1. Утвердить «Инвестиционную политику ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 8 к решению Совета директоров Общества.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию инвестиционной политики ОАО «Россети» в Обществе.
По результатам голосования принято положительное решение.
1. Утвердить Положение о работе с дебиторской и кредиторской задолженностью ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции в соответствии с Приложением № 12 к решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Положение о работе с дебиторской и кредиторской задолженностью ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» 28 февраля 2012 года (Протокол № 160 от 28 февраля 2012 года).
По результатам голосования принято положительное решение.
Внести изменения во внутренний документ Общества: Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2013-2015 гг. согласно Приложению № 20 к решению Совета директоров Общества.
По результатам голосования принято положительное решение.
1. Определить цену мирового соглашения по делу А41-19493/14 между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Энергоцентр» в размере 449 240 898 (четыреста сорок девять миллионов двести сорок тысяч восемьсот девяносто восемь) рублей 79 коп., в том числе НДС 18% - 68 528 272 (шестьдесят восемь миллионов пятьсот двадцать восемь тысяч двести семьдесят два) рубля 70 копеек.
Определить, что, в соответствии с мировым соглашением, размер возмещаемых денежных средств, израсходованных на уплату государственной пошлины по делу №А41-19493/14 составляет 200 000 (двести тысяч) рублей. 00 коп.
2. Одобрить мировое соглашение по делу А41-19493/14 между
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и
ОАО «Энергоцентр» (далее – Мировое соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 22 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Мирового соглашения:
Истец - ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Ответчик - ОАО «Энергоцентр»
Предмет и цена Мирового соглашения:
В целях прекращения спора, возникшего в связи с неисполнением ответчиком своих обязательств по Агентскому договору № 6425-409/1-001/2006 от 27.07.2006, истец и ответчик на основании ст. ст. 139 - 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заключили мировое соглашение по делу №А41-19493/14 о следующем:
1. Ответчик уплачивает истцу денежные средства в размере 449 240 898 (четыреста сорок девять миллионов двести сорок тысяч восемьсот девяносто восемь) рублей 79 коп., в том числе НДС 18% - 68 528 272 (шестьдесят восемь миллионов пятьсот двадцать восемь тысяч двести семьдесят два) рубля 70 копеек, в следующем порядке:
1.1. до «31» декабря 2015 года – 44 924 089 (сорок четыре миллиона девятьсот двадцать четыре тысячи восемьдесят девять) рублей 88 копеек, в том числе НДС 18% 6 852 827 (шесть миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи восемьсот двадцать семь) рублей 27 копеек;
1.2. до «31» декабря 2016 года - 44 924 089 (сорок четыре миллиона девятьсот двадцать четыре тысячи восемьдесят девять) рублей 88 копеек, в том числе НДС 18% 6 852 827 (шесть миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи восемьсот двадцать семь) рублей 27 копеек;
1.3. до «31» декабря 2017 года - 44 924 089 (сорок четыре миллиона девятьсот двадцать четыре тысячи восемьдесят девять) рублей 88 копеек, в том числе НДС 18% 6 852 827 (шесть миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи восемьсот двадцать семь) рублей 27 копеек;
1.4. до «31» декабря 2018 года – 44 924 089 (сорок четыре миллиона девятьсот двадцать четыре тысячи восемьдесят девять) рублей 88 копеек, в том числе НДС 18% 6 852 827 (шесть миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи восемьсот двадцать семь) рублей 27 копеек;
1.5. до «31» декабря 2019 года – 44 924 089 (сорок четыре миллиона девятьсот двадцать четыре тысячи восемьдесят девять) рублей 88 копеек, в том числе НДС 18% 6 852 827 (шесть миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи восемьсот двадцать семь) рублей 27 копеек;
1.6. до «31» декабря 2020 года – 44 924 089 (сорок четыре миллиона девятьсот двадцать четыре тысячи восемьдесят девять) рублей 88 копеек, в том числе НДС 18% 6 852 827 (шесть миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи восемьсот двадцать семь) рублей 27 копеек;
1.7. до «31» декабря 2021 года – 44 924 089 (сорок четыре миллиона девятьсот двадцать четыре тысячи восемьдесят девять) рублей 88 копеек, в том числе НДС 18% 6 852 827 (шесть миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи восемьсот двадцать семь) рублей 27 копеек;
1.8. до «31» декабря 2022 года – 44 924 089 (сорок четыре миллиона девятьсот двадцать четыре тысячи восемьдесят девять) рублей 88 копеек, в том числе НДС 18% 6 852 827 (шесть миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи восемьсот двадцать семь) рублей 27 копеек;
1.9. до «31» декабря 2023 года - 44 924 089 (сорок четыре миллиона девятьсот двадцать четыре тысячи восемьдесят девять) рублей 88 копеек, в том числе НДС 18% 6 852 827 (шесть миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи восемьсот двадцать семь) рублей 27 копеек;
1.10. до «31» декабря 2024 года - 44 924 089 (сорок четыре миллиона девятьсот двадцать четыре тысячи восемьдесят девять) рублей 87 копеек, в том числе НДС 18% 6 852 827 (шесть миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи восемьсот двадцать семь) рублей 27 копеек.
2. Ответчик возмещает истцу денежные средства, израсходованные истцом на уплату государственной пошлины по делу №А41-19493/14, в размере 200 000 (двести тысяч) рублей. 00 коп., и уплачивает эту сумму до «31» декабря 2015 года.
Срок действия Мирового соглашения:
Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения Десятым арбитражным апелляционным судом и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
В голосовании По вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.
1. Определить цену договора поставки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнергосбыт» в размере 21 479 498,23 рублей (Двадцать один миллион четыреста семьдесят девять тысяч четыреста девяносто восемь рублей 23 копейки), в том числе НДС (18 %) – 3 276 533,63 рублей (Три миллиона двести семьдесят шесть тысяч пятьсот тридцать три рубля 63 копейки).
2. Одобрить договор поставки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнергосбыт» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 24 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Покупатель - ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
Поставщик - ОАО «Мосэнергосбыт».
1. Поставщик обязан поставлять, а Покупатель - принимать и оплачивать товары (далее по тексту - «Товар») согласно спецификациям к Договору, являющимся его неотъемлемыми частями.
2. Количество, наименование (ассортимент), цена, место (базис) и сроки поставки Товара (отдельных партий) согласовываются Сторонами в спецификациях к Договору.
3. В случае не подписания Сторонами соответствующей спецификации в отношении конкретного Товара, у Покупателя не возникает обязанности по приобретению такого Товара, у Поставщика не возникает обязанности по поставке Товара.
4. На момент передачи, Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметами исков третьих лиц.
Цена Товара (в том числе, за одну единицу измерения) указывается в спецификациях. Общая цена Договора составляет 21 479 498,23 (Двадцать один миллион четыреста семьдесят девять тысяч четыреста девяносто восемь рублей 23 копейки), в том числе НДС (18 %) – 3 276 533,63 (Три миллиона двести семьдесят шесть тысяч пятьсот тридцать три рубля 63 копейки).
Срок поставки по Договору:
Товар поставляется в сроки, указанные в спецификациях.
Договор вступает в силу с «08» декабря 2014г. и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему.
В голосовании По вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
В голосовании По вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров А.А.Гавриленко, А.В.Нуждов, П.А.Ливинский, признаваемые в соответствии с п.1 ст.83 «Об акционерных обществах» заинтересованными лицами.
По результатам голосования принято положительное решение.
1. Определить цену договора подряда на выполнение работ по промывке гравия под силовыми трансформаторами и обслуживанию территорий подстанций в 2015 году между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере 7 490 030,35 рублей (Семь миллионов четыреста девяносто тысяч тридцать рублей 35 копеек), в том числе НДС (18 %) – 1 142 547 рублей (Один миллион сто сорок две тысячи пятьсот сорок семь рублей 00 копеек).
2. Одобрить договор подряда на выполнение работ по промывке гравия под силовыми трансформаторами и обслуживанию территорий подстанций в 2015 году между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 25 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Заказчик - ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Подрядчик - ОАО «Завод РЭТО»
1. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению следующих работ: промывка гравия под силовыми трансформаторами и обслуживанию территорий подстанций в 2015 г. для нужд СЭС – филиала ОАО «МОЭСК».
2. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п.1.1. Договора, сдать ее результат Заказчику в соответствии с условиями и в срок, предусмотренный Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях Договора.
3. Все предусмотренные настоящим Договором работы выполняются из материалов Подрядчика.
4. Виды и объемы ремонтных работ, составляющих предмет договора, а также требования к ним определяется в Техническом задании на выполнение работ (Приложение № 2 к договору) и локальной сметой с приложением дефектной ведомости ремонтных работ (Приложение № 3 к договору). Последовательность и продолжительность выполнения работ определены в Графике производства работ (Приложение № 4 к договору).
4. При выявлении необходимости проведения дополнительных работ к основному составу ремонтных работ по Техническому заданию стоимость и сроки выполнения этих работ оформляются дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью договора.
Стоимость работ по Договору в соответствии с утвержденной сметой (Приложение № 3 к договору) составляет – 6 347 483,35 руб. (Шесть миллионов триста сорок семь тысяч четыреста восемьдесят три) рубля 35 копеек, кроме того НДС – 1 142 547 руб. (Один миллион сто сорок две тысячи пятьсот сорок семь) рублей 00 копеек.
Всего стоимость работ с НДС – 7 490 030,35 руб. (Семь миллионов четыреста девяносто тысяч тридцать) рублей 35 копеек.
Срок выполнения работ по Договору:
Календарные сроки производства работ определены Графиком производства работ:
Начало работ: 01.01.2015г.
Окончание работ: ноябрь 2015г.
Договор вступает в силу с момента его подписания.
В голосовании По вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.
1. Определить цену соглашения о компенсации потерь между
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МОЭК» в размере 880 110,00 рублей (Восемьсот восемьдесят тысяч сто десять рублей 00 копеек). Кроме того, в счет компенсации потерь по Соглашению Заказчик дополнительно перечисляет Собственнику денежную сумму в размере 25% от разницы между стоимостью имущества, указанного в Приложении № 2 к Соглашению и остаточной стоимостью имущества, подлежащего ликвидации, указанного в Приложении № 1 к Соглашению, определяемой на дату ликвидации. Цена Соглашения не может составлять два и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
2. Одобрить соглашение о компенсации потерь между
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МОЭК» (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 26 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Собственник: ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
1. Соглашение определяет порядок компенсации потерь Собственника, возникающих в связи с уничтожением его имущества в процессе деятельности Заказчика при выполнении работ по строительству (реконструкции/переустройству) реконструкция т/м № 10 от ТЭЦ-22 м/к т.А (со стороны к.1021) – к.1022 в соответствии с проектом № 640И-11-ППО 2 от 2011 года, по адресу: г. Москва, ЮВАО, в районе ул. Перерва.
Заказчик обязуется за свой счет ликвидировать (уничтожить) имущество и компенсировать потери Собственника в соответствии с условиями Соглашения.
2. Перечень имущества, подлежащего уничтожению, стороны согласовывают подписанием Приложения № 1, которое является неотъемлемой частью Соглашения.
Заказчик компенсирует потери Собственника, связанные с ликвидацией имущества, путем передачи в его собственность в течение 30 дней с момента окончания работ и приемки объекта в эксплуатацию имущества согласно Приложению № 2, являющемуся неотъемлемой частью Соглашения. Кроме того, в счет компенсации потерь по Соглашению Заказчик дополнительно перечисляет Собственнику денежную сумму в размере 25% от разницы между стоимостью имущества, указанного в Приложении № 2 и остаточной стоимостью имущества, подлежащего ликвидации, указанного в Приложении № 1, определяемой на дату ликвидации. Указанная сумма уплачивается Заказчиком Собственнику в течении 5 дней с момента приемки Собственником имущества, указанного в Приложении № 2, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Собственника после выставления счета на оплату.
Сметная стоимость имущества, передаваемого Заказчиком в качестве компенсации потерь (убытков), указывается в Приложении № 2 к Соглашению и может быть уточнена по фактически произведенным затратам.
Срок действия соглашения:
Соглашение вступает в силу при условии и с момента заключения Сторонами Договора оказания услуг по техническому надзору за строительством и реконструкцией электросетевых объектов и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Заказчик обязуется передать Собственнику имущество, указанное в Приложении № 2 к соглашению в срок до «29» декабря 2016 г.
В голосовании По вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.
1. Определить цену соглашения о компенсации потерь между
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МОЭК» в размере 666 537,00 рублей (Шестьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот тридцать семь рублей 00 копеек). Кроме того, в счет компенсации потерь по Соглашению Заказчик дополнительно перечисляет Собственнику денежную сумму в размере 25% от разницы между стоимостью имущества, указанного в Приложении № 2 к Соглашению и остаточной стоимостью имущества, подлежащего ликвидации, указанного в Приложении № 1 к Соглашению к договору, определяемой на дату ликвидации. Цена Соглашения не может составлять два и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
2. Одобрить соглашение о компенсации потерь между
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МОЭК» (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 27 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Собственник: ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
1. Соглашение определяет порядок компенсации потерь Собственника, возникающих в связи с уничтожением его имущества в процессе деятельности Заказчика при выполнении работ по строительству объекта: Вынос КЛ ОАО «МОЭСК» из зоны реконструкции тепло магистрали №3,21 от ГЭС1 м/к к. 316/5-к. 2107/3 в соответствии с проектом, Реконструкция участка тепловой магистральной сети от ГЭС1 м/к к. 316/5-к. 2107/3по адресу: г. Москва, ЦАО, Подколокольный пер.
Заказчик обязуется за свой счет ликвидировать (уничтожить) имущество и компенсировать потери Собственника в соответствии с условиями Соглашения.
2. Перечень имущества, подлежащего уничтожению, стороны согласовывают подписанием Приложения № 1, которое является неотъемлемой частью Соглашения.
Заказчик компенсирует потери Собственника, связанные с ликвидацией имущества, путем передачи в его собственность в течение 30 дней с момента окончания работ и приемки объекта в эксплуатацию имущества согласно Приложению № 2, являющемуся неотъемлемой частью Соглашения. Кроме того, в счет компенсации потерь по Соглашению Заказчик дополнительно перечисляет Собственнику денежную сумму в размере 25% от разницы между стоимостью имущества, указанного в Приложении № 2 и остаточной стоимостью имущества, подлежащего ликвидации, указанного в Приложении № 1, определяемой на дату ликвидации. Указанная сумма уплачивается Заказчиком Собственнику в течении 5 дней с момента приемки Собственником имущества, указанного в Приложении № 2, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Собственника после выставления счета на оплату.
Сметная стоимость имущества, передаваемого Заказчиком в качестве компенсации потерь (убытков), указывается в Приложении № 2 к Соглашению и может быть уточнена по фактически произведенным затратам.
Срок действия соглашения:
Соглашение вступает в силу при условии и с момента заключения Сторонами Договора оказания услуг по техническому надзору за строительством и реконструкцией электросетевых объектов и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Заказчик обязуется передать Собственнику имущество, указанное в Приложении № 2 к соглашению в срок до «30» августа 2016 г.
В голосовании По вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.
1. Определить цену соглашения о компенсации потерь между
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МОЭК» в размере 936 708,09 рублей (Девятьсот тридцать шесть тысяч семьсот восемь рублей 09 копеек). Кроме того, в счет компенсации потерь по Соглашению Заказчик дополнительно перечисляет Собственнику денежную сумму в размере 25% от разницы между стоимостью имущества, указанного в Приложении № 2 и остаточной стоимостью имущества, подлежащего ликвидации, указанного в Приложении № 1, определяемой на дату ликвидации. Цена Соглашения не может составлять два и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
2. Одобрить соглашение о компенсации потерь между
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МОЭК» (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 28 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Собственник: ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
1. Соглашение определяет порядок компенсации потерь Собственника, возникающих в связи с уничтожением его имущества в процессе деятельности Заказчика при выполнении работ по выносу сетей ОАО «МОЭСК» из зоны реконструкции т/м №1 от ТЭЦ21 м/к к177-к178 в соответствии с проектом «Реконструкция тепловой магистрали №1 от ТЭЦ21 между камерами к177-к178 и к178-аб-т1201/167 в районе 3-го Балтийского переулка» №18/11ПР-ЭС.
Заказчик обязуется за свой счет ликвидировать (уничтожить) имущество и компенсировать потери Собственника в соответствии с условиями Соглашения.
2. Перечень имущества, подлежащего уничтожению, стороны согласовывают подписанием Приложения № 1, которое является неотъемлемой частью Соглашения.
Заказчик компенсирует потери Собственника, связанные с ликвидацией имущества, путем передачи в его собственность в течение 30 дней с момента окончания работ и приемки объекта в эксплуатацию имущества согласно Приложению № 2, являющемуся неотъемлемой частью Соглашения. Кроме того, в счет компенсации потерь по Соглашению Заказчик дополнительно перечисляет Собственнику денежную сумму в размере 25% от разницы между стоимостью имущества, указанного в Приложении № 2 и остаточной стоимостью имущества, подлежащего ликвидации, указанного в Приложении № 1, определяемой на дату ликвидации. Указанная сумма уплачивается Заказчиком Собственнику в течении 5 дней с момента приемки Собственником имущества, указанного в Приложении № 2, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Собственника после выставления счета на оплату.
Сметная стоимость имущества, передаваемого Заказчиком в качестве компенсации потерь (убытков), указывается в Приложении № 2 к Соглашению и может быть уточнена по фактически произведенным затратам.
Срок действия соглашения:
Соглашение вступает в силу при условии и с момента заключения Сторонами Договора оказания услуг по техническому надзору за строительством и реконструкцией электросетевых объектов и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Заказчик обязуется передать Собственнику имущество, указанное в Приложении № 2 к соглашению в срок до «20» февраля 2017 г.
В голосовании По вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.
1. Определить цену договора поставки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере 1 148 332,34 рублей (Один миллион сто сорок восемь тысяч триста тридцать два рубля 34 копейки), в том числе НДС (18%) – 175 169,34 рублей (Сто семьдесят пять тысяч сто шестьдесят девять рублей 34 копейки).
2. Одобрить договор поставки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 29 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Поставщик - ОАО «Завод РЭТО»
Покупатель - ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
1. Поставщик обязан поставлять, а Покупатель - принимать и оплачивать товары (далее по тексту - «Товар») согласно спецификациям к Договору, являющимся его неотъемлемыми частями.
2. Количество, наименование (ассортимент), цена, место (базис) и сроки поставки Товара (отдельных партий) согласовываются Сторонами в спецификациях к Договору.
Цена Товара (в том числе, за одну единицу измерения) указывается в спецификациях. Общая цена настоящего Договора составляет 1 148 332,34 (Один миллион сто сорок восемь тысяч триста тридцать два рубля 34 копейки), в том числе НДС 175 169,34 (Сто семьдесят пять тысяч сто шестьдесят девять рублей 34 копейки).
Срок поставки по Договору:
Товар поставляется в сроки, указанные в спецификациях.
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему.
В голосовании По вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.
1. Определить цену соглашения о компенсации потерь между
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания и ОАО «МОЭК» в размере 176 864,28 рублей (Сто семьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят четыре рубля 28 копеек) без НДС. Кроме того, в счет компенсации потерь по Соглашению Заказчик дополнительно перечисляет Собственнику денежную сумму в размере 25% от разницы между стоимостью имущества, указанного в Приложении № 2 к Соглашению и остаточной стоимостью имущества, подлежащего ликвидации, указанного в Приложении № 1 к Соглашению, определяемой на дату ликвидации. Цена Соглашения не может составлять два и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
2. Одобрить соглашение о компенсации потерь между
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МОЭК» (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 30 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Собственник – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
1. Соглашение определяет порядок компенсации потерь Собственника, возникающих в связи с уничтожением его имущества в процессе деятельности Заказчика при выполнении работ по строительству объекта: Реконструкция т/м № 17 от ТЭЦ 20 м/к к.1701-к.1515-к.1514-т.1( в сторону к.1511); к.15140к.1514/2 в районе 5-й-Монетчиковский пер., д.11, стр. 3,7.
Заказчик обязуется за свой счет ликвидировать (уничтожить) имущество и компенсировать потери Собственника в соответствии с условиями настоящего Соглашения.
2. Перечень имущества, подлежащего уничтожению, стороны согласовывают подписанием Приложения №1, которое является неотъемлемой частью Соглашения.
3. Заказчик обязуется передать Собственнику имущество, указанное в Приложении № 2 к соглашению в срок до «30» августа 2016 г.
1. Заказчик компенсирует потери Собственника, связанные с ликвидацией имущества, путем передачи в его собственность в течение 30 дней с момента окончания работ и приемки объекта в эксплуатацию имущества согласно Приложению № 2, являющемуся неотъемлемой частью Соглашения. Кроме того, в счет компенсации потерь по Соглашению Заказчик дополнительно перечисляет Собственнику денежную сумму в размере 25% от разницы между стоимостью имущества, указанного в Приложении № 2 и остаточной стоимостью имущества, подлежащего ликвидации, указанного в Приложении № 1, определяемой на дату ликвидации. Указанная сумма уплачивается Заказчиком Собственнику в течении 5 дней с момента приемки Собственником имущества, указанного в Приложении № 2, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Собственника после выставления счета на оплату.
2. Сметная стоимость имущества, передаваемого Заказчиком в качестве компенсации потерь (убытков), указывается в Приложении № 2 к Соглашению и может быть уточнена по фактически произведенным затратам.
Срок действия соглашения:
Соглашение вступает в силу при условии и с момента заключения Сторонами Договора оказания услуг по техническому надзору за строительством и реконструкцией электросетевых объектов и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
В голосовании По вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.
1. Определить цену Соглашения о компенсации потерь между
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания и ОАО «МОЭК» в размере 907 726,95 рублей (Девятьсот семь тысяч семьсот двадцать шесть рублей 95 копеек) без НДС. Кроме того, в счет компенсации потерь по Соглашению Заказчик дополнительно перечисляет Собственнику денежную сумму в размере 25% от разницы между стоимостью имущества, указанного в Приложении № 2 к Соглашению и остаточной стоимостью имущества, подлежащего ликвидации, указанного в Приложении № 1 к Соглашению, определяемой на дату ликвидации. Цена Соглашения не может составлять два и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
2. Одобрить соглашение о компенсации потерь между
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МОЭК» (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 31 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Собственник – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
1. Соглашение определяет порядок компенсации потерь Собственника, возникающих в связи с уничтожением его имущества в процессе деятельности Заказчика при выполнении работ по строительству объекта: Реконструкция участков сети тепловой магистральной сети № 15 от ТЭЦ 20 м/к т.10а-к 1513-к1512-1516 по адресу: 6-Монетчиковский пер., д.8/10-д.5.
Заказчик обязуется за свой счет ликвидировать (уничтожить) имущество и компенсировать потери Собственника в соответствии с условиями Соглашения.
2. Перечень имущества, подлежащего уничтожению, стороны согласовывают подписанием Приложения № 1, которое является неотъемлемой частью Соглашения.
3. Заказчик обязуется передать Собственнику имущество, указанное в Приложении № 2 к соглашению в срок до «30» августа 2016 г.
1. Заказчик компенсирует потери Собственника, связанные с ликвидацией имущества, путем передачи в его собственность в течение 30 дней с момента окончания работ и приемки объекта в эксплуатацию имущества согласно Приложению № 2, являющемуся неотъемлемой частью Соглашения. Кроме того, в счет компенсации потерь по Соглашению Заказчик дополнительно перечисляет Собственнику денежную сумму в размере 25% от разницы между стоимостью имущества, указанного в Приложении № 2 и остаточной стоимостью имущества, подлежащего ликвидации, указанного в Приложении № 1, определяемой на дату ликвидации. Указанная сумма уплачивается Заказчиком Собственнику в течении 5 дней с момента приемки Собственником имущества, указанного в Приложении № 2, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Собственника после выставления счета на оплату.
2. Сметная стоимость имущества, передаваемого Заказчиком в качестве компенсации потерь (убытков), указывается в Приложении № 2 к Соглашению и может быть уточнена по фактически произведенным затратам.
Срок действия соглашения:
Соглашение вступает в силу при условии и с момента заключения Сторонами Договора оказания услуг по техническому надзору за строительством и реконструкцией электросетевых объектов и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
В голосовании По вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.
1. Определить цену Соглашения о компенсации потерь между
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания и ОАО «МОЭК» в размере 7 868 642,86 рублей (Семь миллионов восемьсот шестьдесят восемь тысяч шестьсот сорок два рубля 86 копеек) без НДС. Кроме того, в счет компенсации потерь по Соглашению Заказчик дополнительно перечисляет Собственнику денежную сумму в размере 25% от разницы между стоимостью имущества, указанного в Приложении № 2 к Соглашению и остаточной стоимостью имущества, подлежащего ликвидации, указанного в Приложении № 1 к Соглашению, определяемой на дату ликвидации. Цена Соглашения не может составлять два и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
2. Одобрить соглашение о компенсации потерь между
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МОЭК» (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 32 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Собственник – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
1. Соглашение определяет порядок компенсации потерь Собственника, возникающих в связи с уничтожением его имущества в процессе деятельности Заказчика при выполнении работ по строительству (реконструкции/переустройству) Вынос КЛ ОАО «МОЭСК» из зоны реконструкция тепломагистрали №22 от ТЭЦ-21 м/к 2219 – 2224 в соответствии с проектом 11-7121-Р-ПЭС по адресу: г. Москва, Останкинская 1-я ул., Останкинская 2-я ул., разработанного проектной организацией ОАО «Мосинжпроект».
Заказчик обязуется за свой счет ликвидировать (уничтожить) имущество и компенсировать потери Собственника в соответствии с условиями Соглашения.
2. Перечень имущества, подлежащего уничтожению, стороны согласовывают подписанием Приложения № 1, которое является неотъемлемой частью Соглашения.
3. Заказчик обязуется передать Собственнику имущество, указанное в Приложении № 2 к соглашению в срок до «29» июня 2015 г.
1. Заказчик компенсирует потери Собственника, связанные с ликвидацией имущества, путем передачи в его собственность в течение 30 дней с момента окончания работ и приемки объекта в эксплуатацию имущества согласно Приложению № 2, являющемуся неотъемлемой частью Соглашения. Кроме того, в счет компенсации потерь по Соглашению Заказчик дополнительно перечисляет Собственнику денежную сумму в размере 25% от разницы между стоимостью имущества, указанного в Приложении № 2 и остаточной стоимостью имущества, подлежащего ликвидации, указанного в Приложении № 1, определяемой на дату ликвидации. Указанная сумма уплачивается Заказчиком Собственнику в течении 5 дней с момента приемки Собственником имущества, указанного в Приложении № 2, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Собственника после выставления счета на оплату.
2. Сметная стоимость имущества, передаваемого Заказчиком в качестве компенсации потерь (убытков), указывается в Приложении № 2 к Соглашению и может быть уточнена по фактически произведенным затратам.
Срок действия соглашения:
Соглашение вступает в силу при условии и с момента заключения Сторонами Договора оказания услуг по техническому надзору за строительством и реконструкцией электросетевых объектов и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
В голосовании По вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.