О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня

10 февраля 2015 г.

24 февраля 2015 г.

1. Об утверждении отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 9 месяцев 2014 года и 3 квартал 2014 года.
2. О рассмотрении отчета об исполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 3 квартал 2014 года.
3. О рассмотрении отчета об итогах выполнения Программы инновационного развития ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 9 месяцев 2014 года.
4. О рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 3 квартал 2014 года.
5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Инвестиционной политики.
6. Об утверждении скорректированного перечня инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более каждый (с НДС) на всех стадиях реализации проектов: подготовки и проектирования, реализации (включая поэтапную), сдачи в эксплуатацию.
7. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
8. Об утверждении целевой модели системы оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
9. Об утверждении Положения о работе с дебиторской и кредиторской задолженностью ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.
10. О приоритетном направлении деятельности Общества: Об обеспечении доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
11. О согласовании требований к страховым организациям ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и перечня кандидатур страховщиков.
12. О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2013-2015гг.

13. Об актуализации порядка расчета лимита стоимостных параметров заимствования ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

14. О выдвижении кандидатур в органы управления и контроля дочерних и зависимых обществ ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
15. Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросам повесток дня Общих собраний акционеров ДЗО:

1. «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Завод РЭТО» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».

2. «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «МКСМ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».

3. «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «МКЭР» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».

16. Об одобрении мирового соглашения по делу А41-19493/14 между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Энергоцентр» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
17. Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») По вопросу повестки дня Совета директоров ОАО «Энергоцентр».
18. Об одобрении дополнительного соглашения к договору займа от 08.07.2014 г. между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ООО «ЦОР».
19. Об одобрении договора поставки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнергосбыт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
20. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по промывке гравия под силовыми трансформаторами и обслуживанию территорий подстанций в 2015 году между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
21. Об одобрении соглашения о компенсации потерь между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МОЭК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
22. Об одобрении соглашения о компенсации потерь между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МОЭК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
23. Об одобрении соглашения о компенсации потерь между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МОЭК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
24. Об одобрении договора поставки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
25. Об одобрении соглашения о компенсации потерь между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МОЭК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
26. Об одобрении соглашения о компенсации потерь между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МОЭК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

27. Об одобрении соглашения о компенсации потерь между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МОЭК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.