона восемьсот тысяч девятьсот тридцать пять рублей 72 копейки).
2. Одобрить договор поставки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнергосбыт» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 13 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Покупатель - ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
Поставщик - ОАО «Мосэнергосбыт».
1. Поставщик обязан поставлять, а Покупатель - принимать и оплачивать товары (далее по тексту - «Товар») согласно спецификациям к Договору, являющимся его неотъемлемыми частями.
2. Количество, наименование (ассортимент), цена, место (базис) и сроки поставки Товара (отдельных партий) согласовываются Сторонами в спецификациях к Договору.
3. В случае не подписания Сторонами соответствующей спецификации в отношении конкретного Товара, у Покупателя не возникает обязанности по приобретению такого Товара, у Поставщика не возникает обязанности по поставке Товара.
4. На момент передачи, Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметами исков третьих лиц.
Цена Товара (в том числе, за одну единицу измерения) указывается в спецификациях. Общая цена Договора составляет 18 361 689,72 (Восемнадцать миллионов триста шестьдесят одна тысяча шестьсот восемьдесят девять рублей 72 копейки), в том числе НДС 2 800 935,72 (Два миллиона восемьсот тысяч девятьсот тридцать пять рублей 72 копейки).
Срок поставки по Договору:
Товар поставляется в сроки, указанные в спецификациях.
Договор вступает в силу с «18» ноября 2014 г. и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему.
В голосовании По вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
В голосовании По вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров А.А.Гавриленко, А.В.Нуждов, П.А.Ливинский, признаваемые в соответствии с п.1 ст.83 «Об акционерных обществах» заинтересованными лицами.
По результатам голосования принято положительное решение.
1. Определить цену договора поставки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнергосбыт» в размере 29 444 227,16 рублей (Двадцать девять миллионов четыреста сорок четыре тысячи двести двадцать семь рублей 16 копеек), в том числе НДС (18 %) – 4 491 492,28 рублей (Четыре миллиона четыреста девяносто одна тысяча четыреста девяносто два рубля 28 копеек).
2. Одобрить договор поставки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнергосбыт» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 14 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Покупатель - ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
Поставщик - ОАО «Мосэнергосбыт».
1. Поставщик обязан поставлять, а Покупатель - принимать и оплачивать товары (далее по тексту - «Товар») согласно спецификациям к Договору, являющимся его неотъемлемыми частями.
2. Количество, наименование (ассортимент), цена, место (базис) и сроки поставки Товара (отдельных партий) согласовываются Сторонами в спецификациях к Договору.
3. В случае не подписания Сторонами соответствующей спецификации в отношении конкретного Товара, у Покупателя не возникает обязанности по приобретению такого Товара, у Поставщика не возникает обязанности по поставке Товара.
4. На момент передачи, Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметами исков третьих лиц.
Цена Товара (в том числе, за одну единицу измерения) указывается в спецификациях. Общая цена Договора составляет 29 444 227,16 (Двадцать девять миллионов четыреста сорок четыре тысячи двести двадцать семь рублей 16 копеек), в том числе НДС 4 491 492,28 (Четыре миллиона четыреста девяносто одна тысяча четыреста девяносто два рубля 28 копеек).
Срок поставки по Договору:
Товар поставляется в сроки, указанные в спецификациях.
Договор вступает в силу с «20» ноября 2014 г. и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему.
В голосовании По вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
В голосовании По вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров А.А.Гавриленко, А.В.Нуждов, П.А.Ливинский, признаваемые в соответствии с п.1 ст.83 «Об акционерных обществах» заинтересованными лицами.
По результатам голосования принято положительное решение.
1. Определить цену договора об оказании услуг по техническому обслуживанию оборудования цифровых систем коммутации УПАТС AVAYA между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» в размере 18 025 917,12 рублей (Восемнадцать миллионов двадцать пять тысяч девятьсот семнадцать рублей 12 копеек), в том числе НДС 18% – 2 749 716,17 рублей (Два миллиона семьсот сорок девять тысяч семьсот шестнадцать рублей 17 копеек).
2. Одобрить договор об оказании услуг по техническому обслуживанию оборудования цифровых систем коммутации УПАТС AVAYA между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 15 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
Исполнитель – ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ».
Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется в соответствии с условиями Договора, Перечню оборудования (Приложение №1 к Договору), Регламенту эксплуатационного взаимодействия (Приложение №2 к Договору), Перечню услуг (Приложение № 5 к Договору) и Графику предоставления услуг (Приложение № 4 к Договору) оказывать услуги по техническому обслуживанию оборудования цифровых систем коммутации УПАТС AVAYA, установленного на объектах предприятий электрических сетей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (далее – ОАО «МОЭСК»).
1. Общая стоимость услуг по Договору за 12 месяцев составляет 18 025 917,12 (Восемнадцать миллионов двадцать пять тысяч девятьсот семнадцать) рублей 12 копеек, в том числе НДС 18% – 2 749 716,17 (Два миллиона семьсот сорок девять тысяч семьсот шестнадцать) рублей 17 копеек, в соответствии с Локальной сметой (Приложение № 6 к Договору).
2. Расчетным периодом по Договору считается календарный месяц.
Стоимость услуг по Договору в месяц составляет 1 502 159,76 (Один миллион пятьсот две тысячи сто пятьдесят девять) рублей 76 копеек; в том числе НДС -18% - 229 143,01 (Двести двадцать девять тысяч сто сорок три) рубля 01 копейка.
Срок оказания услуг по Договору:
Исполнитель обязуется оказывать услуги, указанные в пункте 1.1 Договора, в течение 12 месяцев с 07.11.2014г. по 06.11.2015г, согласно Графику предоставления услуг по техническому обслуживанию оборудования цифровых систем коммутации УПАТС AVAYA, (Приложение №4 к Договору) (далее – График).
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет своё действие на отношение сторон, фактически возникшие с 07.11.2014г. и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по договору.
В голосовании По вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.
Утвердить Кадровую и социальную политику ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в соответствии с Приложением № 17 к решению Совета директоров Общества.
По результатам голосования принято положительное решение.
1. Утвердить Антикоррупционную политику ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 19 к решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», утвержденную Советом директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» от 06.06.2014 (Протокол заседания Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» № 230 от 09.06.2014).
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить реализацию Антикоррупционной политики ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети» в Обществе.
По результатам голосования принято положительное решение.